业绩总结 - 公司2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[2] - 截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润为 -1,168,125,554.01元[3] 决策进展 - 2025年4月28日，董事会和监事会审议通过2024年度利润分配预案[7][8] - 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议[4]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入2,646,440,493.77元，较2023年的2,100,722,964.05元有所增加[8][23] - 2024年度合并净利润为199,547,068.08元，2023年度为130,679,857.81元[23] - 2024年度基本每股收益为0.12，2023年度为0.07[23] 财务数据 - 2024年12月31日合并资产总计36.3929295243亿美元，较2023年增长49.42%[18] - 2024年12月31日合并负债合计21.2355373757亿美元，较2023年增长91.76%[21] - 2024年末货币资金期末余额为1,730,135,915.98元，期初余额为1,252,763,944.22元[113] 子公司情况 - 2024年度纳入合并范围子公司共20户，比上年度增加1户[172] - 河南莲花食贸有限公司本期营业收入1838208771.65元，净利润5599608.07元[176] - 浙江莲花紫星智算科技有限公司本期营业收入80643421.77元，净利润 - 14557436.46元[176] 风险提示 - 公司经营面临市场风险、信用风险和流动性风险[180] - 公司海外业务结算存在外汇风险[180] - 公司利率风险主要源于银行借款[181] 股权结构 - 截止2024年12月31日，芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）持股180509529股，持股比例10.06%，为控股股东[33] - 截止2024年12月31日，周口中控投资有限公司持股166666666股，持股比例9.29%[32] - 截止2024年12月31日，香港中央结算有限公司持股154111680股，持股比例8.59%[32] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无影响[109] - 收入在客户取得商品控制权时确认[100] - 研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出满足一定条件才能资本化[94]

财务内控 - 莲花控股2024年12月31日财务报告内部控制有效[6] 公司信息 - 莲花控股注册资本为3850万元[8] 审计相关 - 审计报告针对莲花控股2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月28日[7] - 中兴财光华会计师事务所准予执业文号及日期[9]

公司基本信息 - 公司于1998年5月7日获批发行10000万股人民币普通股，8月25日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为179325.1141万元，股份总数为179325.1141万股，均为人民币普通股[11][19] 股份相关规定 - 公司收购股份情形及决议要求不同，注销或转让时间有规定[24] - 特定情形收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内处理[24] - 发起人等不同主体股份转让有时间和比例限制[27][28] - 特定股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会30日内执行收回[28] - 特定股东在特定情形可书面请求监事会或董事会诉讼[34] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日报告公司[37] - 股东持股达5%及增减5%需报告公告，期间有买卖限制[37][38] 股东大会相关 - 股东大会审议特定重大资产和担保事项[41][43] - 特定比例股东可请求召开临时股东大会，董事会有反馈和通知时间要求[45][47][48][49] - 特定比例股东可提出临时提案，召集人有通知时间要求[52] - 股东大会通知时间、网络投票时间、股权登记日等有规定[53][56][57][58] - 股东大会延期或取消需提前公告说明原因[58] - 股东大会决议分普通和特别决议，通过比例不同[70] - 特定重大事项需特别决议通过，超规定比例股份买入后36个月内无表决权[73] - 不同主体可提名董事、监事候选人，选举独立董事有累积投票制[78][79][81] - 股东大会对提案表决方式及实施派现等方案时间有规定[83][86] 董事相关 - 董事任期三年可连选连任，兼任高管及职工代表董事有比例限制[89] - 董事履职有相关规定，辞职有报告和披露要求，任期结束有忠实义务[91][92] - 公司设四名独立董事，任职资格和连任时间有规定[96][100] - 独立董事行使部分职权需过半数同意，特定事项需先经其同意再提交董事会[104] - 董事会组成及董事长、副董事长选举方式[107][116] - 董事会对交易和关联交易审批权限有规定[111][112][113][114] - 董事会对外担保决议要求及限制[115] - 董事会会议召开次数、通知时间、决议通过条件等有规定[117][120] - 关联董事对关联决议表决有规定[121] 其他职位相关 - 首席执行官每届任期三年可连聘连任[128] - 董事会秘书任职资格、禁止情形及解聘规定[136][137][141] - 监事任期三年可连选连任，监事会组成及会议召开要求[147][151][152] 财务及利润分配 - 公司披露年报和中报时间[158] - 公司分配利润时提取法定公积金规定，公积金转增资本有留存要求[158][160] - 公司股利分配方式、现金分红比例及相关决策程序规定[162][163][166][167] - 公司调整利润分配政策需经特定程序通过[171] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘[176] - 公司合并、分立、减资、解散等事项通知债权人、公告及债务处理规定[185][186][191][193][199] - 修改公司章程需经特定比例股东表决通过[191] - 公司清算相关程序和财产分配规定[193][197]

