瑞茂通供应链管理股份有限公司章程 （2023年12月） 第一章总则 第1条 为维护瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他 有关规定，制订本章程。 第2条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经山东省人民政府鲁政字[1998]90 号文批准，以募集方式设立，于 1998 年 6 月 25 日在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照；1999 年 5 月 28 日在山东省工商行政管理局增资注册登记；2001 年 1 月 20 日在山东省工商行政 管理局再次增资注册登记。统一社会信用代码 9137000070620948X8。 第3条 公司于1998年6月8日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")以证监发[1998]147号文及证监发[1998]148号文批准，首次向社会公众 发行人民币普通股3200万股，于1998年7月3日在上海证券交易所上市。 邮政编码：264119 第6条 公司注册资本为人民币1,086 ...

关于拟非公开发行公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了关于拟非公开发行公司债券 （以下简称"本次公司债券"）的相关议案，具体内容如下： 一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明 证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2023-098 瑞茂通供应链管理股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行 与交易管理办法》、《非公开发行公司债券报备管理办法》和《非公开发行公司债 券项目承接负面清单指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，经结合公司实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件等规定逐项对 照，公司符合非公开发行公司债券的条件和要求，具备非公开发行公司债券的资 格。 二、本次发行概况 1、发行规模 本次公司债券发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），具体发行规模 将提请股东大会授权公司董事会 ...

本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此决议。 瑞茂通供应链管理股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事专门会议 2023 年第一次会议于 2023 年 12 月 19 日以现场加通讯方式召开。会 议应出席独立董事 2 人，实际出席会议独立董事 2 人。会议由独立董事周晖女士 主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定，所形成的决议合法有效。经与会独立董事审议和投票表决，会议决议如下： 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预测的议案》 我们一致认为公司与各关联方之间发生的日常关联交易为公司日常经营活 动所需，且关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司及中小股东的利 益，因此，我们对该事项表示认可，同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2023 年 12 月 19 日 （以下为本次会议决议的签署页，无正文） （本页无正文，为瑞茂通供应链管理股份有限公司第八届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议决议的签署页） 独立董 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律、法规、规范性文件和《瑞茂通供应 链管理股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，特制定本制度。 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规 则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护本公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员（以下简称经理人员）的薪酬与考核管理制度，完善 公司治理结构，根据《瑞茂通供应链管理股份有限公司章程》（"公司章程"），并 参照《上市公司治理准则》等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（"委 员会"），并制定实施细则。 第二条 委员会是董事会按照公司章程设立的专业工作机构，主要负责制定 公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责拟定、审查公司董事及经理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事指在本公司担任执行职务并领取薪酬的董事， 经理人员指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会由三名董事组成，其中至少两名由独立董事担任。 第五条 委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上的独立董 事提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员一名，由独立董事担任，经委员会选举产生。 第七条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2023-102 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼南翼 11 层 瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2023-097 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于第八届监事会第十六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届监事会第十 六次会议于 2023 年 12 月 22 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席耿红梅女士主持。本次会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形 成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 详情请见公司于 2023 年 12 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 1、发行规模 （二）审议通过《关于拟非公开发行公司债券的议 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2023-099 | 原文内容 | | 修改内容 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 29 公司董事、监事、高级管理人 | 条 | | | 公司董事、监事、高级管理 | | 第 | | | 29 | 条 | | | | | | 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 | | | 5%以上的股东， | | | | | | | | | | | 人员、持有本公司股份 | | 其持有的本公司股票或者其他具有股权 | | 将其持有的本公司股票或者其他具有 | | | | | | | | | | | | | | 性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或 | | | | 6 | | | | | | | 股权性质的证券在买入后 | | 个月内卖 | | | 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得 | | 6 | | | | | | | | | | 个月内又买入， | ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 第一条 为进一步完善瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用， 维护公司和股东整体利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《瑞茂通供应链管理股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《瑞茂通供应链管理股份有限公司独 立董事制度》等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 独立董事专门会议制度 （2023 年 12 月） （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第三条 独立董事专门会议根据独立董事履职需要不定期召开。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持，召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议应当有过半数 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东分红回报规划 为了进一步完善瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，切实保护投资者合法权益、实现股东价值、 积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民 共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》等法律、法规及《公司章程》等文件的要求，公司制定了 《未来三年（2024-2026）股东分红回报规划》。具体内容如下： 一、公司制定股东回报规划考虑的因素 公司制定股东回报规划充分考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营 模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配政 策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。 二、公司股东回报规划制定原则 公司应当遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司可持续发展的原则， 在符合现金分红条件的前提下优先选择现金分红方式，并保持现金分红政策的 一致性、合理性和稳定性，同时根据公司经营需 ...