董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事[4] - 非职工代表董事任期三年，独立董事连任不超六年[4] 董事补选 - 董事辞任，公司需六十日内完成补选[4] 会议召集与通知 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前十日书面通知[13] - 特定主体提议时，董事长十日内召集临时会议，提前五日书面通知[13][14] 会议召开与出席 - 董事会会议由过半数董事出席方可召开[17] - 董事连续未出席情况需书面说明并披露[18] 决议规则 - 董事会普通决议须全体董事过半数同意[25] - 公司对外担保决议有额外通过条件[26] - 公司为关联人提供担保有审议和提交股东会要求[19] - 公司为控股股东等提供担保，后者应提供反担保[19] 关联交易与决议方式 - 涉及关联交易议案执行董事回避条款[19] - 董事会会议可通讯方式进行并决议，参会董事签字[19] - 所有董事签字同意的书面决议与会议决议效力等同[19] 决议效力与责任 - 董事会决议内容违法无效，违规可请求撤销[19] - 董事会会议记录应保存至少10年[21] - 董事对决议负责，违法决议致损需赔偿[22] 规则实施与解释 - 本规则经股东会审议批准后实施和修订，解释权属董事会[24] - 本规则未尽事宜按相关规定执行[24]

公司基本信息 - 公司于1998年9月23日在上海证券交易所上市，首次发行普通股10000万股[5] - 公司注册资本为130,360.3541万元[5] - 公司已发行股份总数为130,360.3541万股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[14] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[21] - 董事、高管所持股份上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 特定股东6个月内买卖股票收益归公司所有[21] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 多种情形需召开临时股东会，如董事人数不足等，需在事实发生日起2个月内召开[35] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[41] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[50][51] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[80] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[88] - 审计委员会成员3名，独立董事过半数，每季度至少召开一次会议[93] 交易与财务相关 - 除财务资助、担保外，多类交易达到一定比例需董事会审议披露或提交股东会[82][83] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 公司每年以现金方式分配利润不少于合并报表可供分配利润的15%[107] 人员任职相关 - 董事任期为三年，可连选连任[106] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[100] 其他 - 公司党委每届任期一般为五年，领导班子成员五至九人[59] - 本章程经2025年第二次临时股东大会于2025年10月13日通过[133]

对外投资类型 - 包括股权类、证券类、委托理财等[2] 投资管理原则 - 遵循战略引领、依法合规等五项原则[3] 审议规则 - 资产占比10%以上董事会审议披露[7] - 资产占比50%以上董事会审议后股东会审议[9] - 特定条件下可免提交股东会审议[10] 项目管理 - 投资管理部门牵头多部门协助[12] - 实行逐级审批制度[16] 信息披露与转让 - 按规定履行信息披露义务[20] - 投资转让按规定办理[22] 办法实施与解释 - 经股东会批准实施，董事会解释[24]

公司动态 - 公司第九届第十次董事会会议于2025年10月9日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了《关于公司控股子公司大唐微电子技术有限公司放弃参股公司股权优先购买权的议案》等文件 [1] 财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：特种通信（信息通信安全）占比52.52%，集成电路设计占比44.38%，其他业务占比3.1% [1] - 截至发稿，公司市值为107亿元 [1]

股权交易 - 大唐微电子持有合肥存储12.8819%股权，放弃4.5333%股权优先购买权，金额6800万元[4][5] - 2025年7月30日大唐微电子挂牌转让合肥存储3.3333%股权，底价5000万元[14] - 合肥芯鹏转让合肥存储4.5333%股权给扬州经开高质股权投资基金[9][10] - 交易前合肥芯鹏在合肥存储持股60.8763%，交易后持股56.3430%[10][14] 公司信息 - 转让方合肥芯鹏注册资本16507万元，受让方扬州经开高质股权投资基金150000万元[7][8] - 截至公告披露日，合肥存储注册资本27115.6465万元[11][12] 财务数据 - 2024年1 - 10月合肥存储资产35716.48万元，负债19395.08万元，净资产16321.40万元[17] - 2024年1 - 10月合肥存储营收21348.02万元，净利润 - 3966.96万元[17] - 2023年度合肥存储资产26155.79万元，负债7759.97万元，净资产18395.81万元[17] - 2023年度合肥存储营收23781.85万元，净利润 - 8319.20万元[17] - 2024年10月31日，合肥存储股东全部权益账面价值16561.30万元，评估值149597.81万元[17] 其他 - 2025年10月9日公司董事会通过相关议案[5] - 审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[17] - 大唐微电子放弃优先购买权不影响合并报表范围及控股子公司持股比例[18]

