046 证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024- 有研新材料股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用的可行性分析报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过319,900,007.18元（含本数），在 扣除发行费用后实际募集资金净额将全部用于偿还由于国有资本性质的拨款 （一）满足国有资本经营预算资金的相关规定 （以下简称"国拨资金"）形成的有研新材料股份有限公司对中国有研科技集团 有限公司委托贷款债务，具体情况如下： | 项目名称 | 拟投入募集资金金额（元） | | --- | --- | | 偿还国拨资金专项债务 | 319,900,007.18 | | 合计 | 319,900,007.18 | 上述国拨资金所涉及的具体债务资金（本金）情况如下： 单位：元 | 序 号 | 承担公司 | 具体项目 | 专项债务批复文件 | 专项债务金额 | 资金 到账 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议通 知和材料于 2024 年 9 月 10 日以书面方式发出。会议于 2024 年 9 月 20 日在公司 会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中独立董事 吴玲女士和陈磊先生以腾讯会议方式参会。会议由公司董事长杨海先生主持。公 司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料 股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 经审核，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定， 公司董事会对公司实际情况进行了认真分析、逐项核查，认为公司符合相关法律、 法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的规定 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-044 有研新材料股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 3 日(星期二)至 9 月 9 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@griam.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 10 日上午 9:00-10:00 会议召开时间：2024 年 9 月 10 日(星期二)上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 三、参加人员 公司董事长杨海先生，独立董事夏鹏 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为杨海[10] - 公司中文名称为有研新材料股份有限公司[10] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[9] - 上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[9] 公司治理情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[3] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保情况[3] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性准确性和完整性情况[3] - 公司已完成2021年度和2022年度超额利润分享的计提并发放[33] - 曹磊女士因任期届满离任独立董事陈磊先生当选独立董事[56] - 公司无股权激励计划员工持股计划或其他员工激励措施相关情况[58] 财务报表编制相关 - 公司财务报表以持续经营为编制基础按照相关准则编制[122] - 公司自报告期末起12个月不存在影响持续经营能力的重大事项[125] - 公司会计年度自1月1日起至12月31日止营业周期为12个月记账本位币为人民币[128][129][140] - 公司明确了重要性标准确定方法和选择依据[130] - 公司阐述了同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法[132] - 公司明确了控制的判断标准和合并财务报表的编制方法[133] 金融资产与负债相关 - 金融资产分三类不同分类的确认计量及交易费用处理[140] - 金融负债分两类不同分类的确认计量及交易费用处理[141] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关股利及公允价值变动处理[141] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债相关计量及自身信用风险变动处理[141] - 其他金融负债分类及后续计量[141] - 金融工具重分类相关[142] 财务数据与经营成果 - 本报告期（1－6月）营业收入45.39亿元较上年同期减少19.64%[15] - 本报告期（1－6月）归属于上市公司股东的净利润4086.05万元较上年同期减少22.70%[15] - 本报告期（1－6月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2864.73万元较上年同期减少24.58%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-9.53亿元较上年同期减少216.33%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产38.08亿元较上年度末增加0.91%[15] - 本报告期（1－6月）基本每股收益0.048元/股较上年同期减少22.58%[16] - 本报告期（1－6月）加权平均净资产收益率1.08%较上年同期减少0.37个百分点[16] 各板块业务情况 - 公司主营业务涉及高纯金属靶材等多个战略性新材料领域[18] - 电板块薄膜材料整体销量同比增长45%[30] - 光板块光学元件销售收入同比增长38%光学镜头（组件）销售收入同比增长115%[30] - 医板块固定正畸托槽产品销量同比增长超25%高性能镍钛光亮丝销量同比增长38%[30] - 磁板块产品加工效率提升周转率同比提升30%以上[31] 科技项目与成果 - 公司及下属子公司国家及地方政府各类科技项目立项4项验收/结题19项[24] - 新参与制定38项标准其中27项国家标准11项行业标准[24] - 授权国外发明专利12件中国发明专利25件[24] - 2024年半年度公司及下属子公司国家及地方政府科技项目立项4项验收/结题19项[27] - 2024年半年度新参与制定38项标准其中国家标准27项行业标准11项[28] - 2024年半年度授权国外发明专利12件中国发明专利25件[28] 风险提示与外部影响 - 国际政治局势和宏观经济环境存在不确定性风险海外地缘政治风险和西方国家封锁影响公司经营[52] - 原材料价格波动影响公司生产成本和存量资产[52] 公司股权与股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数为76982户[80] - 中国有研科技集团有限公司期末持股数量2.80098368亿股占比33.09%[81] - 广东粤财信托有限公司－粤财信托·粤中3号集合资金信托计划期末持股1470.9059万股占比1.74%[81] - 中国稀有稀土股份有限公司期末持股1334万股占比1.58%[81] - 香港中央结算有限公司期末持股1020.7572万股[81] 公司现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -953,177,100.93元较上年同期下降216.33%主要因应收账款和存货增加[38] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1721,189,62.55元较上年同期上升60.91%因理财产品投资变化及工程项目支出减少[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为965,683,662.23元较上年同期上升2143.79%因收到处置子公司有研稀土部分股权款项及取得借款收到的现金增加[38] 