投融资管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，降低经营风险，提高经济效益，促进公司规范运作，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件及《瑞茂通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 瑞茂通供应链管理股份有限公司 第二条 本制度所指投融资决策主要是指公司投、融资及资产项目的管理决 策，包括：对外投资、对外融资、购买出售及置换资产等。 第二章 对外投资决策管理 第三条 对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、 以及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第四条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过1年（含1年）的投 资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险、委托理财等。 2. 公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[8] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 独立董事职务解除与补选 - 提前解除需及时披露理由和依据[11] - 不符合规定应停止履职并辞职，否则董事会解除职务[11] - 辞职或被解除致比例不符，六十日内完成补选[12] - 拟辞职使比例不符，履职至新任产生，六十日内补选[14] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[18] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议召开股东会解除职务[18] 审计委员会规定 - 审计委员会相关事项需成员过半数同意后提交董事会审议[23] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[23] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[26] - 工作记录及资料至少保存10年[29] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[30] 公司支持措施 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[33] - 保障知情权，定期通报运营情况[33] - 董事会会议通知按时提供资料，保存至少十年[34] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[36] - 可建立独立董事责任保险制度[36] 津贴与履职 - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并披露[36] - 在年报编制和披露中履职尽责[38] - 可在特定阶段与会计师沟通意见[39] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响的股东[43] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董高的股东[44]

瑞茂通供应链管理股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月修订） 第二条 公司根据相关法律、法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告 发表审计意见、出具审计报告需遵照本制度的规定。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 公司控股股东、实际控制人、或者董事、高级管理人员不得不当干预审计委 员会独立履行审议职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规的要求及《瑞茂通供应 链管理股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 （一）具有独立承担民事责任的主体资格 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 第四条 股东会仅选举一名董事时，不适用累积投票制。 第五条 实行累积投票制选举公司董事时，为确保独立董事当选符合规定，公司 独立董事和非独立董事的选举分开进行。具体操作如下： 选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票表决权数等于其所持有的股份总 数乘以该次股东会应选独立董事人数之积，该部分投票表决权只能投向该次股东会 的独立董事候选人。 选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票表决权数等于其所持有的股份 总数乘以该次股东会应选非独立董事人数之积，该部分投票表决权只能投向该次股 东会的非独立董事候选人。 股东会累积投票制实施细则 （2025年10月修订） 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分 行使权利，参照《上市公司治理准则》及《瑞茂通供应链管理股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出席股 东会的股东所拥有的投票表决权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之积， 出席会议股东可以将其拥有的投票表决权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥 有的投 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司章程 （2025年10月修订） 第一章 总则 第1条 为维护瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")和其他有关规定，制定本章程。 第2条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经山东省人民政府鲁政字[1998]90号文批准，以募集方式设立，于1998 年6月25日在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照；1999年5月28日在 山东省工商行政管理局增资注册登记；2001年1月20日在山东省工商行政管理局 再次增资注册登记。统一社会信用代码9137000070620948X8。 第3条 公司于1998年6月8日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")以证监发[1998]147号文及证监发[1998]148号文批准，首次向社会公众 发行人民币普通股3200万股，于1998年7月3日在上海证券交易所上市。 第4条 公司注册名称：瑞茂通供应链管理股份有限公司 英文名称：CCS Su ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 （一）公益性捐赠：指向教育、科学、文化、卫生医疗、公共安全、体育事 业和环境保护、社会公共设施建设等社会公益事业的捐赠； （二）救济性捐赠：指向遭受自然灾害地区、事故灾难和公共卫生事件等突 发事件的捐赠，以及向定点扶贫地区或者困难的社会弱势群体和困难个人提供的 用于生产、生活救济、救助等方面的捐赠； （三）其他捐赠：指除上述捐赠以外，出于弘扬人道主义目的或者促进社会 发展与进步的其他社会公共和福利事业的捐赠。 第四条 公司经营者或者其他员工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐 赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实公司正当的捐赠意愿。 对外捐赠管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 在充分维护股东利益的基础上，为更好地履行社会责任，规范瑞茂 通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠行为，加强公司对外 捐赠事项的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公益事业捐 赠法》等法律法规、规范性文件以及《瑞茂通供应链管理股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司所属全 ...

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 瑞茂通供应链管理股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）股东合 法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规及 规范性文件以及《瑞茂通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）对公司的合并、分立、解散、清算及变更公司形式等事项作出决议； （七）修改《公司章程》； （八 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 （2025 年 10 月修订） 第五条 公司应根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规和规 范性文件的规定，及时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金管理和使用，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法权益，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规 及规范性文件的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司为实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司子公司或公司 控制的其他企业实施的，公司应采取适当措施保证该子公司或被控制的其他企业 遵守本办法的各项规定。 （五）保 ...

●郑州瑞茂通和上海豫辉本次股份质押是为了上市公司子公司在银行融资 提供增信担保，目前上市公司子公司经营和资金情况良好，不存在平仓风险。 公司于近日接到郑州瑞茂通和上海豫辉的通知，获悉其所持有公司的部分 股份解除质押及被质押，具体事项如下： | 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：2025-060 | | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于股东股份解除质押和办理质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称"郑州瑞茂通"或"控股股东"） 持有瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的 股份数为554,443,265股，占公司总股本1,086,627,464股的51.02%，郑州瑞茂 通累计质押的股份数为424,40 ...

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：2025-059 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 | 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 | 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于公司 非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事、高级管理人员离任情况 (一) 提前离任的基本情况 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司非独立董事、副总经理周永勇先生和非独立董事李富根先生的书面辞职报告， 因公司治理结构调整，周永勇先生申请辞去公司非独立董事、副总经理及董事会 战略与投资委员会委员的职务，李富根先生申请辞去公司非独立董事及董事会战 略与投资委员会委员的职务，具体情况如下： | | | | | | 是否继续在 | 具体职 | 是否存 在未履 | | --- | --- | --- ...