担保事项 - 2026年度公司拟申请对外提供总额163.28亿元担保[3] - 对全资、控股子公司计划担保累计不超101.54亿元，对参股公司及其母公司计划担保及反担保累计不超61.75亿元[3] - 为中平能源等多家公司控股股东提供不同额度股权质押担保及反担保[7][8][9] - 截至会议资料发布日，公司及其控股子公司对外担保总额1406958.6750万元，占最近一期经审计净资产178.36%[15] - 截至会议资料发布日，公司及其控股子公司对合并报表内单位担保总额1015398.6750万元，占最近一期经审计净资产128.72%[15] - 截至公告披露日，公司逾期担保余额174713.15万元，占最近一期经审计净资产22.15%[15] 资产情况 - 资产负债率70%以上的全资、控股子公司合计资产59.31亿元[5] - 资产负债率70%以下的全资子公司合计资产42.23亿元[5] - 资产负债率70%以下的联营企业合计资产14.22亿元[6] - 瑞茂通(宁夏)供应链管理有限责任公司2025年9月30日资产总额37890.77万元，资产净额10222.04万元，负债总额27668.73万元[19] - 宁夏宁东能源化工供应链管理有限公司2025年9月30日资产总额137773.78万元，资产净额11773.26万元，负债总额126000.52万元[19] 收入情况 - 中国平煤神马控股集团有限公司收入28,633,643.39，较之前增长8,659,507.83[21] - 河南航空港投资集团有限公司收入34,485,641.20，较之前增长11,873,923.60[21] - 陕西陕煤供应链管理有限公司收入1,642,927.43，较之前增长498,940.74[21] - 郑州嘉瑞供应链管理有限公司收入947,043.54，较之前增长228,763.68[20] - 江苏晋和电力燃料有限公司收入512,828.01，较之前增长260,061.14[20] - 郑州卓瑞供应链管理有限公司收入457,527.06，较之前增长159,521.54[20] - 浙江和辉电力燃料有限公司收入295,875.34，较之前增长111,401.50[20] 薪酬制度 - 公司制定《瑞茂通董事、高级管理人员薪酬管理制度》完善治理结构[22] - 薪酬管理制度适用于公司董事及高级管理人员[24] - 设立薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策[26] - 董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准[26] - 独立董事采取固定董事津贴，不参与与薪酬挂钩的绩效考核[28] - 高级管理人员实行年薪制，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%[28] - 董事和高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入以绩效评价为依据[30] - 本制度由董事会负责解释，经股东会审议通过后生效[32]

公司人事变动 - 瑞茂通独立董事谢德明因身体及年龄原因辞去所有职务，包括独立董事及董事会下属审计委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略与投资委员会委员等全部职务 [1] - 谢德明的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前其将继续履行职务 [1]

监管动态 - 上交所于1月4日向瑞茂通下发监管工作函 就公司信息披露事项明确监管要求 涉及对象包括上市公司、董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人 [1] - 此前在2025年12月 上交所曾向瑞茂通下发过两份监管工作函 处理事由分别为“关于瑞茂通供应链管理股份有限公司相关事项”和“就公司信息披露事项明确监管要求” [1]

监管动态 - 上交所于1月4日向瑞茂通下发监管工作函，就公司信息披露事项明确监管要求 [1] - 监管工作函涉及对象包括上市公司、董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人 [1]

人员变动 - 李富根等4人于2025年12月31日提前离任，原定任期到2027年11月12日[2] - 邓小余离任后留任，其余3人不再任职[2] 人事任命 - 2025年12月31日选举吴慧慧为职工代表董事[5] - 同日聘任朱莹莹为副总经理、董事会秘书，贾瑞为证券事务代表[6]

