会议安排 - 2025年3月27日召开第八届董事会第二十三次会议，审议召开2024年年度股东大会议案[6] - 2025年5月30日公告股东大会通知，股权登记日为2025年6月12日[7] - 2025年6月19日10:00现场会议在河南安彩高科会议室召开，董事长主持[10] 参会情况 - 现场出席股东及代理人6名，代表股份626,995,220股，占比57.56%[11] - 现场及网络出席股东453名，代表股份655,992,126股，占比60.2207%[11] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意股数653,829,620股，占比99.6703%[14] - 2024年度监事会工作报告同意股数653,827,520股，占比99.6700%[15] - 2024年年度报告及摘要同意股数653,831,820股，占比99.6706%[16] - 2024年度财务决算报告同意股数653,827,220股，占比99.6699%[16] - 2024年度利润分配预案同意股数653,689,086股，占比99.6489%[18] - 2025年度日常关联交易议案同意股数206,271,382股，占比98.5074%[20] - 2025年度担保额度议案同意股数649,589,900股，占比99.0240%[20] - 2025年度向银行等金融机构申请授信额度议案同意股数652,490,620股，占比99.4662%[21] - 2024年度独立董事述职报告同意股数653,821,320股，占比99.6690%[22] - 开展资产池业务议案同意股数651,510,470股，占比99.3168%[23] - 选举监事议案同意股数628,534,771股，占比95.8143%[24] 中小投资者表决 - 2024年度董事会工作报告中小投资者同意股数占比96.5335%[14] - 2024年度利润分配预案中小投资者同意股数60,081,170股，占比96.3082%[18] - 2025年度日常关联交易议案中小投资者同意股数59,258,804股，占比94.9900%[20] - 选举监事议案中小投资者同意股数34,926,855股，占比55.9866%[24]

业绩数据 - 2024年公司营业收入为43.39亿元[33] - 2024年研发投入1.23亿元[33][100] - 2024年环保投资7006.17万元，安全投资1915.22万元，社会公益投资63.93万元[33] - 2024年员工社保缴纳金额为7243.39万元[33] - 2024年公司总纳税额为1.69亿元[33] 运营数据 - 2024年通过采用清洁能源减少83200吨二氧化碳排放，排放量为919400吨，回收水量9290.39万吨，回收废物总量138517.50吨[33] - 2024年总直接能源消耗为317,821.57吨标准煤当量，间接为41,634.08吨，总消耗为375,307.55吨，清洁能源使用量为15,851.90吨[200] 治理情况 - 2024年召开2次股东大会、9次董事会会议、6次监事会会议[33][71][72][73] - 董事会由7名董事组成，监事会由3名监事组成[72][73] - 制定《安彩高科投资者关系管理办法》加强与投资者沟通[78] - 建立信息披露和内部控制系统保障合规透明运营[80] - 2024年评估内部控制，系统有效实施[83] - 建立闭环治理体系，159人签署廉洁承诺书，无商业贿赂或腐败违规事件[89] 研发成果 - 累计申请超470项专利，2024年申请43项，获44项授权，含3项发明专利，持有191项有效授权，含26项发明专利[107] - 安彩光热技术换料时间较历史最短减少35%，3mm光热玻璃良品率提高15%[115][116] - 光热玻璃订单约占国内市场份额的50%[118] - 安彩光热技术超白玻璃产品优化年节约成本约70万元[117] 客户与市场 - 2024年客户满意度调查问卷响应率100%，满意度超98%[143] - 2024年与客户沟通超500次，参加4次ESG培训[145] - 2024年参加3次技术研讨会和4次行业展会[146] 荣誉与认证 - 获2024年党建工作先进单位、河南省制造业领军企业等多项荣誉[35] - 焦作安彩获工信部“第四批智能光伏试点示范项目”，许昌安彩获“2024年河南省制造业单项冠军企业”[110] - 公司及子公司通过GB/T 19001 - 2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证[132] - 2024年被TZE选为“优秀合作伙伴”，被DMEGC评为“杰出供应商”[151] - 2024年公司及主要子公司获ISO 14001:2015环境管理体系认证，多数子公司为A级环境绩效企业[187] - 光伏新材料和许长安彩获GB/T 23331 - 2020/ISO 50001:2018能源管理体系认证，许长安彩获智能绿色低碳管理体系认证，产品能耗达国家标准[199] 其他事项 - 2024年识别出21个重要ESG主题[54] - 建立党建工作会议制度和考核措施，推动党建与生产经营融合[91] - 制定供应商行为准则等，对供应商动态管理[165][166] - 建立网络安全领导小组和规定，2024年未发生数据安全和隐私泄露事件[156] - 2024年安彩光热技术开展氨泄漏专项应急演练[195]

