经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事未在公司担任除独 立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务，也未在公司控股股东及实际控 制人处担任任何职务，与公司及控股股东及实际控制人之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的要求。 瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会 瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会关于 公司独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合各独立董事出具的《关 于独立性自查情况的报告》，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 就公司在任独立董事章显明先生和谢德明先生的独立性情况进行评估，出具如下 专项意见： 2025 年 4 月 28 日 ...

业绩与荣誉 - 2024年入选《财富》中国500强，获印尼国有企业优秀合作伙伴金奖等多项荣誉[38] - 2024年纳税总额为5.01亿元，2021 - 2023年分别为3.62亿、6.03亿和5.62亿元[100] 用户与业务数据 - 业务拓展至30余个国家和地区[25] - 2024年中国大陆供应商数量为515家，海外（含港澳台）供应商数量为108家[142][150] 未来展望 - 数字化产品与服务预计助客户节能降碳，带动收入上升[119] - 实施可持续发展策略拓展国际市场，预计收入上升[119] - 双碳转型带动主营业务在新能源市场快速发展，预计收入上升[119] 新产品与新技术研发 - 2023年推出煤炭行业智能资讯问答产品“小易”[174] - 截至2024年底新增软件著作权5个[109] 市场扩张与并购 - 积极响应“一带一路”倡议，拓展多个国家和地区业务[175] 其他新策略 - 2024年围绕带动供应链发展与生态共赢战略，展开上下游与产业链横向合作[178] - 全面提升ESG管理实践与业务经营融合，完善ESG治理体系[41] - 以合规管理贯穿业务运营和管理各环节，健全全面风险管理体系[93] 公司治理 - 2024年召开股东大会4次、监事会6次、董事会会议6次[58][66] - 独立董事占比33.3%，专业委员会独董占比66.7%[58][67][68] - 2024年采购、销售流程反腐败审计覆盖率为100%[58][59][84][85] - 2024年度全体董事、监事及高级管理人员会议出席率100%[64][65] 业务运营 - 2024年围绕国内国际双循环，推进能源品供应链、农产品产业链等业务[17] - 煤炭供应链业务覆盖国内主要生产地和消费地，构建全球化网络[36] - 石油化工品供应链重点开发生物柴油品类，整合供应商，开拓销售渠道[36] 社会责任 - 2024年教育帮扶捐赠100万元[168] - 2024年携手举办关爱青少年儿童公益活动和公益植树活动[163][166] 环保与可持续 - 2024年总二氧化碳排放当量为38,794.01吨，范围一排放457.00吨，范围二排放38,337.01吨[111][123] - 2024年废白土等循环利用总量为2,088.38吨[112][139] - 环保投入62.49万元[124] 研发与资质 - 2024年共有研发人员28人，拥有软件著作权50个，商标53个[170] - 大豆蛋白加工厂和沈丘农产品加工厂获ISO9001和FSSC22000认证[171][172][193] 风险管理 - 风险管理构建立体化全方位体系，设三道防线[96][97] - 针对客商资信等风险制定管理措施[98] 合规与文化 - 建立双重重要性分析流程，开展议题分析[48] - 形成包含25项ESG议题的清单[49] - 建立信息安全管理体系，保障信息安全[101] 会议与沟通 - 2024年累计接听投资者电话100余次，接听率100%[72] - 2024年累计回复上证e互动提问37条，回复率100%[72][76] - 2024年召开业绩说明会3场[72] 资源消耗 - 2024年废弃物总重量为1075.03公吨，回收总量1059.43公吨[132] - 2024年沈丘农产品加工厂自来水使用量为32790吨[134] - 2024年天然气消耗量为209252.08立方米，用电量为19837.72兆瓦时[138]

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：2025-027 | | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 瑞茂 | 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 瑞茂 | 02 | 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼南翼 11 层 瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

关于第九届监事会第三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2025-016 债券代码：255290.SH 债券简称：24 瑞茂 01 债券代码：255553.SH 债券简称：24 瑞茂 02 瑞茂通供应链管理股份有限公司 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞茂通"）第九 届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出会议通知，2025 年 4 月 28 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席李金霞女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议和投票表决，会议决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 监事会对公司 2024 年年度报告及摘要进行了审核，提出如下审核意见： 1、公司 2024 年年度报告及 ...

会议情况 - 瑞茂通第九届董事会审计委员会2025年第二次会议4月28日召开，3人应出席3人实际出席[1] 议案审议 - 审议通过2024年年度报告及摘要等多项议案[1][2][3][4][9][11][12] 机构续聘 - 同意向董事会提议续聘中审众环为2025年度财务和内控审计机构[5][7]

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：临 | 2025-015 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于第九届董事会第四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞茂通"）第九届 董事会第四次会议于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出会议通知，2025 年 4 月 28 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议由公司董事长李群立先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议和投票表决，会议决议如下： （一）审议通过《关于 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2025-018 债券代码：255290.SH 债券简称：24 瑞茂 01 债券代码：255553.SH 债券简称：24 瑞茂 02 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案暨贯彻落实 "提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据财务报告审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《瑞 茂通供应链管理股份有限公司 2024 年度审计报告》众环审字（2025）2700257 号，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度共计实现归属于上市公司股东的 净利润为 66,591,494.77 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的应分配股份数（总股本扣除瑞茂通回购专用证券账户的股份 余额）为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,086,6 ...

| 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：临 | 2025-019 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为维护公司价值及股东权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，瑞 茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 九届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分 红方案的议案》，提请股东大会授权董事会，在授权范围内经董事会审议通过， 可进行中期分红。 一、2025 年度中期分红安排 2、获 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600180 公司简称：瑞茂通 债券代码：255290.SH 债券简称：24 瑞茂 01 债券代码：255553.SH 债券简称：24 瑞茂 02 瑞茂通供应链管理股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 287 瑞茂通供应链管理股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李群立、主管会计工作负责人刘建辉及会计机构负责人（会计主管人员）张珍珍 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本 1,086,627,464股，扣除回购专用账户中的8,579,400股后的余额1,078,048,064股为基数，以 ...

公司决策 - 2025年4月28日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[11] 业绩情况 - 以2022年净利润为基数，2024年净利润增长率未达考核目标[12] 股票期权 - 公司拟注销2023年股票期权激励计划第二个行权期3120万份期权[12]