公司代码：600192 公司简称：长城电工 兰州长城电工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 兰州长城电工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-17 兰州长城电工股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 ●本次计提资产减值准备共计 4,412.66 万元。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原 则，公司根据《企业会计准则》对截至 2023 年末资产进行全面清查， 对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可 能发生减值损失的资产计提减值准备。公司 2023 年度各项资产计提 减值准备合计金额 4,412.66 万元，具体情况如下表： | 项目 | 金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失： | | 4,135.54 | | 其中：应收账款 | | 4,133.10 | | 其他应收款 | | 2.44 | | 资产减值损失 | | 277.12 | | 其中：合同资产 | | -2,270.82 | | 其他非流动资产 | | -148 ...

兰州长城电工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为兰州长城电工股份有限公司(以下简称"公司")董事会的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》等相关法律法规、规章的规定和要求，在 2023 年 度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，促进公 司规范运作、健康发展，切实维护公司和公众股东的合法权益，现将 本人 2023 年度工作述职报告如下: 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 2023 年度，我作为公司董事会审计委员会主任委员和薪酬与考 核委员会委员，本着客观公正、严谨务实的原则，积极参与并全部出 席报告期内召开的专门委员会会议及独立董事专门会议，对法律法规 赋予专门委员会职权范围内的事项进行审议并发表意见。在会议召开 前，认真审阅公司传递的会议资料，及时了解相关信息；会议召开时， 充分运用自身的专业知识为专门委员会提供合理化的建议，积极参与 各项议题的讨论并提出合理建议，为科学决策发挥了积极作用。 2023 年度，公司共召开了 5 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核 委 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-15 2023 年度利润分配的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，亦不进行 资本公积金转增股本。 本预案已经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会 第八次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，兰州长城电工股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年度归属于母公司股东的净利润 为-109,954,194.30 元，截至 2023 年 12 月 31 日，期末可供股东分 配的利润为-33,382,876.78 元。因公司 2023 年度亏损，为保证公司 2024年度生产经营资金需求及新产品研发、项目建设等方面的投入， 公司董事会基于当前业务开展与未来发展的资金需求，提出 2023 年 度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 兰州长城电工股份有限公司 2024 年,公司在生产经营环节 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-18 兰州长城电工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发<企业会计准则解 释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号），其中"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的 规定，公司于 2023 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布的《关于印发<企业会计准则解 释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号），其中"关于流动负债与非 流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的规定，公司于 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并 从规定的起始日开始执行。 1 根据财政部分别于2022年11月30日和2023年10月25日发布的《企业会计准则 解释第16号 ...

1.2024 年预计的日常关联交易事项系公司开展正常生产经营所 需，属于正常的商业行为。 兰州长城电工股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司 13 楼会议 室现场召开。会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件的方式送达各 位独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人， 本次会议由过半数独立董事推选的独立董事贾洪文先生主持，会议的 召集、召开和表决程序符合《公司章程》和《公司独立董事工作制度》 的有关规定。本次会议审议并通过了《关于公司 2024 年度日常关联 交易预计的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》及《公司 关联交易管理办法》等的有关规定，公司独立董事对公司 2023 年度 预计的日常关联交易进行了事前审查，认真审阅了关联交易相关资料， 并且与公司相关人员进行了沟通，发表意见如下： 独立董事签字： 贾洪文 霍宗杰 姬云香 2024 年 4 月 11 ...

2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，关联交 易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益， 不会对公司的独立性构成影响。 ●本议案无需股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计履行的审议程序 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 12 日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《公司 2024 年日常 关联交易预计的议案》。关联董事刘万祥、杨天峰、张黎君回避表决。 在董事会审议本次日常关联交易前，公司第八届董事会独立董事第一 次专门会议审议，全体独立董事一致通过了《公司 2024 年日常关联 交易预计的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-19 兰州长城电工股份有限公司 上述日常关联交易预计未达到公司经审计净资产的 5%，该议案 无需提交股东大会审议。 （二）2023 年日常关联 ...

兰州长城电工股份有限公司 1 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司 章程》以及《公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会 审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，切实履行相应的职责和义务。 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事霍宗杰、姬云香、贾洪文和 外部董事魏永武 4 名成员组成公司第八届董事会审计委员会，主任委员由 具有专业会计资格的独立董事霍宗杰担任。2023 年 12 月 13 日，公司第八 届董事会第九次会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员调整的 议案》，将审计委员会成员外部董事魏永武变更为外部董事张黎君。 二、董事会审计委员会召开会议情况 报告期内，第八届董事会审计委员会共召开 5 次会议，分别是： （一）2023 年 1 月 16 日，董事会审计委员会召开了 2023 年第一次会 议，审计委员与会计师事务所对公司开展 2022 年年度内部控制审计和年 报审计事项进行沟通。 （二）2023 年 3 月 14 日，董事会审计委员会召开了 20 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京24H5V8VVCN 兰州长城电工股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 9-00107 号 大信审字[2024]第 9-00107 号 兰州长城电工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了兰州长城电工股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了、 贵公司 2023年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 路1号 WUYIGE Certified Public Accountan Room 2206 22/F.Xuevuan In ...

兰州长城电工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，兰州长城电工股份有限公司(以下 简称"公司")董事会，就公司在任独立董事贾洪文、霍宗杰、姬云香 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事贾洪文、霍宗杰、姬云香的任职经历以及签署的 相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规 定中对独立董事独立性的相关要求。 兰州长城电工股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 12 日 ...