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长城电工(600192)
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长城电工(600192) - 长城电工ESG管理制度
2025-04-14 18:47
兰州长城电工股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强兰州长城电工股份有限公司(以下简称"公司")社 会责 任管理,推动经济社会和环境的可持续发展,积极履行 ESG(环境、社会 和治理)职责,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内 部控制基本规范》《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告(试行)》等有关法 律法规、规范性文件及 《兰州长城电工股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的相关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责,是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境(Environmental)、社会(Social)和治理(Governance)方面的责任和义 务,主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。 第三条 本制度所称利益相关方,是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人,包括股东(投资者)、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范 ...
长城电工(600192) - 长城电工关于制定部分管理制度的公告
2025-04-14 18:47
和附则等十一章 62 条内容。制度主要是按照中国证监会和上海证券 交易所相关规定的要求,明确了公司可持续发展过程中所涉及的各类 议题及管理等相关内容。 二、制定《董事会可持续发展委员会实施细则》 证券代码:600192 证券简称:长城电工 公告编号:2025-20 兰州长城电工股份有限公司 关于制定部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为适应公司战略发展需要,提升公司环境、社会及治理(ESG) 水平,增强公司核心竞争力,保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持续发展能力,根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他中国证监会及上海证券交易所有 关规定,同时为了进一步促进长城电工及各子公司合规管理工作提质 增效,根据《公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《甘肃省省 属企业合规管理办法》,结合公司实际情况,公司制定了以下制度。 一、制定《兰州长城电工股份有限公司 ESG 管理制度》 为进一步加强公司社会责任管理,推动经济社会和环境的可持续 发展,积极履行 ...
长城电工(600192) - 独立董事述职报告(贾洪文)
2025-04-14 18:47
作为兰州长城电工股份有限公司(以下简称"公司"或"长城电 工")的独立董事,根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司独立董事工作制 度》的有关规定,本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责,及 时了解公司各项运营情况,积极参加相关会议,认真审议各项议案, 独立客观地发表意见,审慎行使表决权。在促进公司规范运作,维护 公司及股东,尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告: 一、独立董事情况 (一)独立董事基本情况 贾洪文:男,汉族,1971 年 6 月出生,中国民主建国会会员,教 授,硕士研究生学历。历任兰州大学经济学院教师、甘肃证券有限责 任公司投资银行部项目经理、甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会 秘书、兰州黄河企业股份有限公司独立董事。现任兰州大学经济学院 教授,硕士生导师,兼任《西北人口》杂志社常务副主编,甘肃省人口 学会常务理事,劳动经济学会就业促进专业委员会理事,深圳市华创 生活股份有限公司董事。自 2019 年 12 月起,担任长城电工独立董 事,同时任董事会薪酬与考核委员会主任委员,提名委员会、 ...
长城电工(600192) - 长城电工2024年内部控制评价报告
2025-04-14 18:46
公司代码:600192 公司简称:长城电工 兰州长城电工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 兰州长城电工股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能 ...
长城电工(600192) - 长城电工关于董事、监事、高级管理人员2025年薪酬方案的公告
2025-04-14 18:46
1.公司独立董事津贴为 4 万元人民币/年.人(含税),按月发放。 2.未在公司担任其他职务的非独立董事,不从公司领取薪酬、津 贴或享受其他福利待遇; 二、公司监事薪酬方案 公司监事在公司担任实际管理职务的,根据其工作岗位及其工作 考评情况领取相应的薪酬,未担任实际管理职务的监事,不在公司领 取薪酬。 三、公司高级管理人员薪酬方案 证券代码:600192 证券简称:长城电工 公告编号:2025-21 兰州长城电工股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2025 年薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司(以下简称"公司")根据实际经营 情况、公司薪酬及业绩考核管理制度规定和《公司章程》等规定, 制定了《长城电工 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》, 具体如下: 一、公司董事薪酬方案 2.上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。 3.公司董事、监事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。 1.董事会会议的决策情况 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体职 ...
