大唐电信科技股份有限公司关于信科（北京）财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，大唐电信科技股份有限公司(以下简称"公司") 通过查验信科（北京）财务有限公司（以下简称"信科财务公司"或"财务公司"） 的《营业执照》与《金融许可证》等证件资料，并审阅了财务公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、2024 年 1-12 月的利润表、现金流量表，对其经营资质、 业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 信科财务公司于 2011 年 11 月 22 日注册登记，系依照《中华人民共和国公 司法》、《企业集团财务公司管理办法》等有关法律法规的规定，经国家金融监督 管理总局(原中国银行保险监督管理委员会)批准成立的非银行金融机构，财务公 司注册资本 10.00 亿元。现法定代表人为：肖波；公司类型：有限责任公司（法 人独资）；企业注册地址：北京市海淀区学院路 40 号一区。统一社会信用代码： 91110000717831362U。 2021 年 1 月 25 日，中国信息通信科技集 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-017 大唐电信科技股份有限公司 关于与信科（北京）财务公司签署《金融服务协议》 暨日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月23日，大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第四次会议审议通过《关于公司与信科（北京）财务有限公司签署〈金融服 务协议〉暨日常关联交易的议案》，同意公司与信科（北京）财务有限公司（以 下简称"财务公司"）签订《金融服务协议》，并提请公司股东大会审议。 公司董事会在审议上述关联交易时，四名关联董事回避，有表决权三名非关 联董事一致同意该关联交易事项。此项交易尚需提交股东大会批准，关联股东将 在股东大会上对该议案回避表决。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 （二）2024年日常关联交易的预计和执行情况 本关联交易需提交股东大会审议。 日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较 大的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-018 大唐电信科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | ...

大唐电信科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 大唐电信科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 57,141,197.38 | 68,903,305.68 | -17.07 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -73,758,143.99 | -74,486,398.14 | ...

大唐电信科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600198 公司简称：大唐电信 大唐电信科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 209 大唐电信科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘欣、主管会计工作负责人马红霞及会计机构负责人（会计主管人员）李军声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年年度利润分配预案为：不进行利润分配，不以资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-012 大唐电信科技股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）公司监事会于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出第九 届监事会第三次会议通知。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 23 日在北京市海淀区学院路 40 号院研五楼 会宁会议室以现场表决方式召开。 （四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 （五）会议由公司监事会主席段茂忠先生主持，公司部分高级管理人员列席 了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》 监事会认为，公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、上海 证券交易所相关规定的要求，内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-011 大唐电信科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）公司董事会于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出第九 届董事会第四次会议通知。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 23 日在北京市海淀区学院路 40 号院研五楼 会宁会议室以现场表决方式召开。 （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 （五）会议由公司董事长刘欣先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席 了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票 ...

中银国际证券股份有限公司 关于大唐电信科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）受大唐电信科 技股份有限公司（以下简称"大唐电信"、"上市公司"或"公司"）委托，担任 本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的 独立财务顾问。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》相关规定的要求，对大唐电信使用部分暂时闲置募集资金临时补 充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账及存储情况 （二）前次用于临时补充流动资金的募集资金归还情况 十六次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时用于补充流 动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 22,000 万元（含）临时 用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准后起的 12 个月内。上述 募集资金归还情况如下： 元归还至募集资金专户，并于 2025 年 3 月 26 日披露了关于 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-009 （三）本次会议于 2025 年 4 月 1 日以通讯表决方式召开。 （四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 大唐电信科技股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）本次监事会会议通知于 2025 年 3 月 26 日以电子邮件方式向全体监事 发出。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》。 监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响公 司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。同意公司使 用部分闲置募集资金不超过 13,000 万元（含）暂时补充流动资金，使用期限为 自公司董事会审议批准后起的 12 个月内。具体内容详见上海证券交易所网站同 日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资 ...

中银国际证券股份有限公司 关于大唐电信科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）受大唐电信科 技股份有限公司（以下简称"大唐电信"、"上市公司"或"公司"）委托，担任 本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的 独立财务顾问。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》相关规定的要求，对大唐电信使用部分暂时闲置募集资金临时补 充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 公司于 2021 年 12 月 22 日收到本次发行主承销商中银国际证券股份有限公 司扣减不含税额的承销费人民币 3,773,584.91 元后的资金总额计人民币 996,226,411.65 元汇入公司开立在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行账 号为 634049068 的募集资金专户。 上述募集资金到位情况已于 2021 年 12 月 22 日经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021] ...