股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月15日在北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决 [1] - 现场会议由公司董事长刘欣主持 表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 - 所有议案均获得通过 无否决议案 [1] - 主要议案表决情况如下： - 议案1：A股股东同意票656,939,600股 占比99.5376% 反对票2,534,000股 占比0.3839% [1] - 议案2：A股股东同意票656,878,600股 占比99.5283% 反对票2,565,500股 占比0.3887% [1] - 议案3：A股股东同意票656,502,300股 占比99.4713% 反对票2,774,000股 占比0.4203% [1] 关联交易情况 - 议案7涉及关联交易 关联股东中国信息通信科技集团有限公司等回避表决 [2] - 日常关联交易议案获得通过 A股股东同意票24,315,495股 占比86.3320% 反对票3,213,800股 占比11.4105% [2] 律师见证情况 - 律师范朝霞、张舵确认会议程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》规定 [3] - 会议召集人、出席人员资格合法有效 表决程序和结果合法有效 [3]

股东大会召集程序 - 公司第九届董事会第四次会议于2025年4月23日审议通过召开2024年年度股东大会的议案 [2] - 董事会于2025年4月25日在《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站发布会议通知，公告会议基本情况、审议事项、投票注意事项等内容 [2] - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 股东大会召开情况 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月15日13:30在北京市海淀区公司201会议室召开，由董事长刘欣主持 [4] - 网络投票通过上交所系统进行，投票时段覆盖股东大会当日交易时间 [4] - 召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4] 出席会议人员资格 - 召集人为公司董事会，具备合法资格 [4] - 现场会议出席股东及代理人共1,328人，代表股份未披露具体数量 [4] - 网络投票股东及代理人1,322人，代表股份24,623,995股（占表决权股份总数1.8889%） [5] - 公司董事、监事、高管及见证律师均具备合法参会资格 [5] 表决程序与结果 - 会议对7项议案进行现场投票逐项表决，未出现股东提出新议案的情况 [5] - 表决过程由2名股东代表、1名监事及见证律师共同监票计票，现场公布结果 [5] - 议案3和7对中小投资者单独计票，议案7关联股东回避表决 [6] - 全部议案均获通过，表决程序及结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》 [6] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序、人员资格、表决程序及结果均合法有效 [6] - 法律意见仅限股东大会合法性见证用途，将作为必备公告文件披露 [6]

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-021 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,328 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 659,991,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 50.6282 | | 比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 大唐电信科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、 议案名称：关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 ...

北京德恒律师事务所 关于大唐电信科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 致：大唐电信科技股份有限公司 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 北京德恒律师事务所 关于大唐电信科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于大唐电信科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20250353-01 号 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受大唐电信科技股份有限公司（以 下简称"公司""大唐电信"）委托，指派范朝霞律师、张舵律师（以下简称"本 所承办律师"）参加公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规和 规范性文件，以及《大唐电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 而出具。本所及本所承办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师 ...

大唐电信科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 15 日 大唐电信科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议文件 议案： | 1.关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案··············································· 1 | | --- | | 2.关于公司 2024 年度财务决算报告的议案····················································· 2 | | 3.关于公司 2024 年年度利润分配的议案························································ 3 | | 4.关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案·····································5 | | 5.关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案············································ 6 | | 6.关于《公司 年度监事会工作报告》的议案········· ...

重大资产购买及重大资产出售暨关联交易 之 2024年度持续督导报告 中银国际证券股份有限公司 关于 大唐电信科技股份有限公司 独立财务顾问 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 二〇二五年五月 独立财务顾问声明 中银国际证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）受大唐电信科技 股份有限公司（以下简称"大唐电信"、"上市公司"或"公司"）委托，担任本次重 大资产购买及重大资产出售暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市规则》等法律法规的有关 规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神， 遵循客观、公正的原则，本独立财务顾问经过审慎核查，结合上市公司 2024 年 年度报告，出具本持续督导报告。 1、本督导报告所依据的文件、书面资料、业务经营数据等由大唐电信及相 关当事人提供并对其真实性、准确性和完整性承担全部责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，确信上市公司信息披 露文件真实、准确、完整。 3、本持续督导报告不构成对上 ...

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 29 日以电子邮件方式向全体董事 发出。 （三）本次会议于 2025 年 5 月 6 日以通讯表决方式召开。 （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-020 大唐电信科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 5 月 7 日 1 附简历： 邓祥军，男，1980 年 9 月出生，中共党员，管理学学士。曾就职于仁宝电 子科技（昆山）有限公司，武汉多普达通信有限公司，上海大唐移动通信设备有 限公司，联芯科技有限公司；曾任大唐半导体设计有限公司特通产品线副总监， 大唐联诚信息系统技术有限公司总经理助理、产品二部部长，联芯科技有限公司 总经理。现任大唐电信科技股份有限公司总裁助理，大唐微电子技术有限公司党 总支副书记、总经理，大唐电信通信科技 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-019 大唐电信科技股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 2025 年 4 月 26 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理崔志鹏先生的书面辞职报告。崔志鹏先生因工作安排申请辞去公司副总经 理职务。辞职后，崔志鹏先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，崔志鹏先生的辞职报告自送 达董事会之日起生效。截至本公告披露日，崔志鹏先生未持有公司股票。 崔志鹏先生在担任公司副总经理职务期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事 会对崔志鹏先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 大唐电信科技股份有限公司董事会 ...

公司基本情况 - 公司专注于"安全芯片+特种通信"双主业战略，持续优化产业结构并强化核心产业布局[5][6] - 安全芯片业务覆盖公安、社保、金融等多个行业，提供二代身份证芯片、社保卡芯片、金融支付芯片等产品[6] - 特种通信业务聚焦专用移动通信、专用宽带电台、宽带移动安全应用三大方向，并布局低轨卫星产品新方向[6][7] - 2024年公司实现营业收入94,239.27万元，归属于母公司所有者的净利润为2,789.30万元[9] 行业发展趋势 - 集成电路领域整体保持稳健增长，安全芯片市场需求扩大，但面临产品单价下行和供应链风险增加的挑战[5] - 特种通信领域呈现"短期承压、长期向好"态势，受益于国防信息化建设和自主可控战略推进[5] - 数字经济蓬勃发展推动工业互联网、智能终端等新兴应用场景拓展，为安全芯片行业注入新增长动力[5] - 数据安全和隐私保护需求提升，安全芯片在智慧城市、金融科技等领域的渗透率持续提高[5] 财务数据 - 2024年度公司合并报表范围内共计提各项资产减值准备5,305.98万元，转回资产减值准备3,940.05万元[18] - 2024年度公司核销应收款项及开发支出合计16,903.78万元，已足额计提减值准备不影响当期损益[18] - 截止2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-760,450.94万元，超过实收股本总额三分之一[29] 公司治理 - 公司2024年年度利润分配预案为不进行利润分配，不以资本公积转增股本[4][26] - 公司会计政策变更根据财政部相关规定执行，对财务报表部分列报项目产生影响但不影响资产状况和盈利能力[96][97][102] - 公司董事会审议通过了2024年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等多项议案[14][23][36]

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-014 大唐电信科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 2,789.30 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表 中期末未分配利润为-760,450.94 万元，母公司报表中期末未分配利润为 -443,682.22 万元。 根据《公司章程》第一百九十一条，公司当年盈利但合并及母公司可供分配 利润均为负，不满足现金分红条件。 经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议决议，2024 年 年度利润分配方案为：不进行利润分配，不以资本公积转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 1 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度利润分配 方案为：不进行利润分 ...