证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-025 大唐电信科技股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）公司董事会于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出第八 届董事会第四十九次会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 24 日在北京市海淀区学院路 40 号院研五楼 会宁会议室以现场表决方式召开。 （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 （五）会议由公司董事长刘欣先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席 了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 表决结果 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 24 日，大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第四十九次会议审议通过《关于公司调整 2024 年度日常关联交易预算 的议案》，同意公司调整 2024 年度日常关联交易预算，并提请公司 2023 年年度 股东大会审议。 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-028 大唐电信科技股份有限公司 日常关联交易公告一 公司董事会在审议上述关联交易时，四名关联董事回避，有表决权三名非关 联董事一致同意该关联交易事项。此项交易尚需提交股东大会批准，关联股东将 在股东大会上对该议案回避表决。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 （二）日常关联交易基本情况 1.日常关联交易预算调增情况 1 本关联交易需提交股东大会审议。 日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成 较大的依赖。 公司及下属子公司根据业务开展需要调增日常关联交易预算 ...

2023年度，审计委员会共召开5次会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 12 日，审计委员会召开 2022 年年度报告审计与会计师第二 次沟通会，审计委员会听取年审会计师关于 2022 年年度报告审计情况汇报，对 公司年报审计中发现的问题，与年审会计师进行充分沟通。 2、2023 年 4 月 26 日，审计委员会召开 2022 年报第三次会议，审计委员会 审阅了审计后的 2022 年财务会计报表，对年审会计师事务所 2022 年度审计工作 进行总结；同时对 2023 年第一季度报告出具了书面意见，同意该季度报告的内 容，并同意提交董事会予以审议。 3、2023 年 8 月 28 日，审计委员会对 2023 年半年度报告出具书面意见，同 意该半年度报告的内容，并同意提交董事会予以审议。 4、2023 年 10 月 18 日，审计委员会对 2023 年第三季度报告出具书面意见， 同意该季度报告的内容，并同意提交董事会予以审议。 大唐电信科技股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《公司章程》等规定，大唐电信 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-027 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币-4,365,585,347.18 元，公司合并报表中 期末未分配利润为人民币-7,632,402,486.98 元。经公司第八届董事会第四十九次 会议、第八届监事会第十七次会议决议，公司 2023 年度不进行利润分配，也不 进行资本公积转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 根据《公司章程》第一百八十七条的规定，公司弥补亏损和提取公积金后所 余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。鉴于 2023 年 12 月 31 日，公司母 公司报表中期末未分配利润为人民币-4,365,585,347.18 元，公司合并报表中期末 未分配利润为人民币-7,632,402,486.98 元，不满足利润分配的条件，同时综合考 虑公司目前经营发展实际情况，为保障公司未来发展的资金需求，公司董事会拟 1 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公 ...

经核查独立董事杨放春先生、刘保钰先生、胡军统先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董 事独立性的情况。 大唐电信科技股份有限公司董事会 2024年4月24日 大唐电信科技股份有限公司董事会 关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等要求，大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事杨放春先生、刘保钰先生、胡军统先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"大唐电信"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第四十九次会议、第八届监事会第十七次会议， 审议通过《关于公司控股子公司 2023 年业绩承诺实现情况及补偿方案的议案》， 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次交易基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准大唐电信科技股份有限公司向电信科 学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2021〕3972 号）核准，公司通过发行股份的方式，向电信科学技术研究院有 限公司（以下简称"电信科研院"）、大唐电信科技产业控股有限公司（以下简 称"大唐控股"）、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限 合伙）、中国国有企业结构调整基金股份有限公司和北京金融街资本运营中心购 买其持有的大唐联诚信息系统技术有限公司（以下简称"大唐联诚"）95.001% 股权。 2021 年 12 月 16 日，大唐联诚 95.001%股权过户至公司名下，大唐联诚成为 公司控股子公司。2021 年 12 月 28 日，公司发行股份购买资产的新增股份于 ...

大唐电信科技股份有限公司 一、财务公司基本情况 信科财务公司于2011年11月22日注册登记，系依照《中华人民共和国公司法》、 《企业集团财务公司管理办法》等有关法律法规的规定，经国家金融监督管理总局（原 中国银行保险监督管理委员会）批准成立的非银行金融机构，公司注册资本10.00亿 元；现法定代表人肖波；公司类型：有限责任公司（法人独资）；企业注册地址：北 京市海淀区学院路40号一区；统一社会信用代码：91110000717831362U。 2021年1月25日，中国信息通信科技集团有限公司受让了电信科学技术研究院有 限公司持有的财务公司的全部股权，完成股权变更后财务公司股权结构为：中国信息 通信科技集团有限公司出资10.00亿元，持股比例100.00%。2022年9月2日，公司名称 由大唐电信集团财务有限公司变更为信科（北京）财务有限公司。 经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代 理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务； （四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六） 对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-030 大唐电信科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等相关规定，大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大 唐电信"）将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 2021 年 12 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准 大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3972 号），核准公司非公开发行人 民币普通股（A 股）190,839,694 股募集配套资金，发行价格为每股 5.24 元，本 次发行共募集资金人民币 999,999,996.56 ...

大唐电信科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》等有关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用， 勤勉尽责，维护公司整体尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独 立董事工作情况报告如下： 一、基本情况 杨放春，男，1957 年 3 月生，中共党员，工学博士。曾获得国家级有突出 贡献的中青年专家称号，作为第一完成人曾获得国家科技进步二等奖。曾任北 京邮电大学网络与交换技术国家重点实验室副主任、计算机学院常务副院长、 院长、副校长，中国人工智能学会第六、七届理事会常务副理事长和第七、八 届北京通信信息协会理事会理事长，北京邮电大学教授，亿阳信通股份有限公 司独立董事等职务。现任北京正方兴通信技术有限公司董事长、总经理，大唐 电信科技股份有限公司独立董事，不存在影响本人独立性的情况。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规有关规定，2023 年度，参加公司召开的 2 次独立董事专门会议。经过半数独立董事共同推举， 本人召集 ...

中银国际证券股份有限公司 关于 大唐电信科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 二〇二四年四月 2023年度业绩承诺实现情况及补偿事项的核查 意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）受大唐电信科技 股份有限公司（以下简称"大唐电信"、"上市公司"或"公司"）委托，担任本次发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务 顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》相关规定的要求，对业绩补偿义务人做出的关于大唐联诚信息系统 技术有限公司（以下简称"标的公司"、"大唐联诚"）2023 年度业绩承诺实现情 况进行了核查，并发表意见如下： 一、业绩承诺及补偿安排 本次交易由交易对方电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股 有限公司作为业绩承诺人，上市公司与上述业绩承诺人签署了《业绩承诺与补偿 协议》及《业绩承诺与补偿协议之补充协议》，对业绩承诺及补偿的具体事宜进 行了如下安排： 1、补偿原则 （一）业绩承诺期 本次交易的业绩承诺期为 ...