财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入91.46亿元，较2023年减少15.49%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.48亿元，较2023年减少34.78%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产39.17亿元，较2023年末增加3.82%[25] - 2024年末总资产65.03亿元，较2023年末增加4.27%[25] - 2024年基本每股收益0.174元/股，较2023年减少35.56%[26] - 2024年加权平均净资产收益率3.90%，较2023年减少2.22个百分点[26] - 2024年第一季度营业收入22.62亿元，归属于上市公司股东的净利润45.54万元[28] - 2024年第二季度营业收入22.76亿元，归属于上市公司股东的净利润4040.51万元[28] - 2024年第三季度营业收入22.21亿元，归属于上市公司股东的净利润7372.26万元[28] - 2024年第四季度营业收入23.86亿元，归属于上市公司股东的净利润3310.67万元[28] - 营业收入91.46亿元，较上年同期108.22亿元下降15.49%，主要因铂族、稀土材料产品原材料价格下降及红外光学材料受出口管制政策影响[68] - 营业成本86.08亿元，较上年同期101.20亿元下降14.94%，随营业收入减少而减少[68][69] - 销售费用4434.59万元，较上年同期4676.46万元下降5.17%，因销售人员薪酬减少[68][69] - 管理费用1.46亿元，较上年同期1.87亿元下降21.99%，因管理人员职工薪酬等减少[68][69] - 财务费用3327.04万元，较上年同期2573.81万元增长29.27%，因本期外部借款增加致利息支出增加[68][69] - 研发费用2.07亿元，较上年同期1.82亿元增长14.11%，因对研发项目持续投入增加[68][69] - 经营活动现金流量净额 -5452.44万元，上年同期为2.21亿元，因铂族业务大额应收账款跨报告期回款致销售现金减少[68][69] - 投资活动现金流量净额 -1.58亿元，上年同期为1377.90万元，因公司理财产品投资变化[68][69] - 筹资活动现金流量净额4.86亿元，较上年同期1.80亿元增长170.09%，因本期收到处置子公司部分股权款项[68][69] - 铂族产品收入同比下降28.94%，因纯电新能源车影响及铂族金属价格下跌；薄膜材料产品收入同比增长46.53%，因产品验证通过率提升及销量增加[70][72] - 稀土材料产品收入同比下降13.95%，毛利率同比下降7.5%；红外光学材料产品收入同比下降20.16%，毛利率同比上升3.42%；医疗器械材料产品收入同比增长12.07%，毛利率增长5.19%[73] - 铂族产量同比下降13.51%，销量同比下降6.7%；薄膜产量同比增加85.05%，销量同比增长51.46%；贵金属、有色金属及高端制造产品销量同比增加35.96%；稀土材料产销量同比上升；红外光学材料产销量下降；医疗器械材料产销量下降[74][75][76] - 电子新材料主营业务成本为63.66亿元，占比74.32%，同比下降18.12%；稀土金属冶金主营业务成本为21.47亿元，占比25.07%，同比下降3.10%；医疗器械材料主营业务成本为0.53亿元，占比0.61%，同比增长3.93%[77] - 销售费用为4434.59万元，同比下降5.17%；管理费用为1.46亿元，同比下降21.99%；财务费用为3327.04万元，同比增长29.27%；研发费用为2.07亿元，同比增长14.11%[79][80] - 本期费用化研发投入为2.07亿元，研发投入总额占营业收入比例为2.26%[82] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 5452.44万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.58亿元；筹资活动产生的现金流量净额为4.86亿元，同比增长170.09%[84][85] - 交易性金融资产本期期末数为100,011,945.21元，占总资产比例1.54%，较上期期末变动比例-76.19%[87] - 应收账款本期期末数为804,276,241.12元，占总资产比例12.37%，较上期期末变动比例50.57%[87] - 应收款项融资本期期末数为172,091,894.04元，占总资产比例2.65%，较上期期末变动比例84.23%[87] - 其他流动资产本期期末数为510,056,812.31元，占总资产比例7.84%，较上期期末变动比例466.63%[87] - 短期借款本期期末数为711,438,441.10元，占总资产比例10.94%，较上期期末变动比例41.28%[88] - 在建工程本期期末数为20,277,851.03元，占总资产比例0.31%，较上期期末变动比例-82.34%[88] - 应付票据本期期末数为20,411,800.00元，占总资产比例0.31%，较上期期末变动比例-81.14%[88] - 