莲花控股股份有限公司 委托理财及证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财及证券 投资行为，建立完善有序的投资决策管理机制，强化风险控制，保证公司资金、 财产安全，维护投资者和公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 定，结合公司实际经营情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指在国家制度允许的情况下，在控制投资 风险的前提下，以提高资金使用效率、增加公司收益为原则，公司委托银行、信 托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理 人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他投资产品。以下情形不 适用本制度： (一)作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024—59 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 莲花控股股份有限公司 关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励 对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告 ●股权激励权益授予日：2024 年 7 月 22 日 ●股票期权授予数量及行权价格：174.07 万份，3.48 元/份 ●限制性股票授予数量及授予价格：174.07 万股，1.74 元/股 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股票期权与限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"、"本计划"）规定的股票期权与限制性 股票授予条件已经成就，根据 2023 年第二次临时股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 22 日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过《关于向 2023 年股票期权 与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》， 同意以 2024 年 7 月 22 日为股票期权与限制性股票的授予日。现将有关事项说明 如下： 一、本次激 ...

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 莲花控股股份有限公司监事会 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见（预留授予日） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为莲花控 股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会成员，我们对公司 2023 年股 票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了审核，发表核查意见 如下： 1、列入公司本次股权激励计划预留授予激励对象名单的人员具备《公司法》 等法律、法规和规范性文件及公司章程规定的任职资格。 2、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形： 2 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024—058 1、列入公司本次股权激励计划预留授予激励对象名单的人员具备《公司法》 等法律、法规和规范性文件及公司章程规定的任职资格。 莲花控股股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一次会议于 2024 年 7 月 19 日发出会议通知，于 2024 年 7 月 22 日以通讯方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席刘俊先生主持，会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下 议案： 一、审议通过《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授 予预留部分股票期权与限制性股票的议案》 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，对公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留 ...

北京市金杜律师事务所 关于莲花控股股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予事项的 法律意见书 致：莲花控股股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称"金杜"）受莲花控股股份有限公司（以 下简称"公司"或"莲花健康"）委托，作为公司 2023 年股票期权与限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"）和《莲花控股 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《莲花健康产业集团股份有 限公司1 2023 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的 有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 实施本激励计划预留部分股票期权与限制性股票授予（以下简称"本次授予"） 所涉及的相关事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜根据中华人民共和国境内（以下简称"中国境 内"）（为本法律意见书之目的，不包 ...

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于 《关于莲花控股股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露工作函》的回复 上海证券交易所上市公司管理一部： 根据贵部于 2024 年 6 月 7 日向莲花控股股份有限公司（以下简称 "莲花控股"或"公司"）发出了《关于莲花控股股份有限公司 2023 年 年度报告的信息披露工作函》（以下简称"工作函"）的要求，我们作为 莲花控股的审计机构，现回复如下： 1、年报披露，公司 2023 年实现营业收入 21.01 亿元，同比增长 26.38%，其中 味精、鸡精和面粉三项业务为公司收入主要来源，收入分别为 16.23 亿元、2.57 亿 元和 1.09 亿元。2021 年至 2023 年，公司味精收入分别同比增长 15.74%、12.38%和 26.38%，毛利率分别为 14.46%、15.29%和 18.54%，味精业务收入和毛利率连续三年 增长；面粉收入分别同比变动比例为 3.31%、-58.87%和-33.21%，毛利率分别为 1%、 1.71%和 4.62%，面粉收入持续下降，毛利率持续增长。 请公司补充披露：（1）分业务列示前 10 名客户情况，包括销售金额、结 ...

净利润关键指标变化 - 2024年上半年度预计归属于上市公司股东的净利润为10100.00万元 - 11000.00万元，同比增加5084.04万元 - 5984.04万元，增幅101.36% - 119.30%[1][10] - 2024年上半年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10200.00万元 - 11100.00万元，同比增加5136.33万元 - 6036.33万元，增幅101.43% - 119.21%[1][10] - 上年同期公司实现归属于上市公司股东的净利润为5015.96万元[11] - 上年同期公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5063.67万元[11] 每股收益情况 - 每股收益为0.03元/股[3] 业绩增长原因 - 公司坚持“品牌复兴战略”，2024年上半年产品销量和销售收入大幅增长，销售净利率同比提升[12] - 公司持续落实降本增效举措，保持较高运营效率[4] - 公司管理层加强市场研判，主要原材料采购成本同比明显下降[16] 业绩预告适用情形 - 本期业绩预告适用于实现盈利且净利润与上年同期相比增加50%以上的情形[9] 数据说明 - 预告数据未经审计，具体准确财务数据以2024年半年度报告为准[13]

