瑞茂通供应链管理股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2025-058 债券代码：255290.SH 债券简称：24 瑞茂 01 债券代码：255553.SH 债券简称：24 瑞茂 02 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公 楼南翼 11 层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 172 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 546,569,706 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.6999 | (四)表决方式是否符合《公司法 ...

（记者 曾健辉） 截至发稿，瑞茂通市值为51亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——中科院博导带队，中国固态电池技术又有重大突破！ 每经AI快讯，瑞茂通（SH 600180，收盘价：4.69元）10月14日晚间发布公告称，郑州瑞茂通供应链有 限公司持有瑞茂通供应链管理股份有限公司的股份数约为5.54亿股，占公司总股本约10.87亿股的 51.02%，郑州瑞茂通累计质押的股份数约为4.24亿股，占其持股总数的76.55%，占公司总股本的 39.06%。郑州瑞茂通及其一致行动人上海豫辉投资管理中心（有限合伙）、万永兴先生、刘轶先生合 计持有公司股份数约为6.88亿股，占公司总股本约10.87亿股的63.35%，郑州瑞茂通及其一致行动人累 计质押的股份数约为5.45亿股，占其持股总数的79.14%。 2025年1至6月份，瑞茂通的营业收入构成为：煤炭直运和煤炭掺配和加工后销售占比77.9%，非煤大宗 占比11.02%，农产品加工占比10.9%，产业互联网平台服务占比0.19%。 ...

北京市中伦律师事务所 关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：瑞茂通供应链管理股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《瑞茂通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）之规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受瑞茂通供应 链管理股份有限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2025 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）相关事项进行了见证，并在此基础上出 具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律 意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料，听取了 公司就有关事实所作的陈述和说明，并进行了必要的验证，现就本次股东大会 的有关法律事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于 2025 年 9 月 27 日公告 了召开本次股东大会的通知。上述通知载明了本次股东大会的召开时间、召开 方式、股权登记日、出席对象、现 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 董事会议事规则 （2025年10月修订） 第五条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期三年，任期届满可连选连任。但独立董事连任时间不得超过六年。独立 董事任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。提前解除独立董事职务的， 公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的，公司应当及时予以披露。 董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董 事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 第六条 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事 代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东会解除该独 立董事职务。董事连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议，视 为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。 第七条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在2个交易日内披露有关情况。 第一章 总则 第一条 为规范瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公 ...

证券日报网讯瑞茂通（600180）10月13日在互动平台回答投资者提问时表示，公司债券的发行主要系优 化公司债务结构，支持业务长远发展，公司债严格按照监管要求发行，利率水平符合市场情况。公司经 营情况良好，拥有多元化的融资渠道和充裕的银行授信额度，能有效保障日常经营及债务偿付需求，不 存在资金周转问题。 ...

瑞茂通所属申万行业为：交通运输-物流-原材料供应链服务。所属概念板块包括：低价、电子商务、小 盘、干细胞、长期破净等。 截至6月30日，瑞茂通股东户数3.43万，较上期增加32.47%；人均流通股31653股，较上期减少24.51%。 2025年1月-6月，瑞茂通实现营业收入94.64亿元，同比减少34.16%；归母净利润5694.17万元，同比减少 64.70%。 分红方面，瑞茂通A股上市后累计派现11.32亿元。近三年，累计派现2.90亿元。 10月10日，瑞茂通盘中上涨2.02%，截至10:38，报4.55元/股，成交3007.24万元，换手率0.61%，总市值 49.44亿元。 资金流向方面，主力资金净流入366.43万元，特大单买入150.47万元，占比5.00%，卖出0.00元，占比 0.00%；大单买入630.94万元，占比20.98%，卖出414.98万元，占比13.80%。 瑞茂通今年以来股价涨6.43%，近5个交易日涨2.94%，近20日涨1.79%，近60日跌0.66%。 今年以来瑞茂通已经3次登上龙虎榜，最近一次登上龙虎榜为4月16日。 资料显示，瑞茂通供应链管理股份有限公司位于北京市 ...

公司担保状况 - 公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保 [2] - 公司无逾期担保情况 [2]