少数股东权益本期期末数为553,091,405.01元，占总资产比例8.50%，较上期期末变动比例114.97%[88] - 公司2024年母公司实现净利润38,724,609.13元，提取10%法定公积金3,872,460.91元[6] - 2024年度可供股东分配利润为305,941,174.06元[6] - 2024年度利润分配预案以846,553,332股为基数，每10股派发现金红利1.09元，总分红额度92,274,313.19元[6] - 总分红额度占当年归母净利润的62.48%[6] - 2024 - 2026年，符合条件下公司每年进行一次利润分配，现金分配利润不少于当年母公司报表可供分配利润的30%[143] - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50％以上可不提取[144] - 除特殊情况外，公司现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，特殊情况指投资超最近年度经审计可分配利润50% [145] - 公司利润分配方案由董事会制订，经董事会、监事会审议后提交股东大会，股东大会提供网络投票[145] - 2024年度母公司实现净利润38724609.13元，提取10%法定公积金3872460.91元，可供股东分配利润为305941174.06元[147] - 2024年度利润分配预案以846553332股为基数，每10股派发现金红利1.09元，总分红额度92274313.19元，占当年归母净利润的62.48%[147] - 最近三个会计年度累计现金分红金额290367792.88元，累计回购并注销金额228851.28元，两者累计290596644.16元[152] - 最近三个会计年度年均净利润金额214724523.68元，现金分红比例为135.33%[152] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润147689685.79元，母公司报表年度末未分配利润305941174.06元[152] 各条业务线表现 - 电板块靶材扩产项目昌平生产线运转，山东德州项目提升12英寸高端靶材产能；磁板块技术入选鼓励类及先进适用低碳技术，与钢铁企业合作开发钢用稀土合金；光板块推广新产品，推进产业链延伸；医板块产品扩展至隐形正畸领域[38][40] - 磁板块因行业环境等因素大幅亏损，预计未来经营持续承压[35][36] - 薄膜材料整体销量同比增长超50%，光学元件销售收入同比增长89%，光学镜头（组件）销售收入同比增长70%，高性能镍钛光亮丝、光亮带销量同比增长超200%[41][42] - 截止2024年12月底，公司验证通过180款产品，43款产品准备送样/准备验证，100款产品正在验证[41] - 硫化锌平板和球罩产品生产效率提高20%以上，全年镍钛丝材产量同比增长超20%[43] - 电板块薄膜材料整体产销量增长明显，铜系靶材市占率进一步攀升，贵金属相关材料销售收入增长明显[61] - 磁板块磁体销量持续增长，深耕声学磁体等消费电子市场，烧结与粘结两类磁体齐头并进[61] - 光板块实现大口径红外锗、硅的批量销售，深耕国内市场[61] - 医板块口腔正畸产品销售收入创历史新高，高性能镍钛光亮丝、光亮带销量增长明显[61] - 电板块集中推广12英寸高端靶材产品，提升重点产品占比，特种金属及合金靶材开始小批量供货[63] - 磁板块为客户提供多领域全方位磁材产品解决方案，构建稀土磁性材料全产业链、创新链协同效应[63] - 光板块从材料向组件器件延伸，产品不断丰富，搭建光电产业群，硫化锌在国内应用领先[63] - 医板块重点开发数字化定制口腔正畸系列产品，高性能镍钛生物医用材料实现批量化生产销售[63] 各地区表现 无 管理层讨论和指引 - 公司围绕“电磁光+医”四大战略板块推进中长期发展战略，持续高投入核心技术[107] - 2025年公司将拓展引才渠道、提升科技创新能力、开展产业自动化建设等[109] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司法定代表人为杨海[17] - 4项科技成果入选《中央企业科技创新成果产品手册（2023年版）》，公司及下属子公司新牵头/参与制定61项标准，授权国外专利17项、中国发明专利49项，3项成果获2024年度省部级科学技术奖[36] - 离子型稀土矿绿色高效浸萃一体化新技术稀土萃取富集回收率达96%以上，正在设计、建设1000吨REO/年规模生产线[37] - 碳酸氢镁法分离提纯稀土新技术实现90%以上镁盐废水及CO₂气体废气循环利用，化工材料消耗降低35%以上，包头稀土基地5万吨REO/年生产线于2024年10月投产[37] - 年度入选金鹰1人、雄鹰16人、雏鹰37人，新增科技领军人才3人、新增重点领域科技人才11人[44] - 全员签订责任清单2163份，修订安环制度169项、操作规程307项，安全教育10800余人次，开展安全大讲堂223次[46] - 全年推送微信公众号、网站等各类文章392篇，向集团网站和OA推送新闻300余篇[47] - 组织开展作品征集活动，共征集65份视频作品[47] - 组织开展乒乓球赛，35名运动员组成6支队伍参赛[47] - 