董事会秘书聘任与解聘 - 原任董事会秘书离职，公司需在三个月内聘任新的[4] - 有特定行政处罚情形人士不得担任[7] - 董事会秘书有特定情形，公司一个月内解聘[9] 职责代行与后续培训 - 空缺超三个月董事长代行，6个月内完成聘任[8] - 空缺期间指定人员代行并备案[8] - 原则上每两年至少参加一次后续培训[15] - 被通报批评应参加最近一期后续培训[17] 信息披露与人员协助 - 聘任和解聘需公告、报告并说明原因[7][8] - 聘任证券事务代表协助，代表应取得资格证书[12][13]

会议组织 - 总经理办公会是经营活动执行机构，对董事会负责[2] - 参加人员为经营班子成员，工厂、部门负责人按需列席[7] 会议议题 - 研究决定审定年度和半年度工作报告等事项[5] - 议题提出包括董事会、党委会要求等途径[8] - 提交程序为部门提出—有关部门会签等[9] 会议纪律 - 组织部门原则上提前一天发布通知[11] - 须1/2以上应参会人员到会才能召开，讨论事项半数以上同意方可通过[12] 会议决策 - 提交议题由提出部门负责人汇报，总经理综合意见决策[13] 会议落实 - 纪要事项由分管领导督促落实，行政管理部门督办并报告[15] 规则实施 - 本规则自董事会审议通过之日起实施[19]

股份转让规定 - 董事和高管任职及届满后六个月内每年转让不超所持总数25%[7] - 所持股份不超1000股可一次全转[9] - 新增无限售当年可转25%，新增有限售次年计基数[9] 信息披露要求 - 任职、信息变化等2个交易日内报送信息[5] - 减持前15个交易日报告披露计划，实施完毕或未完毕2个交易日公告[17][18] - 股份被强制执行、变动2个交易日内披露[19] - 买卖当日申报，变动当日书面通知并2个交易日上交所披露[19][32] 交易限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[11] - 季报、业绩预告等公告前5日不得买卖[11] 违规处理 - 违规买卖收益归公司，董事会收回披露[20] - 未申报减持等违规担责，亲属违法违规董事会处罚[21] 其他 - 董事会秘书管理持股数据检查披露[21] - 办法以法律和章程为准，证券事务部门解释修订，审议通过生效[23][24][25] - 有持股信息申报表和买卖问询函[26][28]

选聘规则 - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] - 采用公开方式应通过官网等渠道发布文件并公示结果[8] - 评价要素至少包括审计费用报价、资质条件等[10] - 需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[2] 费用与期限 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况并报送[13] - 连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，特殊情况不超10年[13] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[15] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[14] 改聘规定 - 改聘需提前30天通知，股东会表决时允许其陈述意见[18] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[18] 审计委员会职责 - 应对选聘进行监督及评估，结果涵盖在年度审计评价意见中[20] - 应关注资产负债表日后至年报出具前等多种情形[21][22] 其他 - 出现特定行为的事务所，经股东会决议，公司不再选聘其承担审计工作[22] - 制度未尽事宜或与法律法规、《公司章程》不一致时，以法律法规和《公司章程》为准[24] - 制度由公司审计业务管理部门负责修订与解释[25] - 制度经公司董事会审议通过之日起生效[26]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定实施细则[2] 人员构成 - 成员由三名及以上董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 任期职责 - 任期与董事会任期一致[4] - 主要职责包括提人员构成建议等[6] 会议要求 - 每年至少召开一次，提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] 材料保存 - 公司保存会议材料至少十年[12]

