证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-05 兰州长城电工股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司的全资子公司天水长城开关厂集团有限公司（简称： 长开厂集团）。 近期，公司为长开厂集团的融资授信提供 3000.00 万元的担保， 上述担保金额在公司股东大会批准的额度范围之内。具体情况如下： 1.被担保人名称：天水长城开关厂集团有限公司 2.债权人名称：中国建设银行股份有限公司天水分行 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为长开厂集团的融资 授信提供担保 3000.00 万元。截至本公告披露之日，公司实际已向长开厂集团 提供担保余额共计人民币 28000.00 万元。 ●上述担保无反担保。 ●公司不存在逾期担保情况。 ●特别风险提示：长开厂集团目前资产负债率超过 70%，敬请投资者注意 相关风险。 一、本次担保情况概述 公司 2022 年年度股东大会审议通过了《公司 2023 年度拟向子 公司提供信贷业务担保 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司的全资子公司天水长城开关厂集团有限公司（简称： 长开厂集团）和天水二一三电器集团有限公司（简称：二一三集团）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为长开厂集团的融资 授信提供担保 4000 万元，为二一三集团融资提供 700 万元担保。截至本公告 披露之日，公司实际已向长开厂集团提供担保余额共计人民币 25000 万元,实 际已向二一三集团提供担保余额共计人民币 10700 万元。 ●上述担保无反担保。 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-03 兰州长城电工股份有限公司 关于对外担保进展的公告 ●公司不存在逾期担保情况。 ●特别风险提示：长开厂集团目前资产负债率超过 70%，敬请投资者注意 相关风险。 一、本次担保情况概述 公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了 《公司 2023 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》，拟在 2023 年度为子公司提供不超 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-02 兰州长城电工股份有限公司 关于子公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：一审判决。 ●控股子公司所处的当事人地位：原告 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：对公司本期利润无影响， 对后期利润的影响目前尚存在不确定性，最终实际影响需以后续案件 进展情况为准。 一、诉讼的基本情况 （一）案件概述 法院。天传电力重新提起诉讼，天水市麦积区人民法院于 2023 年 10 月 7 日重新受理了该案，并出具了（2023）甘 0503 民初 3095 号案件 受理通知书。同日，天水市麦积区人民法院向天传电力送达开庭传票， 该案将于 2023 年 10 月 26 日开庭审理。 上述内容见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站于 2023 年 1 月 19 日披露的《关于子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2023- 06）和 2023 年 10 月 9 日披露《关于子公司诉讼进展的公告》（公告 编号：2023 ...

兰州长城电工股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则……………………………………………………………………………………3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围………………………………………………………………………4 | | 第三章 | 股份……………………………………………………………………………………4 | | 第一节 | 股份发行………………………………………………………………………………4 | | 第二节 | 股份增减和回购………………………………………………………………………6 | | 第三节 | 股份转让………………………………………………………………………………7 | | 第四章 | 股东和股东大会………………………………………………………………………7 | | 第一节 | 股东………………………………………………………………………………7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定……………………………………………………………10 | | 第三节 | 股东大会的召集…………………………………………………………………12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知…………… ...

公司变更 - 公司拟变更注册地址并修订《公司章程》相关内容[1] - 相关议案经董事会和股东大会审议通过[1] - 公司完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[2] 公司信息 - 公司注册资本为肆亿肆仟壹佰柒拾肆万捌仟元整[2] - 公司成立日期为1998年12月10日[3]

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-62 兰州长城电工股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司的全资子公司天水二一三电器集团有限公司（简称： 二一三集团）、公司的控股子公司天水电气传动研究所集团有限公司（简称： 天传所集团）、公司的控股子公司天水长城控制电器有限责任公司（简称：长 控公司）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为二一三集团融资提供 3000 万元担保、为天传所集团融资提供 1000 万元担保、长控公司融资提供 2296.80 万元担保。截至本公告披露之日，公司实际已向二一三集团提供担保 余额共计人民币 15750.00 万元，已向天传所集团提供担保余额共计人民币 6100.00 万元，已向长控公司提供担保余额共计人民币 4296.80 万元。 ●上述担保无反担保。 ●公司不存在逾期担保情况。 1 披露的 2023-27 号公告）。 二、为子公司提供担保事项进展情况 近期，公司为上述子公司提 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-61 兰州长城电工股份有限公司 关于控股股东拟增持公司股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： 一、本次增持主体的基本情况 1.本次增持主体：公司控股股东甘肃电气集团。 2.增持主体已持有公司股份数量及持股比例：截至本公告披露日， ●兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城电工"） 的控股股东甘肃电气装备集团有限公司（以下简称"甘肃电气集团"） 计划自本公告披露之日起 6 个月内择机增持公司股份，拟通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 A 股股份，增持 金额为人民币 1200 万元，资金来源为电气集团的自有资金（以下简 称"本次增持计划"）。 ●公司股价波动可能导致本次增持计划实施的时间和价格存在 不确定性。本次增持计划可能存在因政策、证券市场环境发生重大变 化等情形，导致无法实施或延迟实施的风险，请投资者注意投资风险。 ●甘肃电气集团在增持计划实施期间及增持计划实施完毕后 6 个 ...

兰州长城电工股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第四条 公司建立独立董事工作制度，应符合法律、行政法规、中国证监会规 定和上海证券交易所业务规则的规定，公司为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司聘任的独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级会计职称或注册会计师资 格的人士）。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司应在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 1 第二章 独立董事的任职资格 第一条 为规范兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分 发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》以及《兰州长城电工股份有限公司章程》的相关规定，结 合公司实际情况，特制定本工作制度。 ...

根据董事会成员的变化，董事会拟对战略委员会、审计委员会委 员进行调整。 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-59 兰州长城电工股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 13 日下午 16:00 在公司办公楼 13 楼会议室召开。应到董事 9 名，实到 7 名，独立董事姬云香女士因公出差未能参加会议，委托独 立董事霍宗杰先生代为表决，董事王有云先生因病未能参加会议，委 托董事何建文先生代为表决。公司监事、高管列席会议。会议由董事 长刘万祥先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。会议以投票表决方式进行了表决，逐项审议通过了以下议案： 一、关于公司董事会专门委员会委员调整的议案 原第八届董事会战略委员会、审计委员会组成情况如下： 1.战略委员会（5 人）： 主任委员：霍宗杰。 委员：姬云香 贾洪文 张黎君 以上委员任期与公司第八届董事会一致。 同意 9 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-58 兰州长城电工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 171,272,753 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.7716 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由董事会 召集，由董事长刘万祥主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，独立董事姬云香因公外出，董事王有云因病 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 1 ...