目 录 2023 年第二次临时股东大会资料 安徽金种子酒业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 2023 年 12 月 27 日 1 2023 年第二次临时股东大会资料 一、程序文件 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | 二、会议议案 | 议案 | 1、关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 5 | | --- | --- | | 议案 | 2、关于修订《公司独立董事制度》的议案 8 | 2 2023 年第二次临时股东大会资料 安徽金种子酒业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023年12月27日（星期三）14:00 现场会议地点：阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9楼会议室 2、董事、董事会秘书金彪向大会报告出席现场会议的股东、股东代表及其代 表的有表决权的股份数额 介绍出席会议的公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等有关人员 3、董事、总工程师杨红文先生宣读会议须知 二、会议议案报告 | 序号 | 议案名称 | 报告人 | | --- ...

本报告依据中国资产评估准则编制 安徽金种子酒业股份有限公司拟转让部分资产 涉及的三宗土地使用权市场价值评估项目.资产评估报告 中水致远评报字[2023]第020726号 （共1册，第1册） 中水致远资产评估有限公司 二〇二三年十二月十日 声 明 安徽金种子酒业股份有限公司拟转让部分资产 涉及的三宗土地使用权市场价值评估项目 | | | 资产评估报告 | 声 明 1 | | --- | | 摘 要 3 | | 一、委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告 | | 使用人概况 5 | | 二、评估目的 7 | | 三、评估对象和评估范围 7 | | 四、价值类型 8 | | 五、评估基准日 8 | | 六、评估依据 9 | | 七、评估方法 12 | | 八、评估程序实施过程和情况 14 | | 九、评估假设 17 | | 十、评估结论 19 | | 十一、特别事项说明 19 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 22 | | 十三、资产评估报告日 23 | | 资产评估报告附件 25 | 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中 国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准 ...

经营范围变更 - 公司拟变更经营范围，新增餐饮服务[2][3] 公司章程修订 - 审计委员会成员应为非公司高级管理人员董事[4] - 提名委员会职责“研究”改“拟定”相关标准和程序[4] - 薪酬与考核委员会职责“研究”改“制定”相关政策方案[4] - 董事会设独立董事专门会议并明确规则及事项[4] 后续安排 - 变更及修订事项需提交股东大会审议[5] - 董事会提请授权办理工商相关手续[5]

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2023-050 安徽金种子酒业股份有限公司 关于公司转让土地使用权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 二、交易对方基本情况 ● 安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）拟将其所持有的 97,963.20 平方米的国有建设用地使用权以 4,250.10 万元转让给安徽金种子集 团有限公司（以下简称"金种子集团"）。 ● 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。 ● 本次关联交易已经公司第七届董事会第八次会议，关联董事谢金明、侯 孝海、魏强回避表决，本次交易无需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 公司位于阜阳市颍州区文峰办谷堆居委会河滨路南侧 （河滨路 257 号）及阜 阳市颍上南路 97#的两宗土地，长期以来处于闲置或出租状态，不能有效利用产 生经济效益，每年与金种子集团产生关联交易。同时，前述土地地面建筑物产权 为金种子集团所有， ...

安徽金种子酒业股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》等有关规定，作为安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断的立场，对 公司第七届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 综上，我们一致同意公司转让土地使用权暨关联交易事项。 （以下无正文，为签字页） （本页无正文，为《安徽金种子酒业股份有限公司独立董事关于第七届董 事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 吕本富（签字）： 樊 勇（签字）： 薛 军（签字）： 2023 年 12 月 10 日 一、《关于公司转让土地使用权暨关联交易的议案》的独立意见 我们严格审查了《关于公司转让土地使用权暨关联交易的议案》及相关 资料，认为公司本次向安徽金种子集团有限公司转让土地使用权构成关联交 易，该关联交易符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相 关规定。本次转让符合公司实际的运营和发展需要，有利于 ...

