担保情况 - 公司为平阳利得担保本金6.33亿元，债务履行期限5年[5] - 为杭州智蕴等4家公司担保本金4.42亿元，债务履行期限1年[5] - 为上海城开提供最高28.147亿元流动性支持，债务履行期限1.5年[6] - 为上海城开23.247亿债务提供差额支付连带责任保证[7] - 截至公告日对外担保总额21.8174995亿元，占净资产比例52.07%[3] - 同意为31家控股子公司担保余额不超203亿元，为5家合营和联营公司担保余额不超65亿元，有效期12个月[8] - 公司及控股子公司经审批对外担保总额325.72亿元，占净资产比例77.74%[24] - 对控股子公司担保总额203亿元，占净资产比例48.45%[24] - 对控股股东等提供（反）担保总额30亿元，占净资产比例7.16%[24] - 已签署且尚在履行担保金额218.17亿元，占净资产比例52.07%[24] - 对控股子公司及间担保余额合计149.06亿元，占净资产比例35.58%[24] - 无逾期对外担保[24] 被担保公司情况 - 平阳利得2025年9月30日资产55.63亿元，负债42.56亿元，净资产13.07亿元，净利润 -0.71亿元[11] - 杭州智蕴2025年9月30日资产3.77亿元，负债0.54亿元，净资产3.23亿元，净利润0亿元[11] - 杭州智坦2025年9月30日资产2.37亿元，负债0.99亿元，净资产1.38亿元[13] - 海南智珍2025年9月30日资产4.29亿元，负债1.22亿元，净资产3.07亿元，2024年净利润 -0.10亿元[14] - 杭州智年2025年9月30日资产5.22亿元，负债1.67亿元，净资产3.55亿元[16] - 上海城开2025年9月30日资产32.84亿元，负债28.22亿元，净资产4.62亿元，2024年净利润 -0.003亿元[17] - 杭州智坦等4家公司2024年及2025年1 - 9月营业收入均为0亿元[13][14][16][17] - 杭州智坦等3家公司2024年及2025年1 - 9月部分净利润为0亿元[13][14][16] - 上海城开2025年1 - 9月净利润 -0.002亿元[17] 股权结构 - 平阳利得注册资本6034.62万元，公司持股80%[10] - 杭州智蕴注册资本3.35亿元，公司间接持有100%[11] - 杭州智坦等3家公司为全资子公司，衢州发展间接持有100%股权[13][14][16] - 上海城开为参股公司，中信信托持股80%，浙江启隆实业持股20%[16] 质押担保 - 新湖信息为平阳利得向温州银行质押担保主债务本金6.33，担保额16，担保后余额12.94[18] - 衢州发展等为杭州智蕴向中国中信金融资产质押担保主债务本金0.5407，担保额1，担保后余额0.5407[18] - 杭州智某相关多笔担保有不同主债务本金、担保额和担保后余额[20] - 上海中瀚置业等为中信信托及中信银行相关债权本金28.147提供全额担保，期限至2027年6月30日[20] 其他 - 新湖地产集团为优先级受益人承担差额支付义务[21] - 担保贷款用于子公司补充流动资金，提升经营能力，风险可控[22] - 公司第十二届董事会第十六次会议通过《关于预计为子公司提供担保额度的议案》[23]

职工代表董事选举 - 2025年12月15日选孙冰为职工代表董事决议无效[1] - 2025年12月29日选王佳为职工代表董事[1] 王佳个人情况 - 王佳1981年生，本科，中共党员[3] - 2008年起历任衢州发展子公司多职[3] - 现任衢州发展行政人力管理中心副总监等职[3] 其他信息 - 截至公告披露日王佳未持股[2] - 王佳与公司其他董事无关联关系[2] - 王佳未受相关部门处罚[2] - 本次选举兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[2]

会议信息 - 公司第十二届董事会第二十一次会议于2025年12月29日通讯召开[2] - 7名董事全票通过《关于选举审计委员会委员的议案》[3] 人事变动 - 原审计委员会委员孙冰选举决议无效[3] - 重新选举王佳为职工代表董事及审计委员会委员[3] 委员会成员 - 各委员会召集人与委员名单公布[4]