会议信息 - 董事会会议通知于2025年9月30日发出[2] - 会议于2025年10月9日以通讯表决方式召开[3] - 应参会董事7人，实际参会7人[4] 议案情况 - 审议通过控股子公司放弃合肥大唐存储4.5333%股权优先购买权议案[5] - 议案已通过战略与可持续发展委员会审议[6] - 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[7]

行业产量数据 - 2025年5月中国移动通信基站设备产量达43万射频模块 同比增长7.8% [1] - 2025年1-5月累计产量达179.9万射频模块 累计增长3.1% [1] 重点上市企业 - 涉及移动通信基站设备领域的上市企业包括中兴通讯 大唐电信 信科移动 烽火通信 盛路通信 *ST日海 超讯通信 [1] 数据来源 - 产量数据来源于国家统计局与智研咨询整理 [1] - 智研咨询发布《2025-2031年中国通信设备行业市场行情监测及发展趋向研判报告》 [1]

股份相关 - 公司已发行股份总数为130,360.3541万股，均为普通股[6] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 公司依照章程规定收购本公司股份用于员工持股计划等，不超已发行股份总额的5%，资金从税后利润支出，股份1年内转让给职工[7] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并在3年内转让或者注销[7] 股东权益与决策 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[16] - 公司在一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[16] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[17] 公司治理结构 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名[24] - 审计委员会成员为三名，独立董事过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[30] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，可设副主席，监事会中职工代表比例不低于1/3[34] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送半年度报告，前三个月和前九个月结束之日起1个月内报送季度报告[36] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[36] 制度修订 - 会议审议取消监事会并修订《公司章程》的议案[3] - 会议审议修订《股东会议事规则》等公司部分治理制度的议案[3] - 原章程中“股东大会”修订为“股东会”，“监事会”修订为“审计委员会”或者删除[5]

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年9月22日下午14:00-15:00通过上海证券交易所"上证路演中心"召开2025年半年度业绩说明会 [1] - 公司党委书记/董事长刘欣 董事兼总经理冉会娟 独立董事胡军统 财务总监马红霞及董事会秘书王韶莉共同出席会议并与投资者互动交流 [2] 低轨卫星通信业务布局 - 公司前瞻布局低轨卫星通信领域 产品涵盖终端设备 相控阵天线 安全芯片等 成功切入卫星通信市场 [3] - 该领域作为国家战略性新兴产业 市场空间广阔 有望成为公司新的增长引擎 推动公司实现跨越式发展 [3] 安全芯片业务表现 - 公司是国内最早从事安全芯片设计的企业之一 相关业务子公司大唐微电子今年上半年实现营业收入2.14亿元 净利润7416万元 [3] - 在身份识别 金融支付等细分领域处于行业领先水平 具有较强的盈利能力 [3] 安全芯片发展机遇 - 在中美科技博弈和国产化替代加速背景下 国产安全芯片迎来历史性发展机遇 [3] - 公司依托与本土厂商深度合作构建自主可控供应链优势 政府 金融 电信等核心领域需求持续增长 [3] - 凭借二十余年技术积累和完善产品布局 公司有望保持行业竞争优势并实现可持续增长 [3] 专精特新企业认定 - 公司控股子公司大唐联诚和大唐微电子均为国家级"专精特新""小巨人"企业 [3] - 西安大唐为陕西省"专精特新"中小企业 [3] eSIM技术应对策略 - 公司正密切关注eSIM技术发展及市场应用情况 目前eSIM技术在国内处于前期推广阶段 [4] - 公司将适时开展相关业务布局 确保公司相关业务持续健康发展 [4]

业绩情况 - 大唐微电子今年上半年营业收入2.14亿元、净利润7416万元[4] 业务布局 - 前瞻布局低轨卫星通信领域切入市场[3] - 安全芯片业务细分领域领先且有望保持优势[4] - 密切关注eSIM技术适时布局业务[4] 企业资质 - 大唐联诚和大唐微电子为国家级“专精特新”“小巨人”企业[4] - 西安大唐为陕西省“专精特新”中小企业[4]