制度修订 - 制度于2025年11月修订[1] 资金往来规范 - 规范公司与关联方资金往来，防范关联方占用资金[2] - 关联方不得占用经营性资金，公司不得违规提供资金[4] 交易决策与披露 - 与关联方交易需按程序决策并履行报告和披露义务[5] 资金清偿与审查 - 关联方占用资金原则上现金清偿，非现金资产清偿有规定[6] - 财务部门办理支付审查程序并备案文件[8] 审计与核算 - 注册会计师审计出专项说明，公司公告[10] - 财务部门核算统计并建立档案[10] 权益维护与制度生效 - 要求侵占资产关联方停止侵害并赔偿损失[12] - 制度经董事会审议通过生效，解释权属董事会[14]

人员管理 - 细则适用于公司总经理、副总经理等人员[2] - 兼任高级管理职务的董事及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[5] - 公司设总经理一名，每届任期三年可连聘连任[6][7] 会议管理 - 总经理办公会原则上每月召开两次定期会议[12] - 总经理办公会需过半数成员出席方可召开[12] - 总经理办公会由总经理、副总经理等组成[16] - 总经理办公会会议议题由相关人员提出[18] 其他规定 - 对董事会授权事项至少每半年报告行权情况[15] - 总经理办公会审议公司经营管理重要事项[17] - 细则经董事会审议通过后生效，解释权属董事会[17]

制度规范 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理工作[2] - 制度遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] - 制度经董事会审议通过后生效，修订亦同[19] 沟通管理 - 公司与投资者沟通发展战略、经营管理等信息[6] - 公司多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[6] 义务责任 - 公司及时、公平履行信息披露义务[9] - 公司考虑股东会召开事宜，为股东参会提供便利[9] 会议安排 - 特定情形下公司需召开投资者说明会[10] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[11] 人员管理 - 董事会制定制度，董秘为负责人[21] - 从事工作的人员需具备相关素质技能[17] - 公司组织人员参加相关培训[17] 档案管理 - 工作档案保存期限不少于3年[17] - 公司建立档案记载相关情况[17] 其他规定 - 制度解释权属公司董事会[19] - 未尽事宜依法规、章程执行[19] - 抵触时按法规、章程规定执行[19] - 各单位、部门协助开展工作[17] - 公司及人员不得有违法违规行为[15]

制度修订 - 制度于2025年11月修订，经董事会审议通过后生效[1][13] 信息披露 - 公司和其他信息披露义务人披露信息应真实、准确、完整、及时、公平，不得违规[2] - 涉及国家秘密依法豁免披露，符合条件商业秘密可暂缓或豁免披露[5][6][7] 审批流程 - 公司拟作暂缓、豁免披露处理需经多部门审批[9] 登记存档 - 暂缓、豁免披露信息需登记入档，董事长签字确认，保存材料不少于十年[9][12] 材料报送 - 公司应在报告公告后十日内报送登记材料，违规将追究责任[11]

制度修订 - 公司于2025年11月修订外部信息使用人管理制度[1] 信息管理 - 董事和高管对定期报告及重大事项履行传递、审核和披露程序[2] - 涉密人员在定期报告编制和重大事项筹划期间负有保密义务[2] - 拒绝无法律法规依据的外部信息使用人报送要求[2] 信息报送 - 依法报送未公开重大信息时，将外部单位相关人员作为内幕知情人登记[2] - 报送未公开重大信息时，提醒外部单位相关人员履行保密义务[2] 信息使用 - 外部单位或个人不得泄漏或利用未公开重大信息买卖证券[3] - 信息泄露应通知公司，公司向交易所报告并公告[3] - 使用未公开重大信息需与公司同时披露[5] 责任追究 - 违反制度致公司损失，公司将依法追究责任[5]

董事会秘书聘任 - 公司于2025年11月修订董事会秘书工作细则[1] - 董事会应在公司上市后或原任离职后三个月内聘任董事会秘书[5] 任职限制 - 最近三年曾受中国证监会行政处罚者不得担任[5] - 最近三年曾受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评者不得担任[6] 解聘与代行职责 - 董事会秘书连续三个月以上不能履职，公司应在一个月内解聘[7] - 空缺超三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[8] 职责与支持 - 董事会秘书负责公司信息披露事务，协调工作[10] - 公司应为其履职提供便利条件[11] - 履职受妨碍可直接向上海证券交易所报告[12] 人员协助 - 公司应聘任证券事务代表协助履职[12]