大豆概念板块表现 - 截至9月26日收盘 大豆概念板块上涨1.02% 位居概念板块涨幅首位[1] - 板块内9只股票上涨 秋乐种业 新洋丰 嘉华股份涨幅居前 分别上涨3.82% 3.70% 2.86%[1] - 荃银高科 物产中大 北大荒跌幅居前 分别下跌0.87% 0.52% 0.35%[1] 资金流向情况 - 大豆概念板块整体获主力资金净流出0.43亿元[2] - 5只股票获主力资金净流入 荃银高科净流入1521.53万元居首[2] - 先达股份 索宝蛋白 瑞茂通分别净流入619.50万元 325.95万元 245.88万元[2] 个股资金流入比率 - 荃银高科主力资金净流入比率达7.86% 尽管股价下跌0.87%[3] - 先达股份和瑞茂通净流入比率分别为6.20%和4.99% 股价分别上涨1.46%和0.68%[3] - 大北农主力资金净流出2626.38万元 净流入比率-11.56% 股价下跌0.24%[4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于10月14日14点30分在北京市西城区举行[5] - 会议将审议12项议案，包括取消监事会、修订《公司章程》等[4][6] - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[16][49] 公司章程修订 - 《公司章程》将“股东大会”改为“股东会”，部分条款新增或修订内容[9] - 若取消监事会议案通过，现任监事自动解除职务，《瑞茂通监事会议事规则》废止[8] 股份相关规定 - 面额股每股面值1元，公司为他人取得股份提供财务资助有总额和决议规定[10] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[11] - 公司董事、高级管理人员等转让股份有比例和时间限制[11] 股东权利与义务 - 股东对违规股东会、董事会决议有权请求认定无效或撤销[13] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有多项权利[13][14] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[14] 会议召集与通知 - 多种主体可提议召开临时股东大会，董事会有反馈和通知时间要求[17] - 股东会通知时间、地点变更等有相应规定[17][18] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，董事长和副董事长选举产生[30][82] - 董事会决策资金运用有比例限制，每年至少召开两次会议[30][31] - 独立董事任职资格、职责和行使职权有规定[32][105] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，负责审核财务信息[33][34] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，决议需成员过半数通过[35] 高级管理人员 - 公司设总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员[36][37] - 高级管理人员履职有责任规定，薪酬由薪酬与考核委员会提建议[36][37] 财务与利润分配 - 公司应按时披露年度和中期报告，法定公积金转增资本有留存要求[37][38] - 公司股东大会对利润分配政策作出决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[38] 投融资与担保 - 投融资涉及资产、营收、利润达到一定比例需董事会或股东会批准[157][159] - 公司对外担保有多种审批情形和额度规定[175][176] 其他制度修订 - 公司修订《瑞茂通股东大会议事规则》《瑞茂通独立董事制度》等[45][99] - 公司根据法律法规修订《瑞茂通对外捐赠管理制度》[198]

担保情况 - 公司为瑞茂通宁夏公司、河南智瑞、郑州嘉瑞分别提供6500万元、4400万元、22500万元担保[3] - 公司对瑞茂通宁夏公司、河南智瑞、郑州嘉瑞实际担保余额分别为6500万元、77400万元、253100万元[3] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额为1523348.675万元，占最近一期经审计净资产的比例为193.11%[4] - 本次对郑州嘉瑞、瑞茂通宁夏公司、河南智瑞新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例分别为2.85%、0.82%、0.56%[8] - 担保预计有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效[8] - 公司及其控股子公司对合并报表内单位提供的担保总额为1106798.6750万元，占最近一期经审计净资产的140.31%[29] - 公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保[29] - 公司无逾期担保情况[29] 公司及子公司财务数据 - 2025年6月30日与2024年12月31日相比，公司资产总额从91.37亿元降至85.27亿元，降幅约6.68%[12] - 同期，公司负债总额从68.11亿元降至62.49亿元，降幅约8.25%[12] - 同期，公司资产净额从23.26亿元降至22.78亿元，降幅约2.07%[12] - 同期，公司营业收入从34.95亿元降至13.71亿元，降幅约60.76%[12] - 同期，公司净利润从5339.14万元降至2962.84万元，降幅约44.49%[12] - 2025年6月30日与2024年12月31日相比，河南智瑞资产总额从14.40亿元增至19.09亿元，增幅约32.54%[14] - 同期，河南智瑞负债总额从9.29亿元增至13.97亿元，增幅约50.30%[14] - 同期，河南智瑞营业收入从11.06亿元降至1.14亿元，降幅约89.65%[14] - 瑞茂通宁夏公司2025年6月30日资产总额为389703589.78元，负债总额为287352468.89元[10] - 瑞茂通宁夏公司2025年6月30日营业收入为4349077.46元，净利润为1201434.76元[10] 公司及子公司其他信息 - 公司注册资本18亿元人民币，旗下全资子公司郑州嘉瑞持有河南智瑞100%股份，河南智瑞注册资本5亿元人民币[12][14] - 郑州嘉瑞主要股东中公司持股72.22%，江苏晋和电力燃料有限公司持股27.78%[11] - 郑州嘉瑞、瑞茂通宁夏公司、河南智瑞资产负债率分别为73.28%、73.74%、73.18%[8] - 公司2024年12月23日董事会和监事会通过2025年度对外担保额度预计议案，2025年第一次临时股东大会审议通过[7]