业务合同 - 算力服务器租赁业务本月新增3份合同，金额44.1万、6万、9万[1] - 软件服务业务本月新增合同金额600万元，来自X公司[4] - 128台GPU服务器算力服务合同本月终止，金额2361.6万元[3] - 软件服务业务本月终止合同金额226.44万元，与DⅨ公司相关[4] 业务回款 - 算力服务器租赁业务本月回款14.31万元，来自DⅧ公司合同[1] - 截至2025年6月26日，本月算力及软件服务合同回款共计579.98万元[5] 设备采购 - 5台大数据算力服务器本月完成交付，合同金额1484万元[2] 借款情况 - 浙江稠州商业银行借款余额30211.295万元，较上月减少14388.3万元[6] - 长城国兴金融租赁有限公司借款余额5543.9554万元，较上月无变化[6] 其他业务 - 因客户需求，莲花紫星与AⅦ公司解除合同，设备售给DⅤ公司[3]

纪要涉及的公司 莲花健康、利华控股集团公司、莲花紫鑫子公司 纪要提到的核心观点和论据 莲花健康业绩增长预期 - 预计 2025 年收入和利润增长超 30%，驱动力为调味品业务（餐饮和家庭消费市场、新产品推广）、算力板块和水业 [2][4] - 调味品业务通过餐饮端、家装、商超渠道优势，借助经销商和客商推进新产品销售，零添加酱油预计全年收入超 1 亿元 [4][13] - 算力板块 2025 年收入目标 4 亿元，利润目标 20%；水业 2025 年计划收入达 5000 万左右 [2][5] 利华控股集团公司经营情况 - 2024 年收入和利润显著增长，调味品板块增长迅猛，算力板块 2024 年收入 8000 多万略亏，2025 年一季度收入增长且利润翻正 [3] - 调味品成本持续下降，味精产品在商超和家庭装市场表现优异，新单品零添加酱油全年计划增长 1 亿；算力代运营业务及 AI 应用服务加快发展，轻资产运营规划落地，毛利率超 40% [3] 莲花健康发展战略 - 调味品业务为现金奶牛，谋求算力科技板块作为第二增长曲线 [6] - 已投入约 7 亿元购买服务器，关注算法及应用层面拓展，倾向轻资产运营，加速国产芯片开发应用，借助资本运作及并购赋能，推进智能商业系统研发 [6] 莲花紫鑫子公司布局与考核 - 在液冷散热、风险加权资产（RWA）、金融 IT 等领域布局，将成公司考核重要指标，具体考核目标未披露 [7] 莲花健康股权激励计划 - 2023 年 9 月针对紫鑫团队推出股权激励计划，收入目标 2024 年 1 亿元、2025 年 4 亿元、2026 年 6 亿元，利润指标 20% [8] - 紫鑫团队 2024 年实现 8000 多万收入，未完成 9600 万元目标，公司复盘规划以实现未来目标 [8] 莲花健康服务器出售情况 - 过去 12 个月累计出售计算服务器达净资产 10%（1.7 亿元），出售闲置或较旧设备，出租后终止租赁再出售确保至少 10%收益，目前有 7600 台左右服务器 [2][9] 莲花健康算力订单情况 - 订单来自央企或大型互联网企业，租赁期限 3 至 5 年，租金回收资金周期超 4 年，客户 80%是国企，20%是大型互联网企业 [2][10][11] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 莲花健康线上新零售业务 2023 年电商销售额超 1 亿元，加入“亿元电商俱乐部”，通过线上线下联动推动销售 [13] - 公司在全国九个大区选顶级连锁超市推广产品，通过单品迭代增加产品种类，新单品与超市合作增加曝光度和知名度 [14][15] - 新品类液态调味品通过线上（董宇辉直播间带货）线下（九个销售大区布局经销商网络）结合推广，新单品高毛利率有助于经销商推广 [16] - 公司回购计划达 1 亿多，2025 年 10 月回购期到期后推进股权激励及员工持股计划 [7] - DC 一体机产品价格因软硬件配置及国产与进口差异，从几十万到几百万不等 [12]

核心观点 - 莲花控股股份有限公司根据2024年股票期权与限制性股票激励计划，对4名因个人原因离职的激励对象持有的未行权股票期权和未解除限售的限制性股票进行注销及回购注销 [6][7] - 本次注销股票期权41.25万份，回购注销限制性股票27.50万股，回购价格为1.62元/股，总金额为445,500元 [7][8] - 相关操作已通过董事会、监事会及股东大会授权，符合《上市公司股权激励管理办法（2025修正）》及公司激励计划规定 [5][6][7] 批准与授权 - 2024年9月19日公司第四次临时股东大会授权董事会处理股权激励变更与终止事项 [5] - 2025年6月23日薪酬与考核委员会审议通过注销及回购注销议案并提交董事会 [6] - 2025年6月25日董事会及监事会分别审议通过议案，确认操作合法合规且不损害股东利益 [6][7] 回购注销原因及细节 - 依据激励计划规定，离职激励对象已丧失资格，其未行权期权及未解禁限制性股票需注销或回购 [7] - 涉及4名离职激励对象，注销41.25万份股票期权，回购27.50万股限制性股票 [6][7] - 回购资金为公司自有资金，单价1.62元/股，总成本44.55万元 [8] 法律合规性 - 金杜律师事务所认为公司已履行必要审批程序，符合《公司法》《证券法》及激励计划要求 [7][8] - 公司后续需完成信息披露及股份注销减资手续 [8]

