证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 846,553,332 股为基数，每股派发现金红利 三、 相关日期 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.109元 ? 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/26 | － | 2025/6/27 | 2025/6/27 | | ? 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 29 日的2024年年度股东大会审议通过。 （1）对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金，根据财 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-027 有研新材料股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.109元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/26 | － | 2025/6/27 | 2025/6/27 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 29 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本846,553,332股为基数，每股派发现金红利 0.109元（含税），共计派发现金 ...

有研新材料股份有限公司 二〇二五年六月二十四日 重要内容提示 、 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ? 本次股东大会通知详见 2025 年 6 月 6 日的《上海证券报》、 会议召集人：公司董事会 会议表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股 东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。 现场会议主持人：公司董事汪礼敏先生 《证券日报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 有研新材料股份有限公司 现场会议时间：2025 年 6 月 24 日 上午 9:00 网络投票时间：2025 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦 18 层 有研新材大会议室 ? 股东大会召开日期：2025 ...

有研新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年六月二十四日 重要内容提示 股东大会召开日期：2025 年 6 月 24 日 股权登记日：2025 年 6 月 18 日 是否提供网络投票：是 本次股东大会审议的议案经 2025 年 6 月 5 日公司第九届董事会第十二次临时 会议审议通过；会议决议及有关公告详见 2025 年 6 月 6 日的《上海证券报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 本次股东大会通知详见 2025 年 6 月 6 日的《上海证券报》、《证券日报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 有研新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 6 月 24 日 上午 9:00 网络投票时间：2025 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开地点：北京 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2025-025 有研新材料股份有限公司 董事候选人简历如下： 艾磊，男，1972 年 2 月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，毕业于中 国科学院研究生院。曾任钢研总院院务企划部副主任，企划部主任，中国钢研董 事会秘书，微山湖矿董事长，山东钢研中铝稀土董事长，钢研高纳董事长，中国 钢研党委常委、副总经理。现任中国有研党委副书记、董事、总经理。 一、公司董事长、董事兼总经理工作调整相关情况 公司董事会于 2025 年 6 月 5 日收到董事长杨海先生和董事兼总经理于敦波 先生递交的辞职报告。因工作调整，杨海先生辞去公司第九届董事会董事长、董 事及董事会专门委员会相关职务；于敦波先生辞去公司第九届董事会董事、总经 理及董事会专门委员会相关职务。 截至本公告披露日，杨海先生直接持有公司股份 110,000 股，于敦波先生直 接持有公司股份 160,000 股，辞任相关职务后将继续遵守《公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的相关规定。 杨海先生、于敦波先生已确认其与公司 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-024 同意选举艾磊先生为公司董事，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会 届满之日止。候选董事简历如下： 艾磊，男，1972 年 2 月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，毕业于中国科 学院研究生院。曾任钢研总院院务企划部副主任，企划部主任，中国钢研董事会秘 书，微山湖矿董事长，山东钢研中铝稀土董事长，钢研高纳董事长，中国钢研党委 常委、副总经理。现任中国有研党委副书记、董事、总经理。 公司第九届董事会第三次提名委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发 表了同意的意见。 此议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 表决情况：出席本次会议的董事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议 案。 同意选举吕保国先生为公司董事，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事 会届满之日止。候选董事简历如下： 有研新材料股份有限公司 第九届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2025-025 截至本公告披露日，杨海先生直接持有公司股份 110,000 股，于敦波先生直 接持有公司股份 160,000 股，辞任相关职务后将继续遵守《公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的相关规定。 杨海先生、于敦波先生已确认其与公司第九届董事会和公司无任何意见分歧， 亦无与其辞任有关的事宜需提请公司股东关注，辞职报告于送达董事会时生效。 公司及董事会对杨海先生、于敦波先生在任职期间为公司发展所做的工作和贡献 表示衷心感谢！ 二、补选董事相关情况 杨海先生、于敦波先生辞去公司董事长、董事职务后，经公司第九届董事会 提名委员会第三次会议及第九届董事会第十二次临时会议审议，同意提名艾磊先 生、吕保国先生为公司董事，任期自股东大会选举通过之日起至第九届董事会届 满之日止。 董事候选人简历如下： 艾磊，男，1972 年 2 月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，毕业于中 国科学院研究生院。曾任钢研总院院务企划部副主任，企划部主任，中国钢研董 事会秘书，微山湖矿董事 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-026 有研新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 24 日 9 点 00 分 召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦 18 层 有研 新材大会议室 股东大会召开日期：2025年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-024 有研新材料股份有限公司 第九届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司第九届董事会第十二次临时会议通知和材料于2025 年 5 月 30 日以书面方式发出，会议于 2025 年 6 月 5 日在有研新材会议室现场召开，会 议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议由公司过半数董事一致推举董事汪礼敏先生 主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料 股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 表决情况：出席本次会议的董事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议 案。 2、审议通过《关于选举吕保国先生为公司董事的议案》 同意选举吕保国先生为公司董事，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事 会届满之日止。候选董事简历如下： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举艾磊先生为公司董事的议案》 同意选举艾磊先生为公司董事，任期自股东 ...

北京市汉达律师事务所关于 有研新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：有研新材料股份有限公司 北京市汉达律师事务所（以下简称"本所"）接受有研新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所林光明律师、吴超强律师出席公司于 2025 年 5 月 29 日下午 14：00 在公司大会议室（北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座 中国有研大厦 18 层）召开的有研新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票细则》"）等法 律、行政法规、其他规范性文件及《有研新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 的精神，对公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员与主持会议人员的 资格、表决程序与表决结果等重要事项出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会 ...