兰州长城电工股份有限公司 关于全资子公司接受控股股东财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易内容：兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东甘肃电气装备集团有限公司（以下简称"甘肃电气集团"） 拟向公司的全资子公司天水长城开关厂集团有限公司（以下简称："长 开厂集团"）提供5000万元的财务资助，借款期限自出借之日起2年， 年利率为 4.5%，本次财务资助事项无需提供担保。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易 事项构成关联交易，但不构成重大资产重组，本次交易已经公司第八 届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 股票代码：600192 股票简称：长城电工 公告编号：2024-51 为了确保项目顺利完成，公司的控股股东甘肃电气集团拟向长开 厂公司提供项目建设专项借款 5000 万元，借款期限自出借之日起 2 年，借款年利率为 4.5%，本次财务资助事项无需提供担保。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构 成关联交 ...

会议情况 - 长城电工第八届董事会第十九次会议于2024年12月30日通讯召开，8位董事全部参会[1] 议案表决 - 全资子公司接受控股股东财务资助议案，6票同意通过，关联董事回避表决[1][2] - 全资子公司土地收储议案，8票同意通过[2][3]

担保情况 - 为二一三集团融资授信提供担保1000万元，已提供担保余额1.64亿元[3] - 2024年拟为子公司提供不超7亿、为二一三集团不超1.7亿担保额度[4] - 累计担保余额占净资产比例11.52%[6] - 公司及子公司经批准可对外担保总额7亿，占比49.17%[9] - 公司及子公司已实际对外担保余额5.96亿，占比41.85%[9] 二一三集团情况 - 截至2023年12月末资产负债率59.13%[6] - 最近一期审计资产90027.76万，负债53234.25万，净资产36793.51万[6] - 最近一期审计营业收入50058.50万，净利润 - 3228.93万[6] - 注册资本11000万元[6] 担保合同 - 担保金额1000万，保证期间主债权清偿期届满起三年[8] - 担保期限为1年[6]

财务数据 - 天传所集团拟转让债权金额6248211.84元[2] - 过去12个月与兰电股份关联交易金额14.21万元[2] - 甘肃一建以17735916.52元房产抵账天传所集团货款[3] - 截止2023年12月末，兰电股份资产总额21.15亿元等[7] 交易安排 - 2024年12月31日前兰电股份需支付债权转让款[11] 会议决议 - 2024年12月20日董事会审议通过关联交易议案[13] - 本次关联交易无需提交股东大会审议[13]

担保情况 - 为长开厂集团融资担保3000万元，已提供担保余额4亿元[3] - 2024年拟为子公司担保不超7亿，为长开厂集团不超4亿[4] - 公司及控股子公司已实际对外担保余额6.36亿元[9] 长开厂集团财务 - 2023年末资产负债率74.94%，净资产60864.76万元[6] - 最近一期营收134510.08万元，净利润 - 2712.55万元[6][7] 担保合同 - 担保金额3000万元，期限1年，方式为连带责任保证[6][8]

会议情况 - 长城电工第八届董事会第十七次会议于2024年11月29日通讯召开[1] - 应参会董事8人，实际参会8人[1] 议案审议 - 会议通过《关于公司制定"舆情管理制度"的议案》[1] - 表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[2] 制度详情 - 公司制定《长城电工舆情管理制度》提高应对能力[1] - 具体内容详见2024年11月30日上海证券交易所网站[1]

舆情管理 - 制定舆情管理制度应对影响[2] - 董事长任舆情处理领导小组组长[3] - 董事会办公室负责舆情信息采集[4] 信息处理 - 子公司设联络人汇总报送信息[4] - 舆情信息处理有四项原则[5] - 按流程报告舆情信息[7] 应对措施 - 财经媒体报道影响股价时采取行动[8] - 加强与投资者沟通保证渠道畅通[8] 责任追究 - 内部人员违规造成损失将被追责[10] - 媒体造假造成损失公司保留追责权[10]

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-45 兰州长城电工股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 22 日(星期五) 至 11 月 27 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gwe@chinagwe.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 28 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年第三季度业绩说 明会，就投资者关心 ...

担保情况 - 为长开厂集团融资授信担保1000万元，为物流公司融资担保70万元[3] - 向长开厂集团担保余额37000万元，向物流公司担保余额700万元[3] - 2024年拟为子公司提供不超7亿信贷担保额度[4] 子公司财务 - 2023年末长开厂集团资产负债率74.94%，净利润 - 2712.55万元[9] - 2023年末物流公司资产负债率71.49%，净利润 - 424.95万元[7] 担保额度 - 股东大会批准担保总额度7亿，占净资产比例49.17%[11] - 已实际对外担保余额6.38亿，占净资产比例43.96%[11]

房产处置 - 全资子公司天水长城开关厂集团拟处置部分闲置房产，抵账价不低于620.79万元[1] - 交易标的为贵阳、武汉、成都、西安共6套住宅房屋[1] 交易性质 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[1][2] 房产数据 - 6套房屋账面原值合计329.75万元，净值合计243.15万元，评估价值合计620.79万元[4]