有研新材料股份有限公司 "提质增效重回报"行动方案（2025 年） 为进一步贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落 实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求， 响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报" 专项行动倡议》，牢固树立以投资者为本的理念，进一步提升 上市公司质量和投资价值，充分发挥上市公司主体责任，更 好回报投资者，有研新材料股份有限公司（以下简称"有研 新材"或"公司"）结合公司实际和上海证券交易所《"提质 增效重回报"专项行动一本通》相关要求，制定了《"提质增 效重回报"行动方案（2025 年）》。具体内容如下： 一、聚力主业发展，夯实经营基础 有研新材专注于信息功能材料及其制品的研发制造及技 术服务，主要包括微电子光电子用超高纯金属靶材及蒸发料； 稀贵金属材料；稀土绿色冶金分离技术、高纯/超高纯稀土金 属、稀土磁性材料、发光材料；红外光学材料；生物医用材 料。产品主要应用于新一代信息技术、新能源及新能源汽车、 高端装备制造、节能环保、生物医药等战略性新兴产业领域， 满足国民经济发展和国防科技工业建设需要。公司立足新发 展阶段，始终聚焦核心业务领域，以战略定力深耕主业发 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-037 同意《有研新材料股份有限公司"提质增效重回报"行动方案（2025 年）》。 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议 案。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知和材料于 2025 年 7 月 13 日以书面方式发出。会议于 2025 年 7 月 18 日在有研新材料股份有限公司会议室 以通讯会议方式召开。会议由公司董事长艾磊先生主持。本次会议应到在任董事艾 磊、江轩、汪礼敏、吕保国、吴玲、陈磊、王国平 7 人，均出席会议；本次会议应 到监事刘慧舟、董孟阳、周斯雅 3 人，均列席会议；公司董事会秘书杨阳女士出席 会议并作会议记录；公司党委副书记、纪委书记谷雨女士、副总经理庞欣先生列席 会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《有研新材料股 ...

中证国新央企小盘指数表现 - A股三大指数收盘涨跌不一 中证国新央企小盘指数下跌1.28%至1085.38点 成交额592.04亿元 [1] - 中证国新央企小盘指数近一个月上涨7.63% 近三个月上涨13.11% 年至今上涨10.42% [1] 指数编制规则 - 中证国新央企小盘指数由国新投资有限公司定制 选取200只规模较小的国资委下属央企上市公司证券作为样本 [1] - 指数以2016年12月30日为基日 基点为1000.0点 [1] - 指数样本每半年调整一次 调整时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 权重因子随样本定期调整而调整 [2] 指数持仓分布 权重股 - 十大权重股分别为：航天彩虹（1.78%）、内蒙一机（1.59%）、广晟有色（1.35%）、中钨高新（1.21%）、有研新材（1.21%）、吉电股份（1.21%）、招商南油（1.17%）、太极股份（1.11%）、长城军工（1.11%）、酒鬼酒（1.1%） [1] 市场板块 - 上海证券交易所占比50.04% 深圳证券交易所占比49.96% [1] 行业分布 - 工业占比37.94% 原材料占比17.71% 信息技术占比13.71% 可选消费占比8.89% 公用事业占比6.06% 医药卫生占比5.41% 通信服务占比4.21% 主要消费占比3.70% 能源占比1.82% 房地产占比0.55% [2]

行业业绩概况 - 10家稀土永磁行业上市公司披露上半年业绩预告，包括华宏科技、北方稀土、宁波韵升、有研新材、金力永磁、横店东磁、盛和资源、中国稀土、广晟有色、中科三环 [1] - 华宏科技预计上半年净利同比增长3047%-3722%，北方稀土预计同比增长1883%-2015% [1] - 宁波韵升预计上半年净利同比增长134%-250%，有研新材预计同比增长179%-240%，金力永磁预计同比增长151%-180%，横店东磁预计同比增长50%-64% [1][2] - 盛和资源、广晟有色、中科三环均实现扭亏为盈 [1][3] 公司具体业绩 - 华宏科技预计上半年归母净利润7000万元-8500万元 [2] - 北方稀土预计上半年归母净利润9亿元-9.6亿元 [2] - 宁波韵升预计上半年归母净利润9000万元-1.35亿元 [2] - 有研新材预计上半年归母净利润1.14亿元-1.39亿元 [2] - 金力永磁预计上半年归母净利润3亿元-3.35亿元 [2] - 横店东磁预计上半年归母净利润9.6亿元-10.5亿元 [2] - 盛和资源预计上半年归母净利润3.05亿元-3.85亿元 [2] - 广晟有色预计上半年归母净利润7000万元-8500万元 [3] - 中科三环预计上半年归母净利润3500万元-5200万元 [3] 环比表现 - 中科三环预计Q2净利环比增长59%-185% [1] - 宁波韵升预计Q2净利环比增长42%-163% [1] 市场反应 - 华宏科技昨日盘后发布业绩预告，今日收盘录得3连板 [1]

北京市汉达律师事务所关于 有研新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：有研新材料股份有限公司 北京市汉达律师事务所（以下简称"本所"）接受有研新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所林光明律师、吴超强律师出席公司于 2025 年 7 月 15 日下午 14：00 在公司大会议室（北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座 中国有研大厦 18 层）召开的有研新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上 海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票细 则》"）等法律、行政法规、其他规范性文件及《有研新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责的精神，对公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员与主持 会议人员的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会 ...