公司治理 - 2024年公司召开2次股东大会，审议通过17项议案；召开9次董事会，审议48项议案[10][11][98][123][147] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议，战略决策委员会召开1次会议，提名委员会召开4次会议，风险管理委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[12][13][100][125][149] - 2024年安彩高科共召开6次监事会，审议多项议案[20] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司资产总额655,671万元，较2023年末减少42,039万元，减少6%[34] - 2024年末公司归属于母公司所有者权益275,066万元，较2023年末减少35,940万元[40] - 2024年度实现营业收入433,939万元，较2023年度减少85,687万元，减少17%[41] - 2024年度营业成本422,002万元，较2023年度减少42,043万元，减少9%[41] - 2024年度公司净利润 - 40,887万元，归属于上市公司股东的净利润 - 35,370万元，较2023年度减少33,441万元[41] - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额为 - 19,185万元，2023年度为 - 42,647万元[44] - 2024年度公司投资活动产生的现金流量净额为 - 59,617万元，2023年度为 - 48,394万元[44] - 2024年度筹资活动现金流量净额为70,750万元，2023年度为 - 21,410万元，变动因报告期偿还债务支付现金减少[45] 财务指标 - 应收票据增加32.09%，期末金额为11,508万元[34] - 应收款项融资减少55.18%，期末金额为21,959万元[34] - 资产减值损失增加592.75%，本期金额为 - 22,458万元[42] - 2024年存货周转天数29天，2023年27天；应收账款周转天数2024年79天，2023年62天；总资产周转天数2024年561天，2023年505天[46] - 2024年流动比率106%，2023年112%；速动比率2024年86%，2023年100%；资产负债率2024年56.00%，2023年52.43%[46] - 2024年销售毛利率2.75%，2023年10.73%；资产净利率2024年 - 6.08%，2023年0.47%；加权平均净资产收益率2024年 - 12.06%，2023年 - 0.62%[46] - 2024年每股收益 - 0.3247元，2023年 - 0.0177元；每股经营活动现金流量净额2024年 - 0.1761元/股，2023年 - 0.3915元/股；每股净现金流量2024年 - 0.1761元/股，2023年 - 1.0340元/股[46] 关联交易 - 2024年关联交易预计金额27,950万元，实际发生25,743万元[57] - 2025年度预计与关联方关联交易金额不超18,000万元[54][75] - 2025年省投智慧能源能源动力供应服务预计1,800万元，上年实际1,555万元；省人才集团及控股子公司综合服务预计8,200万元，上年实际7,033万元；大河智运运输服务预计3,000万元，上年实际2,492万元[59] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，安彩光伏新材料总资产103,159.86万元，净资产42,485.69万元，2024年销售收入103,234.21万元，净利润932.88万元[85] - 截至2024年12月31日，焦作安彩总资产79,570.78万元，净资产22,737.83万元，2024年销售收入65,042.18万元，净利润 - 5,548.35万元[87] - 截至2024年12月31日，安彩新能源总资产28,424.24万元，净资产10,595.74万元，2024年销售收入5,486.00万元，净利润 - 198.53万元[88] 担保与授信 - 公司累计为子公司提供9.8亿元担保额度，包含前期已签订担保合同金额4.16亿元[80][105][130][154] - 截至2024年12月31日，公司实际对外担保余额为1.37亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的4.98%，无担保逾期情形[91][105][130][154] - 公司2025年拟向金融机构申请不超60亿元综合授信额度[93] 人事变动 - 公司第八届董事会第十五次会议审议通过李同正担任公司董事及董事会提名委员会委员[131][155] - 公司第八届董事会第二十次会议审议通过徐东伟、杨建新担任公司董事，聘任杨建新为公司总经理[131][155] - 公司监事寇刘秀因工作变动申请辞职，申请自股东大会选举出新任监事后生效[181] - 公司监事会拟提名李旺为监事候选人[181]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年6月19日10点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年6月19日[3] - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[4] 会议相关信息 - 审议11项议案，含年度董事会、监事会工作报告等[7] - 应回避表决关联股东为河南投资集团有限公司[9] - 股权登记日为2025年6月12日[14] - 会议登记时间为2025年6月13日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[14] - 会期半天[17] 投票议案 - 表决2024年度董事会、监事会工作报告等10项非累积投票议案[20] - 表决关于选举监事的累积投票议案，候选人有李旺[20] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[22] - 示例某股东100股，选举董事、独立董事、监事议案组分别有500、200、200票表决权[22][23]