公司股价与交易表现 - 12月19日盘中，公司股价报3.91元/股，上涨2.09%，总市值332.70亿元，成交额5054.93万元，换手率0.15% [1] - 当日主力资金净流入371.05万元，特大单净卖出230.38万元，大单净买入601.44万元 [1] - 公司股价今年以来上涨32.09%，但近期表现疲软，近5个交易日下跌3.69%，近60日下跌15.37% [1] - 今年以来公司4次登上龙虎榜，最近一次为8月18日，龙虎榜净卖出4.25亿元，买入总额4.87亿元（占总成交额9.73%），卖出总额9.12亿元（占总成交额18.22%） [1] 公司业务与行业属性 - 公司主营业务为科技投资和地产开发，其中房地产收入占比88.53%，其他业务收入占比8.77%，其他(补充)收入占比2.71% [1] - 公司所属申万行业为房地产-房地产开发-住宅开发，所属概念板块包括创投、低价、券商相关、大数据、乡村振兴等 [2] 公司财务与股东情况 - 2025年1-9月，公司实现营业收入10.51亿元，同比大幅减少92.56%，归母净利润5.41亿元，同比减少72.71% [2] - 截至2025年9月30日，公司股东户数为11.10万户，较上期增加7.63%，人均流通股为76642股，较上期减少7.09% [2] - 公司A股上市后累计派现37.49亿元，近三年累计派现1.53亿元 [3] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，香港中央结算有限公司持股9853.76万股（较上期减少1590.70万股），南方中证500ETF持股6196.33万股（较上期减少161.36万股），南方中证房地产ETF发起联接A已退出十大流通股东之列 [3] 公司基本信息 - 公司全称为衢州信安发展股份有限公司，注册地址为浙江省杭州市创景路500号衢州发展大厦18层 [1] - 公司成立于1993年2月23日，于1999年6月23日上市 [1]

公司治理结构变更 - 衢州发展公司将于2025年12月15日召开2025年第五次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议《关于取消监事会并修改的议案》等多项议案 [2]

公司治理动态 - 衢州发展于12月15日晚间发布公告，宣布其第十二届董事会第二十次会议审议通过了《关于选举审计委员会委员的议案》 [2]

人事变动 - 公司2025年12月15日免去王佳职工代表监事职务[1] - 公司选举孙冰为第十二届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 孙冰1976年生，有建筑管理学士学历[3] - 孙冰有奇瑞捷豹路虎等工作经历，2025年2月起在公司投资部工作[3] 选举情况 - 本次选举不会使兼任高管及职工代表董事人数超董事总数二分之一[2]

人员变动 - 董事何锋于2025年12月15日因工作原因离任，不再任职[3] - 离任导致审计委员会人数少于规则要求[5] 公司决策 - 2025年12月15日董事会审议通过补选审计委员会委员议案[5] 时间信息 - 公告发布于2025年12月16日[6]

参会情况 - 出席股东大会股东及代理人1020名，代表股份5006490465股，占比58.8379%[5] - 现场参会股东及代理人9名，代表股份4857698766股，占比57.0893%[5] - 网络投票股东111名，代表股份148791699股，占比1.7487%[5] 议案表决 - 《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》同意4967740648股，占比99.2260%[9] - 《关于修改<股东会议事规则>的议案》同意4967552448股，占比99.2222%[11] - 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意4995358660股，占比99.7776%[15]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1020人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为5006490465股，占比58.8379%[4] 议案表决情况 - 取消监事会并修改《公司章程》议案，A股同意票比例99.2260%[7] - 修改《股东会议事规则》议案，A股同意票比例99.2222%[7] - 修改《董事会议事规则》议案，A股同意票比例99.2253%[9] - 修改《独立董事工作制度》议案，A股同意票比例99.2129%[9] - 制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》议案，A股同意票比例99.7776%[9] - 修改《募集资金管理办法》议案，A股同意票比例99.2175%[10] - 修改《对外担保管理制度》议案，A股同意票比例99.1926%[10] - 修改《关联交易管理制度》议案，A股同意票比例99.2124%[11]