内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等属于内幕信息知情人[4] - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属于内幕信息[5] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属于内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属于内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属于内幕信息[6] 档案管理 - 公司董事会负责登记和报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[7] - 报送档案至少包括公司及其董高等相关人员[12] - 公司应按规定真实、准确、完整填写并报送档案[12] - 公司应在内幕信息首次依法公开披露后五个交易日内提交档案和重大事项进程备忘录[14] - 公司筹划重大资产重组，应于首次披露重组事项时报送档案[15] - 首次披露重组事项至披露重组报告书期间有重大变化等情况，应补充提交档案[16] 事项要求 - 公司进行重大事项时需制作重大事项进程备忘录[10] - 公司发生重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案信息[13] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规，公司应在两个工作日内报送有关情况及处理结果[19] 其他规定 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录自记录之日起至少保存十年[23] - 公司各部门等内幕信息管理按制度执行，董事长或负责人为主要责任人[17] - 公司应提醒和督促外部内幕信息知情人配合做好相关工作[18] - 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务[19] - 违反制度及法规规定的，应依法承担法律责任[21] - 本制度经董事会审议通过后生效，解释权属公司董事会[21]

股份减持规定 - 公司董事和高管任期内及届满后六个月内每年减持不超所持股份总数25%，不超1000股可一次全转[8] - 新增无限售股当年可转25%，新增有限售股计入次年可转基数[10] 减持流程要求 - 董事和高管计划转让股份应提前15个交易日报告并披露减持计划[10] - 减持完毕或未完毕应2个交易日内报告并公告[11] 特殊情况规定 - 董事和高管因离婚分割股份后减持，各自每年转让不超各自持股总数25%[13] 信息申报与披露 - 董事和高管应在规定时点或期间申报个人及相关人员身份信息[14] - 股份变动应2个交易日内向公司报告并公告[14] - 股份被法院强制执行应2个交易日内披露[17] - 持有股份变动比例达规定需履行报告和披露义务[21] 买卖限制 - 董事和高管在公司年报、半年报公告前15日内等不得买卖公司股票[15] 违规责任 - 违反《证券法》相关规定承担相应后果[18] - 需收回买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入股票所得收益[19] - 确保特定主体不利用内幕信息买卖股份，违规承担法律责任[20][22] 账户管理 - 董事和高管加强本人证券账户管理并及时申报[20] - 公司对现任及离任半年内董事和高管证券账户信息登记备案并更新[20] 制度相关 - 本制度经董事会审议通过后生效，修订亦同[24] - 制度解释权属公司董事会，未尽事宜依相关规定执行[24] - 与新法规或修改后章程抵触时按规定执行[24]

大唐电信科技股份有限公司信息披露事务管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件以及《大唐电信科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响或对投资决策有较大影响以及证券监管部门、《上市规则》、上海证 券交易所要求披露的信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以规定的方式向社 会公众公布，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度适用的主体（以下简称"信息披露义务人"）是指公司及其 董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重 大交易有关各方等自然人、单位及其相 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日，大华所合伙人150人，注册会计师887人，签过证券服务业务审计报告的404人[4] 业绩数据 - 2024年经审计总收入210,734.12万元、审计业务收入189,880.76万元、证券业务收入80,472.37万元[5] - 2024年上市公司审计客户112家，年度审计收费总额12,475.47万元，大唐电信同行业客户12家[5] 风险相关 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超7亿元[6] - 在多起案件承担连带赔偿责任[6][7] - 近三年受多种处罚及监管措施多次，50名从业人员也受相应处理[8] 审计费用 - 本期和上期审计费用均为85.84万元，含年报55.99万元、内控29.85万元[12] 续聘情况 - 2025年11月24日董事会通过续聘议案[15] - 审计委员会同意续聘，费用85.84万元[14] - 续聘需股东会审议通过生效[16]