股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月26日上午10:00召开，由副董事长林俊波主持[9] - 出席股东大会股东及代理人共1268名，代表股份5176043969股，占比60.8306%[10] 议案表决情况 - 《关于接受关联方担保并向关联方提供反担保的议案》，同意占比98.9128%等[16] - 《关于发行境外债券的议案》，同意占比99.4809%等[17] 会议相关流程 - 董事会2月10日审议通过召开股东大会议案[8] - 2月11日刊登召开股东大会通知[8] 法律意见书 - 2025年2月26日出具公司2025年第一次临时股东大会法律意见书[21]

担保相关 - 衢州工业集团及其子公司提供不超15亿担保，有效期12个月可循环[5] - 公司付不超融资本金1%担保费并提供等额反担保[5] 实际控制人情况 - 衢州工业集团表决权比例29.06%，为公司实控人[6][7] - 其注册资本8亿，下设56家子公司[8] - 2024年9月底资产863.36亿，净资产340.42亿，营收43.67亿[9] 境外债券发行 - 公司或子公司拟发不超等值1.6亿美元境外债券，期限不超10年[17] - 资金用于偿还或置换到期境外债券[17] - 董事会申请授权总裁办理发行及上市事宜[17] - 发行需经相关部门备案通过[18]

担保情况 - 衢州工业集团拟为公司及子公司融资提供不超15亿担保，公司等额反担保[2][3] - 公司已发生担保金额219.83亿，占净资产比例51.44%[2] - 公司经审批对外担保总额327.46亿，占净资产比例76.63%[12] 其他 - 公司需支付不超融资本金1%的担保费[4] - 衢州工业集团享有公司表决权比例29.06%[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月26日10点召开[4] - 会议地点在浙江杭州余杭区创景路500号衢州发展大厦18楼[4] - 股权登记日为2025年2月20日[14] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年2月26日[4][5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 审议《关于接受关联方担保并向关联方提供反担保的议案》等[7] - 议案于2025年2月10日经董事会会议审议通过[7] 其他信息 - 会议登记时间为2025年2月21日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[16] - 应回避表决的关联股东为衢州智宝等[8]

会议相关 - 公司第十二届董事会第十一次会议于2025年2月10日召开，7名董事全部参会[1] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》以7票同意通过[4] 议案决议 - 《关于接受关联方担保并向关联方提供反担保的议案》以5票同意通过[1] - 《关于发行境外债券的议案》以7票同意通过，需股东大会审议及相关部门备案[3][4] 业务计划 - 公司或子公司拟发行境外债券，募集资金不超等值1.6亿美元，期限不超10年[3]

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-005 关于控股股东增持股份计划实施完成 暨落实"提质增效重回报"行动方案的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划：公司控股股东衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"衢州智宝"）基于对公司未来发展前景的信心以及公司 价值的认可，拟自 2024 年 7 月 16 日起 6 个月内，通过上海证券交易 所交易系统集中竞价方式增持本公司股份，增持金额不低于 5000 万 元，不超过 10000 万元，增持价格不高于 3.80 元/股。 衢州信安发展股份有限公司 1 二、增持计划的主要内容 基于对公司发展前景的信心及公司价值的认可，衢州智宝计划自 2024年7月16日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统集中竞价方 式增持本公司股份，增持金额不低于5000万元，不超过10000万元， 增持价格不高于3.80元/股（详见公司公告临2024-059、2025-004）。 三、本次增持计划的实施结果 截至202 ...

增持计划 - 原增持计划金额5000 - 10000万元，价格不高于2元/股[2][4] - 增持价格调整为不高于3.8元/股，资金为自有和贷款[2][5] 持股情况 - 衢州智宝及其关联人持股2440291390股，占比28.68%[3] - 衢州智宝直接持股1580357090股，占比18.57%[3] - 衢州新安直接持股859934300股，占比10.11%[3] 增持进展 - 衢州智宝累计增持1500万股，占比0.176%，金额2505万元[4]

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2024-102 衢州信安发展股份有限公司 2024 年第九次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长付亚民先生主持，会议的召集和召 开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 11 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书虞迪锋先生出席会议；财务总监潘孝娜女士列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,746 | | - ...

国浩律师(杭州) 事务所 关 于 衢州信安发展股份有限公司 2024 年第九次临时股东大会 法律意见书 FIRM (HANGZHOU) 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编:310008 Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(杭州)事务所 衢州发展 2024 年第九次临时股东大会法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关于 衢州信安发展股份有限公司 2024 年第九次临时股东大会 法律意见书 致:衢州信安发展股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师 出席贵公司于 2024年 12月 12日在杭州 ...

担保情况 - 公司前期为新湖集团担保8.4亿元、为恒兴力担保1.82亿元[5] - 拟对原担保项下延期债务继续担保，涉及新湖集团8.4亿元、恒兴力1.82亿元[5][7] - 新湖集团向建行杭州宝石支行担保期限至2028年1月、农行杭州城西支行至2028年4月[13] 关联方数据 - 2023年新湖集团营收710,614.82万元，净利润 - 291,001.27万元[9] - 2023年恒兴力营收88,680.66万元，净利润310.74万元[10] - 截至2023年12月31日，新湖集团总资产2,737,882.11万元，负债1,744,853.61万元[9] - 截至2023年12月31日，恒兴力总资产139,368.83万元，负债80,575.04万元[10] 反担保与其他担保 - 公司与新湖集团实控人黄伟签50亿元《反担保协议》[13] - 新湖集团将杭州兴和投资64.29%股权质押给公司反担保[13] - 新湖集团及其子公司为公司担保余额28.22亿元[15] - 黄伟为公司担保余额71.19亿元[15] 决策情况 - 董事会审议通过为关联方担保议案，关联董事回避表决[16] - 议案经独立董事专门会议审议通过[17] - 本次担保为原担保延期，不增加担保净额[17]