会议信息 - 2024年8月26日召开第七届董事会第十一次会议[1] - 公告发布时间为2024年8月28日[4] 委员会调整 - 审议通过调整第七届董事会专门委员会成员议案[1] - 战略、审计、薪酬与考核委员会人员及主任委员确定[1] - 董事会提名委员会不做调整[2]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为6.67亿元，同比下降13.16%[18] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.11亿元，上年同期为亏损3.78亿元[18] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,645.84万元，上年同期为亏损4,262.02万元[18] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.90亿元，上年同期为-1,259.50万元[18] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为25.29亿元，较上年度末增加0.39%[18] - 公司2024年6月30日总资产为33.25亿元，较上年度末下降4.35%[18] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.0169元，上年同期为-0.0575元[19] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0055元，上年同期为-0.0648元[19] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为0.44%，上年同期为-1.50%[19] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.14%，上年同期为-1.69%[19] 主营业务 - 公司主要从事白酒和其他酒生产[26] - 公司白酒产品主要有浓香型白酒金种子系列酒、种子系列酒、醉三秋系列酒和颍州系列酒[26] - 公司采用"以销定产"的经营模式，主要采用经销模式为主[26] - 公司成功研发出"浓酱芝"三香一体的新品类白酒——馥合香型白酒[27] - 馥合香白酒具有"芝头、浓韵、酱尾"的独特风格，获得行业和市场的普遍认可[27] - 公司拥有明代古窖池，是黄淮地区现存窖龄最老、连续沿用时间最长的大曲酒发酵窖池之一[28] - 公司建立并拥有多个白酒科研平台，综合科研实力处于行业领先水平[29] - 公司现有"金种子"、"醉三秋"两个中国驰名商标、一个"中华老字号"——颍州[30] - 公司部分产品被认定为绿色产品[30] 经营情况 - 公司实现营业收入66,668.56万元，同比减少13.16%[35] - 实现归属于上市公司股东的净利润1,109.80万元，同比实现扭亏[32] - 通过优化岗位职责、梳理规范制度流程等方式提升管理效能[32] - 持续推进技术创新，获得多项专利和奖项，提升产品质量[32] - 践行"品牌引领、声量打造、C端突破、品效合一"策略，提升品牌价值[32] - 聚焦核心业务、优化销售管理，实现底盘产品终端覆盖率达80%[32] - 坚持高标准招大商，持续推动渠道布局优化，实现立足安徽、环皖有规模、全国有布局[32] - 通过内外部赋能活动，共同构建厂商命运共同体[32] 成本费用 - 营业成本较上年同期减少29.78%，主要系药业销售业务停止[36] - 销售费用较上年同期增长24.54%，主要系广告费用投入、人工费用增加[36] 环保情况 - 公司在生产过程中会产生一定的废水、废气、固体废弃物[53] - 若未来国家进一步对现有环保法律法规进行修订或者提高现行污染物排放标准，公司将存在因增建环保设施、支付运营费用等相应增加环保支出的风险[53] - 公司严格按照国家相关法律法规，规范生产经营活动，提高产、供、销各环节的协同性[53] - 公司不是国家级重点监控企业，但为阜阳市重点监控外排企业[67] - 公司污水采用委托协议直接排放方式，于2024年6月2日重新申领了排污许可证[67] - 公司主要污染物包括化学需氧量、总氮、氨氮等，上半年排放总量未超标[68] - 公司环保工程占地5000平米，始建于1996年，污水处理站减排治理效果显著[70] - 公司所有项目建设严格执行国家相关法律法规，编制环境影响评价报告并获批复[71] - 公司未发生过一起突发环境事件，定期组织应急预案演练[72] - 公司安装在线监测系统，实时监测结果上传至政府部门，手工监测全部达标[73] - 公司获得2023年度安徽省环保"诚信企业"称号[75] - 公司确立碳达峰总体目标，采取多项措施降低碳排放[79,80] 股权变动 - 公司股东何秀侠和刘辅弼于2024年2月22日至2024年8月21日期间增持公司股份[82] - 公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好[9] - 公司转让土地使用权暨关联交易已实施完毕[87][88] - 公司向安徽金种子集团有限公司转让土地使用权形成的债权已收回[88] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为57,642.33万元,扣除发行费用后募集资金净额为56,822.33万元[90][91] - 截至报告期末,公司累计投入募集资金总额为37,671.79万元,占募集资金净额的66.30%[91] - 公司以募集资金置换了先期投入的6,504.66万元自筹资金[98] - 公司向特定对象发行股票募投项目"优质基酒酿造技改项目"已投入35,022.48万元,占承诺投资额的73.92%[94] - 公司向特定对象发行股票募投项目"营销