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会7月15日于北京召开[2] - 出席股东和代理人2067人，持股291229844股，占比34.4018%[2] 议案结果 - 控股子公司有研稀土转让硫化锂业务资产议案获通过[5] - A股同意票数287581621，比例98.7473%[5] - 5%以下股东同意票数7483253，比例67.2260%[5]

（一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况 经公司财务部门初步测算，预计 2025 年半年度归属于上市公司股东的净利润 11,400 万元到 13,900 万元，与上年同期相比将增加 7,314 万元到 9,814 万元，同比 增长 179%到 240%。 证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-035 有研新材料股份有限公司 2025 年半年度业绩预增公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 预计 2025 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,000 万元到 12,800 万元，与上年同期相比将增加 7,135 万元到 9,935 万元,同比增长 249% 到 347%。 （三）本次业绩预告数据为公司依据 2025 年半年度经营情况的初步测算数据， 未经注册会计师审计。 （一）归属于上市公司股东的净利润：4,086.05 万元。归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 ...

固态电池行业动态 - 万得固态电池概念指数自6月20日以来累计上涨10 36% 硅宝科技大涨18 29% 盘中股价触及24 67元/股 创今年以来新高 豪鹏科技 有研新材 诺德股份分别上涨5 50% 2 37% 2 03% [1] - 宁德时代5GWh全固态产线正式投产 国轩高科发布第一代全固态电池"金石" 各家中试线逐步落地 2026年将陆续进行装车测试 2027年实现小批量量产 2030年大规模量产 [1] - 工信部将全固态电池作为重点领域 加强标准工作顶层设计 建立健全全固态电池标准体系 [2] 产业链布局进展 - 孚能科技能量密度高达400Wh/kg-500Wh/kg的全固态电池研发进展顺利 60Ah硫化物全固态电池计划于2025年底向战略合作伙伴小批量交付 [2] - 华亚智能从事干法电极的压延装备系统研发生产销售 已在为客户生产200MWh全固态电池生产线 [2] - 欣旺达计划2026年推出第一代全固态电池产品 2027年推出第二代全固态电池产品 [2] - 宝马集团全球首辆搭载全固态电池的BMW i7测试车型启动道路实测 [2] - 梅赛德斯-奔驰集团与美国Factorial合作开发固态电池 计划2030年前大规模生产 Factorial还与斯特兰蒂斯 现代和起亚签订联合开发协议 [3] 市场前景预测 - 预计2027年固态电池将实现小批量量产 2030年逐步大规模上车 2027年固态电池市场规模将达到1GWh 2030年加速突破至100GWh [3] - 固态电池能满足高性能需求 未来有望受益于人形机器人等新应用领域发展 [3] - 高性能材料的产业化有望率先落地 当前固态电池最大短板在于生产成本偏高 [4] - 固态电池行业景气度有望持续提升 业绩有望实现可观增长 具备显著阿尔法效应 [4] 投资机会方向 - 重点关注七大方向 磷酸铁锂 结构件 负极材料 电解液 铜箔 三元 隔膜 [4][5] - 磷酸铁锂聚焦高压实密度及出海机会 结构件作为锂电行业中"避险"属性品类 经营稳定性较强 [4] - 负极材料关注快充 固态电池等技术边际变化 电解液重点关注头部企业在半/全固态电池领域的技术进展 [4] - 铜箔涨价趋势有望持续兑现 三元低空经济 具身智能等领域将带动高镍固态电池发展 隔膜关注龙头企业在膜材料业务创新方面的增量变化 [5]

硫化锂业务转让 - 公司控股子公司有研稀土拟通过产权交易所挂牌转让硫化锂业务相关资产 包括相关专利 专有技术及设备 挂牌底价不低于标的资产评估值10,954 24万元 [1][2] - 转让资产包括2项在途专利 评估价值107 82万元 设备评估价值196 65万元 专有技术评估价值10,649 78万元 评估价值较账面价值增值10,757 82万元 增值率5,476 85% [2][3] - 硫化锂材料为有研稀土自主研发的新产品 主要用作生产硫化物固态电解质的原材料 已实现小批量销售 [1] 转让原因 - 公司主责主业及发展战略不涉及硫化锂及相关方向 [1] - 硫化锂大批量生产涉及大宗危险化学品 公司在大规模化工产业领域缺乏管理经验 [1] - 硫化锂材料的应用仍处于早期阶段 产业发展周期长 难以准确把握市场及技术走向 [1] 交易细节 - 评估基准日为2025年4月30日 评估机构为中联资产评估集团有限公司 [3][4] - 专利技术按照成本法评估 专有技术按照收益法评估 [3] - 交易对方尚不确定 将通过产权交易所挂牌方式转让 最终受让方通过竞拍结果确认 [2] 对公司影响 - 本次资产转让属于高溢价转让 是公司科技成果转化的重要体现 [6] - 转让获得资金将用于进一步加大主营业务的科技投入 实现科技创新 成果孵化良性循环 [6] - 本次转让符合公司发展战略规划 [6]

有研新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议资料 二〇二五年七月十五日 重要内容提示 股东大会召开日期：2025 年 7 月 15 日 股权登记日：2025 年 7 月 9 日 是否提供网络投票：是 本次股东大会审议的议案经 2025 年 6 月 24 日公司第九届董事会第十三次会 议审议通过；会议决议及有关公告详见 2025 年 6 月 25 日的《上海证券报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 本次股东大会通知详见 2025 年 6 月 25 日的《上海证券报》、《证券日报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 有研新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 7 月 15 日 下午 14:00 网络投票时间：2025 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开地点：北京 ...