股权激励计划调整 - 莲花控股董事会薪酬与考核委员会审议通过注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案，涉及2023年和2024年两个激励计划 [1] - 2023年激励计划中有3名激励对象因个人原因离职，1名激励对象与公司协商解除劳动合同后离职，2024年激励计划中有4名激励对象因个人原因离职 [1] - 公司将对已获授但尚未行权的103.25万份股票期权进行注销，对已获授但尚未解除限售的89.50万股限制性股票进行回购注销 [1][2] 回购价格及影响 - 2023年激励计划限制性股票回购价格为1.69元/股，2024年激励计划限制性股票回购价格为1.62元/股 [1] - 本次调整已履行相应决策程序，符合相关法律法规及激励计划规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响 [1]

股权激励调整 - 莲花控股因部分激励对象离职对相关权益进行调整 [1] - 2024年9月19日临时股东大会授权董事会处理股权激励事宜包括取消激励对象资格 [2] - 2025年6月23日薪酬与考核委员会审议通过注销及回购议案 6月25日董事会和监事会批准执行 [2] 注销与回购细节 - 注销4名离职激励对象未行权的41.25万份股票期权 [3] - 按1.62元/股回购27.50万股未解除限售的限制性股票 总金额445,500元 [3] - 回购资金来源于公司自有资金 操作符合《激励计划》规定 [3] 法律合规性 - 律师事务所确认注销及回购程序已获必要批准且合法合规 [3] - 公司需继续履行信息披露义务并办理股份注销及减资手续 [3]

资产出售 - 莲花紫星拟向捷易科技售4台智算服务器，合同金额420万元[2][3][11][13] - 2025年6月25日董事会通过出售资产议案，无需股东大会审议[5] - 过去12个月同类资产出售累计成交17,364.20万元[5] 交易细节 - 拟出售资产截至2025年6月25日账面价值357.58万元[10] - 预付款42万元，验收合格付378万元[13][14] - 设备自提，乙方收预付款5个工作日内通知，甲方3个工作日内自提，地点杭州[15][16] 其他条款 - 设备保修期21个月，自验收合格起算[19] - 甲方或乙方逾期超15天，对方有权解约并收20%违约金[20]

担保情况 - 为莲花食品担保不超1400万元，披露日担保余额0万元（不含本次）[2] - 含本次担保，对外担保约占2024年净资产57.65%[2] - 截至披露日，累计对外担保97843.92万元，逾期为零[13] 莲花食品财务数据 - 2024年末资产116721.10万元、负债102776.79万元、净资产13944.31万元，营收163891.01万元[8] - 2025年Q1资产108108.84万元、负债88985.07万元、净资产19123.76万元，营收52214.86万元[8] 其他事项 - 莲花食品资产负债率超70%，注册资本5000万元，公司持股100%[2][6] - 2025年6月25日董事会通过为子公司担保议案，待股东大会审议[3] - 董事会同意担保，提请授权经营层和财务部办理[12]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为2025年7月16日15点[3] - 网络投票起止时间为2025年7月16日[6] - 股权登记日为2025年7月10日[14] 会议地点及登记 - 会议召开地点为河南省项城市颍河路18号公司会议室[3] - 拟出席会议股东及委托代理人于2025年7月15日9:00 - 16:30到公司办理登记手续[15] 审议议案 - 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》等议案于2025年6月25日通过[9] - 议案内容于2025年6月26日在媒体及网站披露[9] 其他信息 - 交易系统和互联网投票平台投票时间[7] - 公司地址、邮编、电话、传真[16] - 公告发布时间为2025年6月26日[17]

会议信息 - 公司第九届监事会第十九次会议于2025年6月23日发通知，6月25日通讯召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 股票处理 - 2023年激励计划注销4人62万份股票期权和62万股限制性股票[2] - 2024年激励计划注销4人41.25万份股票期权和27.50万股限制性股票[2]

会议相关 - 莲花控股第九届董事会第三十二次会议于2025年6月25日召开，10位董事全部出席[1] - 董事会提请于2025年7月16日召开2025年第二次临时股东大会[10][11] 议案表决 - 提名沙磊为非独立董事候选人，待股东大会审议[1][3] - 为全资子公司提供担保，待股东大会审议[4][6] - 通过控股孙公司出售资产议案[7][8] - 通过注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票议案[8][10] 人员信息 - 沙磊为北航教授，Google引用1700+，任公司首席人工智能官[13] - 截至公告日，沙磊未持股，无关联关系，任职资格合规[14]