担保情况 - 2026年度公司拟申请对外提供总额为1632801.2050万元人民币的担保[6] - 公司及其全资子公司对全资、控股子公司计划提供担保累计不超1015351.2050万元人民币[6] - 公司及其全资子公司对参股公司及其母公司计划提供担保及反担保累计不超617450万元人民币[6] - 截至公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额为1407448.6750万元，占最近一期经审计净资产的178.42%[4] - 截至公告披露日，公司逾期担保余额为14.971315亿元，占最近一期经审计净资产的18.98%[18] 子公司担保 - 瑞茂通(宁夏)供应链管理有限责任公司资产负债率73.02%，担保余额6500万元，占最近一期净资产比例0.82%[7] - 宁夏宁东能源化工供应链管理有限公司资产负债率91.45%，担保余额10000万元，占最近一期净资产比例1.27%[7] - 河南瑞茂通粮油有限公司资产负债率98.37%，担保余额245000万元，占最近一期净资产比例31.08%[7] - 郑州嘉瑞供应链管理有限公司资产负债率75.84%，担保余额236100万元，占最近一期净资产比例29.95%[8] - 河南智瑞供应链管理有限公司资产负债率73.39%，担保余额57400万元，占最近一期净资产比例7.28%[8] 股权质押担保 - 公司旗下全资子公司前海瑞茂通为中平能源控股股东平煤集团在不超102900万元人民币担保额度内提供股权质押反担保[10] - 为兴瑞实业，公司旗下子公司在前海瑞茂通14.7亿元担保额度内提供股权质押及反担保[12] - 为陕煤供应链，公司在22.05亿元范围内提供股权质押担保[12] - 为内蒙古国疆，公司在4900万元担保额度内提供股权质押反担保[12] 公司持股 - 公司旗下全资子公司CENTURY COMMODITIES SOLUTION PTE. LTD.持股24%[22] - 公司参股陕西陕煤供应链管理有限公司49%，陕煤集团及其子公司合计持股51%[22] 子公司业绩 - 瑞茂通(宁夏)供应链管理有限公司2025年9月30日资产总额37890.77万元，净利润107.07万元[22] - 宁夏宁东能源化工供应链管理有限公司2024年12月31日营业收入65404.33万元，净利润845.29万元[22] - 河南瑞茂通粮油有限公司2025年9月30日营业收入192890.30万元，净利润6054.79万元[22] - 郑州嘉瑞供应链管理有限公司2024年12月31日资产总额913739.26万元，净利润5339.14万元[23] - 陕西陕煤供应链管理有限公司2025年9月30日资产总额1642927.43万元，净利润17928.46万元[24]

信息披露制度 - 制度2025年12月制定，规范董高及相关主体信息发布[1] - 信息指可能影响股价、未公开的信息[1] - 信息披露由董事会统一领导，董秘负责公布[1] 信息披露要求 - 董高及相关主体应保证信息真实、准确等[1] - 宣传文件需经董事会和董秘审核发布[2] 保密责任 - 董高作为内幕知情人未公布前需保密[2] 披露限制 - 董高不得用新闻发布披露未披露定期报告[3] - 未经授权个人不得代表公司披露未公开信息[3] - 控股股东沟通时不得提供未披露或虚假信息[3] 违规处理 - 违反制度致公司损失需承担赔偿责任[4]

人事变动 - 董事提出辞职，公司需60日内完成补选[2] - 法定代表人辞任，公司30日内确定新人选[3] 离职限制 - 离职董高2年内仍需履行忠实义务[4] - 离职6个月内不得转让所持公司股份[5] - 任期届满前离职，减持股份有比例限制[5]

适用对象 - 制度适用于公司董事及高级管理人员，高级管理人员含总经理等[2] 管理原则 - 薪酬管理遵循战略导向、绩效联动等原则[2] 管理主体 - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策等[4] 薪酬方案 - 董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准[5] - 独立董事采取固定董事津贴，不参与薪酬挂钩绩效考核[7] - 高级管理人员实行年薪制，绩效薪酬占比不低于50%[7] 薪酬发放 - 公司发放薪酬为税前金额，代扣代缴相关费用[9] - 绩效薪酬和中长期激励收入以绩效评价为依据，部分绩效薪酬年报披露和评价后支付[10] 薪酬调整 - 薪酬可随公司情况调整，需综合考虑多因素[10] 绩效奖金处理 - 董事和高级管理人员出现特定情形，可扣减或追回绩效奖金[10]

会议情况 - 公司第九届董事会第十次会议于2025年12月31日召开，5位董事全部出席[3] 议案审议 - 审议通过2026年度对外担保额度预计等4项议案，部分需提交2026年第一次临时股东会审议[4][7][8] 人事变动 - 选举吴慧慧为战略与投资委员会委员[9] - 聘任朱莹莹为副总经理、董事会秘书，贾瑞为证券事务代表[11][14] 股东会安排 - 拟于2026年1月16日召开第一次临时股东会[16]