莲花控股股份有限公司董事会工作报告 莲花控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 1 莲花控股股份有限公司董事会工作报告 2024 年度，莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东 赋予的董事会职责，积极开展董事会各项工作，高效执行公司战略规划，持续完 善公司治理，科学决策，推动了公司持续、稳定的发展，充分维护了公司和股东 的合法权益。公司董事会 2024 年度的相关工作情况总结如下： 一、董事会 2024 年度工作回顾 （一）继续加强公司治理，提升规范运作水平 报告期内，公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营 需要，建立健全内部控制制度，不断提升公司治理水平，进一步梳理、修订、完 善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。 （二）董事会召开情况及决议内容 2024 年，董事会根据《公司法》《公司章程》及相关议事规则的要求，共 召开 18 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下： | 会议届次 | | | 召开 ...

2024年度，莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等内部制度相关规定，本着对全体 股东负责的态度，谨慎、认真地履行了监事会职能。报告期内，监事会对公司的 依法运作、财务状况、重大决策以及股东大会和董事会的召开程序，公司董事、 高级管理人员的履职情况等方面进行全面的监督，保障了公司及股东的合法权 益，公司监事恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展起到了积极的作 用。现就2024年度的工作情况汇报如下： 莲花控股股份有限公司监事会工作报告 一、报告期内的工作情况 莲花控股股份有限公司监事会工作报告 莲花控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 1 报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》赋予的职权及其他法律 法规、监管部门相关文件及公司有关制度要求，积极参加本年度召开的股东大会， 同时列席了公司的董事会会议，并认真审阅股东大会和董事会的各项文件、报告。 对公司股东大会、董事会的召开议程、决议事项和董事会对股东大会决议的执行 情况，公司高管人员执行职务情况及公司管理制度进行了监督。 （一）公司依法运作情况 公司监事会认为：公司运作规范 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2025—032 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百七十六条 公司的公积金用于弥 | 第一百七十六条 公司的公积金用于弥 | | 补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为 | 补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为 | | 增加公司资本。但是，资本公积金将不用于 | 增加公司资本。 | | 弥补公司的亏损。 | 公积金弥补公司亏损，先使用任意公积 | | 法定公积金转为资本时，所留存的该项 | 金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照 | | 公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。 | 规定使用资本公积金。 | | | 法定公积金转为资本时，所留存的该项 | | | 公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。 | 上述事项尚需公司股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司董事会及 相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项。除以上修订内容外，《公司 章程》其他条款均不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 特此公告。 莲花控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2025-035 莲花控股股份有限公司 关于控股孙公司合同终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、销售合同终止情况 莲花控股股份有限公司（以下简称"莲花控股"或"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开了第九届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于控股孙公 司签订销售合同的议案》，同意公司控股孙公司浙江莲花紫星智算科技有限公司 （以下简称"莲花紫星"）与上海 X 国企签署《高性能算力服务合同》。双方确 认，本合同项下，莲花紫星向上海 X 国企提供 1,545 PFLOPS（BFLOAT 16）高性 能算力服务及算力运维服务，服务期限为五年，合同总价为人民币 55,536.01 万 元，详见公司于 2024 年 12 月 28 日披露的《关于控股孙公司签订销售合同的公 告》（公告编号：2024-121）。 截至目前，基于宏观政策影响以及算力业务开展过程中出现的客观情况变化， 公司尚未向上海 X 国企提供算力服务及算力运维服务。经友好协商，双 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等要求，莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，对在任独立 董事陈茂新先生、汪律先生、王义军先生和何玉龙先生的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 莲花控股股份有限公司 经核查独立董事陈茂新先生、汪律先生、王义军先生和何玉龙先生的任职经 历以及签署的文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的其 他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控 制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律法规中规定的独立董事任职资格及独立性要求。 莲花控股股份有限公司董事会 2025年4月30日 ...

关于莲花控股股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 215019 号 目 录 关于莲花控股股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与使用情况鉴证报告 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-9 关于莲花控股股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 215019 号 莲花控股股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的莲花控股股份有限公司（以下简称"莲花控股"）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 莲花控股董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南的规 定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对莲花控股董事会编制的募集资金 专项报告发表意见。 我们 ...

公司代码：600186 公司简称：莲花控股 莲花控股股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 莲花控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

公司董事会审计委员会由何玉龙先生、汪律先生、陈茂新先生三名董事组成， 三位均是独立董事，主任委员由具有专业会计资格的何玉龙先生担任。审计委员 会的成员组成符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定。 莲花控股股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年履职报告 二、2024年审计委员会专门会议召开情况 报告期内，公司共召开4次董事会审计委员会会议，全体委员认真地履行职 责，并积极对相关议题发表专业意见。召开会议的具体情况如下： | 召开日期 | 会议名称 | 议题 | | --- | --- | --- | | 2024年4月18日 | 第九届董事会审计委员会 | 1、审议通过《公司 2023 年度财 务决算报告》 2023 年年度 | | | | 2、审议通过《公司 | | | | 报告及年度报告摘要》 | | | | 3、审议通过《公司董事会审计 | | | | 委员会 2023 年履职报告》 | | | 2024年第一次会议 | 4、审议通过《公司 2023 年度内 | | | | 部控制评价报告》 | | | | 5、审议通过《公司 2023 年度募 | | | | 集资金存放与使用情况的专 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2025—031 莲花控股股份有限公司 2025年第一季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之 《第十四号——食品制造》第十四条相关规定，现将莲花控股股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2025 年第一季度主要经营数据 1、主营业务按照产品类别分类情况 2 、主营业务按照销售渠道分类情况 单位：元 币种：人民币 | 渠道 | 2025 | 年第一季度 | 2024 年第一季度 | 同比变动（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 线上销售 | | 66,120,881.39 | 31,306,208.67 | 111.21 | | 线下销售 | | 727,334,145.23 | 544,567,456.62 | 33.56 | | 合计 | | 793,455,026.62 | 575,873,66 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2025—034 莲花控股股份有限公司 关于转型算力业务相关进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日收到中国 证券监督管理委员会河南监管局（以下简称"河南证监局"）《关于对莲花健康产 业集团股份有限公司采取出具警示函及责令公开说明措施的决定》（行政监管措 施决定书〔2023〕65 号）（以下简称"《决定书》"）。现根据《决定书》的要 求对公司本月算力业务相关进展情况说明如下： 注：为了进一步推进莲花紫星与上海 X 国企签署的《高性能算力服务合同》，根据董 事会授权，莲花紫星于 2025 年 2 月 28 日与 CⅨ公司签署《租赁合同》。基于宏观政策影响 以及算力业务开展过程中出现的客观情况变化，莲花紫星于近日分别与上海 X 国企、CⅨ公 司终止合作。 1 一、算力服务器及相关设备采购、到货情况 序 号 合同签订 时间 供应商 合同内容 合同金额 （万元） 交付 情况 付款情况 ...