北京德恒律师事务所 关于大唐电信科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于大唐电信科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于大唐电信科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20250353-02 号 致: 大唐电信科技股份有限公司 北京德恒律师事务所(以下简称"本所")受大唐电信科技股份有限公司(以 下简称"公司" "大唐电信") 委托, 指派范朝霞律师、任珊律师(以下简称"本 所承办律师"）参加公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》") 、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规和 规范性文件,以及《大唐电信科技股份有限公司章 ...

（2025 年 10 月修订） 大唐电信科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范大唐电信科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会及其 成员的行为，促使董事会和董事有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他有关 法律、法规和《大唐电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本规则。 第二条 在公司存续期间，均应设置董事会。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名。董事 会设董事长一人，可以设副董事长。 第四条 非由职工代表担任的董事由股东会选举产生，任期三年，但因换届 任期未满三年或因其他原因不再担任董事职务的除外。任期届满，可以连选连任， 但独立董事连任时间不得超过六年。 公司董事不必为公司股东或其代表，符合法定条件的任何人士经股东会选举 均可当选董事。 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生，无需提交股东会审议。 第五条 公司根据自身业务的需要，可以减少董事会成员。但董事会成员任 何变动，包括减少董事会人数、罢 ...

大唐电信科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，充分发挥公司党委的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 大唐电信科技股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经国家经贸委国经贸体改（1998）543 "关于同意设立大唐电信科技股份有限公司的复函"号文批准，以社会募集方式 设立。 章 程 一九九八年八月通过 二○○○年九月第一次修订 二○○三年六月第二次修订 二○○四年一月第三次修订 二〇〇五年六月第四次修订 二〇〇六年六月第五次修订 二○○七年三月第六次修订 二○○七年八月第七次修订 二○○七年九月第八次修订 二○○八年四月第九次修订 二○○九年四月第十次修订 二○一○年四月第十一次修订 二○一○年九月第十二次修订 二○一一年五月第十三次修订 二○一二年九月第十四次修订 二○一二年十二月第十五次修订 二○一四年四月第十六次修订 二○一 ...

大唐电信科技股份有限公司对外投资管理办法 第一条 为规范大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，降低投资风险，提高投资收益，保证公司及股东的权益，使公司的对外 投资决策科学化、规范化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等国家法律 法规，以及《大唐电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资包括：公司收购、兼并、新设公司等股权类 对外投资，股票、债券等证券类对外投资、委托理财，及其他法律法规允许的对 外投资。 第三条 对外投资管理应遵循的基本原则： （一）战略引领。符合企业发展战略，坚持聚焦主业，有利于公司资源整合、 优化结构，避免同业竞争，注重业务协同，提升创新能力和竞争力。 （二）依法合规。遵守法律法规、商业规则和文化习俗，合规经营，有序发 展。 （三）能力匹配。投资规模与企业资本实力、融资能力、行业经验、管理水 平和抗风险能力等相适应。 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 （四）合理回报。遵循价值创造理念，加强投资项目论证，严格投资过程 ...

每经AI快讯，大唐电信（SH 600198，收盘价：8.17元）10月9日晚间发布公告称，公司第九届第十次董 事会会议于2025年10月9日以通讯表决方式召开。会议审议了《关于公司控股子公司大唐微电子技术有 限公司放弃参股公司股权优先购买权的议案》等文件。 2024年1至12月份，大唐电信的营业收入构成为：特种通信（信息通信安全）占比52.52%，集成电路设 计占比44.38%，其他业务占比3.1%。 截至发稿，大唐电信市值为107亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——与美元脱钩后，暴涨102倍，揭秘黄金疯涨背后神秘的"无形之手"！专家： 推动金价上涨的逻辑没有变 （记者 张明双） ...

