制度适用范围 - 制度适用于公司及其控股子公司[2] 对外投资类型 - 对外投资包括股权投资、委托理财、证券投资等[7] 证券投资额度 - 证券投资额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超经审议额度[11] 决策制度 - 公司实行股东会、董事会、经理分层决策，分公司无权决策对外投资[13] 关联交易处理 - 对外投资属关联交易，按相关决策权限执行[14] 投资项目审批 - 按规定权限和程序审批投资项目，重大项目集体决策或联签[15] 投资合同签订 - 根据批准方案与被投资方签合同或协议，明确出资等内容并审批后履行[17] 投资项目管理 - 指定专门机构或人员跟踪管理，定期组织效益分析[18] 减值准备处理 - 财务管理部对被投资方特定情形计提减值准备、确认损失[18] 投资处置控制 - 对投资收回、转让、核销按规定权限和程序审批[20] 收回或核销情况 - 被投资单位经营期满、破产清算等情况收回或核销投资[21] 转让投资情况 - 被投资单位违背战略、连续亏损等情况转让投资[22] 处置投资程序 - 批准处置投资程序和权限与实施投资相同[23] 投资转让与核销 - 转让合理定价并报批，核销需取得证明文件[24] 投资责任追究 - 对到期无法收回投资建立责任追究制度[24] 信息披露与保密 - 董事会秘书负责对外投资信息披露，未披露前知情人员保密[24] 子公司信息报送 - 子公司履行信息披露义务并及时报送信息给董事会[24] 资料存档 - 对外投资相关会议资料、合同等作为备查文件存档[27] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[29]

安徽金种子酒业股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司") 对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事务的管理，在充分维护公司股东利益的基 础上更好地参与社会公益和慈善事业、积极履行社会责任，有效提升公司品牌 形象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及控股子公司自愿无偿将其 有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系 的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。 第五条 权责清晰：公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个 人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实公司正当的捐赠意愿，要 符合公益的目的，不得将捐赠资产挪作他用，必要时有权要求受赠人定期向公 司通报捐赠落实情况。 ...

风险管理适用范围与目标 - 公司风险管理适用于各部门及子公司[3] - 风险管理总体目标包括保证经营合法合规等[4] 风险管理原则与涵盖环节 - 风险管理应遵循全面、重要等原则[5] - 全面风险管理涵盖公司治理等多个环节[6] 风险管理职责分工 - 审计委员会负责提出防范风险指导意见等[10] - 审计部门协助识别和评价重大风险问题[10] - 多部门联合进行重大经营计划和方案风险评估[14] 风险管理机制建设 - 建立风险管理综合信息收集与积累机制[15] - 制定风险解决内控方案并采取控制措施[18] 风险报告与危机处理 - 风险报告分为定期和不定期专项报告[25] - 危机处理小组组长由董事长担任[28] 监督与考核 - 审计部门监督检查风险管理相关制度执行情况[34] - 建立多层级风险责任机制并纳入绩效考核[34] - 确定年度风险管理考核指标与标准[36] 文化建设与制度实施 - 将风险管理文化建设纳入发展战略[44] - 对员工进行风险管理培训[44] - 制度自董事会批准之日起实施并负责解释[46]

公司治理制度修订 - 公司拟制定、修订37项公司治理制度，部分需提交2025年第三次临时股东大会审议[5][6][7] - 《股东会议事规则》等11项制度需提交2025年第三次临时股东大会审议[7] 公司章程修订 - 公司不再设立监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 《公司章程》修订涉及“股东大会”改“股东会”等表述调整，修订后将在上海证券交易所网站披露，需股东大会审议[4] 股份相关 - 公司经批准发行的普通股总数为19000万股，成立时向独家发起人发行12500万股，占65.79%，向社会公众发行6500万股，占34.21%[10] - 公司目前股份总额为657,796,824股，均为普通股[10] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[10] 股东权利与义务 - 股东按持股类别享有权利和承担义务，可获股利分配、参加股东会表决等[15][16][17] - 符合规定比例的股东有权查阅公司会计账簿等，特定股东可请求法院撤销相关决议等[17][19] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行，特定情形需召开临时股东会[27] - 董事会收到相关提议或请求后需在规定时间内反馈，同意则发出通知[28][29] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[51][52] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，可设副董事长1人[54] 利润分配 - 审议公司利润分配方案的董事会会议，需经全体董事过半数同意，并分别经公司三分之二以上独立董事同意[75] - 利润分配预案应当由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过[75] 审计与财务 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，制度经董事会批准后实施并对外披露[78][80] - 公司聘用、解聘会计师事务所，经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，并由股东会决定[82] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[84] - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议后需通知债权人并公告[85]