1、年报披露，公司 2023 年实现营业收入 21.01 亿元，同比增长 26.38%，其中味 精、鸡精和面粉三项业务为公司收入主要来源，收入分别为 16.23 亿元、2.57 亿元和 1.09 亿元。2021 年至 2023 年，公司味精收入分别同比增长 15.74%、12.38%和 26.38%， 毛利率分别为 14.46%、15.29%和 18.54%，味精业务收入和毛利率连续三年增长；面粉 收入分别同比变动比例为 3.31%、-58.87%和-33.21%，毛利率分别为 1%、1.71%和 4.62%， 面粉收入持续下降，毛利率持续增长。 请公司补充披露： 1）分业务列示前 10 名客户情况，包括销售金额、结算方式、 回款时间、期末应收账款余额、商品名称、商品数量、发货地址、收货地址、交易对 方名称、是否本年新增客户、成立时间、注册资本、实际控制人、与公司开始合作时 间等； P A G 证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024—055 莲花控股股份有限公司 关于上海证券交易所《关于莲花控股股份有限公司 2023 年年度 报告的信息披露工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"投资评级 [10] 报告的核心观点 盈利能力显著提升，产品结构持续优化 - 2023/2024Q1公司毛利率分别为17.15%/24.49%，分别同增3pct/9pct，主要系高毛利味精/鸡精等复调产品放量优化产品结构，叠加算力租赁业务取得进展 [7] - 2023/2024Q1公司净利率分别为6.22%/8.78%，分别同增3pct/4pct，盈利能力延续改善趋势 [7] 味精规模高质量扩张，算力业务贡献业绩 - 2023年味精/鸡精销量分别为15.86/2.63万吨，分别同增32%/29% [8] - 算力业务2023Q4正式布局后初步显现增量，2023年实现营收0.01亿元，毛利率59%，盈利能力显著优于主业 [8] - 2024Q1算力业务营收贡献提速，实现营收0.09亿元 [8] 线上业务持续提速，全国化布局稳步推进 - 2023年公司线上/线下渠道营收分别为0.76/20.22亿元，分别同增317%/21% [9] - 2024Q1营收分别为0.31/5.45亿元，分别同增324%/22% [9] - 2023年公司华北/华东/华南/华西/华中/国外营收分别为1.55/2.83/3.28/3.23/7.02/3.08亿元，分别同比+26%/+99%/-18%/+18%/+30%/+48% [9] - 2024Q1营收分别为0.53/0.77/0.90/0.85/2.11/0.60/5.76亿元，分别同增58%/26%/16%/12%/43%/1%/26% [9] 盈利预测 - 预计2024-2026年EPS分别为0.16/0.25/0.38元，当前股价对应PE分别为22/14/9倍 [10]

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024—054 莲花控股股份有限公司 关于转型算力业务相关进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花控股股份有限公司于 2023 年 11 月 29 日收到中国证券监督管理委员会 河南监管局（以下简称"河南证监局"）《关于对莲花健康产业集团股份有限公司 采取出具警示函及责令公开说明措施的决定》（行政监管措施决定书〔2023〕65 号）（以下简称"《决定书》"）。现根据《决定书》的要求对公司本月算力业务 相关进展情况说明如下： 一、算力服务器及相关设备采购、到货情况 本月未签订算力服务器采购合同，前期已签订但尚未执行完毕的算力服务器 及相关设备采购合同本月进展情况如下： 1、新华三信息技术有限公司采购、到货情况 2023 年 9 月 27 日，杭州莲花科技创新有限公司（以下简称"莲花科创"） 与新华三信息技术有限公司（以下简称"新华三信息"）签订 330 台 GPU 系列 服务器采购合同，合同金额为 6.93 亿元。除 2023 年 11 月 16 ...