大唐电信科技股份有限公司 提名人大唐电信科技股份有限公司董事会，现提名胡军统为大唐电信科技股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任大唐电信科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与大唐电信科技股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，并已取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-090 大唐电信科技股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年12月2日，大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第五十七次会议审议通过《关于公司调整2024年日常关联交易预算的议案》， 同意公司调整2024年日常关联交易预算。 公司董事会在审议上述关联交易时，四名关联董事回避，有表决权三名非关 联董事一致同意该关联交易事项。此项交易不需要提交股东大会批准。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 （二）日常关联交易基本情况 1.日常关联交易预算调整情况 公司下属子公司根据业务开展需要调增日常关联交易预算2,202.50万元，其 中：增加向关联人提供劳务预算305.00万元、增加接受关联人提供的劳务预算 1,892.50万元、增加与关联人其他预算5.00万元。具体如下： 1 本关联交易不需要提交股东大会审议。 日常关联交易 ...

(一) 股东大会类型和届次 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-094 大唐电信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2024 年第六次临时股东大会 至 2024 年 12 月 18 日 召开的日期时间：2024 年 12 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、 ...

一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 12 月 2 日召开第八届董事会第五十七次会议，审议通过了《关 于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会独立董 事候选人的议案》，经公司独立董事专门会议资格审查，公司董事会同意提名刘 欣先生、冉会娟女士、马建成先生、李强先生为公司第九届董事会非独立董事候 选人，同意提名刘保钰先生、胡军统先生、张志亚先生为公司第九届董事会独立 董事候选人，其中胡军统先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。 截至本公告披露日，公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。 公司将召开 2024 年第六次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事 和独立董事选举将以累计投票制方式进行。公司第九届董事会董事将于股东大会 审议通过之日起就任，任期三年。 二、监事会换届选举情况 1 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-095 大唐电信科技股份有限公司 董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大唐电信科技股份有限 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-088 大唐电信科技股份有限公司 第八届董事会第五十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）公司董事会于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件方式向全体董事发出第 八届董事会第五十七次会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。 （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司调整 2024 年日常关联交易预算的议案》 同意公司调整 2024 年日常关联交易预算。具体内容详见上海证券交易所网 站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告》。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘欣、冉会娟、马建 成、谢德平回避表决。表决结果为通过。 （二）审议通过《关于大唐联诚 ...

大唐电信科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人大唐电信科技股份有限公司董事会，现提名刘保钰为大唐电信科技股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任大唐电信科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与大唐电信科技股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，并已取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-091 大唐电信科技股份有限公司 出售资产暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 大唐联诚将所持有的宸芯科技 2,800.00 万股股份以非公开协议转让的方式 转让给公司控股股东中国信科集团，转让价格为 9,800.00 万元，以现金方式支 付。 本次交易的目的和原因：进一步聚焦"安全芯片+特种通信"主业，同时有 利于中国信科集团优化调整下属公司宸芯科技的股权结构。 2024 年 12 月 2 日，公司第八届董事会第五十七次会议审议通过《关于大唐 1 交易简要内容：大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大 唐电信"）控股子公司大唐联诚信息系统技术有限公司（以下简称"大 唐联诚"）将所持有的宸芯科技股份有限公司（以下简称"宸芯科技"） 2,800.00 万股股份以非公开协议转让的方式转让给公司控股股东中国 信息通信科技集团有限公司（以下简称"中国信科集团"），转让价格 为 9,800.00 万元。本次 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-089 （一）审议通过《关于提名第九届监事会监事候选人的议案》 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）公司监事会于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件方式向全体监事发出第 八届监事会第二十二次会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。 大唐电信科技股份有限公司 （四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 大唐电信科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 3 日 1 同意提名段茂忠先生、邵晓夏女士为公司第九届监事会监事候选人。任期自 股东大会审议通过之日起至第九届监事会三年任期届满。具体内容详见上海证券 交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司董事会、监事会换届选举的 公告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 ...

大唐电信科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人大唐电信科技股份有限公司董事会，现提名张志亚为大唐电信科技股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任大唐电信科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与大唐电信科技股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有 ...

大唐电信科技股份有限公司 章 程 （本草案尚需提交股东大会审议） 一九九八年八月通过 二○○○年九月第一次修订 二○○三年六月第二次修订 二○○四年一月第三次修订 二〇〇五年六月第四次修订 二〇〇六年六月第五次修订 二○○七年三月第六次修订 二○○七年八月第七次修订 二○○七年九月第八次修订 二○○八年四月第九次修订 二○○九年四月第十次修订 二○一○年四月第十一次修订 二○一○年九月第十二次修订 二○一一年五月第十三次修订 二○一二年九月第十四次修订 二○一二年十二月第十五次修订 二○一四年四月第十六次修订 二○一四年九月第十七次修订 二○一六年十二月第十八次修订 二○一八年五月第十九次修订 二○一九年十二月第二十次修订 二零二二年一月第二十一次修订 二零二四年二月第二十二次修订 二零二四年九月第二十三次修订 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 ...