衢州信安发展股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强公司银行信用和担保管理，规避 和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范 性文件以及《衢州信安发展股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规 定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司为全 资子公司、控股子公司提供的担保。 第三条 本制度适用于公司及所属全资子公司、控股子公司的一切对外担保 行为。 第四条 公司对担保事项实行统一管理，由公司财务管理中心负责管理。未 经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请其他单 位为其提供担保。 第五条 公司对外提供担保，应提交董事会或者股东会进行审议。 第六条 应由股东会审批的对外担保,必须经董事会审议通过后,方可提交股 东会审议。须经股东会审批的对外担保,包括下列情形： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保； （二 ...

内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规和规范性 文件及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于衢州信安发展股份有限公司，全资子公司、控股子 公司和参股并实行实质性管理的子公司参照执行。 第三条 内部审计的内容包括被审计单位的资产负债情况、财务收支情况、 内部控制执行和财务制度建设情况等。 第四条 公司审计部是公司实施经济监督的部门，依照国家法律、法规和 政策，以及本公司的规章、制度，对指定审计的单位及部门的财务收支和经济效 益进行审计监督、评价，独立行使审计监督权，同时接受国家审计机关对审计业 务的指导和监督。 衢州信安发展股份有限公司 （三）协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要 内容，并在内部审计过程中关注和检查可能存在的舞弊行为； （四）至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划 的执行情况以及内部审计工作中发现的问题； （五）每一年度结束后向审计委员会提交内部 ...

衢州信安发展股份有限公司 对外投资管理制度 第五条 公司应严格按照有关法律、行政法规、相关主管部门规定、《公司章 程》规定的权限履行对外投资的审批程序。 第六条 投资部为公司对外投资事项的主要执行部门，负责： （一）组织相关人员对投资项目调研； （二）收集自项目预选到项目完成（含项目中止）的档案资料。 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资管理，保障对外投资安全，提高对外投资效益， 依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、财政部《内部 控制基本规范》及其配套指引等有关法律法规，结合《公司章程》及实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所指的对外投资，是指公司根据国家法律、法规规定，以货 币资金、实物、无形资产向其他单位投资或者购买其他单位的股票、债券等有价 证券，还包括对其他企业的兼并、联营投资。 第三条 本制度适用于公司及分公司，全资子公司、控股子公司和参股并实 行实质性管理的子公司参照执行。 第二章 对外投资的决策权限和管理部门 第四条 公司对外投资实行分级决策体系，公司股东会、董事会、总裁按照 不同的权限对投资进行审批。 1 / 3 （三）财务核算部等其他职能部门按专业领域参与 ...

衢州信安发展股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考 核工作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市 规则"）、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订） 等法律法规和其他规范性文件，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤 勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书 或代行董事会秘书职责的人员以公司名义向上海证券交易所办理信息披露、公司治理、 股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司董事会秘书分管董事会办公室（与公司"证券事务部"合署办公）， 处理董事会日常事务。 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月 内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第七条 ...

审计委员会组成 - 成员由三名非高管董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，经全体董事过半数选举产生[4] 独立董事补选 - 独立董事不符合规定停止履职或辞职致比例不符、缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[5] 财务报告披露 - 披露财务报告等事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] 会议召开规则 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议，提前3日通知[12] - 会议由三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[14] - 讨论关联议题时，关联委员回避，过半数无关联关系委员出席可举行会议，决议经无关联委员过半数通过，出席无关联委员不足总数二分之一时提交董事会审议[14] 委员委托出席 - 委员可委托其他委员代为出席会议并行使表决权，授权委托书至迟于会议表决前提交[14] 委员会职权 - 有权定期听取内外部审计机构和财务会计机构工作汇报，获取相关报告和资料[9][10] - 有权走访外部审计与咨询机构、重要客户与供应商、重要债权与债务人，必要时开展专项调查[10] 委员职务撤销 - 委员连续两次不出席会议视为不能适当履行职权，公司董事会可撤销其职务[15] 会议表决方式 - 表决方式为举手表决或投票表决，可采取通讯表决方式召开[15] 会议相关安排 - 可召集相关人员列席会议，必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[16] - 会议应有会议记录并形成决议，两日内呈报董事会（除非受限）[16] - 与会全体委员在会议记录和决议上签字，持异议应注明[16] - 会议记录由公司董事会办公室保存，保存期不少于十年[16] 保密义务 - 出席会议的委员和代表对会议所议事项有保密义务[17] 规则说明 - 本规则所称“以上”含本数[19] - 本规则所使用术语与公司章程含义相同（除非特别说明）[19] - 本规则自董事会审议通过之日起执行，解释权属公司董事会[20]

