本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 39,003,908 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 2.9689 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司 董事长刘欣先生主持。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-034 大唐电信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-033 大唐电信科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）会议召开地点：上证路演中心 会议召开时间：2023 年 9 月 18 日(星期一)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 11 日(星期一)至 9 月 15 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dt600198@datang.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长刘欣先生、董事兼总经理冉会娟女士、独立董事胡军统先生、财务 总监马红霞女士及董事会秘书王韶莉女士 ...

大唐电信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 14 日 大唐电信科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议文件 1．关于大唐电信科技股份有限公司调整 2023 年日常关联交易预算的议案····1 议案 1： 关于大唐电信科技股份有限公司调整 2023 年日常关联交易预算的议案 各位股东： 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现将大唐电信科技股份有限公司（以 下简称"公司"）日常关联交易提交本次股东大会审议，具体内容如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023年8月28日，公司第八届董事会第四十次会议审议通过《关于大唐电信科技股 份有限公司调整2023年日常关联交易预算的议案》，同意公司及下属子公司调整2023年 日常关联交易预算，并提请公司股东大会审议。 公司3名独立董事事前认可上述关联交易事项并发表了意见，认为上述关联交易属 于本公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利 益的行为，是必要的和合法的。公司审计与监督委员会对该关联交易事项进行了审核， 并形成书面意见提交董事会。 （二）日常关 ...

公司基本信息 - 公司名称为大唐电信科技股份有限公司，股票代码为600198[10] - 公司注册地为北京市海淀区永嘉北路6号5幢[107] - 公司股票于1998年10月21日在上海证券交易所挂牌交易[107] - 公司累计发行股份总数为1,313,708,906.00股，注册资本为1,313,708,906.00元[107] - 公司法定代表人为刘欣[107] - 公司是根据原邮电部文件和国家经贸委文件批准设立的股份有限公司[106] - 公司主要发起人包括电信科学技术研究院有限公司等共13家单位[106] - 公司注册于1998年9月21日[107] - 公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业[107] - 公司注册资本为1,313,708,906.00元[107] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为426,412,071.05元，与去年同期相比略有下降[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-87,893,833.53元，较去年同期有较大幅度下降[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-171,422,345.04元，较去年同期有所下降[11] - 归属于上市公司股东的净资产为464,626,763.34元，较去年同期下降了5.75%[11] - 公司报告期内实现营业收入42,641.21万元，与上年同期基本持平[18] - 2023年上半年度报告中，公司承诺保障业绩补偿义务实现，确保业绩稳定增长[46][50] - 公司承诺避免同业竞争，规范关联交易，保证上市公司独立性[48][49][50][51][52] - 公司对股份锁定期有明确规定，限制股份转让时间，确保股东稳定持有[49][50][51][52] 业务发展 - 安全芯片业务核心竞争力包括核心技术积累、品牌影响力和供应链体系[16] - 特种通信业务核心竞争力在通信体制、自主可控和市场先发优势方面具备优势[17] - 公司在报告期内完成3项专利授权，7项专利已获专利局受理通知书，为产业、平台、核心技术健康互促打下基础[19] - 公司坚持以“安全芯片+特种通信”双引擎驱动战略，持续深耕安全芯片、特种通信两个业务领域，夯实经营发展能力基础[20] 子公司财务表现 - 大唐半导2023年上半年营业收入为1,532,014,471.00元，净利润为190,939,708.66元[27] - 大唐微电子技术有限公司2023年上半年营业收入为270,247,073.28元，净利润为62,880,055.35元[28] - 联芯科技有限公司2023年上半年营业收入为370,384,615.00元，净利润为1,106,882.09元[29] - 西安大唐电信有限公司2023年上半年营业收入为953,052,727.33元，净利润为24,980,933.92元[30] - 瓴盛科技有限公司2023年上半年营业收入为3,039,324,184.00元，净利润为113,221,646.95元[32] 环保和社会责任 - 公司通过ISO14001环境管理体系认证年度监督审核，上半年节约用电35.16万度[40] - 公司建立了环境自行监测方案，严格按照北京市环保要求对生活垃圾、餐厨垃圾进行分类处理[42] - 公司推动设备更新改造，更换老式模拟电表和高耗能空调，提高能源使用效率[43] - 公司工会联合筹得爱心捐款6,166元，购买140个书包捐赠给河南省沈丘县文殊庵村小学[44] 关联交易 - 公司与SA101168公司及下属公司之间的关联交易中，购买商品发生额为6289227.45元，较上期9393318.44元有所减少[69] - 电信科学技术研究院有限公司及下属公司与中芯国际集成电路制造有限公司之间的关联交易中，购买商品发生额为62150279元，较上期20270759.97元大幅增长[70] - 公司与电信科学技术研究院有限公司及下属公司之间的关联交易中，出售商品发生额为1634631.66元，较上期2631251.44元有所减少[70] - 公司与电信科学技术研究院有限公司及下属公司之间的关联交易中，提供劳务发生额为14339622.65元[70] - 公司与电信科学技术研究院有限公司及下属公司之间的关联交易中，租赁资产为房屋建筑物，本期确认的租赁收入为7292766.27元，较上期510520.18元有所增加[70] - 公司与电信科学技术研究院有限公司及下属公司之间的关联交易中，公司作为承租方，本期发生的租金费用为5048266.50元，较上期1150015.09元有所增加[71] 会计政策 - 公司根据企业会计准则编制财务报表，符合财务报告的一般规定[110] - 公司对持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑，财务报表在持续经营假设下编制[111] - 公司的记账本位币为人民币[115] - 公司对合并财务报表时抵销内部交易的影响进行调整，确保准确性[121] - 对于同一控制下企业合并取得的子公司，以账面价值为基础进行财务报表调整[121]

