证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-28 兰州长城电工股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由董事会 召集，由董事长刘万祥先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (二)股东大会召开的地点：公司 14 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 审议结果：通过 表决情况： | | 237 | | --- | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 179,062,751 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 40.5350 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规 ...

甘肃陇达律师事务所 关于兰州长城电工股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 甘陇股字（2025）第 1 号 致：兰州长城电工股份有限公司 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00 在甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国 投大厦公司会议室召开。甘肃陇达律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《兰州长城电工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席 现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意 见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《兰州长城电工股份有限公司第八届董事 会第二十次会议决议公告》、《兰州长城电工股份有限公司第八届监事会第十二次 会议决议公告》、《兰州长城 ...

兰州长城电工股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 兰州长城电工股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 9 日 1 兰州长城电工股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 兰州长城电工股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议时间： 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 9 日 下午 15:00 网络投票时间为：2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：本公司 14 楼会议室 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 会议主持人：董事长刘万祥先生 会议议程： ★主持人报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数 一、介绍出席会议人员 …………………………………………董事长刘万祥 二、推选大会监票人、计票人 …………………………………………董事长刘万祥 三、审议《公司 2024 年年度报告》 …………………………………董事 ...

公司财务数据 - 2025年第一季度财务报表未经审计 [3] - 全资子公司天水长开运输有限公司注销 不再纳入合并报表范围 [5] 股东信息 - 未披露普通股股东总数及前十名股东持股情况 [4] - 持股5%以上股东未参与转融通业务出借股份 [4] 组织结构调整 - 总部内部管理机构调整为5个部门 包括综合管理部、纪委办公室等 [15] - 原规划与运营部更名为规划发展部 [15] 控股股东财务资助 - 控股股东甘肃电气集团向子公司天传所集团提供800万元科研借款 年利率1.75% [18][20] - 资金用于国家重点实验室建设和大功率直流电源研发项目 [19] - 借款期限为长期 无需担保 [23][24][26] - 2024年甘肃电气集团曾向天传所集团提供6600万元财务资助 [32] 关联交易历史 - 2024年公司向甘肃电气集团支付办公用房租金64万元 [33] - 2024年甘肃电气集团为公司提供担保服务费122.6万元 [34] - 2025年甘肃电气集团向子公司长开厂集团提供5000万元项目借款 年利率4.5% [34]

主要财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [1] - 公司披露了主要会计数据和财务指标，但具体数值未在原文中列出 [1] - 非经常性损益项目适用，但具体金额未在原文中列出 [1] 股东信息 - 披露了普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况，但具体数据未在原文中列出 [2] - 未提及持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 [2] - 未提及前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 [2] 季度财务报表 - 合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表均未经审计 [3] - 合并资产负债表编制单位为浙江长城电工科技股份有限公司，币种为人民币 [3] - 合并利润表显示本期发生同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期被合并方实现的净利润为0元 [3] - 合并现金流量表编制单位为浙江长城电工科技股份有限公司，币种为人民币 [3] 其他事项 - 未提醒投资者关注关于公司报告期经营情况的其他重要信息 [3] - 2025年起未首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 [4]

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 甘肃电气装备集团有限公司 | 17460.73 | 39.53 | 不变 | | 徐汉生 | 585.38 | 1.33 | 113.51 | | 陈敏 | 372.27 | 0.84 | 不变 | | 董慧芬 | 344.66 | 0.78 | 不变 | | 冯文军 | 322.06 | 0.73 | 不变 | | 刘占涛 | 302.70 | 0.69 | 0.98 | | 黄经伟 | 302.23 | 0.68 | 不变 | | 丁超 | 240.00 | 0.54 | 新进 | | 北京宜中圣哲投资有限公司 | 239.80 | 0.54 | -29.20 | | 北京戴德澜文化传媒有限公司 | 238.19 | 0.54 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 单飞 | 287.67 | 0.65 | 退出 | | 丛治琪 | 225.00 | 0.51 | 退出 | 三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 二、前10名无限售条件 ...

