股东大会信息 - 2024年10月29日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[2] - 现场会议于2024年11月13日14:30召开[3] 股东参与情况 - 出席现场会议4名股东，持股535,148,465股，占比49.6405%[5] - 参加网络投票126名股东，持股42,575,697股，占比3.9493%[5] - 共130名代表持股577,724,162股，占比53.5898%[5] 会议结果 - 审议通过4项议案，含2024 - 2025年度日常关联交易预计[7]

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：2024-073 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 | 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 瑞茂 | | 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 2024 年第三次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 130 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 577,724,162 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.5898 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李群立先生主持，采用现场与网 (一) 股 ...

借款相关 - 2024年第一次临时股东大会批准控股股东2024年度为公司及子公司提供不超30亿元借款，预计利息不超2亿元[11] - 2024年1月9日至10月27日，公司关联方总计借款29.001亿元，归还29.851亿元，余额4300万元[13] - 申请2024 - 2025年度控股股东为公司及子公司提供不超40亿元借款，预计利息不超2亿元[14] - 自议案经2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，控股股东为公司及子公司提供借款总额不超40亿元，预计借款产生利息不超2亿元[23] 资金使用费率及费用 - 公司向郑州瑞茂通拆入资金使用费率为3.45%，截至2024年10月27日应支付资金使用费237.14342万元[13] - 向中瑞实业拆入资金使用费率为3.95%，应支付218.566667万元[13] 公司业绩 - 郑州瑞茂通2023年末资产总额619.5646630839亿元、负债总额341.792656283亿元、资产负债率55.17%，2023年营收587.8607335325亿元、净利润2.5798727449亿元[19] - 郑州瑞茂通2024年6月末资产总额676.1756780454亿元、负债总额397.4499693996亿元、资产负债率58.78%，2024年1 - 6月营收237.6241652287亿元、净利润1.2896934311亿元[19] - 截至2023年12月31日，公司资产总额为527.50亿元、负债总额为372.39亿元、资产负债率为70.59%，净资产为155.11亿元、2023年度实现营业收入591.76亿元、净利润2.92亿元[20] - 截至2024年6月30日，公司资产总额为582.95亿元、负债总额为424.83亿元、资产负债率为72.88%，净资产为158.12亿元、2024年1 - 6月实现营业收入239.16亿元、净利润2.63亿元[20] 股权结构 - 郑州瑞茂通注册资本38.3亿元，中瑞实业100%持股，实控人为万永兴先生[15][16] - 郑州中瑞实业注册资本30亿元，河南中瑞控股持股90%，实控人为万永兴先生[17][18] - 郑州瑞茂通持有上市公司51.02%的股份，为公司控股股东，中瑞实业为公司的间接控股股东[21] 会议决议 - 2024年10月25日，公司第八届董事会独立董事专门会议全票通过2024 - 2025年度日常关联交易预计议案[9] - 2024年10月28日，公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十一次会议全票通过该议案并提交股东大会[9] 人员提名 - 公司第八届董事会拟提名李群立、胡磊、李富根、周永勇为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年[27] - 公司第八届董事会拟提名章显明、谢德明为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年[35] - 公司第八届监事会拟提名李金霞、王苗苗为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[41]

业绩说明会信息 - 2024年11月12日10:00 - 11:00举行第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5][6] 投资者参与信息 - 2024年11月5日至11日16:00前可提问[2][6] - 2024年11月12日10:00 - 11:00可参与说明会[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 其他信息 - 2024年10月29日发布第三季度报告[2] - 证券代码600180，债券代码255290.SH、255553.SH[1] - 联系人胡先生，电话010 - 56735855，邮箱ir@ccsoln.com[7]

提名信息 - 提名谢德明为瑞茂通第九届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定股份持有及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[3][4] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责批评的有不良记录[5] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家，在瑞茂通任职不超六年[6] 被提名人资质 - 被提名人具备会计学博士学位[6]

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：临 | 2024-065 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于第八届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 一次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席耿红梅女士主持。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议 合法有效。 经与会监事审议和投票表决，会议决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 二、监事会会议审议情况 监事会对公司 2024 年第三季度报告进行了审核， ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月13日14点30分在京召开[6] - 网络投票起止时间为11月13日[9] - 审议2024 - 2025年度日常关联交易预计等议案[11] 股权与投票 - 股权登记日为2024年11月6日[16] - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[31] 人员提名 - 提名李金霞、王苗苗为非职工代表监事候选人[28]

关联交易 - 2024 - 2025年度日常关联交易预计议案提交2024年第三次临时股东大会审议[3][4] - 关联交易定价以市场公允价格为基础，经双方协商确定，风险可控[3][18] 借款情况 - 2024年申请关联方不超30亿借款，预计利息不超2亿，10月27日借款余额4300万[5][6] - 2024 - 2025年度申请关联方不超40亿借款，预计利息不超2亿[8][17] 资金使用 - 向郑州瑞茂通拆入资金费率3.45%，10月27日应支付使用费237.14万[7] - 向中瑞实业拆入资金费率3.95%，应支付使用费218.57万[7] 业绩数据 - 郑州瑞茂通2023年营收587.86亿，净利润2.58亿；2024年1 - 6月营收237.62亿，净利润1.29亿[13] - 中瑞实业2023年营收591.76亿，净利润2.92亿；2024年1 - 6月营收239.16亿，净利润2.63亿[15] 资产负债 - 郑州瑞茂通2023年末资产负债率55.17%，2024年6月末升至58.78%[13] - 中瑞实业2023年末资产负债率70.59%，2024年6月末升至72.88%[15] 股权结构 - 郑州瑞茂通持有上市公司51.02%股份，为控股股东，中瑞实业为间接控股股东[16]

瑞茂通供应链管理股份有限公司 第八届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委 员会 2024 年第二次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场加通讯方式召开。会议应出 席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议由提名委员会主任委员章显明先生主持。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》的规定，所形成的决议合法有效。 经与会委员审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于董事会提名瑞茂通第九届董事会非独立董事候选人的 议案》 公司董事会提名委员会认为各位非独立董事候选人的任职资格均符合相关 法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得 担任公司董事的情形。同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于董事会提名瑞茂通第九届董事会独立董事候选人的议 案》 公司董事会提名委员会认为各位独立董事候选人具备丰富的专业知识，其教 育背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人 ，已充分了解并同意由提名人瑞茂通供应链 管理股份有限公司董事会提名为瑞茂通供应链管理股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任瑞茂通供应链管理股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经 参加培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...