独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 在持股5%以上或前五股东任职的人员及其亲属不得担任[5] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[7] - 连续任职不得超六年[8] 独立董事补选 - 不符合规定或辞职致比例不符等，60日内完成补选[9] - 辞职应履职至新任产生[9] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，30日内提议解除职务[12] - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录及资料至少保存10年[19] 委员会相关规定 - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[3] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[17] 事项审议规则 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[15] - 审计委员会负责事项经全体成员过半数同意提交董事会[16] 委员会建议规则 - 提名、薪酬与考核委员会提建议，未采纳需记载意见理由并披露[17] 信息披露 - 独立董事年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[20] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[27] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董高人员的股东[27] 公司保障措施 - 指定专门部门和人员协助履职[23] - 保障知情权并定期通报运营情况[23] - 董事会会议通知按时提供资料并保存至少十年[23] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[24] - 承担聘请专业机构及行权费用[24] - 可建立责任保险制度[25] 津贴标准 - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[25]

关联交易界定 - 持有公司5%以上股份的法人等为公司关联人[6] 关联交易审议披露 - 与关联自然人交易30万元以上需独立董事同意并经董事会审议披露[9] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上需相应审议披露[9] - 与关联人交易3000万元以上且占净资产绝对值5%以上应披露审计或评估报告并提交股东会审议[11] 关联担保规定 - 公司为关联人提供担保需经非关联董事审议并提交股东会[13] - 为控股股东等提供担保，控股股东等应提供反担保[13] 其他关联交易规则 - 公司与关联人共同出资以出资额适用规定[15] - 放弃权利导致关联交易按不同情况适用规定[15] - 有条件确定金额关联交易以预计最高金额适用规定[17] - 连续12个月内关联交易按累计计算原则适用规定[18] 委托理财与日常关联交易 - 委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超额度[17] - 日常关联交易协议超3年每3年重新审议披露[20] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数出席可举行，决议须非关联董事过半数通过[23] - 股东会审议关联交易关联股东回避且不得代理表决[24][26] 其他规定 - 关系密切家庭成员包括配偶、父母等特定亲属[28] - 办法经股东会批准实施，修订亦同，解释权属董事会[28]

委员会设置 - 公司在董事会设战略与可持续发展、审计、薪酬与考核委员会[2] 人员构成 - 审计委员会3名成员，独立董事过半数，会计专业独董任召集人[4] - 薪酬与考核委员会独董过半数并任召集人[4] 会议安排 - 战略与可持续发展和薪酬与考核委员会每年至少开1次会[11] - 审计委员会每季度至少开1次会，可开临时会[11] 会议规则 - 审计委员会会议2/3以上成员出席方可举行[11] - 提前3日通知委员并提供资料[11] - 会议决议全体委员过半数通过有效[12] 资料保存 - 会议记录及资料至少保存10年[13] 规则生效 - 规则经董事会审议通过生效，解释权属董事会[15]

交易审议 - 交易涉及资产总额占比10%以上等六种情况需董事会审议披露[5] - 占比50%以上等六种情况经董事会审议后还需股东会审议[7] - 特定标准且每股收益绝对值低于0.05元可免股东会审议[8] 投资管理 - 投资管理部门牵头多部门协助负责重大投资项目[10] - 投资实行逐级审批，由部门提立项报总裁办公会决策[15] - 投资转让按规定办理，处置与实施权限相同[20] 信息披露 - 子公司须遵循公司信息披露要求及时报送信息[18] 审批程序 - 拟投资项目经总裁办公会批准后履行相关审批程序[15] - 对外投资项目按“三重一大”制度履行党委会前置程序[16]

公司治理结构调整 - 取消监事会，设置职工董事，修订《公司章程》部分条款[1] - 原章程中“股东大会”修订为“股东会”，“监事会”修订为“审计委员会”或删除，“监事”删除[2] 股份相关 - 已发行股份总数为130,360.3541万股，均为普通股[4] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 依照章程规定收购本公司股份，不超已发行股份总额的5%[5] 股东与股东会 - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[9] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 代表公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提案需经股东会审议[10] 董事会 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名[27] - 董事会有权决定单项运用资金不超最近一期经审计的公司净资产30％的收购出售资产、对外投资等事项[28] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事[33] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名，独立董事过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[34] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[34] 高级管理人员 - 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘[38] - 公司设副总经理、财务负责人，由总经理提名，董事会决定聘任或者解聘[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[42] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利或股份派发[42] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度报告，上半年结束后2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度报告[41] 其他 - 公司对9项治理制度进行修订，《股东会议事规则》等6项制度需提交公司股东大会审议[51] - 修订后的制度全文于公告同日在上海证券交易所网站披露[51]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为2025年10月13日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年10月13日[5] - A股股权登记日为2025年9月26日[16] 会议地点 - 现场会议召开地点为北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室[3] - 会议登记地点为北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信一层大厅[19] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 会议事项 - 本次股东大会审议关于取消监事会并修订《公司章程》等多项议案[9] - 议案已在2025年9月18日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站[10] - 股东大会会议资料不迟于2025年9月26日在上海证券交易所网站刊登[10] 登记时间 - 会议登记时间为2025年10月9日上午9:30 - 11:30、下午13:00 - 16:00[19]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年9月11日邮件发出[2] - 会议于2025年9月17日通讯表决召开[3] - 应到监事3人，实到3人[4] 议案情况 - 审议通过取消监事会及修订《公司章程》议案[5] - 表决结果同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 议案需提交公司股东大会审议[7]

会议信息 - 董事会会议通知2025年9月11日发出[2] - 会议于2025年9月17日通讯表决召开[3] - 应参会董事7人，实际参会7人[4] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[6][10][13][22][25][28] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月13日下午召开2025年第二次临时股东大会[33]

公司治理 - 公司第九届第九次董事会会议于2025年9月17日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》等文件 [1] 业务结构 - 2024年1至12月份营业收入构成中特种通信（信息通信安全）占比52.52% [1] - 集成电路设计业务占比44.38% [1] - 其他业务占比3.1% [1] 市值信息 - 截至发稿时公司市值为111亿元 [1]

财报发布 - 公司于2025年8月22日发布2025年半年度报告[3] 业绩说明会 - 2025年9月22日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[3][5][7] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5][6][7][8] 提问征集 - 2025年9月15日至9月19日16:00前可预征集提问[5][7] 参会人员 - 董事长刘欣等参加（可能调整）[6] 联系信息 - 联系人王清宇、张瑾，电话010 - 58919172，邮箱dt600198@datang.com [8] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]