业绩总结 - 2024年度安彩高科营业收入433,939.02万元，上年度519,815.36万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计2,358.46万元，占比0.54%，上年度扣除4,105.20万元，占比0.79%[10] - 2024年度营业收入扣除后金额431,580.56万元，上年度515,710.16万元[10] 其他 - 信永中和为安彩高科2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 2024年度与主营业务无关收入2,358.46万元，主要是外销材料等，上年度4,105.20万元[10]

股票交易异常波动情况 - 公司股票于2025年5月16日、5月19日、5月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形 [2][3] - 公司及控股股东均不存在应披露而未披露的重大信息，包括重大资产重组、发行股份等事项 [5] - 公司未发现可能影响股价的媒体报道、市场传闻或热点概念 [6] 公司经营与财务数据 - 2025年第一季度营业收入10.12亿元，同比下降22.68%，归属于上市公司股东的净利润为-1.07亿元 [9] - 光伏玻璃业务占公司总营业收入超过60%，但2025年第一季度光伏玻璃产品售价同比下降约30% [9] - 截至2024年5月19日，公司市净率为1.91，明显高于行业可比市净率水平1.32 [9] 行业与市场环境 - 非金属矿物制品业的行业滚动市盈率为22.88，行业市净率为1.32 [9] - 公司所处市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本未大幅波动，生产经营秩序正常 [4] 董事会声明 - 公司董事会确认除已披露事项外，无其他应披露而未披露的信息或重大事项筹划 [11] - 公司前期披露的信息不存在需要更正或补充之处 [11]

股价表现 - 公司股票在2025年5月16 - 20日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[3][4] 业绩总结 - 2025年第一季度营收10.12亿元，同比降22.68%[7] - 2025年第一季度净利润 -1.07亿元[7] - 2025年第一季度扣非净利润 -1.15亿元[7] 业务结构 - 2024年光伏玻璃业务营收占比超60%[7] 产品价格 - 2025年第一季度光伏玻璃售价较上年同期降约30%[7] 估值数据 - 截至2024年5月19日，公司市净率1.91，行业1.32[7]

重大事项 - 河南投资集团作为安彩高科控股股东，除已披露事项外无应披露未披露重大事项[1] - 重大事项包括重大资产重组、发行股份、上市公司收购等[1] 日期信息 - 复函日期为2025年5月20日[3]

公司股价异常波动 - 公司股票在2025年5月16日、5月19日、5月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形 [1] - 公司市净率为1.91，明显高于非金属矿物制品业行业市净率水平（1.32） [1] 主营业务结构 - 公司主营业务包括光伏玻璃、浮法玻璃、药用玻璃和天然气业务 [1] - 2024年光伏玻璃业务营业收入占总营业收入超过60% [1] 光伏玻璃产品价格变动 - 2025年第一季度公司光伏玻璃产品售价较上年同期下降约30% [1] - 光伏玻璃产品售价下降导致公司营业收入和利润出现大幅下降 [1] 行业估值水平 - 非金属矿物制品业的行业滚动市盈率为22.88 [1]

公司股价表现 - 安彩高科今日涨停，全天换手率0.82%，成交额4498.73万元 [2] - 日涨幅偏离值达9.68%上榜，沪股通净卖出132.34万元 [2] - 主力资金净流入3202.90万元，其中特大单净流入3486.19万元，大单资金净流出283.29万元 [2] 龙虎榜数据 - 前五大买卖营业部合计成交4492.65万元，买入成交额3499.27万元，卖出成交额993.37万元，合计净买入2505.90万元 [2] - 沪股通为第四大卖出营业部，卖出金额132.34万元，净卖出132.34万元 [2] - 近5日主力资金净流入8579.92万元 [2] 一季度财务数据 - 一季度营业收入10.12亿元，同比下降22.68% [2] - 一季度净利润-1.07亿元 [2] 营业部交易明细 - 买一为开源证券西安太华路营业部，买入1005.75万元 [2] - 买二为爱建证券上海浦东前滩大道营业部，买入1003.18万元 [2] - 卖一为华西证券攀枝花三线大道营业部，卖出396.87万元 [2] - 卖二为华泰证券常州和平北路营业部，卖出183.80万元 [2]