关于为全资子公司提供担保的公告 证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2025—045 莲花控股股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：莲花健康产业集团食品有限公司（以下简称"莲花食品"） 为莲花控股股份有限公司（以下简称"莲花控股"或"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为莲花食品担保金额 为不超过人民币 1,400 万元，截至本公告披露日，公司为莲花食品提供的担保余 额为 0 万元（不含本次担保余额）。 特别风险提示：截至本公告披露日，包括本次担保在内，本公司实际对 外担保金额约占 2024 年经审计的归属于上市公司股东净资产的 57.65%，且本次 被担保对象莲花食品资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足莲花食品经营发展需要，公司拟为莲花食品提供抵押担保，抵押物为 项城市莲花办事处水新路西、天安大道南的不动产，本次担保总额为不超过人民 币1,400万元，担保期限为12个 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2025—046 莲花控股股份有限公司 关于控股孙公司出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司浙江莲花 紫星智算科技有限公司（以下简称"莲花紫星"或"乙方"）拟与深圳市捷 易科技有限公司（以下简称"捷易科技"或"甲方"）签订《服务器销售合 同》，莲花紫星向捷易科技出售4台智算服务器，合同金额为人民币420万元 （含税，下同）。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，无需提 交公司股东大会审议。 风险提示：本次出售资产事项尚需交易双方根据合同约定完成款项 支付、产权交割等手续后方能正式完成，合同在履行过程中如果遇到不可预 计或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险， 本次出售资产事项最终能否成功实施尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎 决策，注意投资风险。 一、交易概述 企业类型：有限责任公司 注册地址： ...

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2025-049 莲花控股股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2025 年 7 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：河南省项城市颍河路 18 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十九次会议于 2025 年 6 月 23 日发出会议通知，于 2025 年 6 月 25 日以通讯方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席刘俊先生主持，会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下 议案： 一、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》 监事会认为：公司本次注销部分股票期权和本次回购注销部分限制性股票的 原因、数量、回购价格以及资金来源等合法合规，符合《公司法》《证券法》《上 市公司股权激励管理办法》等法律法规和《公司章程》、公司 2023 年激励计划、 公司 2024 年激励计划的规定，不会损害公司及全体股东的利益。 公司监事会已对不再具备激励资格的激励对象、拟注销的股票期权和拟回购 注销的限制性股票相关事项进行了核实：就 2023 年激励计划而言，由于激励对 象不再具备激励资格，因此监事会同意公司对 3 名因个人原因离 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十二次会议 于 2025 年 6 月 23 日发出会议通知，于 2025 年 6 月 25 日以现场和通讯相结合的 方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议由董事长李厚 文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2025—043 莲花控股股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 为保证公司董事会人员符合相关法律要求及董事会正常运行，保障公司治理 质量，促进公司创新业务发展，公司股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙） 提名沙磊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二 次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。沙磊先生简历 请见附件。 本议案已经董事会提名 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开了第九 届董事会第三十二次会议、第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于注销 部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《莲花控股股份有限公司 2023 年股票 期权与限制性股票激励计划》《莲花控股股份有限公司 2024 年股票期权与限制 性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司 2023 年激励计划 3 名激励对象因个人 原因已离职、1 名激励对象与公司协商一致解除劳动合同后已离职，2024 年激励 计划 4 名激励对象因个人原因已离职，董事会同意对已获授但尚未行权的 103.25 万份股票期权进行注销、已获授但尚未解除限售的 89.50 万股限制性股票进行回 购注销（以下简称"本次回购注销"）。 公司本次拟回购注销的限制性股票共计 89.50 万股，本次回购注销完成后， 公司股份总数将由 1,794,002,141 股变更为 1,793,10 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2025—047 莲花控股股份有限公司 关于注销部分股票期权和 回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次注销的股票期权共计 103.25 万份，其中 2023 年股票期权与限制性 股票激励计划注销股票期权 62 万份，2024 年股票期权与限制性股票激励计划注 销股票期权 41.25 万份。 本次回购注销的限制性股票共计 89.50 万股，其中 2023 年股票期权与限 制性股票激励计划回购注销限制性股票 62 万股，2024 年股票期权与限制性股票 激励计划回购注销限制性股票 27.50 万股。2023 年激励计划限制性股票回购价格 为 1.69 元/股，2024 年激励计划限制性股票回购价格为 1.62 元/股。 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开了第九 届董事会第三十二次会议、第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于注销 部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》 ...

北京市金杜律师事务所 关于莲花控股股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 1 于 2024 年 5 月更名为莲花控股股份有限公司。 2 《莲花健康产业集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划》系根据当时有效的《上市公 司股权激励管理办法（2018 修正）》制定并实施，但公司尚未根据《公司法》《上市公司章程指引》等相 关规则调整、修订《公司章程》有关监事会的规定，公司监事会对本次注销及本次回购注销相关议案进行 审议系根据当时有效的《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》《莲花健康产业集团股份有限公司 22023 年股票期权与限制性股票激励计划》执行。 1 金杜依据中国律师行业公认的业务标准和道德规范，查阅了金杜认为必须 查阅的文件，包括公司提供的与本次注销和本次回购注销相关的文件、记录、 资料和证明，现行有关法律法规，并就本次注销和本次回购注销所涉及的相关 事项与公司及其高级管理人员进行了必要的询问和讨论。金杜依据本法律意见 书出具日以前已经发生或存在的事实和中国境内现行法律法规和《公司章程》 的有关规定发表法律 ...

北京市金杜律师事务所 关于莲花控股股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 致：莲花控股股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称"金杜"）受莲花控股股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，作为公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简 称"《 公 司 法 》"） 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 （ 以 下 简 称"《 证 券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法（2025 修正）》（以下简称"《管理办 法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"）和 《莲花控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《莲花控股股 份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"）1的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，就公司注销部分股票期权（以下简称"本次注销"）、回购注销部分限制 性股票（以下简称"本次回购注销"）所涉及的相关事宜，出具本法律意见书。 ...

一、关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的相关事项的核查 意见 鉴于公司 2023 年激励计划 3 名激励对象因个人原因已离职、1 名激励对象 与公司协商一致解除劳动合同后已离职，2024 年激励计划 4 名激励对象因个人 原因已离职，董事会同意对已获授但尚未行权的 103.25 万份股票期权进行注销、 已获授但尚未解除限售的 89.50 万股限制性股票进行回购注销。2023 年激励计划 限制性股票回购价格为 1.69 元/股，2024 年激励计划限制性股票回购价格为 1.62 元/股。本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项已履行相应的决 策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》、2023 年激励计划和 2024 年激励 计划等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在 损害公司及股东利益的情形。 董事会薪酬与考核委员会同意对已获授但尚未行权的 103.25 万份股票期权 进行注销、已获授但尚未解除限售的 89.50 万股限制性股票进行回购注销。 莲花控股股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会关于公司注销部分股票期权和 回购注销部分限制性股票的相关事项的核查意见 根据《中 ...