证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2023-037 有研新材料股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 20 日搬迁 至新的办公地址，除办公地址之外，其他信息保持不变，现将相关信息公告如下： 1、办公地址：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座 有研科技创新中心 18 层 2、公司联系电话：010-62369559 3、投资者联系电话：010-62023601 4、电子邮箱：stock@griam.cn 5、传真：010-62362059 6、邮政编码：100088 特此公告。 有研新材料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 19 日 ...

有研新材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十月十八日 重要内容提示 股东大会召开日期：2023 年 10 月 18 日 股权登记日：2023 年 10 月 11 日 是否提供网络投票：是 本次股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第二十七次临时会议审议通 过，会议决议及有关公告详见 2023 年 9 月 26 日的《上海证券报》、《证券日 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 本次股东大会通知详见 2023 年 9 月 26 日的《上海证券报》、《证券日报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 有研新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 网络投票时间：2023 年 10 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开地点：有研新材料股份有限公司会议室（北京市西城区德胜门外 大街合生财富广场 1601） 会 ...

有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次临 时会议通知和材料于 2023 年 9 月 20 日以书面方式发出。会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司 董事长杨海先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合 《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年超额利润分享方案实施细则>的议案》 同意公司《2023 年超额利润分享实施细则》，目标利润取公司的年度净利润考 核目标、公司近三年平均净利润、按照行业平均净资产收益率计算的净利润和按照 企业上一年净资产收益率计算的利润水平四者最高值。 证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2023-031 有研新材料股份有限公司 第八届董事会第二十七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2023-033 有研新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：有研新材料股份有限公司会议室（北京市西城区德胜门外大街合 生财富广场 1601） 股东大会召开日期：2023年10月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 18 日 至 2023 年 10 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2023-032 有研新材料股份有限公司 第八届监事会第十五次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次临时会 议通知和材料于 2023 年 9 月 20 日以书面方式发出。会议于 2023 年 9 月 25 日在 公司会议室以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监 事会主席刘慧舟先生主持。公司部分董事、高级管理人员列席本次会议。本次会 议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年超额利润分享实施细则>的议案》 监事会认为公司《2023 年超额利润分享实施细则》的编制和审议程序符合 相关政策及《超额利润分享方案（2021-2024 年度）》中相关要求，内容合理。 表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。 ...

公司概况 - 公司简称为有研新材[1] - 公司负责人为杨海，主管会计工作负责人为杨阳[3] - 公司的中文名称为有研新材料股份有限公司[10] - 公司的外文名称为Grinm Advanced Materials Co., Ltd.[10] 财务表现 - 本报告期营业收入为56.48亿元，同比下降23.75%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为5,285.79万元，同比下降72.07%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.01亿元，同比增加73.16%[12] - 基本每股收益为0.062元，同比下降72.32%[13] - 加权平均净资产收益率为1.45%，较上年同期下降3.95个百分点[13] 主营业务 - 公司主营业务定位在高纯金属靶材、稀土材料、红外光学材料、生物医用材料等领域[15] - 产品主要应用于信息技术、装备制造、节能环保、生物医用材料等新兴产业[16] 技术创新与发展 - 公司在2023年上半年实现了DRAM等领域的突破，DDR5和3D NAND已经量产，并在研发新的工艺[17] - 公司在科技创新能力、规模化的产业平台优势等方面持续加强，建立了完整的技术创新体系，拥有国家级科研平台和研发团队[20] 市场前景 - 随着数字经济的驱动，集成电路产业对高纯金属材料和溅射靶材的需求持续增长，同时新能源和新能源车等绿色低碳产业的发展也增加了集成电路和功率器件的需求[17] - 国内市场在新能源汽车和通讯基站等领域迅速发展，带动半导体市场规模快速增长，国内晶圆代工厂积极扩充成熟制程技术和产能规划，提升产业链的自主性[17] 产品市场 - 稀土材料在新能源行业发展中发挥重要作用，但2023年上半年稀土价格走势下滑，资源供应量有所增加，但市场供需出现矛盾[17] - 红外热成像技术的应用迎来快速增长阶段，除传统应用行业外，新兴市场如汽车辅助夜视、安防监控和工业视觉等也成为增长点[18] 财务状况 - 公司营业收入为56.48亿人民币，较去年同期下降23.75%[30] - 公司营业成本为53.45亿人民币，较去年同期下降23.37%[30] - 公司研发费用为8.74亿人民币，较去年同期增加12.41%[30] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-3.01亿人民币，较去年同期增加73.16%[30] 股权结构 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[74] - 公司普通股股东总数为85,408户，前十名股东中中国有研科技集团有限公司持股量最高为33.09%[75] 环保责任 - 公司高度重视生态保护和污染防治工作，报告期内投入节能环保费用200余万元，用于项目环境评价、化学品存放区防渗漏改造、废水环保处理设备购置等方面，较好地履行了环境保护责任[53] 公司治理 - 公司在国内外宏观环境复杂多变的背景下，不断提升治理水平，围绕主营业务稳健发展，积极优化产业结构，提升产品性能，提高市场占有率和产品盈利能力[47]

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2023-030 表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会议 通知和材料于 2023 年 8 月 15 日以书面方式发出。会议于 2023 年 8 月 25 日在公 司会议室召开。会议应参加表决的监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会 主席刘慧舟先生主持。公司董事会秘书杨阳女士列席本次会议。本次会议符合《公 司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实地反映了公司经营管理和财务状 况。编制 202 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2023-029 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次会 议通知和材料于 2023 年 8 月 15 日以书面方式发出。会议于 2023 年 8 月 25 日在 公司会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长杨海先生 主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有 研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 有研新材料股份有限公司2023年半年度报告及摘要的具体内容详见2023年 8月26日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 有研新材料股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2023022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 06 月 02 日(星期五)至 06 月 08 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 yanhuan@griam.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发布 公司 2022 年度报告和 2023 年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2022 年度和 2023 一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 06 月 09 日上午 09:00-10:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2022 年度和 2023 会议召开时间：2023 年 06 月 09 日(星期五 ...

