东安动力 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 黑龙江民情律师事务所 关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 受哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称＂公司＂）委托，黑龙江 民情律师事务所（以下简称＂本所＂）指派律师出席了公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称＂本次临时股东大会＂），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称＂《公司法》＂）、《上市公司股东大会规则》（以下简称＂《股东大 会规则》＂）及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》（以下简称＂《公司 章程》＂）的规定，就本次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、 会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具意见如下： 1 一、 本次临时股东大会的召集、召开程序 1、本次临时股东大会由公司八届董事会召集，八届二十六次董事会会议审议 通过了召开本次临时股东大会的议案。 2、召开本次临时股东大会的会议通知已于 2024 年 1 月 18 日在《上海证券报》 以及上海证券交易所网站做出公告（公告编号：临 2024-005 号），公告载 明了会议的日期、地点、投票方 ...

单位：台 单位 产品 产量 销量 本月 上年 同期 增减比 例（%） 本年 累计 上年同 期累计 增减比 例（%） 本月 上年 同期 增减比 例（%） 本年 累计 上年同 期累计 增减比 例（%） 本部 发动机 26901 23617 13.91 26901 23617 13.91 22376 16699 34.00 22376 16699 34.00 东安 汽发 发动机 12675 10431 21.51 12675 10431 21.51 11046 10685 3.38 11046 10685 3.38 变速器 11484 7525 52.61 11484 7525 52.61 2177 7838 -72.23 2177 7838 -72.23 合计 发动机 39576 34048 16.24 39576 34048 16.24 33422 27384 22.05 33422 27384 22.05 变速器 11484 7525 52.61 11484 7525 52.61 2177 7838 -72.23 2177 7838 -72.23 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 20 ...

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-007 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届二十七次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届二十七次会议通 知于 2024 年 1 月 26 日以直接送达、传真与邮件方式送达第八届董事 会全体董事，会议于 2024 年 1 月 31 日 9：00 时在公司新基地 304 会 议室以"现场+视频"方式召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人。公 司 1 名监事及 5 名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通 过了《关于 2023 年公司经理层人员契约化考核初步结果的议案》。表 决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本次会议前，2024 年 1 月 26 日，公司八届六次薪酬与考核委 员会已对 2023 年公司经理层人员契约化考核初步结果进行审议，一 致表示同意。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2024 年 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料 二○二四年二月 2024 年第一次临时股东大会议程 1、审议《关于补选公司董事的议案》 2、审议《关于修改<限制性股票激励计划管理办法（试行）>的议 案》 2024 年 2 月 2 日 1 3、股东发表意见，回答股东提问 4、投票表决 5、宣布表决结果 6、宣读并审议股东大会决议 7、见证律师宣读法律意见书 8、参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字 东安动力 2024 年第一次临时股东大会议案之一 关于补选公司董事的议案 各位股东、股东代表： 目前，公司董事会存在缺额，经控股股东中国长安推荐，公司八届 二十六次董事会审议通过选举刘旭东先生为公司董事候选人（简历见附 件），请各位股东、股东代表审议。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2024 年 2 月 2 日 附件：董事候选人简历 刘旭东先生：1965 年 11 月出生，中共党员，研究生学历。历任济 南轻骑第一装配有限公司总经理、党委书记，重庆南方摩托车有限公司 销售分公司副总经理,济南轻骑摩托车股份有限公司副总经理，济南轻 骑摩托车有限公司总经理、董事长、党委书记。 2 东安动 ...

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-004 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届二十六次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届二十六次会议通 知于 2024 年 1 月 8 日以直接送达、传真与邮件方式送达第八届董事 会全体董事，会议于 2024 年 1 月 17 日 9：00 时在公司新基地 304 会 议室以"现场+视频"方式召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人。公 司 3 名监事及 7 名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通 过了如下议案： 一、《关于补选公司董事的议案》 2024 年 1 月 8 日，公司八届四次董事会提名委员会已对董事候 选人任职资格进行审议，同意提名刘旭东先生为公司董事候选人，任 期与公司八届董事会一致，刘旭东先生简历附后。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司临时股东大会审议。 | 修订前 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 限制性股票激励计划管理办法（试行） （本制度经 2024 年 1 月 17 日召开的八届二十六次董事会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称 "公司"）中长期激励与约束机制，充分激发员工的工作积极性和创造性，将公 司核心骨干与公司长远发展紧密关联，提升人才的市场竞争力，为公司提供坚 实的人才保障。根据《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境 内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度 有关问题的通知》、《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关 事项的通知》等相关政策法规，特制定本办法。 第二条 本办法所称的限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"）， 是指公司以一定的价格向激励对象授予限制性股票，只有设定的限制条件达成， 且持股期限超过限售期，才能解除限售的股权激励计划。 第二章 管理机构 第三条 公司股东大会负责审议批准《激励计划》的实施、变更和终止。 第四条 公司董事会在获得股东大会授权后，由董事会履行相关职责。具 体如下： （一）审议《激励计划》，依据相关法规 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-005 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 2 日 15 点 召开地点：公司新基地 304 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 1 日 至 2024 年 2 月 2 日 投票时间为：2024 年 2 月 1 日 15:00 至 2 月 2 日 15:00 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-003 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于为下属控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：哈尔滨东安智悦发动 机有限公司（以下简称"东安智悦"）为公司控股子公司，本担保不 构成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 5,400 万元，截至公告日，公司实际为其提供担保余额为 0 元。 本次担保是否有反担保：否 公司不存在对外担保逾期的情况。 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 近日，公司与中国农业银行股份有限公司哈尔滨平房支行（以下 简称"农业银行"）签署了《保证合同》，因生产经营所需，公司为 控股子公司东安智悦在农业银行的综合授信提供担保，担保的主债权 余额最高不超过人民币 5,400 万元整，担保方式为连带责任保证担保。 （二）本次担保事项履行的决策程序 2023年12月26日，公司以通讯表决方式召开了八届二十五次董事 会，会议审议通过了 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-001 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年 12 月份产销数据快报 特此公告。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年 12 月份发动机及变速器产销数据快报如下： 注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2024 年 1 月 3 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 单位：台 单位 产品 产量 销量 本月 上年 同期 增减比 例（%） 本年 累计 上年同 期累计 增减比 例（%） 本月 上年 同期 增减比 例（%） 本年 累计 上年同 期累计 增减比 例（%） 本部 发动机 20201 23735 -14.89 374138 368705 1.47 31718 26819 18.27 367945 373370 -1.45 东安 汽发 发动机 8734 12557 -30.45 107750 132105 -18.44 10331 7706 34.06 106434 1 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-002 2023 年 4 季度，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称 "公司"）已收到 6 家汽车企业（基于保密协议约定，客户名称不 便披露）的《定点协议》。根据协议显示，公司成为以上客户对应 的 9 个项目中动力总成或新能源增程动力、气体机、AT 产品的供应 商，生命周期内预计销量超 45 万台，其中涉及新能源项目 2 项，预 计销量 35 万台。公司将严格按照双方约定的协议、项目进度完成产 品搭载、产品供应等工作。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于 2023 年 4 季度收到定点协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、基本情况 二、对公司的影响 公司签署上述《定点协议》，巩固了公司汽油发动机（含增程） 及 AT 行业的市场地位，体现了客户对公司综合实力的认可，有利于 公司拓展产品市场，对公司发展具有重要意义。上述项目预计对公 司未来年度的营业收入和经营效益产生积极影响。 三、风险提示 上述项目签约方具备一定的履约能力 ...