公司子公司情况 - 有研亿金净利润为90,430,636.68元[49] - 有研稀土净利润为 -100,626,342.47元[49] - 有研国晶辉净利润为12,588,646.66元[49] - 有研医疗净利润为1,741,927.58元[49] 公司会议与决策 - 2024年第一次临时股东大会于4月17日召开审议多项向特定对象发行A股股票相关议案等[54][55] - 2023年年度股东大会于5月13日召开审议多项工作报告财务报告利润分配等议案[54][55] 公司关联交易与承诺 - 有研集团承诺避免关联交易并规范无法避免的关联交易[66] - 有研总院将督促和协助有研亿金、有研稀土和有研光电尽快办理完毕相关房屋所有证[67] - 有研总院承诺不以任何形式从事与有研新材构成竞争的业务[67] - 有研总院将积极协调有研新材等交易对方取得相应赔偿保证标的企业和有研新材利益不受侵害[68] 公司租赁情况 - 公司租赁情况 出租方为有研新材 承租方为有研工程技术研究院有限公司 租赁收益189489.92元[75] - 公司租赁情况 出租方为有研新材 承租方为有研资源环境技术研究院（北京）有限公司 租赁收益70844.04元[75] - 公司租赁情况 出租方为中国有研 承租方为有研新材 租赁收益 -3280836.28元[75] 公司担保情况 - 报告期末对子公司担保余额合计202042528.77元[78] - 担保总额202042528.77元 占公司净资产比例为5.31%[78] 公司子公司贷款情况 - 子公司有研亿金2021年12月24日向国家开发银行北京市分行贷款25000万元 贷款期限至2026年12月23日[78] - 2023年1月1日至3月20日贷款利率为2.85%（LPR1Y - 80BP）期末贷款余额1.85亿元[79] - 子公司有研医疗2023年3月27日贷款1150万元2024年3 - 6月贷款610.91万元[79] 公司股本结构与变动 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[80] - 1999年1月21日至2月5日公司首次公开发行人民币普通股6500万股[116] - 2006年4月股权分置改革非流通股股东向流通股股东每10股支付3.5股股票[116] 公司会计政策细节 - 多次交易分步处置子公司股权至丧失控制权若为一揽子交易按一项处置交易处理差额相关会计处理[135] - 合营安排包括共同经营和合营企业共同经营会计处理方法[136] - 现金流量表现金及现金等价物确定标准[138] - 外币业务按交易发生日即期汇率折算资产负债表日外币货币性项目折算及汇兑差额处理[139] 公司各类资产相关会计处理 - 公司存货主要包括原材料、周转材料等多种类型[154] - 存货实行永续盘存制按实际成本计价[154] - 产成品等直接用于出售的商品存货可变现净值确定方法[155] - 同一控制下企业合并取得长期股权投资初始投资成本确定方法[157] 公司职工福利相关会计处理 - 离职后福利分类为设定提存计划按规定确认负债并计入当期损益或相关资产成本[178] - 辞退福利在特定条件下确认职工薪酬负债并计入当期损益[180] - 其他长期职工福利按设定提存或受益计划会计处理[181] 公司收入确认与合同成本 - 收入在履行履约义务客户取得控制权时确认[185] - 交易价格按多种规则确定且不超一定金额[186] - 根据对商品或服务控制权判断身份确认收入[187] - 公司2024年半年度报告包含多种收入确认方式如销售商品收入和提供服务收入[188] 公司政府补助相关会计处理 - 政府补助分为与资产相关和与收益相关公司有明确划分标准[192] - 与资产相关的政府补助在相关资产购建完成交付使用时起分期结转至损益[193] - 与收益相关的政府补助按不同情况确认并进行会计处理[194] 公司租赁会计处理 - 作为承租方租赁会计处理方法包括使用权资产和租赁负债的初始计量折旧计提等[196] - 作为出租方租赁分为融资租赁和经营租赁不同处理[197] 其他财务相关事项 - 本报告期内前瞻性描述不构成对投资者实质承诺[3] - 无重大风险提示[3] - 公司2024年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[57] - 公司无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案[2]

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-043 有研新材料股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实地反映了公司经营管理和财务状 况。编制 2024 年半年度报告期间，未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕 信息管理规定的行为。 表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。 特此公告。 有研新材料股份有限公司监事会 2024 年 8 月 23 日 一、监事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议通 知和材料于 2024 年 8 月 12 日以书面方式发出。会议于 2024 年 8 月 22 日在公司 会议室召开。会议应参加表决的监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事董孟阳先生 以腾 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-042 有研新材料股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过《有研新材 2024 年半年度报告及摘要》 有研新材料股份有限公司2024年半年度报告及摘要的具体内容详见2024年 8月23日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 公司第九届董事会第二次审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案 发表了同意的意见。 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。 2、审议通过《关于有研新材班子成员 2024 年度岗位绩效合约的议案》 同意有研新材领导班子成员 2024 年度岗位绩效合约。 公司第九届董事会第二次薪酬与考核委员会审议通过了本议案，全体委员对 该议案发表了同意的意见。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司第九届董事会第二次会议通知和材料于 2024 年 8 月 12 日以书面方式发出。会议于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-041 有研新材料股份有限公司 关于获得政府补助的公告 一、获取补助的基本情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司自上一次发布 政府补助公告（公告编号：2024-003）以来累计收到政府补助 30,337,933.49 元，其中与资产相关的 22,154,703.98 元，与收益相关的 8,183,229.51 元。单 笔补助额度在 2,000,000.00 元以上的列示如下： 单位：元 | 序 | 获得补助单位 | 补助原因 | 本年收到的 | 补助 | 补助依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 政府补助金额 | 类别 | | | 1 | 有研国晶辉新材 | XX 科研项目补助 | 3,990,000.00 | 与资产 | 到款通知单 | | | 料有限公司 | | | 相关 | | | 2 | 有研稀土新材料 | 2022 年度西城园科 | 3,926,000.00 | 与收益 | 到款通知单 ...

