衢州信安发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽职， 审慎认真行使股东和公司董事会赋予的权利，充分关注公司经营情况， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立 意见，在提高公司决策科学性和有效性、维护公司整体利益和全体股 东的合法权益等方面较好地发挥了独立董事应有的作用。现将 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梁春雨，男，1977 年生，工商管理硕士。曾任软银中国董事、 海创汇投资 CEO，2022 年 12 月至今任众合方元（北京）投资管理有 限公司管理合伙人，于 2024 年 7 月 17 日开始在公司担任独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人任职资格符合相关法律、行政法规和部 门规章以及公司制度的要求，且具备法律法规及规范性文件所要求的 独立性，不 ...

会议情况 - 2024年召开6次董事会、5次股东大会[5] - 2024年独立董事出席相关会议并对27项议案投赞成票[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议讨论相关事项[6] 制度与选举 - 2024年1月修订《独立董事工作制度》[6] - 2024年完成董事会换届选举，程序合规[14] 独立董事意见 - 2024年认为关联交易合规，未侵害中小股东利益[11] - 2024年认为财务报告等信息真实准确完整[12] - 2024年同意继续聘任天健会计师事务所[13] 薪酬与任期 - 2024年董事、高管薪酬考核发放程序合规[15] - 独立董事任期从2018年6月27日至2024年7月17日[2] 履职支持 - 2024年度为独立董事履职提供支持[16] - 独立董事任期内按规定履职维护权益[16]

公司治理 - 2024年召开6次董事会、5次股东大会、2次独立董事专门会议[5][7] - 2024年完成董事会换届选举，修订《独立董事工作制度》[6][15] 独立董事履职 - 徐晓东任期至2024年7月17日，出席各类会议并参与议案表决[2][5] - 徐晓东认为公司关联交易、财务报告等合规[12][13] 其他事项 - 2024年同意继续聘任天健会计师事务所为审计机构[14] - 2024年董事、高管薪酬考核与发放程序合规[17]

会议情况 - 2024年召开10次董事会、5次股东大会、4次独立董事专门会议[5][6] - 马莉艳出席全部董事会和股东大会会议[5] 制度与人事 - 2024年1月修订《独立董事工作制度》[6] - 聘任潘孝娜为财务总监，任期至本届董事会届满[16] 财务相关 - 2024年财务信息真实准确，符合会计准则[14] - 2024年继续聘任天健会计师事务所为审计机构[15] 未来展望 - 未来独立董事将提供建议，维护股东权益[21]

衢州信安发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽职， 审慎认真行使股东和公司董事会赋予的权利，充分关注公司经营情况， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立 意见，在提高公司决策科学性和有效性、维护公司整体利益和全体股 东的合法权益等方面较好地发挥了独立董事应有的作用。现将 2024 年度履行职责情况汇报如下： （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人任职资格符合相关法律、行政法规和部 门规章以及公司制度的要求，且具备法律法规及规范性文件所要求的 1 / 6 独立性，不存在任何影响本人独立性的情形，包括未在公司担任除独 立董事以及专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司控股股 东担任任何职务，与公司及公司控股股东或有利害关系的机构和个人 不存在任何可能妨碍客观独立性的关系，没有从公司及公司控股股东 或有利害关系的机构和个人取得额外的、 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-029 衢州信安发展股份有限公司 关于财务总监辞任及聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、离任情况 公司董事会近日收到公司财务总监潘孝娜女士提交的《辞任函》， 潘孝娜女士因工作调整辞去公司财务总监职务；辞任财务总监后，潘 孝娜女士继续担任公司副总裁，并分管公司财务和融资工作。辞任自 2025 年 5 月 1 日起生效。 | | | | 原定任期 | | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 到期日 | 离任原因 | 市公司及其控 股子公司任职 | （如适用） | 毕的公开 承诺 | | 潘孝娜 | 财务总监 | 2025 年 5 | 2027 年 7 | 工作调整 | 是 | 副总裁（仍 | 否 | | | | 月 1 日 | 月 16 日 | | | 是高级管 | | ...

审计委员会构成 - 公司第十一届董事会审计委员会由3名成员组成，2024年7月17日后第十二届委员变更[2] 会议情况 - 报告期内召开会议和沟通会4次，审议和沟通事项13项[4] 监督评估 - 监督评估天健会计师事务所，认为其完成委托工作[4][6] 指导审阅 - 指导内部审计工作，对问题提专业意见[7] - 审阅财务报告，认为真实完整准确[8] 制度评估 - 评估内控制度有效性，认为符合治理规范要求[9]

独立董事情况 - 期内在任独立董事有薛安克、蔡家楣、徐晓东[1] - 期内换届新任独立董事有汪冬华、马莉艳、梁春雨[1] - 董事会认为独立董事符合独立性相关要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月28日[1]

融资授权 - 公司提请股东大会授权董事会办理小额快速融资，总额不超3亿元且不超去年末净资产20%[1][4] - 决议有效期至2025年年度股东大会召开[10] 发行安排 - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[4] - 发行对象不超35名，现金认购[5] - 价格不低于定价基准日前20日均价80%[6] 股份限制 - 认购股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[7] 其他要点 - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[9] - 授权不会导致公司控制权变化[7]

公司代码：600208 公司简称：衢州发展 衢州信安发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 衢州信安发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...