一、主营业务分产品情况 证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：临 2025-017 河南安彩高科股份有限公司 2024 年度光伏玻璃业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及 《上市公司行业信息披露指引第九号——光伏》相关要求，现将公司 2024 年度 光伏玻璃业务主要经营数据披露如下： 特此公告。 河南安彩高科股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 单位:元 币种:人民币 | | 主营业务分产品情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | | 营业收 | 营业成 | 毛利率 比上年 | | | | | 毛利率 | 入比上 | 本比上 | | | | | | （%） | 年增减 | 年增减 | 增减 | | | | | | （%） | （%） | （%） | | 光伏玻璃 | 2,967, ...

委托贷款 - 公司拟申请2025年内10000万元委托贷款额度，利率按当期LPR上浮100bp，可循环使用[3] - 2024年申请2024年内最高8000万元委托贷款额度[2] - 截至2024年12月31日，委托贷款余额为0元[2] 控股股东情况 - 截至公告日，控股股东持股41.00%[3] - 截至2024年9月30日，总资产3534.15亿元，归母权益1077.24亿元[5] - 2024年前三季度营收399.25亿元，归母净利润14.62亿元[5] 决策情况 - 2025年3月27日，董事会、监事会审议通过交易事项[9] - 独立董事召开会议审议通过议案[11] - 审计委员会认为申请额度能增强资金实力，不损害股东利益[12] 其他 - 本次关联交易不构成重大资产重组[2]

募集资金情况 - 公司获准非公开发行A股226,356,580股，每股发行价5.16元，募集资金总额1,167,999,952.80元，净额1,160,456,033.89元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金已使用完毕[5] - 2024年累计利息收入扣除手续费净额674,336.12元[7] 项目投入情况 - 2024年投入年产4800万平方米光伏轻质基板项目44,444,306.40元，补充流动资金68,096.01元[7] - 2023年以自筹资金投入募集资金投资项目733,360,904.82元，置换734,130,863.85元[8] - 年产4800万平方米光伏轻质基板项目结项，68,096.01元转入普通账户[10] 项目效益情况 - 年产4,800万平方米光伏轻质基板项目本年度实现效益为 - 6,568.44[24] 审核评价情况 - 会计师认为报告公允反映2024年度募集资金存放与实际使用情况[14] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放和使用合规，无违规情形[17]

审计相关会议 - 2024年5月23日董事会审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[3] - 2024年11月28日审计委员会召开审前沟通会议[4] - 2025年2月26日审计委员会召开工作沟通会议[5] - 2025年3月25日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[5] 对审计机构评价 - 3名委员认可信永中和能力，认为能满足审计要求[4] - 审计委员会核查后认为其具备审计资质和能力[4] - 审计委员会认为其2024年年报审计表现良好[6] 报告日期 - 报告日期为2025年3月29日[7]

资产池业务 - 2025年3月27日董事会和监事会审议通过开展资产池业务议案，待股东大会审议[1] - 业务期限不超3年，额度6亿内，公司和子公司共享且可循环使用[2] - 入池资产多种担保，成员单位自身和互相担保[3] 担保情况 - 截至2024年12月31日，实际担保余额1.37亿元，占净资产4.98%[7] - 公司及子公司无违规、逾期、涉诉担保情形[8]

担保情况 - 截至2024年12月31日，公司实际对外担保余额13747.27万元，占净资产4.98%[2] - 公司累计为子公司提供9.8亿元担保额度[3] - 截至2024年12月31日，各子公司担保本金和余额不同[6] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，安彩光伏新材料等子公司资产、收入、利润情况[8][9][11] 其他要点 - 本次担保预计满足日常经营，风险可控[13] - 担保额度计划需经2024年年度股东大会审议通过[3]

业绩总结 - 2024年度公司内部控制制度有效执行，达到内控目标[18] 数据相关 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年优化完善内控工作体系，强化监督检查[18] 内部控制评价 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要及一般缺陷[16][17][18] - 评价基准日无未完成整改的重大、重要内控缺陷[16][18] 缺陷定量标准 - 财务报告内控利润总额等潜在错报标准[14] - 非财务报告内控直接财产损失标准[15]

河南安彩高科股份有限公司董事会关于独立 董事独立性自查情况的专项报告 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》相关要求，河南安彩高科股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事刘耀辉先生、王艳 华女士、张功富先生 2024 年度独立性情况进行了评估，并出具如下专 项意见：经核查独立董事刘耀辉先生、王艳华女士、张功富先生的任职 经历及个人签署的相关自查文件，上述三位独立董事 2024 年度均未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其 进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则中对于 独立董事独立性的相关要求。 河南安彩高科股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 ...

审计相关 - 2024年审计委员会召开5次会议审核财报[5] - 2023年12月协商确定财报和内控审计报告时间[5] - 拟续聘信永中和为2024年度审计机构[7] 资金与交易 - 2024年向控股股东申请8000万元委托贷款额度[12] - 2024年预计与关联方发生日常关联交易[12] 未来展望 - 2025年审计委员会将发挥监督职能提升治理水平[18]

财务报告与政策 - 审计委员会认为2024年年度报告公允反映财务状况和经营成果，同意提交董事会审议[1] - 2024年度募集资金存放与使用专项报告准确完整，无管理违规情况[7] - 2024年度内部控制评价报告真实全面，无重大缺陷[8] - 公司根据财政部通知变更会计政策，追溯调整2023年度利润表，不影响以往财务状况[9] 业务与资金 - 预计2025年度日常关联交易按一般商业条款进行，价格合理，需股东大会批准[2] - 公司开展资产池业务符合规定，不影响主营业务，需提交股东大会审议[3] - 公司向控股股东申请2025年10000万元委托贷款额度，可增强资金实力[4] 会计处理 - 公司按规定计提减值准备及核销长期往来账款，体现会计政策稳健谨慎[5]