| | | | 原定任期 | | 是否继续在 上市公司及 | 具体职 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 到期日 | 离任原因 | 其控股子公 | 务（如 适用） | 毕的公开 | | | | | | | 司任职 | | 承诺 | | | 独立董事、审计委 员会委员、薪酬与 考核委员会主任 | 东会选举 | | | | | | | | | 自公司股 | | | | | | | 贾洪文 | 委员、提名委员会 | 产生新任 | 2025 年 1 | 独立董事任 | 否 | 不适用 | 否 | | | 委员职务、战略委 | 独立董事 | 月 15 日 | 职满 6 年 | | | | | | 员会委员、可持续 | 之日 | | | | | | | | 发展委员会委员 | | | | | | | 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2026-02 兰州长城电工股份有限公司 关于独立董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2026-03 兰州长城电工股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | 51612.12 | | 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 43.68 | | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 特别风险提示 | | | 50% | | | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 | | | 100% | | | □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经 | | | 审计净资产 30% | | | 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保 | | | 天水电气传动研究所集团有限公司、天水长城控制电器有限责任 | | | 其他风险提示 公司的其他少数股东未提供同比例担保，敬请投资者注意相关风 | | | 险 ...

本次延期换届不会影响公司的正常经营。公司将尽快推进董事会 换届工作，并按照规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司董事会 2026 年 1 月 14 日 兰州长城电工股份有限公司 关于董事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会将于 2026 年 1 月 15 日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中， 为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届，公司 董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员的任期将相应顺延。 在新一届董事会换届选举工作完成前，公司第八届董事会全体成 员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和 公司章程等有关规定，继续履行相应的职责和义务。 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2026-01 ...

21智讯1月13日电，长城电工公告，公司董事会于近日收到独立董事贾洪文先生的书面辞职报告，贾洪 文先生因在公司担任独立董事满6年，申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、 董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员及董事会可持续发 展委员会委员职务，辞职后贾洪文先生将不再担任公司任何职务。贾洪文先生的辞职将在公司股东会选 举产生新任独立董事后生效，在此之前其将继续履职。截至公告披露日，贾洪文先生未持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 ...

公司董事会决议 - 公司于12月30日召开第八届董事会第二十七次会议 [2] - 会议审议通过了《关于注销参股子公司的议案》 [2] - 会议审议通过了《关于制定部分内部管理制度的议案》 [2]

市场整体表现 - 2023年12月30日，电网设备板块整体下跌0.34%，表现弱于上证指数（当日收于3965.12点，下跌0.0%）和深证成指（当日收于13604.07点，上涨0.49%）[1] - 板块内个股表现分化显著，呈现涨跌互现格局，其中红相股份领跌，跌幅为7.60%[1][2] 领涨个股表现 - 长城电工（600192）涨幅最大，收盘价为10.52元，涨幅为10.04%，成交量为36.82万手，成交额为3.80亿元[1] - 长姜线缆（001208）涨幅紧随其后，收盘价为24.38元，涨幅为10.02%，成交量为107.24万手，成交额为25.71亿元[1] - 中超控股（002471）收盘价为7.51元，涨幅为9.00%，成交量为161.76万手，成交额为12.04亿元[1] - 其他涨幅居前的个股包括夜漫线（605196，涨6.96%）、万马股份（002276，涨5.93%）、*ST惠程（002168，涨4.94%）、智光电气（002169，涨4.44%）、摩恩电气（002451，涨3.97%）、威腾电气（688226，涨3.05%）和大烨智能（300670，涨2.39%）[1] 领跌个股表现 - 红相股份（300427）领跌板块，收盘价为12.16元，跌幅为7.60%，成交量为129.08万手，成交额为16.57亿元[2] - 风范股份（601700）跌幅为6.66%，收盘价为5.75元，成交量为100.11万手，成交额为5.82亿元[2] - 其他跌幅较大的个股包括泰永长征（002927，跌4.12%）、ST长园（600525，跌3.88%）、昇辉科技（300423，跌3.49%）、通达股份（002560，跌3.48%）、中能电气（300062，跌3.40%）、华明装备（002270，跌3.29%）、北京科锐（002350，跌3.21%）和通光线缆（300265，跌2.91%）[2] 板块资金流向 - 当日电网设备板块整体呈现主力资金和游资净流出，散户资金净流入的态势[2] - 板块主力资金净流出7.91亿元，游资资金净流出3.84亿元，散户资金净流入11.75亿元[2] 个股资金流向详情 - 长姜线缆（001208）主力资金净流入6.38亿元，主力净占比达24.82%，但游资和散户资金分别净流出3.31亿元和3.07亿元[3] - 长城电工（600192）主力资金净流入1.65亿元，主力净占比高达43.49%，游资和散户资金分别净流出8342.48万元和8172.10万元[3] - 中超控股（002471）主力资金净流入1.57亿元，主力净占比为13.05%，游资和散户资金分别净流出9582.62万元和6132.11万元[3] - 摩恩电气（002451）主力资金净流入6318.45万元，主力净占比为9.07%，游资小幅净流入593.46万元，散户净流出6911.91万元[3] - 其他获得主力资金净流入的个股包括白云电器（603861，净流入4562.15万元）、华通线缆（605196，净流入3085.00万元）、和顺电气（300141，净流入2341.71万元）、万马股份（002276，净流入2341.06万元）、海兴电力（603556，净流入2310.74万元）和新特电气（301120，净流入1940.11万元）[3]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家秘密信息依法豁免披露[5] - 符合条件的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[5] 审核与报送 - 董事会秘书两日内审核是否符合条件[8] - 保存登记材料期限不少于10年[9] - 报告公告后10日内报送备案材料[10] 材料要求与责任 - 报送材料需董事长等签字盖章[11] - 原因消除及时披露，违规将被追责[11][13] 相关表格与承诺 - 有内部登记审批表、知情人登记表[18][19] - 知情人签保密承诺书并遵守规定[20]

内部问责制度 - 公司制定内部问责制度完善治理机构[1][2] - 问责范围含一般情形和违反证券监管法规情形[6][7] - 问责方式有内部通报批评等多种[10] 问责处罚规定 - 问责可附带经济处罚，故意全额赔，过失按比例[11] - 情节轻微可从轻、减轻或免究责任[12] - 情节恶劣应从重或加重处罚[14] 问责流程与异议处理 - 董事长问责由半数以上董事或独立董事提出[16] - 问责决定提议罢免按不同对象提交相应会议[17] - 问责对象对追究方式有异议可申请复核[18]

人员变动 - 董事、高管辞任生效时间及披露要求[5] - 任期届满未连任或聘任的离职规定[6] - 特定情形下公司解除职务要求[6] 后续事项 - 辞任或任期届满需办移交或接受审计[9] - 离职后忠实义务有效期及股份转让限制[11][13] - 离职后信息申报要求[13] 办法说明 - 办法由董事会解释修订，审议通过后生效[16]

公司决策 - 全资子公司长开厂拟清算注销参股子公司明电舍公司[2] - 2025 年 12 月 30 日董事会通过注销议案[5] 公司数据 - 明电舍公司注册资本 450 万美元[2] - 长开厂持股 40%，初始投资成本 1489.85 万元（180 万美元）[3][6] - 截至 2025 年初，该项投资累计确认损失 1489.85 万元[6]