长城电工(600192) - 长城电工关于设立可持续发展委员会并选举委员的公告
2025-04-14 18:46
证券代码:600192 证券简称:长城电工 公告编号:2025-19 兰州长城电工股份有限公司 关于设立可持续发展委员会并选举委员的公告 兰州长城电工股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 11 日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于设立董事会 可持续发展委员会的议案》,为进一步完善公司治理结构,促进公司 规范运作,发展并落实公司环境、社会及公司治理工作,公司拟在董 事会下设立可持续发展委员会,主要负责监督、审阅公司可持续发展 的战略、政策及表现,结合公司现状及国内外行业优秀实践,对公司 可持续发展、ESG 等工作进行研究,提出建议并监督执行,统筹推进 环境、社会、公司治理等核心议题的实践管理。 根据董事长提名,选举公司董事长刘万祥先生担任可持续发展委 员会主任委员,董事、总经理何建文先生,董事杨天峰先生,独立董 事贾洪文先生、姬云香女士担任可持续发展委员会委员,任期自董事 会审议通过本事项之日起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, ...
长城电工(600192) - 长城电工关于会计政策变更的公告
2025-04-14 18:46
证券代码:600192 证券简称:长城电工 公告编号:2025-23 兰州长城电工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、本次会计政策变更概述 (一)会计政策变更的原因 财政部 2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》,企 业提供的质量保证(以下称"保证类质量保证"),因该质量保证产 生的费用,应当按确定的金额计入"主营业务成本"科目。根据此规 定,公司对原相关会计政策进行变更。 (二)本次会计政策变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定。将保证类质量保证费用按确定的 金额在"销售费用"项目中列示。 本次会计政策变更是兰州长城电工股份有限公司(以下简称 "公司")按照 中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的相关企业会计准则要 求进行的变更,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害 ...
长城电工(600192) - 长城电工关于注销全资子公司的公告
2025-04-14 18:46
证券代码:600192 证券简称:长城电工 公告编号:2025-18 兰州长城电工股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 11 日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于注销全资子 公司的议案》,同意注销全资子公司长城电工天水电器集团有限责任 公司的全资子公司甘肃长城氢能源工程研究院有限公司(以下简称 "氢能源研究院")。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》的相关规定,本次注销事项不涉及关联交易,不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提 交股东会审议。 一、拟注销子公司的基本情况 1.公司名称:甘肃长城氢能源工程研究院有限公司 (曾用名:甘肃长城电工电器工程研究院有限公司) 2.企业类型:一人有限责任公司 3.成立日期:2013 年 11 月 26 日 4.注册地址:甘肃省天水市经济技术开发区社棠工业园长城电工 产业园 5.法定代表人:刘伟 6.注册 ...
长城电工(600192) - 长城电工关于未弥补亏损达到实收股份总额三分之一的公告
2025-04-14 18:46
证券代码:600192 证券简称:长城电工 公告编号:2025-16 兰州长城电工股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 11 日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于未弥补亏 损达到实收股本总额三分之一的议案》。经大信会计师事务所(特殊 普通合伙)审计,截至 2024 年 12 月 31 日,公司经审计的合并报表 未分配利润为人民币-25,832.74 万元,公司未弥补亏损为人民币 25,832.74 万元,公司的实收股本为人民币 44,174.80 万元,未弥补 的亏损超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的相关规定,该事项需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。 一、导致亏损的主要原因 2020 年-2024 年,公司持续经营亏损,导致公司合并财务报表未 弥补亏损金额超过股本总额的三分之一。公司亏损的主要原因有:一 是受市场形势影响,公 ...
长城电工(600192) - 长城电工2025年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的公告
2025-04-14 18:46
证券代码:600192 证券简称:长城电工 公告编号:2025-14 兰州长城电工股份有限公司 关于 2025 年度拟向子公司提供信贷业务 担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人:天水长城开关厂集团有限公司(简称:长开厂集团)、 天水二一三电器集团有限公司(简称:二一三集团)、天水电气传动 研究所集团有限公司(简称:天传所集团)、天水长城控制电器有限 责任公司(简称:长控公司)、长城电工天水物流有限公司(简称: 物流公司),上述被担保人均为公司的全资或控股子公司。 ●年度担保额度:兰州长城电工股份有限公司(简称:长城电工 或公司)2025 年度拟向被担保人提供不超过人民币 5.90 亿元的信贷 业务担保额度,有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。 ●本次担保是否有反担保:无 ●公司担保逾期的累计数量:无逾期担保 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 1 为保证子公司经营发展对资金需求,在未来一年期间,公司拟对 所属子公司提供总额不超过 59, ...