募集资金支取 - 1次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或顾问[7] 募投项目 - 搁置超1年或超期限且投入未达50%，重新论证[11] 资金置换与使用 - 以募集资金置换自筹资金在转入专户6个月内实施[12] - 现金管理产品期限不超12个月且非保本[14] - 闲置资金补流单次不超12个月[16] - 超募资金12个月内累计使用不超30%[16] 协议与公告 - 募集资金到账1个月内签三方监管协议[7] - 协议签订2个交易日内向交易所备案公告[8] - 闲置资金补流董事会会后2个交易日报告公告[16] - 补流归还后2个交易日报告公告[16] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露[18] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[18] - 全部完成后节余占10%以上，股东会审议[18] 核查与审计 - 董事会半年度核查进展，出具报告并公告[26] - 年度审计聘请事务所出具鉴证报告[26] - 独董等可聘请，公司配合承担费用[26] - 董事会收到报告2个交易日报告公告[26]

截至发稿，蒋俊阳累计任职时间5年136天，现任基金资产总规模56.14亿元，任职期间最佳基金回报 30.49%， 任职期间最差基金回报-39.01%。 从基金十大重仓股角度 风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不 限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建 议。 数据显示，华宝基金旗下1只基金重仓衢州发展。华宝中证800地产ETF（159707）三季度减持163.27万 股，持有股数756.27万股，占基金净值比例为7.18%，位居第六大重仓股。根据测算，今日浮盈赚取约 151.25万元。 责任编辑：小浪快报 11月28日，衢州发展涨5.05%，截至发稿，报4.16元/股，成交3.32亿元，换手率0.96%，总市值353.97亿 元。 华宝中证800地产ETF（159707）成立日期2021年11月4日，最新规模4.76亿。今年以来收益1.84%，同 类排名3995/4206；近一年亏损6.08%，同类排名3985/4008；成立以来亏损35.4%。 资料显示，衢州信安发展股份有限公司位于浙江省杭州市创景路500 ...

股价与交易表现 - 11月28日盘中报4.04元/股，上涨2.02%，总市值343.76亿元，成交1.09亿元，换手率0.32% [1] - 主力资金净流入742.82万元，特大单买入1376.71万元（占比12.62%），卖出1288.95万元（占比11.82%） [1] - 今年以来股价上涨36.49%，但近期表现疲软，近20日下跌6.48%，近60日下跌16.18% [1] - 今年以来4次登上龙虎榜，最近一次8月18日龙虎榜净买入-4.25亿元，买入总计4.87亿元（占成交额9.73%），卖出总计9.12亿元（占成交额18.22%） [1] 公司基本面 - 公司主营业务为房地产（占比88.53%）和科技投资，房地产收入占绝对主导 [1] - 2025年1-9月营业收入10.51亿元，同比大幅减少92.56%；归母净利润5.41亿元，同比减少72.71% [2] - A股上市后累计派现37.49亿元，近三年累计派现1.53亿元 [3] 股东与股权结构 - 截至9月30日股东户数11.10万，较上期增加7.63%；人均流通股76642股，较上期减少7.09% [2] - 香港中央结算有限公司为第六大流通股东，持股9853.76万股，较上期减少1590.70万股 [3] - 南方中证500ETF（510500）为第九大流通股东，持股6196.33万股，较上期减少161.36万股；南方中证房地产ETF发起联接A（004642）退出十大流通股东 [3] 行业与板块分类 - 公司所属申万行业为房地产-房地产开发-住宅开发 [2] - 所属概念板块包括券商相关、互联金融、期货概念、长三角一体化、大数据等 [2]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年11月17日在杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18楼会议室召开 [2] - 会议由董事长付亚民主持 召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司7名在任董事 3名在任监事及董事会秘书均出席会议 [4] 议案审议与表决结果 - 审议并通过《关于接受关联方担保并提供反担保的议案》 该议案涉及关联交易 [3] - 关联股东衢州智宝企业管理合伙企业和衢州市新安广进智造股权投资合伙企业未参与该议案投票 [3] - 本次股东大会无否决议案 [2] 法律意见 - 本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师章佳平 童碧君见证 [5] - 律师认为会议召集 召开程序 参会人员资格 表决程序及结果均合法有效 [5]

股东大会 - 公司于2025年11月17日召开2025年第四次临时股东大会[4] - 董事会于2025年10月30日审议通过召开议案[6] - 董事会于2025年10月31日刊登召开通知[6] 参会情况 - 出席股东及代理人共1158名，代表股份2543415139股，占比29.8910%[8] - 现场参会股东及代理人5名，代表股份2384017266股，占比28.0178%[8] - 网络投票股东1153名，代表股份159397873股，占比1.8733%[8] 议案表决 - 《关于接受关联方担保并提供反担保的议案》同意2520160885股，占比99.0857%[11] - 中小投资者同意136143819股，占比85.4112％[12] - 本次股东大会表决结果合法有效[13]