公司治理 - 2024年召开18次董事会会议、7次股东大会，独立董事均亲自出席[3][4] - 2024年完成部分董事变更选举及部分高级管理人员聘任[10] 激励与审计 - 2024年调整激励计划首次授予激励对象名单及数量并授予股票期权和限制性股票[10] - 股东大会续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构[12] 利润分配 - 因未分配利润为负且经营需资金，不进行利润分配和资本公积金转增股本[13] 内控情况 - 2024年持续健全内部控制体系，评价报告符合要求[14] - 财务及内控报告真实完整准确，无重大违法违规[15][16]

公司治理 - 2024年召开18次董事会会议、7次股东大会[3][4] - 2024年完成部分董事变更选举及高管聘任[8] - 2025年独立董事汪律将继续履职[14] 财务相关 - 报告期未分配利润余额为负，不进行利润分配和转增股本[10] - 续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构[9] 制度合规 - 与关联方日常交易定价公允[7] - 2024年调整激励计划相关事项符合规定[8] - 董事及高管薪酬及考核激励按规定执行[8] 内控建设 - 2024年持续健全内部控制体系[12] - 财务信息及内控评价报告真实准确[13]

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈茂新先生：汉族，1956 年出生，中共党员，本科学历，高级政工师。1975 年 1 月至 2008 年 6 月，在合肥市公交集团有限公司工作，历任合肥公交集团有 限公司车队队长、支部书记；工会主席；副总经理、党委委员；总经理、副董事 长、党委委员；2008 年 6 月至 2015 年 2 月，任合肥丰乐种业股份有限公司董事 长、党委副书记；2015 年 2 月至 2016 年 11 月，任合肥丰乐种业股份有限公司 企业顾问；2016 年 11 月退休；2020 年 2 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我作为公司独立董事，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条对于独立性的要求。 二、独立董事年度履职情况 莲花控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年度我严 格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有 关法律、法规的规定，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，并就有关事项发表意见，充分发挥独 ...

莲花控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年度我严 格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有 关法律、法规的规定，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，并就有关事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作和 治理水平的提升。现就2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王义军先生：汉族，1969 年 10 月出生，教授，硕士学历，现任东北电力大 学教授。1992 年 7 月至 1996 年 9 月，就职于东北电力学院，电力科学研究所， 专职科研；1996 年 9 月至 1999 年 3 月，东北电力学院研究生（脱产学习）；1999 年 3 月至 2003 年 7 月，就职于东北电力学院电力工程系，教师；2003 年 7 月至 2011 年 7 月，就职于东北电力大学电气工程学院，副教授职称；2011 年 7 月至 今，就职于东北电力大学电气工程学院，教授 ...

财务表现 - 2024年公司实现营业收入26.46亿元，同比增长25.98%，主要系销售规模增加[1] - 2024年归属净利润2.03亿元，同比增长55.92%[1] - 2024年销售味精19.81万吨，鸡精3.08万吨，面粉3.20万吨[1] - 2024年算力服务业务收入8064.34万元，同比增长10447.11%[1] - 2025年第一季度营业收入7.94亿元，同比增长37.77%[1] - 2025年第一季度归属净利润1.01亿元，同比增长105.19%，主要因成本控制加强和毛利率提升[1] 业务发展 - 公司"双轮驱动"发展格局已成型，包括传统食品业务和算力服务业务[1] - 2024年12月26日董事会通过议案，同意控股孙公司莲花紫星与上海X国企签署55,536.01万元的五年期高性能算力服务合同[2] - 2025年4月29日双方解除原合同并签订补充协议，莲花紫星支付200万元补偿金[2] 战略布局 - 2025年2月17日董事会授权董事长及控股孙公司签署重大算力服务合同[3] - 2025年2月28日莲花紫星与CⅨ公司签署200台高性能服务器租赁合同[3] - 近期因CⅨ公司未能确定交货计划，莲花紫星已发出解除合同告知函[3]

关于莲花控股股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 215019 号 目 录 关于莲花控股股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与使用情况鉴证报告 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-9 关于莲花控股股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 215019 号 莲花控股股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的莲花控股股份有限公司（以下简称"莲花控股"）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 莲花控股董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南的规 定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对莲花控股董事会编制的募集资金 专项报告发表意见。 我们 ...