莲花健康产业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十月十三日 莲花健康产业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 莲花健康产业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 10 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日 至 2023 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023—073 莲花健康产业集团股份有限公司 关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股权激励权益授予日：2023 年 9 月 25 日 ●股票期权授予数量及行权价格：795 万份，3.38 元/份 ●限制性股票授予数量及授予价格：795 万股，1.69 元/股 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股票期权与 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的股票期 权与限制性股票授予条件已经成就，根据 2023 年第二次临时股东大会授权，公 司于 2023 年 9 月 25 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议 案》，同意以 2023 年 9 月 25 日为股票期权与限制性股票的授予日。现将有关事 项说明如下： 一、本激励计 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023-075 莲花健康产业集团股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南 公司会议室 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年10月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日 至 2023 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023—071 莲花健康产业集团股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次 会议于 2023 年 9 月 20 日发出会议通知，于 2023 年 9 月 25 日以通讯方式召开。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘俊先生主持， 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了 以下议案： 一、审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单及数量的议案》 鉴于公司本次激励计划拟授予的激励对象中有 1 名激励对象已离职，故不再 符合激励对象条件，涉及公司拟向其授予的全部股票期权 5 万份和限制性股票 5 万股。根据上述情况及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，拟对本激励计 划激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后，本激励计划授予的激励对象 总人数由 75 名调整为 ...

| 4 | 郑德洲 | 董事 | 25.0000 | 2.5798% | 0.0139% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | 郭 剑 | 董事兼党委书 | | | | | | | 记、工会主席 | 25.0000 | 2.5798% | 0.0139% | | 6 | 邓同森 | 董事 | 25.0000 | 2.5798% | 0.0139% | | 7 | 罗贤辉 | 董事、副总裁 | | | | | | | 兼董秘 | 25.0000 | 2.5798% | 0.0139% | | 8 | 李海峰 | 副总裁 | 25.0000 | 2.5798% | 0.0139% | | 9 | 梅申林 | 副总裁 | 30.0000 | 3.0958% | 0.0167% | | 10 | 于 腾 | 财务总监 | 25.0000 | 2.5798% | 0.0139% | | 11 | 王 进 | 总裁助理 | 20.0000 | 2.0638% | 0.0111% | | 12 | 杨松峰 | 总裁助理 | 20.0000 | 2.0638% | 0.0 ...

莲花健康产业集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件 及《莲花健康产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《莲 花健康产业集团股份有限公司独立董事制度》的有关规定，作为莲花健康产业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基 于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第九届董事会第四次会议审议的相关事 项进行了认真审核，并发表独立意见如下： 1、根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2023 年 股票期权与限制性股票激励计划划的首次授予日为 2023 年 9 月 25 日，该授予日 符合《上市公司股权激励管理办法》以及本次激励计划中关于授予日的相关规定。 2、本次授予的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员， 符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励 对象条件，符合 ...

北京市金杜律师事务所 关于莲花健康产业集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划调整及授予事项的 法律意见书 致：莲花健康产业集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称"金杜"）受莲花健康产业集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"莲花健康"）委托，作为公司 2023 年股票期权与 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"）和《莲花 健康产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《莲花健康产 业集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，就公司实施本激励计划授予的激励对象名单及授予权益数量调整（以下 简称"本次调整"）以及公司实施本激励计划授予（以下简称"本次授予"）所 涉及的相关事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律 ...

关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划 莲花健康产业集团股份有限公司监事会 2、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 激励对象名单的核查意见（授予日） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为莲花健 康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会成员，我们对公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单进行了审核，发表核查意 见如下： 1、列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、 法规和规范性文件及公司章程规定的任职资格。 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 全体监事：刘俊、李双全、申芙蓉 二〇二三年九月二十六日 2 ...

莲花健康产业集团股份有限公司 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股票期权与 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的规定和公司 2023 年第二 次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 25 日召开第九届董事会第四次会议 和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权与限制性 股票激励计划首次授予激励对象名单及数量的议案》，同意对本次激励计划的激 励对象名单及授予数量进行调整，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、公司于 2023 年 8 月 10 日召开了第九届董事会第二次会议审议通过了 《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立 董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2023 年 8 月 11 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023—074 莲花健康产业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 2. 人员信息 首席合伙人：姚庚春。事务所2022年底有合伙人156人，截至2022年12月底 全所注册会计师812人；注册会计师中有325名签署过证券服务业务；截至2022 年12月共有从业人员3099人。 3. 业务规模 2022年事务所业务收入100,960.44万元，其中审计业务收入88,394.40万元， 证券业务收入41,145.89万元。出具2021年度上市公司年报审计客户数量76家， 上市公司审计收费11,134.50 万元，资产均值173.09亿元。主要行业分布在制造 业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、 电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。 （一）机构信息 1.基本信息 中兴财光华会 ...