信息披露制度适用对象 - 制度适用于持股 5％以上的大股东等相关人员和机构[4] 信息披露责任主体 - 公司董事会统一领导和管理信息披露工作，董事长为第一责任人[9] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[10] 股东信息告知义务 - 持有公司 5%以上股份的股东情况发生较大变化应告知公司董事会并配合披露[14] - 任一股东所持公司 5%以上股份被质押等情况应告知并配合披露[14] - 持股 5%以上的股东及其一致行动人等应及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明[16] - 通过接受委托或者信托等方式持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人，应及时将委托人情况告知公司[17] 业绩预告披露条件 - 公司预计年度净利润与上年同期相比上升或下降 50%以上，应在会计年度结束之日起一个月内披露业绩预告[24] - 公司利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 3 亿元，应在会计年度结束之日起一个月内披露业绩预告[24] - 公司预计半年度经营业绩出现净利润为负值、净利润实现扭亏为盈、净利润与上年同期相比上升或下降 50%之一的情形，应在半年度结束后 15 日内进行预告[24] 定期报告披露时间 - 公司应在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[26] - 公司应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告[26] - 公司应在每个会计年度前三个月、前九个月结束后的一个月内披露季度报告[26] 定期报告披露变更 - 公司因故需变更定期报告披露时间，应当提前五个交易日向上海证券交易所提出书面申请[25] 定期报告相关规定 - 董事和高级管理人员对定期报告内容有异议，应在书面确认意见中发表意见并陈述理由且上市公司应披露[22] - 公司应充分披露可能对核心竞争力等产生重大不利影响的风险因素及行业和经营性信息[28] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[30] - 季度报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[30] 财务信息披露规定 - 公司财务信息披露前应执行内控和保密制度[36] - 年度报告中的财务会计报告应经有相关业务资格的会计师事务所审计[36] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[37] 报告编制与披露流程 - 定期报告编制由高级管理人员组织，经审计委员会审核后提请董事会审议[39] - 临时报告由信息披露义务人报告，董事长敦促董事会秘书组织披露[39] - 董事会秘书组织编制信息披露文件并进行合规性审查，按规定披露临时报告[40] - 重大信息报告、审核、披露有明确流程，确保董事会秘书第一时间知悉[40] 信息更正与保存 - 公司发现已披露信息有误、漏或误导时应及时发布更正、补充或澄清公告[41] - 在公司互联网、报刊发布信息需经董事会秘书同意[41] - 公司信息披露文件及相关传送、审核文件由董事会秘书保存，期限不少于十年[43] 信息保密与违规处理 - 公司信息披露义务人和知晓人对信息负有保密责任[46] - 通过特定形式与机构和个人沟通不得提供内幕信息[46] - 违反制度擅自公开重大信息的人员将受处分并可能被要求赔偿[47] “及时”定义与制度实施 - “及时”指自起算日或触及披露时点的两个交易日内[49] - 制度自董事会审议通过之日起实施[49]

资金管理制度 - 制度2025年12月制定，适用于公司与关联方资金往来管理[1][2] - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性含垫付费用等[3] 管理要求 - 控股股东等经营性往来不得占用公司资金[6] - 公司不得多种方式为关联方提供资金，关联交易要履行程序和披露信息[6] 责任机制 - 董事长是防资金占用第一责任人，财务负责人等是主要责任人[8] - 建立“占用即冻结”机制，关联方违规占用要担责[17] 监督审计 - 内审部审计监督关联方非经营性资金占用及制度执行情况[8] - 注册会计师审计年报时对关联方占用资金情况出具专项说明，公司公告[11] 整改措施 - 已发生资金占用应自查整改，原则上现金清偿，非现金清偿有规定[13] - 发生关联方侵占资产，董事会要求停止侵害、赔偿，拒不纠正则报告诉讼[9]

考核指标 - 总经理承接年度和任期经营业绩考核指标权重100%，其他管理层组织绩效30%、个人指标70%[9] 考核周期与标准 - 任期考核周期三年，与年度考核同步[11] - 年度与任期考核总分100分，各等级有比例限制[11] 不合格认定 - 年度综合或核心指标低于70分、连续两年低于80分认定不合格[11] 奖惩规定 - 考核不合格扣当年全部绩效奖金[13] - 任职不满1年按在岗时间兑现绩效年薪[15] 考核流程 - 对结果有异议5个工作日内反馈，10个工作日沟通[17] - 考核完成后30个工作日收集整理资料[19] 档案管理 - 部室借阅和外单位获取考核档案有审批登记要求[19]