投资范围 - 公司投资包括固定资产投资、股权投资等[2] 投资原则 - 投资应遵循收益最大化等多项原则[4][5] 决策机构与权限 - 股东会、董事会是投资决策机构[7][16] - 重大投资项目决策按“先党内、后提交”原则进行[9] - 投资资金不超最近一次经审计净资产50%需董事会审核批准[9] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况需股东会审批[10] - 董事会闭会期间董事长对交易涉及资产总额占比20%以下等情况有决策权[12] - 总经理对交易涉及资产总额占比10%以下等情况有决策权[13] 部门职责 - 董事会战略与可持续发展委员会应对重大投资项目分析研究[16] - 战略投资部门负责对外投资项目立项等工作[16] 特殊情况决策 - 预计投资总额超过审核额度10%以上需再决策[28] - 投资项目比原计划滞后2年以上实施需重新履行资产评估或估值程序[29] - 重大投资项目调整年度投资计划需说明原因及内容并履行决策程序[28] 审批材料 - 投资项目审批需准备尽职调查报告等多种材料[24] 可行性研究 - 股权类投资项目由战略投资部门统筹相关部门完成可行性研究论证[22] 后评价 - 对投资项目实施后评价总结经验完善决策管理[31] 投资限制 - 严禁对资不抵债、扭亏无望的公司增加投资或注入资产、股权[34] 违规追责 - 投资决策违规的多种情形需追究相关责任人责任[37] 信息披露 - 公司投资应按规定履行信息披露义务[39] 计划执行 - 公司及子公司应严格执行年度投资计划，加强过程管控和预算管理[28] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜或与规定抵触时按有关法律、法规、规章及《公司章程》执行[42] - 制度由公司战略投资部门负责解释、修订[43] - 制度由公司董事会审议通过后生效[44]

投资者关系管理原则 - 包括合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] 沟通内容与渠道 - 与投资者沟通涵盖发展战略、经营管理信息等多方面[6] - 通过上证e互动、官网等多渠道开展工作[6] 工作要求与职责 - 加强投资者网络沟通渠道建设，官网开设专栏[7] - 为股东参加股东会提供便利，提供网络投票方式[8] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[10] - 拟定制度、组织活动等为主要职责[13] - 董事会秘书为主要负责人[14] - 证券事务管理部门负责开展工作[14] 人员要求与培训 - 从事人员需全面了解公司各方面情况[15] - 负责人应对员工进行相关知识培训，重大活动专门培训[25] 档案与协助 - 建立健全投资者关系管理档案[26] - 其他职能部门、控股子公司及员工协助工作[27] 活动限制与核查 - 定期报告披露前十五日内尽量避免活动[28] - 核查特定对象文件，错误改正，涉及未公开信息报告并公告[29] 信息披露 - 必要时对外披露沟通情况，扩大传播范围[19][31] - 再融资活动注意信息披露公平性[32] - 提供未公开信息需对方签保密协议，问题处理并公告[33] - 股东会通报未公开重大信息与决议公告同时披露[34] - 信息泄露立即报告并公告[35]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名及以上董事组成，独立董事过半数[4] - 薪酬与考核委员会委员由董事长等提名[4] - 薪酬与考核工作组设组长1名，工作人员2 - 3名[5][6] 会议规则 - 薪酬与考核委员会每年至少召开一次例会，临时会议需提前三天通知[16] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[17] - 会议决议须经全体委员过半数通过[18] 薪酬方案 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[10] - 公司经理人员薪酬分配方案报董事会批准[11] 工作职能 - 薪酬与考核工作小组提供公司主要财务等资料[13] - 薪酬与考核委员会对董事和高管进行绩效评价[14]

财务资助规定 - 为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%[4] - 该资助董事会决议需全体董事2/3以上通过[4] - 对外资助需董事审议，达标准需股东会审议[5] - 特定情形资助需董事会审议后提交股东会[5] - 逾期资助收回前不得向同一对象追加资助[10]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[7] 内幕信息知情人 - 包括持有公司5%以上股份的股东及其董监高等人员[8] 档案与备忘录管理 - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录至少保存十年[13] - 相关内幕信息公开披露后五个交易日内报送上海证券交易所[15] 管理机构与职责 - 公司董事会是内幕信息登记备案管理机构，董事长为主要责任人[2] - 公司证券业务部门是内幕信息知情人归口管理部门[3] 档案填写与报送 - 公司进行重大事项应填写并报送内幕信息知情人档案[11] - 股东等主体研究涉及公司重大事项应填写本单位内幕信息知情人档案[12] - 重大事项还应制作重大事项进程备忘录[14] - 知情人范围变化应及时补充报送[17] - 筹划重大资产重组应于首次披露时报送[17] 保密与追责 - 应将内幕信息知情人控制在最小范围，知情人负有保密责任[20] - 重大事项启动前要签保密协议[20] - 发现内幕交易等问题2个工作日报送监管机构[20] - 违规泄露信息公司保留追责权利[21]