二、会议审议情况 证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2023-049 安徽金种子酒业股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 一、会议召开情况 1、2023 年 12 月 10 日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会第八次会议以通讯表决的方式召开。 2、本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。 3、会议由董事长谢金明先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席会 议。本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 会议采取投票表决方式，审议通过了以下议案 1、审议通过《关于公司转让土地使用权暨关联交易的议案》 为提高上市公司资产质量、理顺产权关系、减少关联交易，规范公司治 理，公司拟将位于颍州区文峰办谷堆居委会河滨路南侧（河滨路 257 号）及 颍上南路 97#的两宗土地使用权转让给安徽金种子集团有限公司。 关联董事谢金明、侯孝海、魏强回避表决。 1 ◆ ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：2023-052 安徽金种子酒业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：阜阳市清河东路 523 号金种子研发大楼 9 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二章 独立董事的独立性 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时 间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为305,323,325.18元，同比增长43.28%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2,955,329.87元，同比增长不适用[4] - 经营活动产生的现金流量净额为114,937,194.04元，同比增长不适用[5] - 其他应收款本报告期末变动比例为53.93%，主要系报告期备用金增加所致[7] - 营业收入年初至报告期末变动比例为31.73%，主要系报告期销量增加[8] - 税金及附加年初至报告期末变动比例为64.40%，主要系报告期营业收入增加导致消费税等税金增加[9] - 财务费用年初至报告期末变动比例不适用，主要系报告期在建工程投入增加，银行存款利息收入减少[10] - 投资收益年初至报告期末变动比例为-99.67%，主要系报告期减少理财业务，理财收益减少所致[11] - 营业外收入年初至报告期末变动比例为143.86%，主要系报告期清理长账龄应付款项及严控供应商质量，违约金收入增加[14] 股东信息 - 股东信息显示报告期末普通股股东总数为79,364股[19] - 安徽金种子集团有限公司为公司前10名股东，持股数量为1.78亿股，占比27.1%[20] 资产负债 - 公司流动资产合计为2,083,430,144.29元，非流动资产合计为1,303,411,125.05元，资产总计为3,386,841,269.34元[25] - 公司流动负债合计为703,786,502.85元，非流动负债合计为162,296,840.19元，负债合计为866,083,343.04元[26] 2023年前三季度财务表现 - 2023年前三季度，公司营业总收入达到107.31亿元人民币，同比增长31.7%[27] - 2023年前三季度，公司营业总成本为111.52亿元人民币，同比增长15.6%[27] - 2023年前三季度，公司营业利润为-3.52亿元人民币，较去年同期有所改善[28] - 2023年前三季度，公司净利润为-3.3亿元人民币，较去年同期有所改善[29] - 2023年前三季度，公司每股基本收益为-0.053元[30] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为1.15亿元人民币[30] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-6.22亿元人民币[30] - 2023年前三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-4.78亿元人民币[31] - 2023年前三季度，公司现金及现金等价物净增加额为0.5亿元人民币[31]

公司基本信息 - 公司名称为安徽金种子酒业股份有限公司，股票代码为600199[9] - 公司主要从事白酒生产，产品主要有金种子系列酒、醉三秋系列酒等，主营业务未发生重大变化[14] - 公司所属行业为白酒行业，2023年1-6月全国规模以上白酒企业产量为209.70万千升，同比下降14.80%[14] 财务数据 - 2023年上半年营业收入为767,728,571.86元，同比增长27.63%；归属于上市公司股东的净利润为-37,814,688.43元[11] - 公司报告期实现营业收入7.68亿元，同比增长27.63%[20] - 公司报告期实现归属母公司净利润-3,781.47万元，较去年同期减亏1,726.55万元[20] - 公司报告期主营业务营业收入为767,728,571.86元，同比增长27.63%[23] - 公司报告期主营业务营业成本为536,673,474.29元，同比增长33.66%[23] - 公司报告期主营业务销售费用为102,620,174.67元，较上年同期减少24.31%[23] - 公司报告期主营业务管理费用为66,240,607.52元，同比增长9.81%[23] - 公司报告期主营业务研发费用为7,486,731.16元，较上年同期减少39.45%[23] - 公司报告期经营活动产生的现金流量净额为-12,594,969.94元，较上年同期改善[23] - 公司报告期投资活动产生的现金流量净额为-38,567,632.84元，较上年同期减少[23] - 公司报告期筹资活动产生的现金流量净额为-5,780,000.00元，较上年同期减少[23] 公司发展战略 - 公司采用经销模式为主，与经销商结算方式为电汇或银行承兑汇票，目前正推动品牌重塑、渠道建设等七项改革[16] - 公司在技术研发方面拥有多个研发平台和强大的技术团队，与高校合作开展科技攻关，制定了多项团体标准[17] - 公司管理运营能力持续提升，通过引入职业经理人和建章立制实施精细化管理，已通过多项国家认证[19] 公司股东情况 - 公司前十名股东中，安徽金种子集团有限公司持有178,257,084股，占比27.10%[54] - 公司前十名股东中，中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金持有5,891,792股，占比4.90%[55] - 公司前十名股东中，大家人寿保险股份有限公司－万能产品持有5,136,601股，占比1.02%[55] - 公司前十名股东中，中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金持有2,128,838股，占比0.88%[55] - 公司前十名股东中，周建中持有857,115股，占比0.86%[55] 公司财务会计 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，未发现影响持续经营能力的事项[90] - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实完整地反映了财务状况、经营成果等信息[92] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括根据表决权或其他安排确定的子公司[99]