证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-19 兰州长城电工股份有限公司 关于设立可持续发展委员会并选举委员的公告 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立董事会 可持续发展委员会的议案》，为进一步完善公司治理结构，促进公司 规范运作，发展并落实公司环境、社会及公司治理工作，公司拟在董 事会下设立可持续发展委员会，主要负责监督、审阅公司可持续发展 的战略、政策及表现，结合公司现状及国内外行业优秀实践，对公司 可持续发展、ESG 等工作进行研究，提出建议并监督执行，统筹推进 环境、社会、公司治理等核心议题的实践管理。 根据董事长提名，选举公司董事长刘万祥先生担任可持续发展委 员会主任委员，董事、总经理何建文先生，董事杨天峰先生，独立董 事贾洪文先生、姬云香女士担任可持续发展委员会委员，任期自董事 会审议通过本事项之日起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏， ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-18 兰州长城电工股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销全资子 公司的议案》，同意注销全资子公司长城电工天水电器集团有限责任 公司的全资子公司甘肃长城氢能源工程研究院有限公司（以下简称 "氢能源研究院"）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》的相关规定，本次注销事项不涉及关联交易，不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提 交股东会审议。 一、拟注销子公司的基本情况 1.公司名称：甘肃长城氢能源工程研究院有限公司 （曾用名：甘肃长城电工电器工程研究院有限公司） 2.企业类型：一人有限责任公司 3.成立日期：2013 年 11 月 26 日 4.注册地址：甘肃省天水市经济技术开发区社棠工业园长城电工 产业园 5.法定代表人：刘伟 6.注册 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-16 兰州长城电工股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于未弥补亏 损达到实收股本总额三分之一的议案》。经大信会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表 未分配利润为人民币-25,832.74 万元，公司未弥补亏损为人民币 25,832.74 万元，公司的实收股本为人民币 44,174.80 万元，未弥补 的亏损超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。 一、导致亏损的主要原因 2020 年-2024 年，公司持续经营亏损，导致公司合并财务报表未 弥补亏损金额超过股本总额的三分之一。公司亏损的主要原因有：一 是受市场形势影响，公 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-14 兰州长城电工股份有限公司 关于 2025 年度拟向子公司提供信贷业务 担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人：天水长城开关厂集团有限公司（简称：长开厂集团）、 天水二一三电器集团有限公司（简称：二一三集团）、天水电气传动 研究所集团有限公司（简称：天传所集团）、天水长城控制电器有限 责任公司（简称：长控公司）、长城电工天水物流有限公司（简称： 物流公司），上述被担保人均为公司的全资或控股子公司。 ●年度担保额度：兰州长城电工股份有限公司（简称：长城电工 或公司）2025 年度拟向被担保人提供不超过人民币 5.90 亿元的信贷 业务担保额度，有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。 ●本次担保是否有反担保：无 ●公司担保逾期的累计数量：无逾期担保 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1 为保证子公司经营发展对资金需求，在未来一年期间，公司拟对 所属子公司提供总额不超过 59, ...

兰州长城电工股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司 章程》以及公司《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会 审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，切实履行相应的职责和义务。 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由董事霍宗杰、姬云香、贾洪文、张黎 君 4 人组成公司第八届董事会审计委员会，其中独立董事 3 名，外部董事 1 名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事霍宗杰同志担任。2024 年 6 月 20 日，董事张黎君退出公司第八届董事会审计委员会，审计委员会目 前由霍宗杰、姬云香、贾洪文 3 人组成。 二、董事会审计委员会召开会议情况 报告期内，第八届董事会审计委员会共召开 7 次会议，分别是： （一）2024 年 3 月 26 日，董事会审计委员会召开了 2024 年第一次会 议，会议审议了《公司 2023 年度内部控制评价报告》《2024 年审计工作计 划》《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《公司资产计提减值准 备的议案》，经表决一致同意 ...

经核查独立董事贾洪文、霍宗杰、姬云香的任职经历以及签署 的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 兰州长城电工股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 11 日 兰州长城电工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，兰州长城电工股份有限公司 (以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事贾洪文、霍宗 杰、姬云香的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-17 兰州长城电工股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，关联交 易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益， 不会对公司的独立性构成影响。 ●本议案无需股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计履行的审议程序 2024 年度公司实际发生关联交易 9089.34 万元。具体关联交易情况如下表： 金额单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 2024 年 | 2024 年实 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 甘肃长开机电设备有限公司 | 预计金额 132.00 | 际发生金额 296.65 | | | | 甘肃长开安装工程有限公司 | 380.00 | 533.18 | | | | 甘肃公航旅长城电气有限公司 ...

兰州长城电工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》《公司选聘 会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会对大信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："大信"）2024 年度履职 情况进行了监督，现将监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大 信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起 设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、 法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券 服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 ...

兰州长城电工股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第十一次会议审议通 过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称："大信"）担任公司 2024 年度财务报告 和内部控制审计机构。根据《公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对大信在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年大信资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大 信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起 设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、 法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券 服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有 近 30 年的证券业务从业经验。 大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-15 兰州长城电工股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 ●本次计提资产减值准备共计 3513.03 万元。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原 则，公司根据《企业会计准则》对截至 2024 年末资产进行全面清查， 对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可 能发生减值损失的资产计提减值准备。公司 2024 年度各项资产计提 减值准备合计金额 3,513.03 万元，具体情况如下表： | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失： | 2,331.74 | | 其中：应收账款 | 1,348.69 | | 其他应收款 | 927.82 | | 长期应收款 | 55.23 | | 资产减值损失： | 1,181.30 | | 其中：合同资产（含其他非流动资产） | 82.64 | | 存货 | 1 ...