2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，关联交 易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益， 不会对公司的独立性构成影响。 ●本议案无需股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计履行的审议程序 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 12 日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《公司 2024 年日常 关联交易预计的议案》。关联董事刘万祥、杨天峰、张黎君回避表决。 在董事会审议本次日常关联交易前，公司第八届董事会独立董事第一 次专门会议审议，全体独立董事一致通过了《公司 2024 年日常关联 交易预计的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-19 兰州长城电工股份有限公司 上述日常关联交易预计未达到公司经审计净资产的 5%，该议案 无需提交股东大会审议。 （二）2023 年日常关联 ...

兰州长城电工股份有限公司 1 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司 章程》以及《公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会 审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，切实履行相应的职责和义务。 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事霍宗杰、姬云香、贾洪文和 外部董事魏永武 4 名成员组成公司第八届董事会审计委员会，主任委员由 具有专业会计资格的独立董事霍宗杰担任。2023 年 12 月 13 日，公司第八 届董事会第九次会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员调整的 议案》，将审计委员会成员外部董事魏永武变更为外部董事张黎君。 二、董事会审计委员会召开会议情况 报告期内，第八届董事会审计委员会共召开 5 次会议，分别是： （一）2023 年 1 月 16 日，董事会审计委员会召开了 2023 年第一次会 议，审计委员与会计师事务所对公司开展 2022 年年度内部控制审计和年 报审计事项进行沟通。 （二）2023 年 3 月 14 日，董事会审计委员会召开了 20 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京24H5V8VVCN 兰州长城电工股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 9-00107 号 大信审字[2024]第 9-00107 号 兰州长城电工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了兰州长城电工股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了、 贵公司 2023年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 路1号 WUYIGE Certified Public Accountan Room 2206 22/F.Xuevuan In ...

兰州长城电工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，兰州长城电工股份有限公司(以下 简称"公司")董事会，就公司在任独立董事贾洪文、霍宗杰、姬云香 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事贾洪文、霍宗杰、姬云香的任职经历以及签署的 相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规 定中对独立董事独立性的相关要求。 兰州长城电工股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 12 日 ...

兰州长城电工股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会下设的日常办事机构为公司人力资源部（党委组织部）， 专门负责公司相关人员资料和会议准备。 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事 会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规 则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 第二章 人 ...

兰州长城电工股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 9-00055 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京242WWSB9ZU WUYIGE Certified Public Accountants I 标签 1 号 15/F. Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 86 (10) 82327668 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合 ...

兰州长城电工股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 9-00056 号 兰州长城电工股份有限公司全体股东: 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "班行 WUYIGE Certified Public Accountant & 1 号 15/F. Xuevuan International No. 1 Zhichun Road, Haidian Beijing, China, 100083 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 9-00056 号 我们接受委托,审计了兰州长城电工股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、股东权 益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年4月 ...

兰州长城电工股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 9-00108 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 标题 1 号 兰州长城电工股份有限公司 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 9-00108 号 兰州长城电工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了兰 州长城电工股份有限公司(以下简称长城电工)2023年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是长城电工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 WUYIGE Certified Public Accountants LLP 15/F.Xuevuan International Tower Zhichun Road.Haidian Dis Beijing, China, 100083 WUYIGE Certified Public Accounta ...

"大信"）2023 年度履职情况进行了监督，现将监督职责情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 兰州长城电工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和兰州 长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事 会审计委员会实施细则》《会计师事务所选聘制度》等规定和要求， 董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： （一）会计师事务所基本情况 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大 信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起 设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、 法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券 服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：公司 13 楼会议室 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-22 兰州长城电工股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...