大唐电信科技股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大华审字[2025]0011007203 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大唐电信科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | ...

中银国际证券股份有限公司 关于大唐电信科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）受大唐电信科技 股份有限公司（以下简称"大唐电信"、"上市公司"或"公司"）委托，担任 2021 年 度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立 财务顾问。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》相关规定的要求，对大唐电信 2021 年度非公开发行股份募集配套资 金（以下简称"本次非公开发行"）的存放与使用情况进行了专项核查，并出具核 查意见如下： （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证监会证监许可[2021]3972 号文核准，大唐电信向中国信息通信科技 集团有限公司发行股份募集配套资金不超过 999,999,996.56 元。本次募集配套资 金采用非公开发行方式共计发行人民币普通股（A 股）190,839,694 股，发行价格 为 5.24 元/股，募集资金总额为 999,999,996. ...

大唐电信科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2025】0011000084 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大唐电信科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000084 号 大唐电信科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了大唐电信科技股份有限公司（以下简称大唐电信） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 ...

中银国际证券股份有限公司 关于大唐电信科技股份有限公司与关联方信科（北京）财务有 限公司签订《金融服务协议》及相关风险控制措施执行情况之 专项核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"独立财务顾问"） 作为大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大唐电信"）2023 年度 重大资产购买及重大资产出售暨关联交易（以下简称"本次交易"）持续督导的 独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财 务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》等有关规定，对大唐电信 2024 年度金融服务协议及相关风险控制 措施执行情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联关系介绍及关联交易概述 大唐电信的控股股东为中国信息通信科技集团有限公司（以下简称"信科集 团"），信科（北京）财务有限公司（以下简称"财务公司"）为信科集团的全资 子公司。财务公司是大唐电信的关联法人，财务公司与大唐电信发生存款、提供 结算服务等交易构成关联交易。 二、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 根据公司经营发展需要，并经公司第八届 ...

大唐电信科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》等有关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤 勉尽责，维护公司整体尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董 事工作情况报告如下： 一、基本情况 报告期内，本人作为审计委员会主任，召集召开审计委员会会议 6 次；本人 作为薪酬与考核委员会委员，参加薪酬与考核委员会会议 2 次。本人积极出席任 职的各专门委员会相关会议，对于提交董事会相关专门委员会审议的议案，本人 均在会前认真查阅相关文件资料，与高管、公司相关部门负责人员、会计师事务 所等各方进行充分沟通交流，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意 见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人未有缺席的情况发生，对任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项 议案均投出同意票，没有反对、弃权的情形。 胡军统，男，1980 年 2 月生，中共党员，硕 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等要求，大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独 立董事刘保钰、胡军统和张志亚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事刘保钰、胡军统和张志亚自查及董事会核查独立董事的履职 情况，独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业 任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与 公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐 等服务关系。 大唐电信科技股份有限公司董事会 关于2024年度独立董事独立性的专项评估意见 大唐电信科技股份有限公司董事会 2025年4月23日 因此，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

大唐电信科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）原独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《公司章程》等有关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用， 勤勉尽责，维护公司整体尤其是中小股东的合法权益。本人已于 2024 年 12 月 18 日期满离任，现将本人 2024 年 1 月 1 日至 12 月 18 日任职期间独立董事工作 情况报告如下： 一、基本情况 杨放春，男，1957 年 3 月生，中共党员，工学博士。曾获得国家级有突出贡 献的中青年专家称号，作为第一完成人曾获得国家科技进步二等奖。曾任北京邮 电大学网络与交换技术国家重点实验室副主任、计算机学院常务副院长、院长、 副校长，中国人工智能学会第六、七届理事会常务副理事长和第七、八届北京通 信信息协会理事会理事长，北京邮电大学教授，亿阳信通股份有限公司独立董事， 大唐电信科技股份有限公司独立董事等职务。现任北京正方兴通信技术有限公司 董事长、总经理，不存在影响本人独立性的情况。 （二）参加董事会专门委员会的情况 报告期内，本人积极参与 ...

一、基本情况 张志亚，男，1985 年 1 月生，中共党员，博士。雷达探测感知全国重点实 验室、天线与电磁散射研究所、教育部天线工程中心固定研究成员，江苏省双 创人才。近年来主持国家自然科学基金青年项目和面上项目、科技部重点研发 计划等课题。现任西安电子科技大学电子工程学院教授，华山学者特聘教授， 博士生导师，大唐电信科技股份有限公司独立董事，不存在影响本人独立性的 情况。 大唐电信科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作 用，勤勉尽责，维护公司整体尤其是中小股东的合法权益。本人于 2024 年 12 月 18 日经公司第六次临时股东大会选举成为公司独立董事，现将本人 2024 年 12 月 18 日-31 日任职期间独立董事工作情况报告如下： 二、年度履职概况 （一）参加股东大会和董事会的情况 报告期内，本人作为独立董事候选人列席了公司召开的 1 次股东大会。 报告期内，本人现场参加了公司召开的 ...

关于大唐电信科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2025]0011003068 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于大唐电信科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2024 年度） 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了大唐电 信科技股份有限公司（以下简称大唐电信）2024 年度财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日签发了大华审字 [2025]0011007203 号标准无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的规定，就大唐电信编制的 2024 年度涉及财务公司关联 交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称 ...

大唐电信科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 截至2024年12月31日合伙人数量：150人，注册会计师人数：887人，其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年12月2日、2024年12月18日分别召开第八届董事会第五十七次 会议、2 ...