4人获评“北京市科技新星计划”，2个团队分别入选第五届中国有色金属创新争先团队、河北省高水平人才团队“燕赵黄金台聚才计划”支持，入选“北京市青年人才工作室”1项[44][45] - 1人获得“全国五一劳动奖章”及“央企杰出工程师”，1人荣获“中央企业优秀共产党员荣誉称号”[44] - 2024年度公司累计召开三会（含董事会下设专业委员会）42次，审议议案190项[48] - 2024年三家重要子企业董事会人数达15人，召开会议34次，审议议案103项[48] - 2024年有研新材及所属公司审核经济合同约7500份，审核规章制度100余项，审核重要决策60余项，法律审核率达100%[49] - 2024年公司参与并召开业绩说明会2次，召开大型投资者交流会议2次[50] - 2024年规模以上电子信息制造业增加值同比增长14.6%，较上半年提升1.3个百分点；营业收入15.39万亿元，同比增长8.8%；营业成本13.29万亿元，同比增长7.9%；出口交货值同比增长2.1%[52] - 2024年两批合计稀土开采总量控制指标为27万吨（轻稀土25.085万吨，中重稀土1.915万吨）和25.4万吨，相比2023年分别增加1.5万吨和1.015万吨[55] - 公司主营业务定位在高纯金属靶材、先进稀土材料等多个战略性新材料领域，分为电磁光医四个板块[57] - 公司及下属子公司8项成果获2023年度省部级科学技术奖，新参与制定71项标准（20项国家标准、44项行业标准、7项企业标准），授权国外专利27项、中国发明专利41项[59] - 2024年2月23日公司完成对赣州齐飞1000万元增资款项划转，增资后赣州齐飞注册资本增至1.533亿元，公司持股比例为2.1575%[91] - 有研亿金靶材扩产项目报告期内实际已投资1648万元，累计完成投资46352万元，德州基地已正式投产[92] - 全球半导体制造业在2024年复苏，国产替代是国内集成电路产业发展重要驱动力[100] - 后摩尔时代集成电路行业依靠先进封装技术实现硬件突破，先进封装工艺技术受重视[100] - 国内超高纯溅射靶材市场规模将扩大，山东德州基地12英寸高端靶材产品产能快速提升[101] - 2024 - 2025年工信部发布多项稀土管理文件，推动产业高质量发展[102] - 红外锗占锗下游消费结构的40%左右，未来总体保持增长趋势[103] - 十四五期间，市场对II - VI材料的需求持续放量[104] - 有研国晶辉凭借技术和市场先入优势，在国内硫化锌市场占较大份额[105] - 口腔正畸行业呈现“头部集中、尾部混战”态势，三四线城市及县域是增长引擎[105] - 国内镍钛形状记忆合金材料在口腔领域基本实现自主可控，未来将推进心脑血管植介入领域国产化[106] - 全球经济增长放缓致有色金属需求增长放缓，产能提升加剧市场竞争[110] - 本报告期控股子公司有研稀土因稀土材料价格波动计提大额存货跌价准备[110] - 受全球宏观经济环境影响，公司面临客户失信和经营异常等风险加大[110] - 公司严格按相关法律法规完善法人治理，提升规范运作水平[11

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为18.398亿元，上年同期为22.623亿元，同比减少18.67%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6738.47万元，上年同期为45.54万元，同比增长14698.12%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，上年同期为0.001元/股，同比增长7900%[4] - 2025年第一季度营业总收入为18.3980120694亿元，2024年第一季度为22.6225912737亿元，同比下降18.67%[18] - 2025年第一季度净利润为3053.328027万元，2024年第一季度为 - 1434.596712万元，同比扭亏为盈[19] - 2025年第一季度基本每股收益为0.080元/股，2024年第一季度为0.001元/股，同比增长7900%[20] - 2025年第一季度其他收益为3402.627443万元，2024年第一季度为1643.02259万元，同比增长107.1%[18] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度研发费用为3674.124081万元，2024年第一季度为4326.265857万元，同比下降15.07%[18] - 2025年第一季度财务费用为814.333214万元，2024年第一季度为592.361021万元，同比增长37.47%[18] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产为67.22亿元，上年度末为65.03亿元，同比增长3.36%[5] - 交易性金融资产变动比例为105.04%，主要系本期末持有结构性存款理财产品增加[8] - 预付款项变动比例为298.90%，主要系本期预付材料款增加[8] - 其他应收款变动比例为 - 65.36%，主要系本期末押金及保证金减少[8] - 存货变动比例为35.81%，主要系本期末备货增加[8] - 