公司靶材产品情况 - 公司昌平基地靶材产能为30000块/年,德州基地达产后公司总产能可增加到73000块/年 [1] - 2023年公司靶材销量约27000块,创历史最高水平,2024年一季度销量约7600块,同比增长26% [1] - 公司德州靶材基地于2023年9月20日正式投产,目前已开始有小批量订单,预计2024年下半年会开始放量生产 [1] - 公司靶材产品包括铝合金、铜及铜合金、钛、钽、钴、镍及镍合金、钨及钨合金等,以铝合金、铜及铜合金、钛、钽、钴、镍及镍合金等为主,应用于逻辑运算芯片、存储芯片、射频芯片、功率器件、先进封装等领域 [1][4] 公司高纯金属材料及扩产计划 - 公司高纯/超高纯铜的提纯技术全部为自有,产品纯度可达7N,目前主要自供,未来也不排除外销 [3] - 公司德州基地新增产能主要为高端制程用铜靶、钽靶、钴靶等,预留有冗余空间,可根据市场需求快速进一步扩产 [2] - 公司在固态电解质材料领域布局较早,技术领先,已开始小批量供货,未来将紧跟市场变化积极布局 [7] 公司市场竞争优势 - 公司靶材产品具备垂直一体化和全系列产品布局优势,可为客户提供定制化服务,满足全方位需求 [6] - 公司充分利用靶材技术优势,进一步放大超高纯铜、钴原材料到高端靶材的垂直一体化布局,在产品价格、交付周期、售后等方面更具优势 [6] - 公司2024年将市值管理纳入考核,希望公司市值表现能够回馈广大股东 [8]

公司产能及销量情况 - 公司昌平基地靶材产能为30,000块/年，德州基地达产后公司总产能可增加到73,000块/年[2] - 2023年公司靶材销量约27,000块，创历史最高水平[2] - 2024年一季度销量约7,600块，同比增长26%[2] 德州基地生产情况 - 2023年9月20日，公司德州靶材基地正式投产，目前已开始有小批量订单，预计2024年下半年会开始放量生产[3] - 德州基地新增43,000块产能主要是高端制程用铜靶、钽靶、钴靶等靶材[4] - 公司德州基地在厂房设计建设阶段预留了一定冗余空间，可以根据市场需求快速增加产能[4] 公司产品结构及应用领域 - 公司靶材产品材质包括铝合金、铜及铜合金、钛、钽、钴、镍及镍合金、钨及钨合金等，尺寸覆盖6-12英寸晶圆[6] - 销量以铝合金、铜及铜合金、钛、钽、钴、镍及镍合金等为主[6][7] - 靶材应用于逻辑运算芯片、存储芯片、射频芯片、功率器件、先进封装等领域[7][8] 公司技术优势 - 公司高纯/超高纯铜的提纯技术全部为自有技术，产品纯度可达7N[5] - 公司生产的全系列高纯金属材料、溅射靶材和蒸发膜材可为客户提供定制化服务[10] - 公司在固态电解质材料领域技术领先，已开始小批量供货[11] 市值管理举措 - 公司持续加强公司治理、规范信息披露、组织业绩说明会等举措[12][13] - 2024年度将市值管理纳入公司考核[13]

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-040 2024 年 6 月 15 日 闫缓，女，1990 年 10 月出生，中共党员，硕士，工程师，人力资源师，毕 业于中南大学冶金环境工程专业。现任有研新材证券事务办公室主任，证券事务 代表。已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。 特此公告。 有研新材料股份有限公司董事会 有研新材料股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开第 九届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 同意聘任闫缓女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会聘任之日起至本届董 事会届满之日止。证券事务代表简历如下： ...