ESG制度与体系 - 公司制定ESG管理制度（2025年12月修订），适用于公司及子公司[1][3] - 公司建立ESG管理体系，董事会为领导决策机构，战略与ESG委员会为研究指导机构[9] ESG职责履行 - 公司将履行ESG职责纳入经营管理决策体系，重大项目投资决策需考虑社会效益评估[11] - 公司按要求履行ESG职责，形成并自愿披露ESG报告[25] 相关权益保障 - 公司完善治理结构，公平对待股东，保障股东合法权益并积极回报股东[13] - 公司确保财务稳健，兼顾债权人利益，经营决策考虑债权人合法权益[13] - 公司依法保护职工合法权益，建立完善人力资源管理制度[15] - 公司保护供应商、客户和合作伙伴权益，不依靠不当方式牟利，不侵犯知识产权[17] 环保与社区 - 公司遵守环境保护法律法规，控制污染物排放，推进绿色发展[20] - 公司考虑社区利益，协调与社区关系[22] 报告披露要求 - ESG报告编制和发布遵守上交所及公司信息披露规定，经董事会审议通过[25] - 发生重大ESG相关事项，公司及时履行信息披露义务[25] - ESG报告期为每年1月1日至12月31日，披露在会计年度结束后4个月内完成[25]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] 提议与请求 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则在5日内发出通知[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[5] 临时提案 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[8] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[9] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[10] 延期取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若有此情形，应在原定召开日前至少2个工作日公告说明[11] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[13] 类别股决议 - 发行类别股的公司，特定事项除经股东会特别决议外，还需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[14] 普通与特别决议 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[22] 重大事项决议 - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[24] 会议记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[25] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[26] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[17] 投票权征集 - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[17] 累积投票制 - 股东会选举董事可实行累积投票制，股东表决票数等于所持股份数乘以待选董事数[18] 重复表决 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[19] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，提案未通过或变更前次决议需特别提示[24][25] 关联关系回避 - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，其股份不计入有表决权股份总数[17] 决议撤销 - 股东会决议召集程序、表决方式违法或内容违章程，股东可60日内请求法院撤销[28] 争议处理 - 董事会等对股东会相关事项有争议应及时起诉，判决前执行决议[28] 信披义务 - 法院判决或裁定后，公司应履行信披义务并说明影响[28] 前期事项处理 - 涉及更正前期事项，公司应及时处理并信披[28] 信息公布 - 公告、通知等指在规定媒体和上交所网站公布信息[30] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[30] - 规则未尽事宜或相悖以法律法规和章程为准[30] - 规则解释权属于公司董事会[30] - 规则自股东会审议通过之日起实施[31]

适用人员 - 办法适用于总经理、副总经理等高级管理人员[3] 任期与考核 - 经理层成员任期一般为三年[6] - 《经营业绩责任书》主要指标完成底线为百分制70分或完成率70%[12] - 连续两年年度考核D等级或末位不胜任应中止任期免去现职[13][14] 管理流程 - 公司党委会前置研究并提建议，董事会审核监督执行[4] - 董事会授权董事长与经理层成员签协议[8] 契约变更 - 契约签订后原则不得调，重大变化经董事会批准可变更[11] 违规处理 - 出现违规等情况追究责任并扣减或追索扣回绩效年薪[19]

制度制定与实施 - 公司制订投资者关系管理制度，由董事会负责制定、修改和解释[2][17] - 制度自董事会审议通过之日起实施，原制度同时废止[17] 管理工作规范 - 工作对象包括投资者、证券服务机构等[5] - 沟通内容涵盖发展战略、信息披露等多方面[5] - 多渠道、多方式开展工作[6] 沟通渠道与便利 - 设立投资者联系电话等并专人负责[8] - 在官网开设专栏并利用网络平台活动[9] - 为中小股东和机构投资者参观提供便利[7] 信息披露与说明会 - 按规定及时、公平履行信息披露义务[12] - 按规定召开投资者说明会包括业绩说明会等[8] 人员管理与培训 - 董事会秘书负责组织和协调工作[21] - 从事人员不得出现九种情形，须具备五项素质和技能[13] - 董事会秘书经授权可聘请专业机构协助[13] - 可定期对相关人员开展系统性培训[14] 活动交流规则 - 活动以已公开披露信息为交流内容[15] - 涉及敏感事项应告知关注公告并解释规则[15] - 不得用交流代替信息披露，泄露信息应立即公告[15] 档案管理 - 建立健全投资者关系管理档案并记录活动情况[15]

安徽金种子酒业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，确保公司重大经营决策的科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和《安徽金种子酒业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其它有关法律、法规、规范 性文件的规定，制定本工作细则，以规范公司经理人员的行为，确保经理人员忠 实履行职责，勤勉高效地工作。 第二条 公司总经理及其管理层应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的 规定，诚信和勤勉地履行职务。 第三条 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名（财务总监为公 司财务负责人），总工程师1名，董事会秘书1名。 第四条 本细则对总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书以 及其他高级管理人员有约束力。董事会秘书还应遵守《安徽金种子酒业股份有限 公司董事会秘书管理办法》的规定。 （2025年12月修订） 第二章 任职条件及聘任程序 第五条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘，对董事会 负责；副总经理、财务总监、总工程师由总经理提名，报董事会批准后聘任 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事及高级管理人员薪酬的管理，建立和完善有效 的激励与约束机制，激励公司董事及高级管理人员积极参与决策、管理与监督， 提高公司经营效益与管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的相 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（包括独立董事）、总经理、副总经理、 财务总监、总工程师、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事及高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基 础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及 发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司薪酬制度遵循以下原则： 第六条 公司股东会负责审议董事的薪酬；公司董事会负责审议公司高级 管理人员的薪酬。 第七条 公司董事会是薪酬和绩效考核的管理机构，公司董事会薪酬与考 核委员会是薪酬考核和监督的专门 ...

累积投票制规则 - 选举董事时股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等投票权，表决权总数等于所持股份与应选董事人数乘积[2] - 细则适用于选举或变更两名以上董事的议案[3] - 每位股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，多轮选举每轮重新计算[4] 投票权分配与有效性 - 选举独立董事和非独立董事时投票权数分别计算并投向对应候选人[6] - 股东可分配或集中票数投给候选人，候选人数不能超应选人数，只投同意票[6] - 投票总数多于累积票数或候选人数超应选人数，投票无效视为弃权；反之投票有效，差额视为放弃[7] 董事当选规则 - 董事候选人得票高且超出席股东所持表决权股份总数（未累积）二分之一当选[10] - 当选董事人数少于应选人数，公司尽快再开股东会填补缺额；不足法定或章程规定人数，会后两月内再开选举[10] - 获超参会股东表决股份数一半选票的候选人多于应选人数，按得票数排序，票数多者当选[10] 特殊情况处理 - 两名或以上候选人得票权数相等，未超章程规定全部当选；导致当选人数问题，再次累积投票选举[10]