业务计划 - 公司2025年拟开展衍生品业务，含黑色、石化、农产品、外汇等品种[2] - 业务资金源于自有资金及金融机构授信额度[7] 业务限制 - 2025年保证金占用不超2024年净资产10%[2] - 持仓合约价值不超2024年营收40%[2] 流程安排 - 2025年4月28日会议通过议案，待2024年股东大会审议[2] - 交易金额使用期限自审议通过至下一年股东大会[10] 风险与管理 - 业务存在市场、信用等风险[13] - 公司制定管理制度并按准则核算披露[15][17]

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2025-024 债券代码：255290.SH 债券简称：24 瑞茂 01 债券代码：255553.SH 债券简称：24 瑞茂 02 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）基本情况 公司的全资子公司河南智瑞同郑州银行股份有限公司金水支行开展业务， 被担保人名称：瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"或"瑞茂通"）全资子公司河南智瑞供应链管理有限 公司（以下简称"河南智瑞"）、郑州嘉瑞供应链管理有限公司（以 下简称"郑州嘉瑞"）、江苏晋和电力燃料有限公司（以下简称"江 苏晋和"）、浙江和辉电力燃料有限公司（以下简称"浙江和辉"）、 河南瑞茂通粮油有限公司（以下简称"河南粮油公司"），参股子公 司郑州航空港区兴瑞实业集团有限公司（以下简称"兴瑞实业"）的 控股股东河南航空港投资集团有限公司（以下简称"航空港投资集团"）， 参股 ...

公司信息 - 证券代码为600180，简称为瑞茂通[1] - 债券代码为255290.SH和255553.SH，简称分别为24瑞茂01和24瑞茂02[1] 业绩说明会信息 - 召开时间为2025年5月14日11:00 - 12:00[3][5][7] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6][7][8] - 召开方式为上证路演中心网络互动[3][6][7] - 投资者可在2025年5月7日至5月13日16:00前预征集提问[3][7] 报告发布 - 2025年4月29日发布2024年年度报告及其摘要和2025年第一季度报告[3] 参会人员与联系信息 - 参加说明会人员包括董事长李群立等[6] - 联系人胡先生，电话010 - 56735855，传真010 - 59715880，邮箱ir@ccsoln.com[8] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务业务审计报告的注册会计师723人[1] 会议情况 - 2024年4月24日召开第八届董事会审计委员会2024年第一次会议[2] - 2024年4月25日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十九次会议[2] - 2024年5月21日召开2023年年度股东大会，通过续聘中审众环为2024年度审计机构议案[2] 审计相关 - 中审众环对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见审计报告[3] - 审计委员会核查评估后同意聘任中审众环并提交董事会审议[4] - 审计委员会与注册会计师沟通2024年度审计初步预审情况并提建议[4] - 董事会审计委员会认为中审众环2024年年报审计表现良好，如期出具客观完整报告[6] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[7]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2025-021 债券代码：255290.SH 债券简称：24 瑞茂 01 债券代码：255553.SH 债券简称：24 瑞茂 02 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期 行权条件未成就及注销相应股票期权的公告 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次 会议、第九届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了《关 于公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票 期权的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2023 年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 5 月 18 日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于<瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年股票期权激励计划(草案)>及其 摘要的议案》、《关于<瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2025-022 债券代码：255290.SH 债券简称：24 瑞茂 01 债券代码：255553.SH 债券简称：24 瑞茂 02 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）股权融资决策 效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公 司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第 九届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，提请股东大会授权董事会决定向特 定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票 （以下简称"本次发行"），授权期限为 2024 年年度股东大会审议 ...

财务审计 - 审计公司对瑞茂通2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计公司认为该日公司在重大方面保持有效内控[2] - 审计报告日期为2025年4月28日[3] 公司信息 - 公司主要经营场所位于湖北武汉武昌区相关地址[5] - 公司每年1 - 6月通过指定系统报公示年报[5] - 公示系统网址为http://www.gsxt.gov.cn[5]

瑞茂通供应链管理股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成 的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规、规范性文件和《瑞茂通供应链管理股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价 异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交 易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或 正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股 票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（谢德明） 作为瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞茂通"）的 独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规以及《公司章程》的规定，独立、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及 时了解公司的生产经营情况，全面关注公司持续发展，积极出席公司 2024 年召 开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥会计领域专业特长，切实维 护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度的工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谢德明，男，1968 年生，中央财经大学会计学博士。2004 年 7 月至今任教 于华北水利水电大学管理与经济学院；2024 年 3 月至今担任瑞茂通独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的 要求，不 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（章显明） 作为瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞茂通"）的 独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独 立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立、客 观地发表意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现就 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 章显明，男，1959 年 2 月生，中共党员，高级经济师。2000 年毕业于武汉 水利电力大学管理科学与工程专业，硕士研究生。1981 年至 1988 年，在葛州坝 水力发电厂先后任二江电厂运行主值班员、宣传干事、党委秘书、团委书记；1988 年至 2001 年，在华能武汉阳逻发电有限 ...