重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023年8月28日，大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第四十次会议审议通过《关于大唐电信科技股份有限公司调整2023年日常关 联交易预算的议案》，同意公司及下属子公司调整2023年日常关联交易预算，并 提请公司股东大会审议。 公司董事会在审议上述关联交易时，4名关联董事回避，有表决权3名非关联 董事一致同意该关联交易事项。此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东将 回避表决。 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-031 大唐电信科技股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次关联交易需要提交股东大会审议。 本次关联交易不会对公司经营及独立性产生不良影响，公司亦不会因 上述交易而对关联方产生依赖。 万元，其中：调减向关联方购买原材料预算 4,926 万元；调减向关联方销售产品、 商品预算 1,130 万元；调减其他项预算 97 万元。具体如下： 单位：万元 | ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-030 大唐电信科技股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相 关规定，大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年半年度募集 资金存放与实际使用情况专项说明如下： 截至 2023 年 6 月 30 日，三家单位募集资金使用和结余情况如下： 注：募集资金累计利息收入含 2022 年购买结构性存款收益金额。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 2021 年 12 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准 大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3972 号），核准公司非公开发行 人民币普通股（A 股）19 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-029 （一）审议通过《关于<大唐电信科技股份有限公司 2023 年半年度报告>及 摘要的议案》，并提交《大唐电信科技股份有限公司监事会对<公司 2023 年半年 度报告>的审核意见》。 大唐电信科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）公司监事会于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出第八 届监事会第十二次会议通知。 （三）本次会议于 2023 年 8 月 28 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 408 会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 （四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事邵晓夏因公务以通讯表决方 式出席会议。 （五）会议由公司监事会主席段茂忠先生主持，公司经理班子部分成员列席 了会议。 二、监事会会议审议情况 2 具体内容详见同日披露的《大唐电信科技 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-032 大唐电信科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，作为大唐电信科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司提交的《关于<大唐电信科技股份 有限公司关于对信科（北京）财务有限公司的风险评估报告>的议案》和《关于 大唐电信科技股份有限公司调整 2023 年日常关联交易预算的议案》进行了认真 的事前核查。 大唐电信科技股份有限公司 独立董事关于公司关联交易的事前认可意见 独立董事：杨放春、刘保钰、胡军统 2023 年 8 月 17 日 通过与公司管理层的沟通，并查阅了公司提供的相关资料，结合公司的实际 经营情况，我们认为，上述关联交易事项属于公司正常的业务范围，以市场公允 价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的， 我们同意提交公司董事会审议。 ...

大唐电信科技股份有限公司 关于对信科（北京）财务有限公司的风险评估报告 按照监管机构关于规范上市公司与集团财务公司关联交易的相关要求，通过 查验信科（北京）财务有限公司（以下简称"财务公司"或"公司"）《金融许可 证》、《企业法人营业执照》等证件资料，大唐电信科技股份有限公司（以下简称 "大唐电信"）对财务公司 2023 年半年度的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2011 年 11 月 22 日，是经中国银行保险监督管理委员会（现 为国家金融监督管理总局）批准成立的非银行金融机构。财务公司注册地为北京， 住所为北京市海淀区学院路 40 号一区。财务公司法定代表人为肖波。统一社会 信用代码为：91110000717831362U。 财务公司注册资本为 10 亿元人民币，由中国信息通信科技集团有限公司（以 下简称"中国信科"）全额出资。经营范围如下： 1.对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务； 2.协助成员单位实现交易款项的收付； 3.经批准的保险代理业务； 4.对成员单位提供担保； 5.办理成员单位之间的委托贷款及委托投资； ...