应付票据变动比例为736.82%，主要系期末应付银行承兑汇票增加[8] - 2025年3月31日货币资金为1,299,617,902.26元，较2024年12月31日的1,809,546,949.92元有所减少[14] - 2025年3月31日交易性金融资产为205,065,413.66元，较2024年12月31日的100,011,945.21元有所增加[14] - 2025年3月31日应收账款为838,927,731.64元，较2024年12月31日的804,276,241.12元有所增加[14] - 2025年3月31日预付款项为141,456,604.84元，较2024年12月31日的35,461,516.51元大幅增加[14] - 2025年3月31日存货为1,393,645,171.12元，较2024年12月31日的1,026,190,372.12元有所增加[15] - 2025年3月31日资产总计为6,722,012,579.61元，较2024年12月31日的6,503,356,155.69元有所增加[15] - 2025年3月31日短期借款为620,528,211.11元，较2024年12月31日的711,438,441.10元有所减少[15] - 2025年3月31日应付票据为170,810,272.89元，较2024年12月31日的20,411,800.00元大幅增加[15] - 2025年第一季度末负债合计为22.1968874842亿元，2024年末为20.3288642631亿元，同比增长9.2%[16] - 2025年第一季度末所有者权益合计为45.0232383119亿元，2024年末为44.7046972938亿元，同比增长0.71%[17] 现金流量情况 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为19.1716635643亿元，2024年第一季度为21.2498681525亿元，同比下降9.78%[23] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为18.5883496051亿元，2024年第一季度为20.8848752737亿元，同比下降11.95%[23] - 经营活动现金流出小计为22.34亿美元，较上一年的26.88亿美元有所减少；经营活动产生的现金流量净额为-3.17亿美元，较上一年的-5.63亿美元亏损减少[24] - 投资活动现金流入小计为62.92亿美元，较上一年的67.62亿美元有所减少；投资活动产生的现金流量净额为-2.33亿美元，较上一年的-5.86亿美元亏损减少[24] - 筹资活动现金流入小计为3.71亿美元，较上一年的10.48亿美元大幅减少；筹资活动产生的现金流量净额为0.40亿美元，较上一年的7.84亿美元大幅减少[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为8770.54万美元，较上一年的9568.79万美元有所减少[24] - 支付的各项税费为5022.92万美元，较上一年的5605.32万美元有所减少[24] - 支付其他与经营活动有关的现金为4698.98万美元，较上一年的2546.11万美元有所增加[24] - 收回投资收到的现金为62.86亿美元，较上一年的67.57亿美元有所减少[24] - 取得投资收益收到的现金为559.91万美元，较上一年的548.35万美元有所增加[24] - 取得借款收到的现金为3.71亿美元，较上一年的4.64亿美元有所减少[24] - 现金及现金等价物净增加额为-5.10亿美元，较上一年的-3.65亿美元亏损增加[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为162,951人[11] - 公司第一大股东中国有研科技集团有限公司持股280,098,368股，持股比例33.09%[11]

2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 有研新材料股份有限公司 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 是宣 华 大 厦 A 座 9 层 telenhone: 关于有研新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA16B0743 有研新材料股份有限公司 有研新材料股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了有研新材料股份有限公司(以下简称"有 研新材公司")2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 29 日出具了 XYZH/2025BJAA16B0741 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600206 公司简称：有研新材 有研新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 有研新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 ...

