证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-014 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届二十九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届二十九次会议通 知于 2024 年 3 月 20 日以直接送达、传真与邮件方式送达第八届董事 会全体董事，会议于 2024 年 3 月 29 日 9：00 时在公司新基地 304 会 议室以"现场+视频"方式召开，应到董事 9 人，实到董事 8 人，陈 笠宝董事长因公未能出席，委托靳松董事代行表决权。公司 2 名监事 及 6 名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下 议案： 一、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》 补选刘旭东先生为公司薪酬与考核委员会委员，补选于显彪先生 为公司审计委员会委员。补选后，薪酬与考核委员会及审计委员会成 员如下： 薪酬与考核委员会：由孙开运独立董事、张纯信独立董事、刘旭 东董事组成，其中，孙 ...

证券简称：东安动力 证券代码：600178 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售 条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 目 录 1 | | --- | | 一、释义 2 | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次激励计划已履行的相关审批程序 5 | | 五、独立财务顾问意见 7 | 一、释义 1.东安动力、本公司、公司：指哈尔滨东安汽车动力股份有限公司。 2.独立财务顾问：指上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司。 3.独立财务顾问报告：指《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于哈 尔滨东安汽车动力股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就之独立财务顾问报告》。 4.本计划、本次激励计划、《激励计划》：指哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。 5.限制性股票：指公司根据本计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的 公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本计划规定的解除限售条 ...

你公司发来的《关于股价异常波动的问询函》已收悉，经查证, 现就有关事项回复如下： 关于股价异常波动的问询函的回复 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司: 中国长安汽车集团有限公司目前不存在关于哈尔滨东安汽车动 力股份有限公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资 产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者（东安动力八届十六 次董事会审议通过的引入北汽福田汽车股份有限公司为战略投资者 事项除外）等重大事项。 中国长 ...

关于股价异常波动的问询函的回复 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司: 中国史 2024 年 3 / 你公司发来的《关于股价异常波动的问询函》已收悉, 经查证,现就有关事项回复如下: 中国兵器装备集团有限公司目前不存在关于哈尔滨东 安汽车动力股份有限公司的应披露而未披露的重大信息,包 括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业 务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者(东安动力八届十六次董事会审议通过的引 入北汽福田汽车股份有限公司为战略投资者事项除外)等重 大事项。 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司）股票于 2024 年 3 月 12 日-14 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-013 经公司自查并书面征询公司控股股东及实际控制人，截止本公 告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 经营业绩风险。经财务部门初步测算，预计 2023 年年度实现 归属于母公司所有者的净利润500 万元到750 万元，与上年同期相比， 将减少 10,093 万元到 10,343 万元，同比减少 93.08%到 95.39%。 公司股票换手率较高风险。2024 年 3 月 14 日，公司股票换手 率为 23.62%，公司控股股东中国长安汽车集团有限公司以外其他中 小股东换手率达到 48.62%，鉴于公司股票价格短期涨 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-012 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年 2 月份产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年 2 月份发动机及变速器产销数据快报如下： | 单位：台 | | --- | | 单位 | 产品 | | | 产量 | | | | | | 销量 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 上年 | 增减比 | 本年 | 上年同 | 增减比 本月 | 上年 | 增减比 | 本年 | 上年同 | 增减比 | | | | | 同期 | 例（%） | 累计 | 期累计 | 例（%） | 同期 | 例（%） | 累计 | 期累计 | 例（%） | | 本部 | 发动机 | 21434 | 34370 | -37.64 | 48335 | 57987 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：2024-011 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、通知债权人的原由 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开了八届二十八次董事会，会议审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴 于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予 5 名激励对象已于 2023 年离职，公司决定按照 2024 年修订的《限制性股票激励计划管 理办法（试行）》第十七条规定，对离职人员视情况回购注销其已获 授但尚未解除限售的限制性股票合计 209212 股。本次回购注销实施 完毕后，公司总股本由 475493100 股变更为 475283888 股，注册资本 将由 475493100 元变更为 475283888 元，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 ...

北京市中伦文德律师事务所 关于 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 回购注销部分限制性股票及调整回购价格的 法律意见书 二〇二四年二月 法律意见书 律师事冬邱 释义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 公司/东安动力 | 指 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划/本次激励计 | 指 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2021年限制性股 | | 划 | | 票激励计划 | | 《激励计划(草 | 블 | 《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2021年限制性 | | 案修订稿)》 | | 股票激励计划(草案修订稿)》 | | 本次回购注销 | 指 | 本计划涉及的回购注销部分限制性股票及调整回购 | | | | 价格 | | | | 公司根据本计划规定的条件和价格,授予激励对象 一定数量的公司股票,该等股票设置一定期限的限 | | 限制性股票 | 指 | 售期,在达到本计划规定的解除限售条件后,方可 | | | | 解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 根据本次激励计划的规定,获得限制性股票的公司 董事、高级管理人员、中层管理人员 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：2024-010 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开了八届二十八次董事会、八届十次监事会，审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予 5 名激励对象已于 2023 年离职，公司决定按照 2024 年修订的《限制性股票激励计划管理办 法（试行）》第十七条规定，对离职人员视情况回购注销其已获授但 尚未解除限售的限制性股票合计209212 股。同时，因公司2021 年度、 2022 年度权益分派方案已实施完毕，公司决定对回购价格进行相应 调整，具体情况如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2021 年 11 月 9 日，公司召开了七届三十五次董事会会议、 七届二十四次监事会会议，审议通过了《关于公司<2021 年限 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-009 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：东安动力新基地 304 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 237,700,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.99 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由董事会召集，董事长陈笠宝先生主持，会议对议案进行了审议， 并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、 ...