一、主营业务分产品情况 证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：临 2025-017 河南安彩高科股份有限公司 2024 年度光伏玻璃业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及 《上市公司行业信息披露指引第九号——光伏》相关要求，现将公司 2024 年度 光伏玻璃业务主要经营数据披露如下： 特此公告。 河南安彩高科股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 单位:元 币种:人民币 | | 主营业务分产品情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | | 营业收 | 营业成 | 毛利率 比上年 | | | | | 毛利率 | 入比上 | 本比上 | | | | | | （%） | 年增减 | 年增减 | 增减 | | | | | | （%） | （%） | （%） | | 光伏玻璃 | 2,967, ...

委托贷款 - 公司拟申请2025年内10000万元委托贷款额度，利率按当期LPR上浮100bp，可循环使用[3] - 2024年申请2024年内最高8000万元委托贷款额度[2] - 截至2024年12月31日，委托贷款余额为0元[2] 控股股东情况 - 截至公告日，控股股东持股41.00%[3] - 截至2024年9月30日，总资产3534.15亿元，归母权益1077.24亿元[5] - 2024年前三季度营收399.25亿元，归母净利润14.62亿元[5] 决策情况 - 2025年3月27日，董事会、监事会审议通过交易事项[9] - 独立董事召开会议审议通过议案[11] - 审计委员会认为申请额度能增强资金实力，不损害股东利益[12] 其他 - 本次关联交易不构成重大资产重组[2]

一、募集资金基本情况 关于河南安彩高科股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）、中原证券 股份有限公司（以下简称"中原证券"）作为河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公 司"或"安彩高科"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号—持续督导》等有关规定，就公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查情况及核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可【2022】2021号）核准，公司获准以非公开发行股票方式发行人民 币普通股（A股）226,356,580股，每股发行价格为5.16元，募集资金总额为人民币 1,167,999,952.80元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币7,543,918.91元（不含 增值税进项税额），募集资金净额 ...

审计相关会议 - 2024年5月23日董事会审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[3] - 2024年11月28日审计委员会召开审前沟通会议[4] - 2025年2月26日审计委员会召开工作沟通会议[5] - 2025年3月25日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[5] 对审计机构评价 - 3名委员认可信永中和能力，认为能满足审计要求[4] - 审计委员会核查后认为其具备审计资质和能力[4] - 审计委员会认为其2024年年报审计表现良好[6] 报告日期 - 报告日期为2025年3月29日[7]

（一）业务概述 资产池是指公司为统筹管理和集约化使用商业票据和其他有效资产，将公 司和合并报表范围内子公司持有的商业汇票和其他有效资产（现金、存单等） 质押于银行，形成共享的资产池可用担保额度，用于公司或控股子公司签发新 的商业汇票、信用证、流资贷款等。 （二）合作银行 公司拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，公司将根 据与商业银行的合作关系、商业银行资产池业务服务能力、资金安全性等因素 进行综合选择。 证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2025—022 河南安彩高科股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及控股子公司共同开展资产池业务， 共享不超过 6 亿的资产池额度，业务期限内上述额度可循环使用。本议案尚需 提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、资产池 ...

担保情况 - 截至2024年12月31日，公司实际对外担保余额13747.27万元，占净资产4.98%[2] - 公司累计为子公司提供9.8亿元担保额度[3] - 截至2024年12月31日，各子公司担保本金和余额不同[6] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，安彩光伏新材料等子公司资产、收入、利润情况[8][9][11] 其他要点 - 本次担保预计满足日常经营，风险可控[13] - 担保额度计划需经2024年年度股东大会审议通过[3]

业绩总结 - 2024年度公司内部控制制度有效执行，达到内控目标[18] 数据相关 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年优化完善内控工作体系，强化监督检查[18] 内部控制评价 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要及一般缺陷[16][17][18] - 评价基准日无未完成整改的重大、重要内控缺陷[16][18] 缺陷定量标准 - 财务报告内控利润总额等潜在错报标准[14] - 非财务报告内控直接财产损失标准[15]

河南安彩高科股份有限公司董事会关于独立 董事独立性自查情况的专项报告 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》相关要求，河南安彩高科股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事刘耀辉先生、王艳 华女士、张功富先生 2024 年度独立性情况进行了评估，并出具如下专 项意见：经核查独立董事刘耀辉先生、王艳华女士、张功富先生的任职 经历及个人签署的相关自查文件，上述三位独立董事 2024 年度均未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其 进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则中对于 独立董事独立性的相关要求。 河南安彩高科股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 ...

审计相关 - 2024年审计委员会召开5次会议审核财报[5] - 2023年12月协商确定财报和内控审计报告时间[5] - 拟续聘信永中和为2024年度审计机构[7] 资金与交易 - 2024年向控股股东申请8000万元委托贷款额度[12] - 2024年预计与关联方发生日常关联交易[12] 未来展望 - 2025年审计委员会将发挥监督职能提升治理水平[18]

募集资金情况 - 公司非公开发行226,356,580股A股，每股5.16元，募集资金总额1,167,999,952.80元，净额1,160,456,033.89元[2] - 截至2024年12月31日，累计利息收入扣除手续费净额674,336.12元[3] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目前期投入1,116,617,967.60元，本期投入44,512,402.41元[4] - 2024年，年产4,800万平方米光伏轻质基板项目投入44,444,306.40元，补充流动资金68,096.01元[4] 资金置换与账户变更 - 2023年2月9日，公司同意以募集资金置换预先投入自筹资金及已支付发行费用，合计734,130,863.85元[8] - 2024年8月，公司注销部分募集资金专户，变更部分为一般账户，相关监管协议终止[6] 项目结项与效益 - 报告期内，“年产4,800万平方米光伏轻质基板项目”结项，68,096.01元转入普通账户[8] - 年产4,800万平方米光伏轻质基板项目本年度实现效益 -6,568.44[16] 综合评估 - 会计师事务所认为报告如实反映2024年度募集资金实际存放与使用情况[12] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放和使用合规，无违规情形[13]