财务业绩 - 2022年度公司实现净利润87,623,793.78元[3] - 公司2022年度实现营业收入2,524,524,000元，同比增长10.91%[3] - 公司2022年度研发投入为102,524,000元，占营业收入的4.06%[3] - 公司2022年营业收入为152.54亿元，同比下降5.01%[14] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为27.02亿元，同比增长13.16%[14] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21.71亿元，同比增长65.28%[14] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为15.72亿元，同比下降48.32%[14] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为36.28亿元，同比增长6.45%[15] - 公司2022年基本每股收益为0.32元，同比增长6.67%[15] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.256元，同比增长55.15%[15] - 公司2022年加权平均净资产收益率为7.70%，同比增加0.51个百分点[15] - 公司2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.19%，同比增加2.23个百分点[15] - 公司2022年第四季度营业收入为35.19亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.00亿元[15] 主营业务 - 公司主营业务包括有色金属、贵金属、稀土、新材料、功能材料、发光材料、磁性材料、光电材料等[10][11][12] - 公司主要产品包括金属靶材、LED封装材料、医疗类产品等[12] - 公司主营业务包括电子新材料、稀土金属冶炼和医疗器械材料等[37] - 公司主营业务成本中,电子新材料占比74.36%,稀土金属冶炼占比25.41%[50] - 公司主营业务收入为15,153,561,163.14元，同比增长25.78%[51] 子公司情况 - 公司拥有有研亿金、翠铂林、有研稀土、有研高技术、乐山有研、廊坊国嘉、有研稀土（荣成）、有研稀土（青岛）、雄安稀土等多家子公司[10] - 山东有研国晶辉吸收合并山东有研新材，进一步减少管理层级，提升运营效率[67] - 完成廊坊关西注销工作，鉴于业务持续下滑，营业期限即将到期[67] 研发创新 - 公司积极参与科技战略布局，获批多个重点专项，累计争项132项，立项101项，结题验收27项[2] - 公司及下属子公司共制定11项国家标准、21项行业标准获审定、85项国家发明专利获授权[2] - 公司拥有稀土国家工程研究中心和集成电路关键材料国家工程研究中心两个国家级科研平台[28] - 公司有国家及地方政府各类科技项目立项81项，验收/结题27项[28] - 公司稀土发光材料和高纯金属溅射靶材创新团队获得行业奖项[5] - 公司多名员工获得行业内各类杰出工程师和青年人才奖项[5] - 公司制定了青年科技领军人才培养工程,探索建立青年领军人才发现与培养机制[5] - 公司持续开展"鹰巢人才培养计划",进一步稳定了核心研发团队[5] 市场开拓 - 公司各业务板块市场开拓全方位发力，多类产品销量创历史新高，其中靶材销量同比增长44%[3] - 公司加强现有客户管理并积极开拓国际市场,出口产品销售订单同比增加,出口额同比增长[43] - 薄膜材料、贵金属及高端制造、稀土材料等主要产品产销量同比有所上升[46][47][48] - 医疗器械产品本期产销量有所提升,主要系生物医用丝材产销量增长[49] - 公司前五大客户销售额占年度销售总额的71.14%，其中最大客户销售额占比54.71%[53] - 公司前五大供应商采购额占年度采购总额的33.20%[54][55] 行业趋势 - 集成电路产业保持快速发展,逻辑芯片制程持续向3nm和2nm推进[24] - 国内长江存储、合肥长鑫在NAND-Flash、DRAM等领域实现突破，目前DDR5和3D NAND已经量产[25] - 通富微电为AMD公司生产的全球首款5nm Chiplet芯片已经开始量产[25] - 新能源及新能源车等绿色低碳产业的发展，对集成电路及功率器件的需求增加[25] - 2022年中国稀土市场整体呈现先涨后降再稳的态势，波动较大，总体维持在较高水平运行[26] - 除了传统应用行业外，未来将有更多新兴市场会成为红外热成像市场新的增长点[26] - 在口腔正畸领域，国产替代趋势明显，国产隐形矫治产品积极参与[26] 未来发展 - 公司未来将继续加大新产品、新技术的研发力度，推进市场拓展和并购等战略[5] - 公司将持续加强科技创新能力，优化产业结构，实现创新引领的高质量发展[81] - 公司将加大科技创新力度,集中力量打好关键核心技术攻坚战,提升现有产业技术弱项、突破新技术新工艺、开发新产品新成果,加速科技成果向现实生产力转化[82] - 公司将加大市场开拓力度,利用自身竞争优势及行业资源积累,积极拓展并引入新客户,深入挖掘客户需求,提高客户满意度,通过提高产品质量、提高技术附加值、优化生