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1633号文《关于核准安徽金种子 酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向新华基金管理股份有限 公司、付小铜、陕西柳林酒业有限公司等3名特定投资者非公开发行人民币普通 股（A股）10,202.18万股，每股发行价格人民币5.65元，募集资金总额为人民币 57,642.33万元，根据有关规定扣除发行费用人民币820.00万元后，公司实际募 集资金净额为人民币56,822.33万元。该募集资金已于2019年4月1日全部到位。 上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字 [2019]3464号《验资报告》验证。 公司非公开发行股票募集资金拟用于以下项目： 证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-045 安徽金种子酒业股份有限公司 关于募集资金投资项目调整建设内容并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召 开第七届董事会第十九次会议及 ...

第一章 总则 第一条 为加快完善中国特色现代企业制度，更好发挥董事会功能作 用，依法合规落实董事会对经理层选聘职权，推进安徽金种子酒业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会规范化运作，根据证监会、国资委等 有关规定以及公司章程、董事会提名委员会工作细则等，制定本方案。 安徽金种子酒业股份有限公司 经理层选聘工作方案 (2025 年 12 月修订) 第二条 本方案适用于公司经理层成员。公司经理层成员一般包括公 司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书，以及公司章程 规定的其他高管人员。下属公司经理层成员选聘参照本方案执行。 第三条 经理层成员的选聘，坚持党管干部原则，坚持发挥市场机制 作用，突出政治标准，注重专业能力，坚持德才兼备、以德为先、任人唯 贤，坚持事业为上、人事相宜，坚持组织认可、出资人认可、市场认可、 职工群众认可，坚持依法依规依纪。 第四条 公司董事会根据《公司章程》等有关规定履行职责，负责制 定公司经理层选聘工作方案，聘任或者解聘公司经理层成员。 （三）具有企业或与经营生产等相关的工作经历。 （四）一般应具有大学本科及以上学历。 （五）具有正常履行职责的身体条件。 （六）符合国家法律 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：2025-046 安徽金种子酒业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：阜阳市清河东路 523 号金种子研发大楼 9 楼会议室 股东大会召开日期：2025年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 18 日 至2025 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-043 安徽金种子酒业股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十 四次会议通知于 2025 年 11 月 6 日以短信及电子邮件方式送达全体监事，会议 于 2025 年 12 月 2 日以通讯表决的方式召开。 2、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 3、本次会议由监事会主席陈新华先生主持，本次会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，以投票表决的方式通过了以下议案，并发表 如下意见： 1、审议通过《关于不再设立监事会暨修订<公司章程>的议案》 监督，维护公司和全体股东的利益。 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安 徽金种子酒业股份有限公司关于不再设立监事会暨修订<公司章程 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-042 安徽金种子酒业股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 ◆ 本次董事会议案全部获得通过。 一、会议召开情况 1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九 次会议通知于 2025 年 11 月 6 日以短信及电子邮件方式送达全体董事，会议于 2025 年 12 月 2 日以通讯表决的方式召开。 2、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 3、本次会议由董事长谢金明先生主持。本次会议召开方式、人数和表决程 序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下 议案： （一）审议通过《关于不再设立监事会暨修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关 ...

制度适用 - 适用范围含公司及下设部门、子公司等[2] 保密规定 - 报告披露前和重大事项筹划期需保密[6] - 公开披露年报前不向无依据外部单位提前报送资料[6] - 报送未公开重大信息需登记内幕信息知情人[7] - 向特定外部信息使用人报送年报信息不早于业绩快报[8] - 对外报送未公开重大信息需提供保密提示函并要求签署承诺函[7] 保管与责任 - 保密提示函和承诺函由证券与法务部保管10年[7] - 外部单位违规使用未公开信息致损失需赔偿[8] 制度执行与生效 - 制度未尽事宜依照相关规定执行[10] - 制度自董事会审议通过之日起生效施行[11]