关于控股子公司大唐微电子技术有限公司放弃参股 公司股权优先购买权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-040 大唐电信科技股份有限公司 交易简要内容：合肥大唐存储科技有限公司（以下简称"合肥存储"或 "标的公司"）是大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司大 唐微电子技术有限公司（以下简称"大唐微电子"）的参股公司，其股东合肥芯 鹏技术有限公司（以下简称"合肥芯鹏"）拟向扬州经开高质股权投资基金（有 限合伙）转让合肥存储 4.5333%股权，大唐微电子放弃优先购买权。 本次交易不构成关联交易 本次交易不构成重大资产重组 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到股东大会 审议标准，无需提交股东大会审议。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 1、本次交易概况 公司控股子公司大唐微电子目前持有合肥存储 12.8819%股权。近期，大唐 微电子收到合肥存储股东合肥芯鹏的《股权转让通知》，合肥芯鹏拟向扬州经开 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-039 大唐电信科技股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件方式向全体董事 发出。 （三）本次会议于 2025 年 10 月 9 日以通讯表决方式召开。 （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司控股子公司大唐微电子技术有限公司放弃参股公 司股权优先购买权的议案》 同意公司控股子公司大唐微电子技术有限公司放弃合肥大唐存储科技有限 公司 4.5333%股权优先购买权。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的 《大唐电信科技股份有限公司关于控股子公司大唐微电子技术有限公司放弃参 股公司股权优先购买权的公告》。 该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票， ...

行业产量数据 - 2025年5月中国移动通信基站设备产量达43万射频模块 同比增长7.8% [1] - 2025年1-5月累计产量达179.9万射频模块 累计增长3.1% [1] 重点上市企业 - 涉及移动通信基站设备领域的上市企业包括中兴通讯 大唐电信 信科移动 烽火通信 盛路通信 *ST日海 超讯通信 [1] 数据来源 - 产量数据来源于国家统计局与智研咨询整理 [1] - 智研咨询发布《2025-2031年中国通信设备行业市场行情监测及发展趋向研判报告》 [1]

股份相关 - 公司已发行股份总数为130,360.3541万股，均为普通股[6] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 公司依照章程规定收购本公司股份用于员工持股计划等，不超已发行股份总额的5%，资金从税后利润支出，股份1年内转让给职工[7] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并在3年内转让或者注销[7] 股东权益与决策 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[16] - 公司在一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[16] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[17] 公司治理结构 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名[24] - 审计委员会成员为三名，独立董事过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[30] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，可设副主席，监事会中职工代表比例不低于1/3[34] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送半年度报告，前三个月和前九个月结束之日起1个月内报送季度报告[36] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[36] 制度修订 - 会议审议取消监事会并修订《公司章程》的议案[3] - 会议审议修订《股东会议事规则》等公司部分治理制度的议案[3] - 原章程中“股东大会”修订为“股东会”，“监事会”修订为“审计委员会”或者删除[5]

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年9月22日下午14:00-15:00通过上海证券交易所"上证路演中心"召开2025年半年度业绩说明会 [1] - 公司党委书记/董事长刘欣 董事兼总经理冉会娟 独立董事胡军统 财务总监马红霞及董事会秘书王韶莉共同出席会议并与投资者互动交流 [2] 低轨卫星通信业务布局 - 公司前瞻布局低轨卫星通信领域 产品涵盖终端设备 相控阵天线 安全芯片等 成功切入卫星通信市场 [3] - 该领域作为国家战略性新兴产业 市场空间广阔 有望成为公司新的增长引擎 推动公司实现跨越式发展 [3] 安全芯片业务表现 - 公司是国内最早从事安全芯片设计的企业之一 相关业务子公司大唐微电子今年上半年实现营业收入2.14亿元 净利润7416万元 [3] - 在身份识别 金融支付等细分领域处于行业领先水平 具有较强的盈利能力 [3] 安全芯片发展机遇 - 在中美科技博弈和国产化替代加速背景下 国产安全芯片迎来历史性发展机遇 [3] - 公司依托与本土厂商深度合作构建自主可控供应链优势 政府 金融 电信等核心领域需求持续增长 [3] - 凭借二十余年技术积累和完善产品布局 公司有望保持行业竞争优势并实现可持续增长 [3] 专精特新企业认定 - 公司控股子公司大唐联诚和大唐微电子均为国家级"专精特新""小巨人"企业 [3] - 西安大唐为陕西省"专精特新"中小企业 [3] eSIM技术应对策略 - 公司正密切关注eSIM技术发展及市场应用情况 目前eSIM技术在国内处于前期推广阶段 [4] - 公司将适时开展相关业务布局 确保公司相关业务持续健康发展 [4]