有研新材料股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600206 公司简称：有研新材 有研新材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 237 有研新材料股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨海、主管会计工作负责人杨阳 及会计机构负责人（会计主管人员）周斯雅声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《2024 年度审计报告》，本公司（母 公司）实现净利润 38,724,609.13 元，根据《有研新材料股份有限公司章程》规定，提取 10%的法 定公积金 3,872,460.91 元，加以前年度未分配利润，2024 年度可供股东分配利润为 305,941,174.06 元。 基于对公司稳 ...

有研新材料股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600206 证券简称：有研新材 有研新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 1,839,801,206.94 | 2,262,259,127.37 | -18.67 | | 归属于上市公司股东的净利 | 67,384,695.82 | 455, ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600206 公司简称：有研新材 有研新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 有研新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-017 有研新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）于2025年4 月29日召开公司第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于续聘信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，该事项尚需提交 公司2024年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 ...

证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2025-020 有研新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）（以下简称"解释第 18 号"），其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量 保证的会计处理"的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的 预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和 "其他业务成本"等科目。《企业会计准则解释第 18 号》自印发之日起施行，允 许企业自发布年度提前执行。 根据上述文件的要求，公司对现行的会计政策予以相应变更。 2、本次会计变更的主要内容 （1）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （2）变更后采用的会计政策 ● 本次会计政策变更是根据财政部发布的 ...

2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 有研新材料股份有限公司 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 是宣 华 大 厦 A 座 9 层 telenhone: 关于有研新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA16B0743 有研新材料股份有限公司 有研新材料股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了有研新材料股份有限公司(以下简称"有 研新材公司")2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 29 日出具了 XYZH/2025BJAA16B0741 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会 ...

证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2025-016 有研新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易情况和 预计 2025 年度日常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第九届独立董事第三次专门会议，审议 通过了《2024 年度日常关联交易情况和预计 2025 年度日常关联交易情况的议案》。 独立董事本着独立客观的原则，就审议相关事项发表如下审查意见：我们认为公 司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联交易价格经参照 市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情况。 2、公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第九届董事会第十一次会议，公司全体 是否需要提交股东大会审议：是 对上市公司的影响：本次日常关联交易是基于公司正常 ...

证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2025-015 有研新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用自有资金进行投 资理财的议案》，同意公司使用不超过 25.1 亿元的自有资金进行投资理财，期限 一年，资金可以滚动使用。具体内容如下： 一、概述 1、投资理财目的 在保证公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有资金 进行理财投资有利于提高资金使用效率和收益水平。 5、资金来源 2、投资额度 本次拟进行投资理财使用不超过 25.1 亿元的自有资金，在此额度内资金可 以滚动使用。 3、投资理财方式及理财品种 公司及子公司自有闲置资金。 6、实施方式 董事会授权公司资财管理部负责具体实施。 二、对公司的影响 公司主要选择投资于安全性高、低风险的保本型理财产品，包括但不限于银 行结构性存款、PR1 级理财 ...

有研新材料股份有限公司 2024年度审计委员会履职情况报告 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中国 证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运 作指引》及《公司章程》与《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，本着勤 勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责，现将审计委员会 2024 年度履职情况 报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事陈磊先生、独立董事吴玲女士、独 立董事夏鹏先生、董事江轩先生、董事汪礼敏先生五名成员组成，其中审计委员 会召集人由具有专业会计资格的独立董事陈磊先生担任，审计委员会全部成员具 有胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关经验。 二、审计委员会会议召开情况 鉴于信永中和会计师事务所勤勉尽职、恪尽职守，审计费用及聘用条款合理， 为保持公司财务审计工作的连续性，审计委员会在八届十四次会议中建议公司董 事会继续聘请信永中和会计师事务所为公司2024年审计机构。 3、与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项 报告期内，审计委员会按照中国证监会的相关规则以及公司《董事会审计委 员会实施细则》和董事会的要求，协 ...

| 目 录 | | | --- | --- | | 关于本报告 | 02 | | 董事会声明 | 04 | | 董事长致辞 | 05 | | 走进有研新材 | 06 | | 专题聚焦： | | | --- | --- | | 党建引领 | | | 扬奋进风帆 1 | 12 | | 使命驱动 行稳致远 | 12 | | 强基固本 根脉长青 | 12 | | 民主夯基 凝心聚力 | 13 | | 理论铸魂 赋能新程 | 14 | | 清风廉政 严守纪律 | 15 | | 展望 | 92 | | --- | --- | | 关键绩效表 | 94 | | 索引 | 96 | | 意见反馈表 | 98 | | | 治理为基 | | | --- | --- | --- | | | 汇众策稳航 | 19 | | 2 | 筑牢运营根基 | 20 | | | 健全 ESG 管理 | 23 | | | 创新运营机制 | 29 | | | 确保信息透明 | 37 | | | 维护各方权益 | 39 | | | 创新为力 | | | --- | --- | --- | | | 集众贤探宇 | 43 | | 3 | 夯实创新机制 | ...