委员会设置 - 公司在董事会设战略与可持续发展、审计、薪酬与考核委员会[2] 人员构成 - 审计委员会3名成员，独立董事过半数，会计专业独董任召集人[4] - 薪酬与考核委员会独董过半数并任召集人[4] 会议安排 - 战略与可持续发展和薪酬与考核委员会每年至少开1次会[11] - 审计委员会每季度至少开1次会，可开临时会[11] 会议规则 - 审计委员会会议2/3以上成员出席方可举行[11] - 提前3日通知委员并提供资料[11] - 会议决议全体委员过半数通过有效[12] 资料保存 - 会议记录及资料至少保存10年[13] 规则生效 - 规则经董事会审议通过生效，解释权属董事会[15]

交易审议 - 交易涉及资产总额占比10%以上等六种情况需董事会审议披露[5] - 占比50%以上等六种情况经董事会审议后还需股东会审议[7] - 特定标准且每股收益绝对值低于0.05元可免股东会审议[8] 投资管理 - 投资管理部门牵头多部门协助负责重大投资项目[10] - 投资实行逐级审批，由部门提立项报总裁办公会决策[15] - 投资转让按规定办理，处置与实施权限相同[20] 信息披露 - 子公司须遵循公司信息披露要求及时报送信息[18] 审批程序 - 拟投资项目经总裁办公会批准后履行相关审批程序[15] - 对外投资项目按“三重一大”制度履行党委会前置程序[16]

公司治理结构调整 - 取消监事会，设置职工董事，修订《公司章程》部分条款[1] - 原章程中“股东大会”修订为“股东会”，“监事会”修订为“审计委员会”或删除，“监事”删除[2] 股份相关 - 已发行股份总数为130,360.3541万股，均为普通股[4] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 依照章程规定收购本公司股份，不超已发行股份总额的5%[5] 股东与股东会 - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[9] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 代表公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提案需经股东会审议[10] 董事会 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名[27] - 董事会有权决定单项运用资金不超最近一期经审计的公司净资产30％的收购出售资产、对外投资等事项[28] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事[33] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名，独立董事过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[34] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[34] 高级管理人员 - 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘[38] - 公司设副总经理、财务负责人，由总经理提名，董事会决定聘任或者解聘[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[42] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利或股份派发[42] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度报告，上半年结束后2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度报告[41] 其他 - 公司对9项治理制度进行修订，《股东会议事规则》等6项制度需提交公司股东大会审议[51] - 修订后的制度全文于公告同日在上海证券交易所网站披露[51]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为2025年10月13日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年10月13日[5] - A股股权登记日为2025年9月26日[16] 会议地点 - 现场会议召开地点为北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室[3] - 会议登记地点为北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信一层大厅[19] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 会议事项 - 本次股东大会审议关于取消监事会并修订《公司章程》等多项议案[9] - 议案已在2025年9月18日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站[10] - 股东大会会议资料不迟于2025年9月26日在上海证券交易所网站刊登[10] 登记时间 - 会议登记时间为2025年10月9日上午9:30 - 11:30、下午13:00 - 16:00[19]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年9月11日邮件发出[2] - 会议于2025年9月17日通讯表决召开[3] - 应到监事3人，实到3人[4] 议案情况 - 审议通过取消监事会及修订《公司章程》议案[5] - 表决结果同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 议案需提交公司股东大会审议[7]

会议信息 - 董事会会议通知2025年9月11日发出[2] - 会议于2025年9月17日通讯表决召开[3] - 应参会董事7人，实际参会7人[4] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[6][10][13][22][25][28] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月13日下午召开2025年第二次临时股东大会[33]

公司治理 - 公司第九届第九次董事会会议于2025年9月17日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》等文件 [1] 业务结构 - 2024年1至12月份营业收入构成中特种通信（信息通信安全）占比52.52% [1] - 集成电路设计业务占比44.38% [1] - 其他业务占比3.1% [1] 市值信息 - 截至发稿时公司市值为111亿元 [1]

财报发布 - 公司于2025年8月22日发布2025年半年度报告[3] 业绩说明会 - 2025年9月22日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[3][5][7] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5][6][7][8] 提问征集 - 2025年9月15日至9月19日16:00前可预征集提问[5][7] 参会人员 - 董事长刘欣等参加（可能调整）[6] 联系信息 - 联系人王清宇、张瑾，电话010 - 58919172，邮箱dt600198@datang.com [8] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

财务表现 - 上半年营业收入2.75亿元[1] - 利润总额亏损6469.24万元[1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损8117.45万元[1] - 扣除非经常性损益的净利润亏损8462.98万元[1] 战略布局 - 持续落实安全芯片+特种通信战略[1] - 围绕提升企业健康度核心目标[1] - 坚持聚主业、寻增量、强动能、促活力、练内功、提质量指导方针[1] 经营状况 - 上半年合同额同比增加[1] - 营业收入规模略有下滑[1] - 行业整体承压背景下经营韧性凸显[1] - 核心运营指标稳健且发展根基持续夯实[1] 业务发展 - 安全芯片业务克服多重市场压力[1] - 存量市场份额稳中有升[1] - 新老产品切换稳步推进[1] - 特种通信业务聚焦产品市场攻坚[1] - 扎实推进新市场根据地建设[1] - 持续强化产品核心竞争力[1]

核心财务表现 - 营业总收入2.75亿元，同比下降3.32% [1] - 归母净利润-8117.45万元，同比下降31.31% [1] - 第二季度营业总收入2.18亿元，同比上升1.07%，但归母净利润-741.64万元，同比下降158.54% [1] 盈利能力指标 - 毛利率51.5%，同比提升14.66个百分点 [1] - 净利率-23.28%，同比下降76.51% [1] - 扣非净利润-8462.98万元，同比微增1.36% [1] 成本与费用结构 - 销售费用、管理费用、财务费用总计8594.49万元，三费占营收比31.23%，同比上升12.73% [1] - 销售费用因人工成本减少下降36.59% [4] - 财务费用因上年度新增借款导致利息支出增加，同比上升253.06% [5] 资产负债状况 - 货币资金2.3亿元，同比下降6.57%，主要因经营性现金流入小于流出 [1][3] - 应收账款9.03亿元，同比增长18.06%，占最新年报归母净利润比例达3235.6% [1][8] - 有息负债12.58亿元，同比大幅增长337.74% [1] - 一年内到期的非流动负债因重分类原因增长687.62% [4] 现金流表现 - 每股经营性现金流-0.13元，同比改善10.13% [1] - 投资活动现金流净额因资本化研发投入减少改善46.9% [6] - 筹资活动现金流净额因流入减少额大于流出减少额下降88.23% [6] 历史业绩与商业模式 - 公司ROIC去年为7.9%，近10年中位数ROIC为4.86%，2020年最低达-71% [7] - 上市26年来亏损8次，业绩呈现周期性特征 [7] - 商业模式主要依赖研发及营销驱动 [7]