业绩说明会信息 - 公司2024年半年度业绩说明会于2024年9月20日15:00 - 16:00举行[1][2][5] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[1][5] - 投资者可在2024年9月11日至19日16:00前提问[1][5] - 参加人员含董事长谢金明、总经理何秀侠等[5] - 联系人陶娅楠，电话0558 - 2210568，邮箱jnsy199@163.com[6] - 会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司高端、中端、低端酒营收分别为3704.01万、14119.04万、37381.06万元，小计55204.11万元[2] - 2024年1 - 6月公司直销（含团购）、批发代理营收分别为1249.85万、53954.26万元，合计55204.11万元[4][5] - 2024年1 - 6月公司省内、省外营收分别为43565.50万、11638.61万元，合计55204.11万元[7] 用户数据 - 报告期末省内经销商317个，报告期内增加88个，减少47个[9] - 报告期末省外经销商204个，报告期内增加46个，减少38个[9]

募集资金情况 - 公司非公开发行10202.18万股，每股5.65元，募集资金总额57642.33万元，净额56822.33万元[1] - 截至2024年6月30日，累计投入募集资金项目37671.79万元，2024年1 - 6月使用3900.25万元[2][8][13] - 扣除累计使用资金后，募集资金余额19150.54万元，利息收入净额5358.64万元，专户余额合计24509.18万元[3] 项目投入进度 - 优质基酒酿造技改项目截至期末累计投入35022.48万元，投入进度73.92%[13] - 营销与物流网络建设项目截至期末累计投入2649.31万元，投入进度28.05%[13] 项目变更情况 - 2019年5月24日将“营销体系建设项目”实施主体变更为子公司，划转资金9443.80万元[5][14] - 2023年4月7日变更“营销体系建设项目”实施地点，新增山东、安徽等省市[14] - 2023年4月26日将“优质基酒技术改造及配套工程项目”和“营销体系建设项目”预计建设完成日期延长至2025年12月31日[14] 账户监管情况 - 2019年4月23日与颍东农商行、国元证券签署三方监管协议，开设专项账户[5] - 2019年7月4日与工行阜阳汇通支行等签署四方监管协议，开设专项账户[5] 合规情况 - 截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目未变更，使用及披露无违规[9][10]

会议情况 - 公司第七届董事会第十一次会议于2024年8月26日召开，9位董事全部出席[1] 议案审议 - 《公司2024年半年度报告及摘要》等多项议案审议通过[2][4][5][6][8] 人员聘任 - 同意聘任徐胜为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满[7] - 徐胜1988年1月出生，硕士学历，2024年5月起在公司任职[10]

会议信息 - 公司第七届监事会第八次会议8月16日发通知，8月26日召开[1] - 应出席监事5名，实际出席5名[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》等三项报告[1][2][4] - 半年度报告编制等合规，未发现违规[3] - 半年度募集资金存放与使用无违规[4]

会议信息 - 2024年8月26日公司召开第七届董事会第十一次会议[1] 委员会调整 - 会议审议通过调整第七届董事会专门委员会成员议案[1] - 战略委员会9人，主任谢金明；审计委员会5人，主任樊勇；薪酬与考核委员会5人，主任薛军[1] - 董事会提名委员会不做调整[2]

会议安排 - 2024年7月12日召开第七届董事会第十次会议，审议召开临时股东大会议案[3] - 2024年7月13日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[3] 股东大会 - 网络投票时间为2024年7月30日9:15 - 15:00，现场会议14点30分召开[3] - 出席现场会议股东及代理人4人，代表股份178,257,84股，占比27.10%[5] - 审议《关于更换公司董事的议案》，议案均获通过[11][13]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为921人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为183,476,486股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比27.8925%[4] 议案表决情况 - 《关于更换公司董事的议案》A股股东同意票数182,852,586，比例99.6599%[7] - 《关于更换公司董事的议案》5%以下股东同意票数4,595,502，比例88.0465%[7] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为安徽天禾律师事务所[10]