长城电工(600192)

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长城电工(600192) - 长城电工董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-04-14 18:46
兰州长城电工股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司 章程》以及公司《董事会审计委员会实施细则》等相关规定,公司董事会 审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则,切实履行相应的职责和义务。 现就 2024 年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由董事霍宗杰、姬云香、贾洪文、张黎 君 4 人组成公司第八届董事会审计委员会,其中独立董事 3 名,外部董事 1 名,主任委员由具有专业会计资格的独立董事霍宗杰同志担任。2024 年 6 月 20 日,董事张黎君退出公司第八届董事会审计委员会,审计委员会目 前由霍宗杰、姬云香、贾洪文 3 人组成。 二、董事会审计委员会召开会议情况 报告期内,第八届董事会审计委员会共召开 7 次会议,分别是: (一)2024 年 3 月 26 日,董事会审计委员会召开了 2024 年第一次会 议,会议审议了《公司 2023 年度内部控制评价报告》《2024 年审计工作计 划》《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《公司资产计提减值准 备的议案》,经表决一致同意 ...
长城电工(600192) - 长城电工董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
2025-04-14 18:46
经核查独立董事贾洪文、霍宗杰、姬云香的任职经历以及签署 的相关文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存 在影响独立董事独立性的情况,符合中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 兰州长城电工股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 11 日 兰州长城电工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求,兰州长城电工股份有限公司 (以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事贾洪文、霍宗 杰、姬云香的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...
长城电工(600192) - 长城电工关于2025年度日常关联交易预计的公告
2025-04-14 18:46
证券代码:600192 证券简称:长城电工 公告编号:2025-17 兰州长城电工股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需,关联交 易定价公平、公正,交易公允,没有损害公司及中小投资者的利益, 不会对公司的独立性构成影响。 ●本议案无需股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易预计履行的审议程序 2024 年度公司实际发生关联交易 9089.34 万元。具体关联交易情况如下表: 金额单位:万元 | 关联交易类 | 关联人 | 2024 年 | 2024 年实 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 甘肃长开机电设备有限公司 | 预计金额 132.00 | 际发生金额 296.65 | | | | 甘肃长开安装工程有限公司 | 380.00 | 533.18 | | | | 甘肃公航旅长城电气有限公司 ...
长城电工(600192) - 长城电工董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
2025-04-14 18:46
兰州长城电工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》《公司选聘 会计师事务所管理办法》等规定和要求,董事会审计委员会对大信会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:"大信")2024 年度履职 情况进行了监督,现将监督职责情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 大信成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所, 总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大 信在全国设有 32 家分支机构,在香港设立了分所,并于 2017 年发起 设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、 法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券 服务业务的会计师事务所之一,首批获得 H 股企业审计资格,拥有近 30 年的证券业务从业经验。 大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 ...
长城电工(600192) - 长城电工关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
2025-04-14 18:45
兰州长城电工股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第十一次会议审议通 过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》,续聘大信会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称:"大信")担任公司 2024 年度财务报告 和内部控制审计机构。根据《公司选聘会计师事务所管理办法》,公 司对大信在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为, 近一年大信资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责, 公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 大信成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所, 总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大 信在全国设有 32 家分支机构,在香港设立了分所,并于 2017 年发起 设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、 法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券 服务业务的会计师事务所之一,首批获得 H 股企业审计资格,拥有 近 30 年的证券业务从业经验。 大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日,大 ...
长城电工(600192) - 长城电工关于计提资产减值准备的公告
2025-04-14 18:45
证券代码:600192 证券简称:长城电工 公告编号:2025-15 兰州长城电工股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 ●本次计提资产减值准备共计 3513.03 万元。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本着谨慎性原 则,公司根据《企业会计准则》对截至 2024 年末资产进行全面清查, 对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析,对可 能发生减值损失的资产计提减值准备。公司 2024 年度各项资产计提 减值准备合计金额 3,513.03 万元,具体情况如下表: | 项目 | 金额(万元) | | --- | --- | | 信用减值损失: | 2,331.74 | | 其中:应收账款 | 1,348.69 | | 其他应收款 | 927.82 | | 长期应收款 | 55.23 | | 资产减值损失: | 1,181.30 | | 其中:合同资产(含其他非流动资产) | 82.64 | | 存货 | 1 ...
长城电工(600192) - 长城电工2024环境、社会和公司治理(ESG)报告
2025-04-14 18:45
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长城电工(600192) - 长城电工关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-14 18:45
证券代码:600192 证券简称:长城电工 公告编号:2025-22 兰州长城电工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间:2025 年 5 月 9 日 15 点 00 分 召开地点:兰州市七里河区瓜州路 4800 号国投大厦公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期:2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...
长城电工(600192) - 长城电工第八届监事会第十二次会议决议公告
2025-04-14 18:45
证券代码:600192 证券简称:长城电工 公告编号:2025-12 兰州长城电工股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2025 年4月11日11:00时在公司十三楼会议室召开。会议应到监事3名,实 到3名。会议由监事会主席陈和平先生主持,符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案: 一、公司2024年年度报告 监事会认为:公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,其内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能从各个方 面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况;在提出本意见前, 未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 同意3票,反对0票,弃权0票。 二、公司2024年度监事会工作报告 同意3票,反对0票,弃权0票。 三、公司2024年度利润分配的预案 映了公司2024年度财务运行状况。 同意3票,反对 ...
长城电工(600192) - 长城电工第八届董事会第二十次会议决议公告
2025-04-14 18:45
证券代码:600192 证券简称:长城电工 公告编号:2025-11 兰州长城电工股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第二十次会议于 2025 年 4 月 11 日上午 9:00 在公司 13 楼会议室召开,应到董事 8 人,实 到 8 人,公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长刘万祥先 生主持召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 审议并通过了以下议案: 一、公司 2024 年年度报告 公司 2024 年年度报告经董事会审计委员会 2025 年第三次会议 审议通过,同意提交董事会审议。 具体内容详见 2025 年 4 月 15 日上海证券报及上海证券交易所 网站披露的《长城电工 2024 年年度报告》。 同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 该议案需提交公司股东大会审议。 二、公司 2024 年度董事会工作报告 同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 该议案需提交公司股东大会审议。 三、公司 ...