公司治理变动 - 大唐电信于2025年10月13日召开职工代表大会 [2] - 会议选举黄珊女士为公司第九届董事会职工董事 [2]

股东大会基本情况 - 会议于2025年10月13日在北京公司201会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 由董事长刘欣主持 [2] - 公司7名在任董事中6人出席 3名在任监事全部出席 董事会秘书出席 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过 为特别决议议案 经出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过 [4][5] - 关于修订《股东会议事规则》等公司部分治理制度的议案获得通过 包含6项子议案均获通过 [4][5] - 通过的治理制度包括股东会议事规则 董事会议事规则 募集资金管理办法 对外担保管理办法 关联交易管理办法 对外投资管理办法 [4][5] 法律合规性 - 股东大会由北京德恒律师事务所律师范朝霞 任珊见证 [5] - 律师认为会议召集 召开程序 参会人员资格 表决程序及结果均合法有效 [5][6]

募集资金支取与专户管理 - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，应通知保荐人或独立财务顾问[7] - 商业银行3次未配合，公司可终止协议并注销专户[8] - 募集资金应存放于经董事会批准的专项账户，超募资金也专户管理[7] 项目实施与资金使用 - 项目搁置超一年或超期限投入未达计划50%，公司应重新论证[11] - 以募集资金置换自筹资金，应在转入专户后六个月内实施[13] - 闲置募集资金现金管理需董事会审议等并披露信息[15] - 单次临时补充流动资金期限最长不超12个月，用于主营业务[16][20] 资金用途变更 - 改变用途或用超募资金用于在建及新项目等需股东会审议[12] - 改变用途需董事会决议等，特定情形除外[23] - 项目实施主体或地点变更，由董事会决议[24] - 变更项目需公告相关内容，新项目应投资主营业务[24][26] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露可免审议[19] - 全部项目完成后节余低于500万或5%，定期报告披露可免审议[19] 监督与报告 - 保荐人或独立财务顾问每年出具专项核查报告[29] - 董事会披露核查和鉴证报告结论性意见[29] - 内部审计机构至少每半年检查并报告[29] - 审计委员会认为违规应报告，董事会向交易所报告并公告[31] - 年度审计聘请会计师事务所出具鉴证报告[31] 办法规定 - 办法经股东会审议批准实施，修订亦同，解释权属董事会[33] - 未尽事宜按国家规定执行，抵触时从相关规定[33]

关联交易审议与披露 - 与关联自然人交易超30万，经独董同意后董事会审议披露[9] - 与关联法人交易超300万且占净资产0.5%以上，经独董同意后董事会审议披露[9] - 与关联人交易超3000万且占净资产5%以上，披露审计报告并股东会审议[10] 财务资助与担保 - 向关联参股公司提供财务资助需董事会和股东会审议[11] - 为关联人提供担保需董事会和股东会审议，为控股股东等担保需反担保[12] 交易金额计算与期限 - 与关联人共同出资以公司出资额适用规定，放弃权利按情况适用规定[14] - 12个月内关联交易累计计算，委托理财期限不超12个月[14][17] - 日常关联交易协议超3年每3年重审披露[20] 审议程序 - 董事会审议关联交易关联董事回避，股东会关联股东回避[21][22] 办法实施与解释 - 办法经股东会批准实施修订，解释权属董事会[26]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，未经授权不得擅自签合同[2] - 为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[3] 审批程序 - 对外担保须经董事会或股东会审议，部分需特定董事通过[5] - 七种担保行为应董事会审议后提交股东会[6] - 担保债务到期展期需重新履行审批程序[8] 披露与关注 - 及时披露对外担保及被担保人异常情况[10] - 关注被担保人状况，采取措施降低损失[11] 责任追究 - 违反办法责任人将视情节处分或担责[13]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期，规定情形下应在两个月内召开[2] 股东会审议与提议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产 30%事项[5] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有 10%以上股份股东提议召开临时股东会，董事会 10 日内反馈，同意 5 日内发通知[7][8] 股东提案与通知 - 单独或合计持有 1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人 2 日内发补充通知[12] - 召集人在年度股东会 20 日前、临时股东会 15 日前公告通知股东[12] 股权登记与会议时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[14] - 发出股东会通知后，延期或取消需提前至少两个工作日公告并说明原因[14] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票时间有规定范围[16] - 特定情况采用累积投票制[20] - 股东违规买入股份部分 36 个月内不得行使表决权[19] - 公司相关方可公开征集股东投票权[20] 决议与记录 - 股东会决议公告应列明相关信息[41] - 会议记录保存不少于 10 年[24] 方案实施与回购 - 股东会通过派现等提案，公司 2 个月内实施[24] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[25] - 公司次日公告回购普通股决议[25] 决议效力与争议处理 - 股东会决议内容违法无效[26] - 股东可请求撤销违法违规决议[25] - 相关方对股东会事项有争议可诉讼，判决前执行决议[26] 规则相关 - 规则经股东会审议批准实施和修订，解释权属董事会[28] - 规则未尽事宜依法律法规和《公司章程》执行[28]

人事变动 - 李强于2025年10月13日辞去董事等职务，原定任期到2027年12月17日[3] - 2025年10月13日公司选举黄珊为第九届董事会职工董事[5] - 黄珊任期自职工代表大会决议之日起至2027年12月17日[6] 人员信息 - 公司董事会由七名董事组成，其中职工董事一名[6] - 黄珊出生于1984年10月，现任公司纪委书记、工会主席等职[8]

大唐电信科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-041 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 729 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 642,827,885 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 49.3116 | | 比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司 董事长刘欣先生主持。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定 ...

股东大会安排 - 2025年9月18日董事会审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[7] - 2025年10月13日下午14时现场会议于北京海淀区公司201会议室召开[8] - 交易系统投票平台2025年10月13日9:15 - 15:00可投票[10] - 互联网投票平台2025年10月13日9:15 - 15:00可投票[10] 参会情况 - 729人参加大会，代表股份642,827,885股，占49.31%[12] - 5人出席现场会议，代表股份635,136,105股，占48.72%[12] - 725人网络投票，代表股份7,691,780股，占0.59%[12] 会议结果 - 审议通过《股东大会资料》2项议案，议案1特别决议通过[14] - 会议召集、召开等程序符合规定[15]

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事[4] - 非职工代表董事任期三年，独立董事连任不超六年[4] 董事补选 - 董事辞任，公司需六十日内完成补选[4] 会议召集与通知 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前十日书面通知[13] - 特定主体提议时，董事长十日内召集临时会议，提前五日书面通知[13][14] 会议召开与出席 - 董事会会议由过半数董事出席方可召开[17] - 董事连续未出席情况需书面说明并披露[18] 决议规则 - 董事会普通决议须全体董事过半数同意[25] - 公司对外担保决议有额外通过条件[26] - 公司为关联人提供担保有审议和提交股东会要求[19] - 公司为控股股东等提供担保，后者应提供反担保[19] 关联交易与决议方式 - 涉及关联交易议案执行董事回避条款[19] - 董事会会议可通讯方式进行并决议，参会董事签字[19] - 所有董事签字同意的书面决议与会议决议效力等同[19] 决议效力与责任 - 董事会决议内容违法无效，违规可请求撤销[19] - 董事会会议记录应保存至少10年[21] - 董事对决议负责，违法决议致损需赔偿[22] 规则实施与解释 - 本规则经股东会审议批准后实施和修订，解释权属董事会[24] - 本规则未尽事宜按相关规定执行[24]