证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-018 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）本次监事会会议通知于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件方式向全体监事 发出。 （三）本次会议于 2024 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开。 （四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金 的议案》。 同意公司使用部分闲置募集资金不超过 22,000 万元（含）临时用于补充流 动资金，使用期限为自公司董事会审议批准后起的 12 个月内。具体内容详见上 海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于使用部分闲置募 集资金临时用于补充流动资金的公告》。 大唐电信科技股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 （二）审议通过《关于公司调整募集资金投资项目内部结构的议案》。 同意公司在募投项目 ...

大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 21 日召开 第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公 司使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用"新型 高性能系列安全芯片研发及产业化项目、5G 特通行业专网产品研发和产业化项 目"的部分闲置募集资金不超过 30,000 万元（含）临时用于补充流动资金，使 用期限为自公司董事会审议批准后起的 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《大唐电信科技股份有限公司关于公司 使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的公告》（公告编号：2023-006）。 2024 年 3 月 20 日，公司已将上述临时用于补充流动资金的募集资金全部归 还至公司募集资金账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了独立财务顾问及 主办人。 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-016 大唐电信科技股份有限公司 关于归还前次临时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-015 大唐电信科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 大唐电信科技股份有限公司（下称"公司"）控股子公司大唐微电子技术有 限公司（下称"大唐微电子"）与上海华诚经贸集团有限公司（下称"上海华 诚"）签订了《2016 年度设备采购合同》和《采购订单》，订单总金额为 89,266,900 元。因上海华诚和其共同还款责任人广影电华诚（武汉）经贸有限 公司（下称"广影电华诚"）未依约履行付款义务，大唐微电子向北京市第一中 级人民法院提起诉讼，请求法院判令上海华诚支付合同款 89,266,900 元及利 息，广影电华诚承担连带支付责任。经北京市第一中级人民法院调解，上海华 诚、广影电华诚分两期支付大唐微电子货款 89,266,900 元及利息。由于上海 华诚和广影电华诚未按照民事调解书支付两期款项，大唐微电子分别向北京市 第一中级人民法院申请了强制执行。因上海华诚和广影电华诚无可供执行的财 产，北京市第一中级人民法院裁定终结两期款 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-014 大唐电信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 44,836,264 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 3.4236 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司 董事长刘欣先生主持。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室 (三) 出席会议的普通 ...

/&T LAW FIRM 万商天勤律师事务所 北京市万商 事务所 大唐电信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市万商天勤律师事务所 关于 大唐电信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:大唐电信科技股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所(以下简称"本所")接受大唐电信科技股份有 限公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席了公司召开的 2024年第二次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会进行见证。根据 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")和《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等有关法律、法规和规范性文件以及《大唐电信科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的要求,就本次股东大会的相关事宜 出具本法律意见书。 本所律师声明: 1. 公司向本所律师提供的出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原始材 料、电子版文件、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有 关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 2. 本所律师仅对本次股 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-013 2023年10月10日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于本次 重大资产购买及重大资产出售暨关联交易方案的议案》等与该重组事项有关的议 案。具体内容详见公司于2023年10月12日披露的《大唐电信科技股份有限公司第 八届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2023-038）及《大唐电信科 技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以 下简称"重组报告书"）及其摘要等公告。 2023年10月23日，公司收到上海证券交易所《关于对大唐电信科技股份有限 公司重大资产重组草案信息披露的问询函》（上证公函【2023】3333号）（以下 简称"《问询函》"）。根据《问询函》的相关要求，公司及中介机构对有关问 题进行了认真分析，就相关问题做出了回复，并按照《问询函》的要求对重组报 告书及其摘要的部分内容进行了修订。具体内容详见公司于2023年11月7日披露 的《大唐电信科技股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对大唐电信科技股份 有限公司重大资产重组草案信息披露的问询函〉的回复公告》（公告编号：2023- 04 ...

2024 年第二次临时股东大会 大唐电信科技股份有限公司 会议资料 2024 年 3 月 6 日 大唐电信科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议文件 1．关于公司 2024 年年度日常关联交易预算的议案··········································1 议案 1： 关于公司 2024 年年度日常关联交易预算的议案 各位股东： 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现将大唐电信科技股份有限公司（以 下简称"公司"）日常关联交易提交本次股东大会审议，具体内容如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 2 月 19 日，公司第八届董事会第四十六次会议审议通过《关于公司 2024 年年度日常关联交易预算的议案》，同意公司 2024 年年度日常关联交易预算，并提请公 司股东大会审议。 公司董事会在审议上述关联交易时，四名关联董事回避，有表决权三名非关联董事 一致同意该关联交易事项。此项交易尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上 对该议案回避表决。 公司独立董事专门会议审议了该议案，全体独立董事一致同意上述日常关联交易事 项， ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-009 大唐电信科技股份有限公司 关于变更独立财务顾问主办人的公告 李瑞君简历：中银证券创新融资部副总裁，东北财经大学会计学专业硕士。 曾参与宏盛华源主板 IPO、正元地信科创板 IPO、大唐电信重大资产重组等项目。 特此公告。 大唐电信科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 6 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中银国际证券股 份有限公司（以下简称"中银证券"）发来的《关于变更持续督导独立财务顾问 主办人的通知》和《关于变更重大资产重组独立财务顾问主办人的通知》，具体 内容如下：中银证券作为公司 2021 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易项目之独立财务顾问和公司 2023 年重大资产购买及重大资产出售暨关联 交易项目之独立财务顾问，因独立财务顾问主办人王伟夫工作变动，不再担任 以上重大资产重组及持续督导项目的独立财务顾问主办人。为切实做好上述重 大资产重组及持续督导工作， ...

二、本次重大资产重组实施进展 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十三条的规定，自完成相关批 准程序之日起六十日内，本次重大资产重组未实施完毕的，上市公司应当于期满 后次一工作日将实施进展情况报告，并予以公告；此后每三十日应当公告一次， 直至实施完毕。公司于2024年1月9日披露了《大唐电信科技股份有限公司关于公 司重大资产重组实施进展的公告》（公告编号：2024-001）。 一、公司重大资产重组的基本情况 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在进行重大资产购买及 重大资产出售暨关联交易（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。根据《上 市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成中国证券监督管理委员会 规定的上市公司重大资产重组。 2023年10月10日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于本次 重大资产购买及重大资产出售暨关联交易方案的议案》等与该重组事项有关的议 案，具体内容详见公司于2023年10月12日披露的《大唐电信科技股份有限公司第 八届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2023-038）及《大唐电信科 技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书（ ...

大唐电信科技股份有限公司 章 程 | 第二节 | 监事会 | 34 | | --- | --- | --- | | 第三节 | 监事会决议 | 35 | | 第八章 | | 党委 35 | | 第一节 | 党组织的机构设置 | 35 | | 第二节 | 党委的职责 | 36 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 | 37 | | 第二节 | 内部审计 | 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 39 | | 第十章 | 通知和公告 | 40 | | 第一节 | 通知 | 40 | | 第二节 | 公告 | 40 | | 第十一章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | 第一节 | | 合并、分立、增资和减资 41 | | 第二节 | 解散和清算 | 42 | | 第十二章 | 修改章程 | 43 | | 第十三章 | 附则 | 44 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥公司党委的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 ...