●交易内容：兰州长城电工股份有限公司（以下简称：公司）的 控股股东——甘肃电气装备集团有限公司（以下简称：甘肃电气集团） 为了更好的支持公司的发展，拟向公司的控股子公司——天水电气传 动研究所集团有限公司（以下简称：天传所集团）提供科研经费借款 人民币 800 万元，借款利率为 1.75%，由天传所集团长期使用。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易 事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易已经公司第 八届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 股票代码：600192 股票简称：长城电工 公告编号：2025-27 兰州长城电工股份有限公司 关于控股子公司接受控股股东财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 公司的控股股东甘肃电气集团为支持公司的控股子公司天传所 集团的创新平台建设——"国家重点实验室粒子加速器电源研发实验 测试平台及信息化建设项目"和关键核心技术攻关——"大功率高精 度可编程直流电源的研发项目"的研发工作，拟为 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-26 兰州长城电工股份有限公司 关于内部管理机构设置调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《公 司关于内部管理机构设置调整的议案》。为进一步深化改革，优化组 织结构、增强管理效能、提高用工效率，以职能管理边界清晰、管理 跨度有效、管理职能不重不漏为原则，公司对总部内部管理机构设置 作出调整，具体内容为： 设置综合管理部（董事会办公室、党群工作部、党委组织部、人 力资源部）、纪委办公室、规划发展部、财务管理部、风控审计部等 5 个部门，其中综合管理部与董事会办公室、党群工作部、党委组织 部、人力资源部合署办公，将原规划与运营部更名为规划发展部。 股东会 董事会 董事会专门委员会 经理层 纪委办公室 综合管理部 规发发展部 财务管理部 风控审计部 （董事会办公室） （党群工作部） （党委组织部） （人力资源部） ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-25 兰州长城电工股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见 2025 年 4 月 30 日《上海证券报》及上海证券交易 所网站刊载的《兰州长城电工股份有限公司关于内部管理机构设置调 整的的公告》。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开，应参会董事 8 人，实际参会 8 人。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过 了以下议案： 一、公司 2025 年第一季度报告 具体内容详见 2025 年 4 月 30 日《上海证券报》及上海证券交易 所网站刊载的《长城电工 2025 年第一季度报告》。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于内部管理机构设置调整的议案 为进一步深化改革，优化组织结构、增强管理效能、提高用工效 率，以职能管理边界清晰、管理跨度有效、管 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入2.85亿元，较上年同期减少26.23%，归属于上市公司股东的净利润为-3992.98万元，较上年同期减少43.27%[4] - 2025年第一季度营业总收入2.85亿元，2024年同期为3.87亿元，同比下降约26.22%[18] - 2025年第一季度净利润为-4225.26万元，2024年同期为-2979.08万元，亏损扩大约41.83%[18] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.0904元/股，2024年同期为-0.0631元/股，亏损扩大约43.26%[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本3.41亿元，2024年同期为4.21亿元，同比下降约19.07%[18] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产47.41亿元，较上年度末增加1.75%，归属于上市公司股东的所有者权益为11.38亿元，较上年度末减少3.69%[5] - 货币资金变动比例为33.55%，主要是借入建设资金5000万元影响；其他流动资产变动比例为60.39%，是待抵扣进项税增加影响[7] - 应付职工薪酬变动比例为-32.39%，主要是支付2024年绩效影响；应交税费变动比例为-55.19%，是本期收入减少影响[7] - 一年内到期的非流动负债变动比例为77.43%，受长期借款重分类影响；其他收益变动比例为85.97%，因收到与收益相关的政府补助增加[8] - 投资收益变动比例为-2544.49%，参股子公司天水天力特种管有限公司收入下降54.91%，经营亏损影响[8] - 资产处置收益变动比例为206.12%，处置天水物流服务中心建设项目确认收益140.52万元，处置闲置房产确认收益305.39万元[8] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为-105.72%，受市场竞争加剧影响，销售回款同比减少7533.60万元[8] - 2025年3月31日货币资金为599,659,594.54元，较2024年12月31日的449,005,960.53元增长约33.55%[15] - 2025年3月31日应收票据为157,983,936.83元，较2024年12月31日的184,805,077.81元下降约14.51%[15] - 2025年3月31日应收账款为1,272,537,609.79元，较2024年12月31日的1,318,390,742.03元下降约3.5%[15] - 2025年3月31日流动资产合计3,417,969,426.05元，较2024年12月31日的3,316,191,879.18元增长约3.07%[15] - 2025年3月31日流动负债合计2,947,615,491.37元，较2024年12月31日的2,819,561,010.84元增长约4.54%[16] - 2025年3月31日长期借款为230,130,635.64元，较2024年12月31日的279,382,524.53元下降约17.63%[16] - 2025年3月31日负债合计3,578,489,042.36元，较2024年12月31日的3,451,007,008.28元增长约3.69%[16] - 2025年3月31日所有者权益合计1,162,541,081.39元，较2024年12月31日的1,208,502,007.50元下降约3.8%[16] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额为-5744.85万元，2024年同期为-2792.50万元，亏损扩大约105.72%[21] - 2025年第一季度投资活动现金流量净额为-1152.27万元，2024年同期为-1111.87万元，亏损扩大约3.63%[21] - 2025年第一季度筹资活动现金流量净额为2.50亿元，2024年同期为1.42亿元，同比增长约77.40%[21] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.53亿元，2024年同期为3.28亿元，同比下降约22.97%[20] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为6.85亿元，2024年同期为5.11亿元，同比增长约34.02%[21] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.81亿元，2024年同期为1.03亿元，同比增长约76.28%[21] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1123.90万元，其中非流动性资产处置损益445.91万元，计入当期损益的政府补助502.58万元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30083户，前十大股东中甘肃电气装备集团有限公司持股比例为39.53%[10] - 前十大股东中，甘肃电气装备集团有限公司持股174,607,284股，徐汉生持股5,853,800股，陈敏持股3,722,700股等[11] 子公司变动情况 - 公司全资子公司天水长城开关厂集团有限公司的全资子公司天水长开运输有限公司注销，不再纳入合并报表范围[12]