会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1399人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为2623098981股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比30.8275%[4] 议案表决情况 - 《关于为关联方提供担保的议案》A股同意票数2593795008，比例98.8828%[7] - 《关于为关联方提供担保的议案》A股反对票数25237363，比例0.9621%[7] - 《关于为关联方提供担保的议案》A股弃权票数4066610，比例0.1551%[7] - 《关于为关联方提供担保的议案》5%以下股东同意票数138503618，比例82.5371%[7] - 《关于为关联方提供担保的议案》5%以下股东反对票数25237363，比例15.0394%[7] - 《关于为关联方提供担保的议案》5%以下股东弃权票数4066610，比例2.4235%[7] 人员出席情况 - 公司在任董事7人，出席7人；在任监事3人，出席3人[8]

关于落实"提质增效重回报"行动方案之 股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 万元~30,000 万元 15,000 | | 回购价格上限 | 2.92 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 6,350.07 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.75% | | 实际回购金额 | 万元 15,052.60 | | 实际回购价格区间 | 1.63 元/股~2.91 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2024-093 衢州信安发展股份有限公司 公司第十一届董事会第二十九次会议于 2024 年 7 月 8 日审议并通过了《 ...

担保信息 - 公司为新湖集团5亿担保延期至2029年10月[5] - 公司与黄伟签50亿《反担保协议》[10] - 新湖集团及其子公司为公司担保余额30.30亿[11] - 黄伟为公司另外提供担保余额71.19亿[11] 新湖集团情况 - 新湖集团2023年营收710614.82万元，净利润 - 291001.27万元[7] - 截至2023年底，总资产2737882.11万元，负债1744853.61万元[7] 决策情况 - 董事会通过担保议案[12] - 独立董事同意提交审议[13]

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-092 衢州信安发展股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司控股子公司启东新湖投资开发有限公司（以下 简称"启东新湖"）、香港新湖投资有限公司（以下简称"香港新湖"） 担保金额：为启东新湖提供担保金额 0.74 亿元，为香港新湖提供 担保金额 7.81 亿元。截至目前，公司已实际发生的对外担保余额合 计 234.42 亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），其中对 控股子公司及控股子公司间的担保余额合计 170.58 亿元。 无逾期对外担保 本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项的进展 公司第十一届董事会第二十六次会议、2023 年年度股东大会审 议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，公司拟对子公司提供担 1 保，其中对 30 家控股子公司（含控股子公司对控股子公司）担保余 额不超过 245 亿元，对 5 家合营和联营公司（含控股子公司对合营和 联营公司）担保余额不超过 15 亿 ...

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2024-091 衢州信安发展股份有限公司 关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 10 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 11 楼公司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 15 日 股东大会召开日期：2024年10月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第八次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 10 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2024-090 衢州信安发展股份有限公司 关于为关联方提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司股东浙江新湖集团股份有限公司（以下简称 "新湖集团"） 担保金额：为新湖集团提供担保金额 5 亿元，本次提供的担保系针 对存量债务的延期，非新增担保。截至目前，公司已实际发生的对外 担保余额合计 234.88 亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保）， 其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计 171.04 亿元，对 新湖集团及其控股子公司提供的担保余额合计 27.72 亿元。 本次担保需提交公司股东大会审议 一、担保情况概述 1 新湖集团及其实际控制人提供了反担保 无逾期对外担保 （一）经股东大会审议通过，公司于2023年10月与中信银行杭州 分行签订了《最高额保证合同》，为新湖集团提供连带责任保证担保， 对应融资本金5亿元，融资到期日为2026年10月。现公司拟与中信银 行杭州分行签订相关协议，同意对原担保项 ...

会议情况 - 公司第十二届董事会第六次会议于2024年9月29日召开，7名董事全部参会[1] 议案审议 - 以7票同意通过《关于调整回购股份价格上限的议案》[2] - 以6票同意通过《关于为关联方提供担保的议案》，关联董事回避，需提交股东大会审议[2][4] - 以7票同意通过《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》[5] 股东大会安排 - 公司定于2024年10月15日召开2024年第八次临时股东大会[6]

回购计划 - 拟回购金额1.5 - 3亿元[3] - 原回购价不超2.5元/股[3] - 拟调回购价上限至2.92元/股[4] 回购进展 - 截至24年9月27日，累计回购3524.44万股，占比0.41%[5] - 截至24年9月27日，支付回购金额7150.60万元[5] 其他 - 调整议案24年9月29日董事会通过，无需股东大会审议[10] - 回购方案有因股价超上限无法实施风险[11]

国浩律师(杭州) 事务所 关 于 衢州信安发展股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会 法律意见书 W FIRM (HANGZHO 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编:310008 Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(杭州)事务所 衢州发展 2024 年第七次临时股东大会法律意见书 贵公司已向本所承诺:公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实 和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一切足以影响本法律意 见书的事实和文件均已向本所披露,无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具目前发生或存在的事实 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为509人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数4,984,081,984股，占比58.5746%[4] 议案表决情况 - 公司符合公开发行公司债券条件议案，同意票4,974,840,172，比例99.8145%[7] - 公开发行公司债券发行规模及方式议案，同意票4,974,867,404，比例99.8151%[7] - 债券利率等议案，同意票4,974,742,175，比例99.8126%[9] - 债券期限议案，同意票4,974,705,675，比例99.8118%[10] - 发行对象及配售安排议案，同意票4,974,448,372，比例99.8067%[11] - 为关联方提供担保议案，A股同意票2,485,774,467，比例97.1863%[17] - 5%以下股东对担保议案，同意票30,483,077，比例29.7544%[20] - 5%以下股东对担保议案，反对票70,412,522，比例68.7294%[20]