证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2025-016 有研新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易情况和 预计 2025 年度日常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第九届独立董事第三次专门会议，审议 通过了《2024 年度日常关联交易情况和预计 2025 年度日常关联交易情况的议案》。 独立董事本着独立客观的原则，就审议相关事项发表如下审查意见：我们认为公 司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联交易价格经参照 市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情况。 2、公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第九届董事会第十一次会议，公司全体 是否需要提交股东大会审议：是 对上市公司的影响：本次日常关联交易是基于公司正常 ...

证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2025-020 有研新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）（以下简称"解释第 18 号"），其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量 保证的会计处理"的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的 预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和 "其他业务成本"等科目。《企业会计准则解释第 18 号》自印发之日起施行，允 许企业自发布年度提前执行。 根据上述文件的要求，公司对现行的会计政策予以相应变更。 2、本次会计变更的主要内容 （1）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （2）变更后采用的会计政策 ● 本次会计政策变更是根据财政部发布的 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-017 有研新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）于2025年4 月29日召开公司第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于续聘信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，该事项尚需提交 公司2024年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 ...

关于全资子公司有研亿金开展商品期货套期保值业务的公告 证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-018 有研新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）下属子 公司有研亿金新材料有限公司（含北京翠铂林有色金属技术开发中心有 限公司）（以下简称"子公司"）产品的主要原材料之一为金、银、铂、 钯等贵金属材料，由于近年来国际、国内经济形势发展以及市场供求量 的变化，贵金属价格波动较大。为有效控制市场风险，降低原材料等市 场价格波动对生产经营成本的影响，子公司计划开展相关商品期货套期 保值业务，进而提升生产经营管理水平和抵御风险能力，实现稳健经营 的目标。子公司拟开展期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、 具有相应业务资质的期货交易所。交易品种仅限于与公司生产经营有关 的金、银、铂、钯贵金属材料相关的期货，未来 12 个月预计动用的交 易保证金上限不超过人民币 6,945 万元，任一交易日持有的最高合约 ...

证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2025-015 有研新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用自有资金进行投 资理财的议案》，同意公司使用不超过 25.1 亿元的自有资金进行投资理财，期限 一年，资金可以滚动使用。具体内容如下： 一、概述 1、投资理财目的 在保证公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有资金 进行理财投资有利于提高资金使用效率和收益水平。 5、资金来源 2、投资额度 本次拟进行投资理财使用不超过 25.1 亿元的自有资金，在此额度内资金可 以滚动使用。 3、投资理财方式及理财品种 公司及子公司自有闲置资金。 6、实施方式 董事会授权公司资财管理部负责具体实施。 二、对公司的影响 公司主要选择投资于安全性高、低风险的保本型理财产品，包括但不限于银 行结构性存款、PR1 级理财 ...

有研新材料股份有限公司 2024年度审计委员会履职情况报告 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中国 证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运 作指引》及《公司章程》与《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，本着勤 勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责，现将审计委员会 2024 年度履职情况 报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事陈磊先生、独立董事吴玲女士、独 立董事夏鹏先生、董事江轩先生、董事汪礼敏先生五名成员组成，其中审计委员 会召集人由具有专业会计资格的独立董事陈磊先生担任，审计委员会全部成员具 有胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关经验。 二、审计委员会会议召开情况 鉴于信永中和会计师事务所勤勉尽职、恪尽职守，审计费用及聘用条款合理， 为保持公司财务审计工作的连续性，审计委员会在八届十四次会议中建议公司董 事会继续聘请信永中和会计师事务所为公司2024年审计机构。 3、与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项 报告期内，审计委员会按照中国证监会的相关规则以及公司《董事会审计委 员会实施细则》和董事会的要求，协 ...